文一三佳科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：600520 证券简称：文一科技

公司代码：600520 公司简称：文一科技

文一三佳科技股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

公司实际控制人及其一致行动人质押、冻结情况说明：

1、上述表格中的质押、冻结情况为2024年3月29日股东名单中数据；

2、截止本季度报告披露日质押情况：公司控股股东三佳集团及其一致行动人瑞真商业共持有公司无限售流通股35,073,333股，占公司总股本的22.14%。其累计质押股份数量为25,000,000股，占其持有公司股份总数的71.28%，占公司总股本的15.78%。（详情见公司于2024年4月13日披露的临2024-012号《文一科技关于股东股份解除质押及再次质押公告》）。

3、截止本季度报告披露日冻结情况：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计冻结股份数量为366,000股，占其持有公司股份总数的1.04%，占公司总股本的0.23%。（详情见公司于2024年3月26日披露的临2024-011号《文一科技关于股东股份冻结公告》）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:文一三佳科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武

合并利润表 2024年1一3月

编制单位：文一三佳科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武

合并现金流量表 2024年1一3月

编制单位：文一三佳科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:文一三佳科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武

母公司利润表 2024年1一3月

编制单位：文一三佳科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武

母公司现金流量表 2024年1一3月

编制单位：文一三佳科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：胡凯 会计机构负责人：司松武

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

文一三佳科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司实现净利润为-225,781,029.61元，加上年初未分配利润-124,666,637.51元，合计为-350,447,667.12元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2公司主要会计数据和财务指标

2.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

3报告期公司主要业务简介

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

1、公司所属行业的发展阶段：行业处于稳步提升期，但2023年半导体产业增长放缓，处于正常的波动范围之内。

2、周期性特点：半导体市场周期性特点4-5年一个轮回。

3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准、参与制定多项国家或行业的标准。目前在国内属于技术较为领先地位。

4、各项主要业务所处的产业链位置：半导体封测制造后端。

5、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，互相关联，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

6、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响：2015年国家出台《中国制造2025》，提出要形成关键制造设备的供货能力;2017年《集成电路产业“十三五”发展规划建议》提出将关键设备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。 2021年《“十四五”国家信息化规划》提出加快集成电路设计工具等特色工艺的突破，加强集成电路等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。这些政策的出台，对于中国的半导体封测及相关装备的发展起到了重要的推进作用。

7、伴随新能源和人工智能的快速应用普及和推进，我国半导体行业景气度进入向上周期，集成电路产业发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言，迎来难得发展机遇和挑战。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、公司所属行业的发展阶段：塑料门窗发源于欧洲，并在美洲、亚洲蓬勃发展。随着RECP协议的签订，东南亚市场将会迎来新的发展机遇。同时，非洲地区随着经济的发展，欧洲能源价格上涨等因素，东欧，中亚和非洲塑料门窗等相关塑料行业的投资得到更多关注。国内房地产处于调整阶段。

2、周期性特点：挤出模具产品属于塑料门窗及房地产上游行业，紧随着各国房地产周期波动。

3、公司所处的行业地位：在国内外模具行业中，公司品牌TRINITY历史悠久，销售前后端服务更有保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。

4、各项主要业务所处的产业链位置：模具目前处于型材生产的中端，其上游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生产辅助等相关设备。

5、产业链上下游的协同关系及影响：型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、公司所属行业的发展阶段：目前，我国带式输送机行业市场规模整体处于止降回稳的态势。国内外市场竞争的加剧及行业集中度的提高，部分中小企业受制于研发力量薄弱以及产品附加值较低，其未来的利润将较低;而拥有雄厚研发实力、品牌和客户优势明显、产品附加值高的生产企业，由于对上下游拥有较强的议价能力，其未来盈利稳定，利润将保持较高水平。行业内新增投资部分新的托辊专业工厂，多家企业正在或将要进行老旧生产线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。国内带式输送机行业产品利润率较低，行业骨干企业国际市场开拓较好，行业经济整体运行水平逐步提升。

2、周期性特点：2023年带式输送机行业经济运行总体保持稳定，行业内重点骨干企业营业收入和利润总额有一定幅度的增长，随着我国加强环保监察和治理，带式输送机凭借其绿色环保优势，市场需求逐渐扩大，行业市场规模整体处于上升状态。相较于20世纪末，我国带式输送机的生产技术得到了长足的发展，现今已经达到了国际先进水平。除满足国内项目建设的需求外，已经开始批量出口，其设计制造能力、产品性能和产品质量得到了国际市场的认可。随着经济的发展，市场对输送机械产品的需求将向着高性能、一体化等方向发展，无论是企业新增需求还是在原有设备的基础上进行升级改造，都将更多的着眼于节能环保、提高效率、降低成本方面。行业内具备条件的企业不断开拓国际市场，使得“一带一路”相关国家、地区及新兴经济体的业务规模不断扩大。

3、公司所处的行业地位：中国重型机械行业2021年度专精特新冠军企业、公司为中国带式输送机行业协会理事单位、冲压轴承座产品行业标准起草制定单位，公司产品质量、规模、技术位于行业前列。

4、各项主要业务所处的产业链位置：处于中国带式输送机行业下游的配套件生产制造企业。

5、产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿山等行业的散料输送工程，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，我公司冲压轴承座及密封件产品是带式输送机的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗大小，行业上下游企业间也经常性资源共享以及项目合作，能够形成发挥优质品牌组合效应。

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

铜陵三佳山田科技股份有限公司

1、主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、自动切筋成型系统。

2、主要产品：半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、半导体精密备件等。

3、用途：半导体器件、集成电路生产过程中，封装成型所需多种设备。

4、经营模式：根据目前半导体集成电路封装市场，自主研发设计、生产制造、销售产品、售后服务的经营模式。

5、公司产品市场地位：国内市场处于较为领先地位，技术储备、市场占有率均有较大优势；国际市场目前处于开拓阶段。

6、竞争优势：

（1）历史优久： 30年来为国内集成电路发展作出了一定的贡献，得到国内众多客户的认可；

（2）品牌影响力：作为国内老牌的模具设备制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。通过引进外资提高了产品的技术水平，为企业立足于半导体封测行业、实现长远发展注入了品牌影响力；

（3）设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、高速加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备，同时拥有自己的热处理车间、表面处理工厂，设备资源配置完善，为制造技术提升提供了设备保证；

（4）人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才；和多家高校及专业学院合作，推动产学研一体化发展。

（5）产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，两个公司居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

7、劣势：

（1）因地缘问题，招引高端人才优势不足。

（2）国内市场同质化竞争，公司产品尚需通过降本、技术提升等方式，进一步提升产品性价比。

8、主要的业绩驱动因素：光伏、新能源、物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及。

9、业绩变化符合行业发展状况。

铜陵富仕三佳机器有限公司

1、主要业务：设计，生产，制造半导体封测设备、精密部件以及自动化设备。

2、主要产品：用于半导体封测，塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、封装设备备件等。

3、用途：半导体器件、集成电路生产过程中，封装成型所需多种设备。

4、经营模式：根据客户的需求，研发、生产、销售。主要为直营模式。

5、公司产品市场地位：公司研发生产的塑封油压机、自动封装系统等封装设备处于国内较为领先地位。

6、竞争优势：

（1）主导起草塑封油压机、自动封装系统的行业标准，技术上领先；

（2）模具、设备配套能力强；

（3）集成电路后封装工艺经验丰富。

7、劣势：

（1）由于地理位置的客观原因，招聘高层次人员优势不足；

（2）企业运行成本有待进一步改善。

8、主要的业绩驱动因素：

（1）消费类电子市场需求呈现复苏趋势。

（2）我国积极鼓励发展、创新半导体产业振兴。

（3）光伏、新能源汽车、物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及，全球半导体产业在未来几年有望持续增长。

9、业绩变化符合行业发展状况。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

文一三佳科技股份有限公司挤出模具厂

1、主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备。

2、主要产品：挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类、非PVC类挤出模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。

3、用途：该类模具及设备主要用于生产PVC门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。

4、经营模式：直销、代理与网络销售相结合。

5、公司产品市场地位：Trinity是中国行业内历史久远的挤出模具品牌、上市公司，也是中国较早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。

6、竞争优势：

（1）品牌优势：Trinity是中国行业内历史久远的挤出模具品牌，上市公司，也是中国较早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。

（2）语言文化优势：我公司在主要的销售地区有代理，既了解当地环境习俗，也都是塑料挤出行业的专业人员，在拜访客户、参加展会、以及合同操作过程中能帮助我们更好地与客户进行有效的沟通。

（3）服务优势：稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服务。技术、调试、销售、管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进行具体调整，提高了解决问题的效率。

7、劣势：

（1）为提高产能，发挥效率，巩固行业竞争优势，公司加工设备、调试设备有升级空间。

（2）为提高挤出速度，争取欧洲高端客户，公司设计创新能力有提升空间。

8、主要的业绩驱动因素：

（1）客户产品的更新换代；

（2）新技术的应用、新品的研发；

（3）国内外不同地区周期性的涨幅等。

9、业绩变化符合行业发展状况。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

铜陵三佳建西精密工业有限公司

1、主要业务：精密冲压和注塑。

2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及配套密封件产品为公司主要产品。

3、用途：用于重型机械行业带式输送机托辊组装。

4、经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。

5、主要的业绩驱动因素：

（1）国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展。

（2）国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，国内外新兴市场需求增长。

（3）投资新建的冲压4号全自动冲压生产线和自动落料生产线顺利生产运行，提高了生产效率和原材料利用率，节约了生产成本。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

2023年，公司挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约24768万元，比上年同期下降约28.1%；实现资金回笼约27127万元，比上年同期下降约7.8%；实现销售收入24662万元，比上年同期下降约24.4%；实现生产产值约22798万元，比上年同期下降约33.5%。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

实现合同承揽约3387万元，比上年同期下降约14.3%；实现资金回笼约3519万元，比上年同期减少约6.98%；实现销售收入约3818万元，比上年同期增长约17.95%；实现生产产值约3639万元，比上年增长约3.59%。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

全年累计完成合同承揽约0.50亿元，比上年同期涨幅约27%，资金回笼约0.51亿元，比上年同期涨幅约25%；销售收入约0.50亿元，比上年同期涨幅约16%；生产产值约0.50亿元，比上年同期涨幅约40%；利润约435万元，比上年同期增加约480万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2024一013

文一三佳科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2024年4月15日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2024年4月25日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《文一科技2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（二）审议通过了《文一科技2023年度董事会工作报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过了《文一科技2023年度独立董事述职报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）审议通过了《文一科技2023年度审计委员会履职情况报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（五）审议通过了《文一科技2023年度报告全文与摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（六）审议通过了《文一科技2023年度财务决算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（七）审议通过了《文一科技2023年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司实现净利润为-225,781,029.61元，加上年初未分配利润-124,666,637.51元，合计为-350,447,667.12元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（八）审议通过了《文一科技2024年度生产经营计划》

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（九）审议通过了《文一科技2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（十）审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，董事周文、惠宇因在关联方任职，因此对该议案回避表决。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票，获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过并同意提交董事会审议。

独立董事专门会议审核意见：1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。 2、公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。因此同意将此议案提交公司董事会审议。

（十一）审议通过了《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》

根据公司及全资子公司经营发展的需要，公司及所属全资子公司授信情况如下：

文一三佳科技股份有限公司及全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳山田科技股份有限公司（上市公司间接持有其100%股权）、铜陵三佳建西精密工业有限公司每年向中国邮政储蓄银行铜陵市分行申请总额20,000万元综合贷款授信，此金额包含低风险额度，有效期三年。

同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据全资子公司经营发展的需要，公司决定每年为全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳山田科技股份有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司在中国邮政储蓄银行铜陵市分行综合贷款授信额度提供担保，担保总金额不超过20,000万元，担保期限为三年。

同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《文一科技关于公司使用自有资金进行理财或委托理财的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（十四）审议通过了《文一科技2023年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（十五）审议通过了《文一科技对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（十六）审议通过了《文一科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票，获得通过。

独立董事张瑞稳、储昭碧、刘和福回避表决。

（十七）审议通过了《文一科技关于重新制定公司部分制度的议案》

公司重新修改制定了《文一科技独立董事工作制度》、《文一科技董事会专门委员会工作细则》、《文一科技关联交易管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1、审议通过了《文一科技独立董事工作制度》

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

2、审议通过了《文一科技董事会专门委员会工作细则》

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

3、审议通过了《文一科技科技关联交易管理制度》

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（十八）审议通过了《文一科技关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

上述第二、三、五、六、七、十一、十二、十八共计八项议案将提交公司2023年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《文一科技关于召开公司2023年度股东大会的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2024年5月16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会，审议本次董事会及第八届监事会第十次会议提交给股东大会审议的议案。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司

董事会

二○二四年四月二十五日

(下转366版)