深圳市杰恩创意设计股份有限公司

(上接349版)

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位： 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年度

单位： 人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-006

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2024年4月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司副董事长刘炜先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略,完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司2023年度董事会工作报告详情已在《2023年年度报告》之“管理层讨论与分析”中载明。公司独立董事林森先生、梁波先生、高刚先生（已离任）分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业总收入748,689,390.03元，较上年同期增长71.37%，归属于上市公司股东的净利润57,374,073.82元，较上年同期增长150.78%。

董事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果。公司2023年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2023年年度报告》全文及摘要符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润57,374,073.82元，其中母公司净利润-8,281,479.87元，截至2023年12月31日，合并报表累计可分配利润269,430,595.58元，母公司报表累计可供分配利润73,739,566.90元。利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为73,739,566.90元。

2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本120,381,273股为基数，向股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发现金股利为人民币36,114,381.90元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案，保荐机构、审计机构分别出具了核查意见和鉴证意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制相关制度，符合有关法律法规要求。报告期内公司内部控制相关制度能得到有效执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作等起到了积极的促进作用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司2024年度向银行申请综合授信额度不超过人民币6亿元整（具体每笔授信额度最终以各银行实际审批为准），授信期限有效期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议《关于2024年度董事薪酬的议案》

公司2023年度董事薪酬情况详情请查阅《2023年年度报告》的相关内容。

董事会认为2023年度薪酬政策符合公司的经营现状和现阶段发展需求，有利于提高董事的工作积极性，促进公司持续稳定健康发展。董事会同意2024年度公司董事薪酬根据公司战略发展及实际经营情况暂不做重大调整，2024年度在公司领取薪酬的计划如下：

1、内部董事（除担任董事外，还在公司（含子公司）经营管理岗位任职）不以董事职务领取津贴，按其在管理层的任职和考核情况发放薪酬。

2、外部董事（未在公司（含子公司）兼任其他经营管理职位的非独立董事）延续2023年度的标准领取董事津贴。

3、独立董事延续2023年度的标准领取独立董事津贴。

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议及第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

公司2023年度高级管理人员薪酬情况详情请查阅《2023年年度报告》的相关内容。

董事会认为2023年度薪酬政策符合公司的经营现状和现阶段发展需求，有利于提高高级管理人员的工作积极性，促进公司持续稳定健康发展。董事会同意2024年度公司高级管理人员薪酬根据公司战略发展及实际经营情况暂不做重大调整，高级管理人员仍延续其所在职位、职责及绩效考核情况，以“基本年薪+绩效考核奖金”结合的方式发放薪酬，其实际领取的薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议及第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案。

董事长姜峰先生、副董事长刘炜先生、董事周京京先生同时担任公司高级管理人员，因此对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，董事会同意公司2024年度与置恩（上海）建筑设计咨询有限公司（以下简称“置恩”）发生销售商品、采购商品等日常关联交易，预计总金额不超过人民币6,000,000.00元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度 的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年12月31日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，经董事会认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现资产减值损失及信用减值损失的资产在2023年度计提资产减值损失及信用减值损失。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分利用阶段性闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获得更好的投资回报，在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，且单个产品的投资期限不超过12个月，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会同意使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认及使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司本次变更部分募集资金用途的事项，是基于经营发展战略需求和优化产业布局的考虑，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。董事会同意本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于独立董事独立性评估的议案》

公司独立董事林森先生、梁波先生、张华先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行了评估。经核查独立董事林森先生、梁波先生、张华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合相关法规中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

出席会议的各位董事认真审阅了董事会审计委员会提交的对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2023年度财务报表审计工作。公司审计委员会按照相关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2023年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理姜峰先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，同意选举董事薛振睿先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改选董事会审计委员会委员、新增董事会提名委员会及委员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于新增董事会提名委员会的议案》

为增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董事会同意新增提名委员会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改选董事会审计委员会委员、新增董事会提名委员会及委员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，董事会同意选举董事张华先生担任第三届董事会提名委员会主任委员，姜峰先生和梁波先生担任第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改选董事会审计委员会委员、新增董事会提名委员会及委员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过此议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为更真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年3月31日的各类资产进行了核查，经全体董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现资产减值损失及信用减值损失的资产计提资产减值损失及信用减值损失。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买的通知存款属于保本型产品，到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。董事会同意公司追认使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认及使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议和第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过此议案，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会且需以特别决议方式审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司股东大会的运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保障股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会且需以特别决议方式审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

为规范公司印章的刻制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免因印章使用不当给公司带来不良影响及损失，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《印章管理制度》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《印章管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为加强公司与投资者之间的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者建立长期、稳定的良性关系，提升公司的内在价值，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《投资者关系管理制度》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

为加强公司内幕信息管理工作，维护投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部控制制度》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过此议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三十三）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》

为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三十四）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

为加强公司财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业会计准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《财务管理制度》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《财务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三十五）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规范化，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计工作制度》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计工作制度》。

公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过此议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三十六）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

因本次董事会及监事会审议的部分议案尚需获得公司股东大会审议通过，董事会决定于2024年5月17日（星期五）15：00在公司大会议室一以现场与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，审议以下议案：

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

5、《关于2023年度利润分配预案的议案》

6、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

7、《关于2024年度董事及监事薪酬的议案》

8、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

10、《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

11、《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

15、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《第三届监事会第十四次会议决议》；

3、《董事会审计委员会2024年第一次会议决议》；

4、《第三届董事会独立董事第二次专门会议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-007

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2024年4月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2024年4月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》等其它相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业总收入748,689,390.03元，较上年同期增长71.37%，归属于上市公司股东的净利润57,374,073.82元，较上年同期增长150.78%。

监事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果。公司2023年度财务报表及附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：2023年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷，公司《2023年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，监事会同意公司2024年度向银行申请不超过人民币6亿元整的综合授信额度（具体每笔授信额度最终以各银行实际审批为准），授信期限有效期为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议《关于2024年度监事薪酬的议案》

公司2023年度监事薪酬情况详情请查阅《2023年年度报告》的相关内容。监事会根据公司战略发展及实际经营情况，同意2024年度公司监事薪酬政策不做重大调整，监事不以监事职务领取津贴，按其在公司经营层面的任职和考核情况发放薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司2024年日常性关联交易的预计合理，属于公司正常的业务经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次日常性关联交易预计的审议程序合法合规，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值损失及信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获得更多的投资回报。该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认及使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司变更募集资金用途符合公司长期发展方向，使用该部分资金永久补充流动资金有利于支持公司日常经营及新业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值损失及信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为,同意对本次公司计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买的通知存款属于保本型产品，到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。后续将督促公司管理层加强对业务人员的专业培训，杜绝发生类似的情形。监事会同意公司追认使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认及使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会且需以特别决议方式审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

监事会

2024年4月26日

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-013

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于2023年度计提资产减值损失及

信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》。2023年度计提信用减值损失39,101,498.39元，计提资产减值损失8,769,729.13元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况概述

（一）本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年12月31日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，认为上述资产中存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值损失和信用减值损失。

（二）本次计提资产减值损失及信用减值损失的资产范围和总金额

公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司2023年度计提资产减值损失和信用减值损失共计47,871,227.52元，具体情况如下：

单位：人民币元

■

注：本次计提资产减值损失及信用减值损失已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

（三）本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法

1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法：

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失的确定方法：

（1）按单项计提坏账准备

■

（2）按账龄组合计提坏账准备

■

账龄分析法计提坏账准备标准：

■

2、合同资产的预期信用损失的确定方法、会计处理方法以及坏账计提标准参照以上金融资产减值的测试方法、会计处理方法以及坏账计提标准。

二、本次计提资产减值损失及信用减值损失对公司财务状况的影响

公司预计2023年度计提资产减值损失及信用减值损失合计47,871,227.52元，将减少公司2023年度合并报表净利润及所有者权益47,871,227.52元。本次计提资产减值损失和信用减值损失事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为。

三、本次计提资产减值损失及信用减值损失的合理性说明

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、本次计提资产减值损失及信用减值损失的审核意见

（一）独立董事专门会议意见

经核查，全体独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定计提信用减值损失，真实公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提信用减值损失后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2023年度计提资产减值损失及信用减值损失事项。

（二）董事会意见

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度 的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年度合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，经董事会认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现资产减值损失及信用减值损失的资产在2023年度计提资产减值损失及信用减值损失。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值 损失及信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意对本次公司计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《第三届监事会第十四次会议决议》；

3、《第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-009

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润57,374,073.82元，其中母公司净利润-8,281,479.87元，截至2023年12月31日，合并报表累计可分配利润269,430,595.58元，母公司报表累计可供分配利润73,739,566.90元。利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为73,739,566.90元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定2023年度利润分配预案具体如下：

以2023年12月31日公司总股本120,381,273股为基数，向股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发现金股利为人民币36,114,381.90元（含税）；本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转下一年度。

若在利润分配方案实施前公司发生股本总数变动的情况，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定和要求，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的相关程序

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为：本次2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司本年度的实际经营情况和长远发展规划需要，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：公司2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《第三届监事会第十四次会议决议》；

3、《第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-018

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于2024年第一季度

计提资产减值损失及信用

减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》。2024年第一季度计提信用减值损失2,029,228.11元，计提资产减值损失1,616,566.62元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况概述

（一）本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年3月31日合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，认为上述资产中存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值损失和信用减值损失。

（二）本次计提资产减值损失及信用减值损失的资产范围和总金额

公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年3月31日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司2024年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失共计3,645,794.73元，具体情况如下：

单位：人民币元

■

注：上表数据未经审计。

（三）本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法

1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法：

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失的确定方法：

（1）按单项计提坏账准备

■

（2）按账龄组合计提坏账准备

■

账龄分析法计提坏账准备标准：

■

2、合同资产的预期信用损失的确定方法、会计处理方法以及坏账计提标准参照以上金融资产减值的测试方法、会计处理方法以及坏账计提标准。

二、本次计提资产减值损失及信用减值损失对公司财务状况的影响

公司预计2024年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失合计3,645,794.73元，将减少公司2024年第一季度合并报表净利润及所有者权益3,645,794.73元。本次计提资产减值损失和信用减值损失事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的行为。

三、本次计提资产减值损失及信用减值损失的合理性说明

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至2024年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、本次计提资产减值损失及信用减值损失的审核意见

（一）独立董事专门会议意见

经核查，全体独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定计提信用减值损失，真实公允地反映了公司2024年3月31日的财务状况及2024年第一季度的经营成果，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提信用减值损失后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2024年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失事项。

（二）董事会意见

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度 的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年第一季度合并报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，经董事会认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现资产减值损失及信用减值损失的资产在2024年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值 损失及信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意对本次公司计提资产减值损失及信用减值损失相关事项。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《第三届监事会第十四次会议决议》；

3、《第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-011

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于2024年度向银行申请

综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意2024年度向银行申请综合授信额度不超过人民币6亿元整，授信期限有效期为1年。在综合授信额度范围内，具体的授信金额以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-015

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于变更部分项目募集资金用途并

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”或“杰恩设计”)于2024年4月25日分别召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司决定将2020年度非公开发行股票的募集资金投资项目中“数字化设计云平台建设项目”募集资金共计97,928,329.34元及其之后产生的利息(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准) 的用途进行变更并用于永久补充流动资金，同时解除对应的《募集资金三方监管协议》及注销对应的募集资金专用账户。本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金事项尚须提交2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022年1月6日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年1月6日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10009号），截至2022年1月6日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为14,981,273股，发行价格为16.02元/股，实际募集资金总额为人民币239,999,993.46元，扣除本次发行费用人民币 5,830,255.19元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币234,169,738.27元，其中：新增股本人民币14,981,273.00元，资本公积人民币219,188,465.27元。

截至2024年4月25日，公司募集资金投资项目资金使用及余额的具体情况如下：

单位：万元

■

注：装配式内装设计研发中心建设项目与城市更新设计研发中心建设项目已于2023年6月变更为永久补充流动资金并销户；补流资金计入“已使用募集资金金额”。

二、变更募投项目的原因

原募投项目“数字化设计云平台建设项目”系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，旨在通过自主开发或升级各类设计工具，赋能设计师，提升设计效率，实现公司设计业务的高效协同以及行业设计资源优化整合。近年来外部宏观经济环境及技术发展的形势出现了显著变化，一方面，受下游房地产调控政策等因素的影响，下游房地产开发和销售均有所放缓，公司室内设计业务的整体景气度及需求不及预期，比照2020年论证该募投项目时，客观环境已经发生重大变化；另一方面，近年来人工智能技术的发展对室内设计行业及企业数字化产生了深远的影响，人工智能技术在设计素材整合、辅助创作、项目管理等多方面赋能室内设计业务，导致公司对于继续独立研发并迭代数字化云平台的紧迫性下降。

公司基于谨慎性原则，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，决定终止“数字化设计云平台建设项目”的建设，将前述项目剩余募集资金共计97,928,329.34元及其之后产生的利息(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准) 的用途进行变更并用于永久补充流动资金。

三、本次变更对公司的影响

本次变更募集资金用途并永久补充流动资金是根据公司整体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况做出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，改善公司财务运营指标，同时为公司日常生产经营及新业务的发展提供资金支持。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。

本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项实施完成后，公司将注销存放该部分募集资金的专用账户，公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议亦同步终止。

四、其他相关情况说明

公司本次变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金，符合以下要求：

1、本次用于永久补充流动资金的募集资金已经到账超过一年；

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