中船海洋与防务装备股份有限公司
（上接362版）
根据上述修订意见，对《公司章程》相应的条文序号进行同步修订；根据《公司法（2023年修订）》，将全文中“股东大会”统一修订为“股东会”。
附件2：
《股东大会议事规则》修订对比表
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根据上述修订意见，对《股东大会议事规则》相应的条文序号进行同步修订；根据《公司法（2023年修订）》，将全文中“股东大会”统一修订为“股东会”。
附件3：
《董事会议事规则》修订对比表
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根据上述修订意见，对《董事会议事规则》相应的条文序号进行同步修订；根据《公司法（2023年修订）》，将全文中“股东大会”统一修订为“股东会”。
附件4：
《监事会议事规则》修订条款主要内容
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根据上述修订意见，对《监事会议事规则》相应的条文序号进行同步修订；根据《公司法（2023年修订）》，将全文中“股东大会”统一修订为“股东会”。
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-017
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日（星期四）召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。本公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计人民币154万元（含税），其中财务报表审计费用为126万元（含税），内部控制审计费用为28万元（含税），尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过后生效。现将有关情况说明如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1. 基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郭健
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：鲁李
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：甘声锦
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2、审计费用同比变化情况
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二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会经审查认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力。在公司过往的财务报表审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计原则，具备良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意续聘立信为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
（二）公司董事会、监事会表决情况
本公司第十一届董事会第四会议及第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案》，同意聘请立信为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘请2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交本公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.中船防务第十一届董事会第四次会议决议；
2.中船防务第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
3.立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2024年4月25日
