文一三佳科技股份有限公司
2024年度日常经营性关联交易公告

(上接365版)

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2024一015

文一三佳科技股份有限公司

2024年度日常经营性关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 是否对关联方形成较大的依赖：否

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.12条等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常经营性关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，预计2024年度日常经营性关联交易如下：

一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额

单位：万元

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公司2023年度日常经营性关联交易实际发生总额未超过2023年度日常经营性关联交易预计总额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）

关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

（2）实际控制人控制的其他企业

关联关系：实际控制人控制的安徽包河酒业有限公司、安徽省大道贾行酒业销售有限公司、安徽省文一戴斯大饭店管理有限公司、安徽文一建筑安装有限公司等企业。

2、履约能力分析

上述关联企业经营情况正常，基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。

三、交易的主要内容和定价政策

1、公司与三佳集团的关联交易主要为：本公司与三佳集团签订了租赁协议，约定公司租赁使用三佳集团1486.18平方米的办公楼房、638.8平方米的职工食堂、489.28平方米职工宿舍；采购三佳集团物资；

2、公司与实际控制人控制的其他企业的关联交易主要为：资产租赁、房屋装修、招待、商品采购等。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。如果有政府定价的，按政府制定的价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、提供劳务、资产租赁业务、商品采购，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

1、公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核，独立董事专门会议已全票通过，并发表了审核意见，同意提交董事会讨论。

独立董事专门会议审核意见：

（1）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

（2）公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

（3）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。

（4）不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。

2、关联董事已回避表决。

六、备查文件目录

1、《文一科技第八届董事会第十八次会议决议》；

2、《文一科技第八届监事会第十次会议决议》；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二○二四年四月二十五日

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2024一016

文一三佳科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称“富仕三佳”）、铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称“三佳山田”，公司间接持有其100%股权）、铜陵三佳建西精密工业有限公司（以下简称“建西精密”）。

●是否为上市公司关联人：否

●本次累计担保金额：20,000万元。

●已实际为其提供的累计担保余额：11,395万元（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0万元。

●特别风险提示：截止公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币368,750,000元（包含本次20,000万元担保额度），占最近一期经审计净资产的104.22%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为302,750,000元，占最近一期经审计净资产的85.56%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据全资子公司经营发展的需要，公司决定每年为全资子公司富仕三佳、三佳山田、建西精密在中国邮政储蓄银行铜陵市分行综合贷款授信额度提供担保，担保总金额不超过20,000万元，担保期限为三年。

同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，该担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）被担保方的基本法人信息

1、被担保方名称：铜陵富仕三佳机器有限公司

统一社会信用代码：913407007117071250

成立时间：2001年01月20日

注册地：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧

主要办公地点：安徽省铜陵市何村路

法定代表人：丁宁

注册资本：叁仟零陆拾壹万元整

主营业务：半导体塑料成型设备，LED设备，智能机器人自动化设备及相关机械电子产品的制造，研发与销售，精密零部件制造与销售，系统集成软件开发与销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务。

股权结构：文一三佳科技股份有限公司持股100%

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2、被担保方名称：铜陵三佳山田科技股份有限公司

统一社会信用代码：91340000733029548A

成立时间：2002年02月11日

注册地：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧

主要办公地点：安徽省铜陵市何村路

法定代表人：丁宁

注册资本：壹亿贰仟万圆整

主营业务：生产销售半导体制造设备、零部件以及附属部件，半导体制造用模具、零部件以及附属部件，引线框架模具、零部件以及附属零部件，汽车零部件。半导体设备设计及相关技术服务。

股权结构：我公司持有三佳山田91.67%的股权；铜陵三佳建西精密工业有限公司（系我公司全资子公司）持有三佳山田8.33％的股权，我公司合计持有三佳山田100%股权。

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3、被担保方名称：铜陵三佳建西精密工业有限公司

统一社会信用代码：9134070055923385XM

成立时间：2010年07月30日

注册地：安徽省铜陵市经济技术开发区纬三路

主要办公地点：安徽省铜陵市何村路

法定代表人：丁宁

注册资本：壹仟陆百万元整

主营业务：精密零部件设计制造及销售；精密冲压件的设计制造及销售；精密注塑件的设计制造及销售；输配电行业精密零部件的设计制造及销售；精密工业零部件的设计制造及销售；运输行业精密零部件设计制造与销售；精密模具设计制造与销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务

股权结构：文一三佳科技股份有限公司持股100%

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（二）被担保方与上市公司的关联关系

被担保方铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司均为我公司全资子公司。

被担保方铜陵三佳山田科技股份有限公司为我公司控股子公司。我公司持有三佳山田91.67%的股权；铜陵三佳建西精密工业有限公司（系我公司全资子公司）持有三佳山田8.33％的股权，我公司合计持有三佳山田100%股权。

三、担保的必要性和合理性

公司子公司三佳山田、建西精密、富仕三佳出于经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于良性发展，符合公司的整体利益。截止目前，前述子公司财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险可控，不会损害本公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、特别风险提示

1、公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者关注担保风险。

2、本次担保的子公司均为我公司直接或间接持有100%股权的全资子公司，以及出于我公司实际经营需求而做的担保安排。公司为其提供担保支持，是出于全资子公司经营发展需要，本次担保事项符合公司及全资子公司的实际情况，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，风险可控。

五、董事会意见

2024年4月25日，公司召开第八届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币368,750,000元（包含本次20,000万元担保额度），占最近一期经审计净资产的104.22%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为302,750,000元，占最近一期经审计净资产的85.56%。我公司无逾期担保情况。

七、备查文件

1、文一科技八届十八次董事会会议决议；

2、被担保人营业执照及最近一年又一期的财务报表。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二○二四年四月二十五日

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2024一017

文一三佳科技股份有限公司

关于公司使用自有资金进行理财或

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好的理财或委托理财产品。

●投资金额：文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司每年拟使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置自由资金进行理财或委托理财，前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。

●已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。本次理财或委托理财金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

一、理财或委托理财概述

（一）投资目的

为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟利用暂时闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品，实现资金管理效益最大化。

（二）投资金额及资金来源

公司及子公司每年拟使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置自由资金进行理财或委托理财，前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。

（三）投资方式

公司及子公司择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产品。

同时，公司授权董事长签署上述理财或委托理财项下相关的合同、协议等各项法律文件。

（四）投资期限

额度有效期自董事会审议批准之日起12个月内。

二、审议程序

2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《文一科技关于公司使用自有资金进行理财或委托理财的议案》，本次理财或委托理财金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司及子公司每年拟使用闲置自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司及子公司进行理财或委托理财时，将选择安全性高、流动性好的银行理财产品，明确相关产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，密切关注投资理财资金的相关情况。在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为公司暂时闲置自由资金。

4、独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、理财或委托理财对公司的影响

根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟利用暂时闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品，有利于提高公司资金利用效率、增加公司收益，实现资金管理效益最大化，为公司股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2024一018

文一三佳科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”） 经第八届董事会第十八次会议审议通过，公司拟修订《公司章程》中部分内容。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、重大事项审议情况

2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《文一科技关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案表决结果均为同意9票，反对0票, 弃权0票，获得通过。董事会同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

二、公司章程修订事项有关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范动作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订情况如下：

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因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。除上述内容修订外，《公司章程》的其他内容不变。以上事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二○二四年四月二十五日

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2024-019

文一三佳科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 14点30分

召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案9《文一科技关于修改〈公司章程〉的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2024年5月9日上午9：00一11：30 和下午14：00一16：30。

3、登记地点：

文一三佳科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

无。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

文一三佳科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2024一014

文一三佳科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2024年4月15日。

（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2024年4月25日上午。

方式：通讯表决的方式召开。

（五）监事会会议出席情况：

本次监事会应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《文一科技2023年度总经理工作报告》

该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过了《文一科技2023年度监事会工作报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过了《文一科技2023年度报告全文与摘要》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2023年度报告后，对公司2023年度报告发表如下书面审核意见：

1、公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司八届十八次董事会审议通过，全体董事、监事及高级管理人员书面确认；

2、公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2023年度报告的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2023年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

（四）审议通过了《文一科技2023年度财务决算报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

（五）审议通过了《文一科技2023年度利润分配预案》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司实现净利润为-225,781,029.61元，加上年初未分配利润-124,666,637.51元，合计为-350,447,667.12元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

（六）审议通过了《文一科技2023年度内部控制评价报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

（七）审议通过了《文一科技关于公司2024年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

（八）审议通过了《文一科技2024年第一季度报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2024年第一季度报告后，对公司2024年第一季度报告发表如下书面审核意见：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司八届十八次董事会审议通过，全体董事、监事及高级管理人员书面确认；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2024年第一季度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二○二四年四月二十五日