安徽众源新材料股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：603527 公司简称：众源新材

安徽众源新材料股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年4月25日，经本公司第五届董事会第六次会议决议，公司2023年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本316,971,200股，以此计算合计拟派发现金红利47,545,680.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为96.55%。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司业务属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司业务属于“C3251铜压延加工”。

根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2023年，中国铜加工材综合产量为2,085万吨，比上年增长3.0%，其中紫铜带产量为101.7万吨，比上年增长10.5%，压延铜箔产量为1.5万吨，与上年持平。虽然铜加工材产量同比增长，但下游需求分化明显：建筑家装、水暖卫浴、服辅装饰等铜加工下游产业需求不足；电子信息制造业生产逐步恢复向好；家电领域表现良好，冰箱、空调、洗衣机产量均保持增长；电力、新兴领域如新能源汽车、光伏、风电、储能、机器人等产业快速发展，是拉动铜新兴消费的主要力量；使用大量铜材的电动汽车、光伏产品、锂电池“新三样”产品出口表现亮眼，成为外贸新增长点。从消费结构看，黄铜类产品如黄铜带、黄铜棒、黄铜管产需量继续下滑，紫铜类产品如紫铜带、紫铜线、紫铜箔、紫铜排需求出现增长，“黄减紫增”现象越发明显。

中国铜加工行业近年来产量稳步增长，预示着国内外市场需求的稳定扩大。随着技术进步和产品质量的提高，中国铜加工行业在进口替代方面取得了显著成效，净出口量达到历史新高，国际市场竞争力增强。中国铜加工行业在高端产品的开发和保障上不断提升，自主创新能力持续增强，推动行业向高端价值链迁移。行业注重高质量发展，通过提升产品质量、优化产业结构等措施，实现了良好的发展成效。

行业发展态势良好，但仍面临以下挑战。一是，需求饱和与产能过剩，市场需求趋于饱和，产能相对过剩，可能导致激烈的市场竞争和企业利润受压。二是，个别领域出现投资过热现象，可能会造成资源错配和产能失衡。三是，创新能力有待提高，尽管有所进步，但与国际先进水平相比，自主创新能力仍有提升空间。四是，缺少高端应用场景与利润率偏低，行业在高端应用场景的开发不足，整体利润率较低，影响可持续发展。

即使存在这些挑战，未来一段时间仍是铜加工行业的重要战略机遇期，我们应保持对行业发展的积极态度。推动行业向绿色化、智能化、高端化、集群化方向发展，加强自主创新，提升核心竞争力。继续推进进口替代策略，同时提升出口产品水平，增加国际市场的影响力。产业链上下游应加强合作，共同应对挑战，合作共赢，构建铜加工行业的命运共同体。

（一）主要业务

公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，已经成为国内紫铜带箔材细分行业经营规模较大、技术实力较为领先的主要企业之一。公司以电解铜等为原材料，经过十余年发展，利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，紫铜带箔材产品的生产能力得到了显著提升，能够向客户提供多品种、多规格的紫铜带箔材系列产品。由于紫铜带箔材具有含铜量高、导电及导热性好等特性，公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。

（二）经营模式

公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动，加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用“以销定产、以产定购”的模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共实现营业收入75.82亿元，同比增长了6.35%；归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比减少了18.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比减少了17.05%。

截至2023年12月31日，公司资产总额30.60亿元，同比增长了41.13%；归属于上市公司股东的净资产19.30亿元，同比增长了67.52%；基本每股收益为0.43元/股，同比减少了25.86%；加权平均净资产收益率为7.99%，同比减少了4.78个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-016

安徽众源新材料股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2024年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议通知》，公司第五届董事会第六次会议于2024年4月25日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度独立董事述职报告（孙益民）》《众源新材2023年度独立董事述职报告（万尚庆）》《众源新材2023年度独立董事述职报告（张冬花）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案已经公司第五届提名委员会第二次会议审议通过。

（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（七）审议通过《2023年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（十一）审议通过《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2023年年度报告》及《众源新材2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司及子公司申请授信的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（十七）审议通过《关于预计2024年度担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2024年度担保额度的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案已经公司第五届战略与发展委员会第一次会议和独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-025）。

（下转358版）

证券代码：603527 证券简称：众源新材

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:安徽众源新材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:安徽众源新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：安徽众源新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

安徽众源新材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日