北京真视通科技股份有限公司2023年年度报告摘要

2024-04-26 来源：上海证券报

证券代码：002771 证券简称：真视通公告编号：2024-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司秉承坚守主业、创新发展的经营理念，本着为公司寻求第二增长曲线的战略目标，致力于推动多媒体视讯、人工智能、工业互联网和新能源充电桩四大业务板块的共同发展。

（一）多媒体视讯板块

公司致力于运用更多的自主知识产权的软硬件产品和管理平台，为用户提供多媒体视讯综合解决方案。公司现有硬件产品包括紫荆品牌和小豆品牌，软件产品和管理平台包括无纸化会议、信息发布、会管平台、运维平台、视频云平台等；公司致力于结合客户业务的实际需求为客户提供以视频为核心的智能服务，包括视频分析、视频压缩、视频融合和视频调度等；公司致力于将人工智能技术赋能多媒体视讯产业，真正实现AV+AI的融合落地。

2023年，公司加大执行力度，全面落实向上游拓展、向区域拓展、向信创拓展和向应用拓展的战略部署。

向上游拓展国家高度重视自主可控的信息产业发展，公司凭借多年的行业积累和技术沉淀，形成自主可控的多媒体信息系统软硬件国产替代产品。2023年1月公司取得紫荆视通公司控制权，3月在深圳设立了全资子公司深圳小豆易视，生产的产品包括智慧屏，混和矩阵，分布式处理器，IP矩阵，智能中控，会议云台摄像头，时序电源等。

向区域拓展随着多媒体视讯行业长期向上的发展趋势，公司于2023年3月在深圳设立南方总部深圳真视通，同时作为拓展海外市场的窗口。

向应用拓展多媒体视讯行业的发展不止于会议等较成熟的市场，公司将继续全面推动云+端，私有云+公有云的战略落地。

向信创拓展公司全资子公司数字科技取得了武器装备科研生产单位保密资格和涉密信息系统集成-总体集成业务资质，并不断提升多媒体视讯产业底层技术研究和应用研究。

2023年9月，公司中标《中国大唐集团有限公司硬件视频会议系统升级改造项目》，金额4,808.76万元，该项目建设的视频会议系统将融合更多新技术，在项目中公司充分利用多类型会议系统融合后的动态数据，借助平台化工具，通过数据治理提升数据洞察能力，从使用、业务、运管等方面进行赋能，提升会议智能化和智慧化的应用体验，更符合用户的应用需求。

报告期内，多媒体板块提交申请发明专利3项，获得软件著作权11项。

（二）人工智能板块

公司在长沙成立了湖南真通智用人工智能科技有限公司，设立了真视通人工智能研究院。主要从事人工智能板块的业务开拓和人工智能领域的技术研究。人工智能板块业务主要包括三方面：算力规划和建设、算力调度和优化，人工智能应用。

算力规划和建设是将公司传统数据中心业务实施战略转型，升级为新一代智算中心和新一代绿色节能数据中心。在传统数据中心业务领域，公司已经成功为能源、政府、央企、金融、交通、教育、医疗等重点行业近百个客户提供全生命周期服务。打造了北京市政府大数据中心、工商总局数据中心、中石化数据中心、中电建数据中心等多个精品案例。连续十四年获得“中国机房工程30强”，先后获得优秀设计方案奖、优秀施工奖、优秀解决方案集成商、“数据中心工程建设企业品牌竞争力TOP10”等多个奖项。公司已连续两年入选北京市企业创新信用领跑企业，荣登2023北京数字经济、专精特新、高精尖三大企业百强榜单。同时公司也是计算机协会理事单位、北京市能源所合作单位、中国计算机用户协会数据中心分会理事单位、中国电子节能协会理事单位、中国电子节能技术协会工程总承包分会理事单位等。

在构建绿色算力方面，公司投资了由北京航空航天大学袁卫星教授作为实控人的航源光热（北京）科技有限公司，该公司拥有的“泵驱两相冷板液冷技术”，主要是依托航空航天新型高效散热技术研制，在民用领域更具有技术和性能先进性。该技术应用于智算中心散热，能够将PUE控制在1.1左右，WUE可降低至0.05kg/kWh以下。公司与之合作，将该技术运用在智算中心建设中，能够助力更多用户低碳转型提质增效。

在搭建智能算力方面，近期公司全资子公司数字科技与中国移动通信集团北京有限公司（以下简称“北京移动”）签署了《中国移动通信集团北京有限公司数字北京算力服务产品合作协议》，公司作为北京移动数字北京算力服务产品合作伙伴，为北京移动提供GPU高性能计算服务、并行文件存储服务、机房液冷服务、算力网络服务等，支撑北京移动朝阳区“中移建设（铁通）数北机房”智算中心示范项目算力产品体系打造。该智算中心示范项目采用“泵驱两相冷板液冷技术”进行散热，建成后能够将PUE控制在1.1左右，WUE可降低至0.05kg/kWh以下。

在人工智能应用方面，公司近期投资了北京新锋未来科技有限公司，专注于人工智能应用领域的科技企业，该公司主要从事AI+文旅、AI+医疗、AI+培训等AI应用领域的业务。

（三）工业互联网板块

2023年，我国工业互联网已迈入规模化发展新阶段，全面融入49个国民经济领域，涵盖全部工业大类，通过实施创新驱动发展战略，有力推进了制造业数字化智能化转型。子公司博数智源作为专注于能源工业互联网领域的数据智能应用的先驱，紧抓新工业数字化、智能化转型重大机遇，不断提升自身实力。

报告期内，博数智源充分发挥人工智能和工业数据深度挖掘技术的优势，并不断进行技术突破，实现了对现有产品的技术升级及新产品的布局。目前，已构建了工业互联网发电领域智能应用与安全生产智能监管两大核心产品线。在发电智能应用方面，重点优化了锅炉炉管安全智能监测与运维指导系统，包括超温告警AI模型的升级及功能看板的优化等五大提升；同时，磨煤机爆燃预警系统的模型算法也实现了全面升级。此外，在风电领域，成功研发了风电机组综合性能评估系统，系统能够实时监测机组性能，提前预警亚健康状态，并提供检修建议。在安全生产智能监管方面，对视频一体化平台进行了方案的全面升级，主要包括产品整体架构的优化、基于安全生产场景算法模型的提升与开发等方面，这些改进使这些产品部署架构更先进、融合能力更强、算法场景更丰富。随着产品的不断提升也得到了市场的认可，其发电智能产品已在国家电投旗下电厂成功落地，为在集团的推广奠定了基础；新产品风电性能评估系统也在电力集团进行成功试点；视频一体化管控平台在中国大唐集团侧的应用在业内获得广泛关注，并再次中标集团二级公司的深度场景化应用项目，获得了用户的高度认可。

博数智源的三款发电智能应用产品均被工信部指导成立的工业互联网产业联盟选入年度《中小企业案例库》，其中火电炉管智能应用产品更是荣获“十佳典型案例”殊荣。同时，其风电智能应用产品也被华北电力大学牵头编写的新型电力系统关键技术领域应用汇编收录，展示了博数智源在风电智能领域的创新实力。截至报告期末，博数智源拥有包含火电、风电以及安全生产等方面11项发明专利。

（四）新能源充电桩板块

随着新能源汽车的普及，与之相关的核心配套设施充电桩市场也迎来新机遇。2023年公司紧抓市场发展新机遇，设立新能源充电桩业务板块，由公司全资子公司军融科技负责研发、生产和销售。经过一年的积累和沉淀，公司已经取得两项外观专利，还有两项外观专利、六项实用新型专利、一项发明专利处于在申请状态中。同时公司具备生产销售新能源汽车充电设备所需的齐备资质，包括CQC产品认证证书、CE证书、型式试验检测报告等。在研发方面，公司不断迭代升级一体式直流桩，逐步形成系列产品，公司研发生产的一体式直流桩功率涵盖60KW到320KW不等，以此满足客户不同应用场景需求；公司研发生产的新能源汽车充电群控产品功率涵盖240KW到1280KW不等，柔性充电，适配所有新国标充电车型，集成高效，最大支持32路枪线，数量可向下兼容。液冷超充最大支持640kW功率输出，超快一体，最大支持16路枪线，支持液冷与自然冷终端混搭，充电主机搭配液冷终端支持480kW恒功率输出。公司将持续完善产品线，积极拓展市场。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月1 日起施行。公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

股票代码：002771 股票简称：真视通编号：2024-015

北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日上午11时00分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事敬云川、李玉华、张淮分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023年度董事会工作报告》、《独立董事2023年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

《2023年年度报告摘要》、《2023年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

2023年公司实现营业收入44,695.84万元，较上年度下降30.94%；实现利润总额-6,139.57万元，较上年度下降910.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,886.84万元，较上年度下降600.51%。截止2023年12月31日公司资产总额108,537.57万元，较上年末下降0.26%；负债总额40,088.83万元，较上年末增加9.65%；净资产68,448.74万元，较上年末减少5.27%。2023年度公司经营活动产生的现金净流量-394.97万元，上年同期为3,716.01万元，同比减少4,110.99万元；投资活动产生的现金净流量-3,440.24万元，同比增加1,927.37万元；筹资活动产生的现金净流量1,610.62万元，同比减少1,015.73万元；现金及现金等价物净增加-2,224.59万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-4,886.84万元，母公司实现净利润为-3,803.84万元。

鉴于公司2023年度实现的净利润为负，结合公司实际经营情况，及综合考虑公司的长远发展和战略目标的顺利实施，公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

六、审议《关于公司董事2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬计划的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

2023年度公司董事薪酬总计230万元，预计2024年整体薪酬在240万元左右。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司非董事高级管理人员2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬计划的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司非董事高级管理人员2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬计划的议案》。

2023年度公司非董事高级管理人员薪酬总计40.9万元，预计2024年整体薪酬在200万元左右。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于2024年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2024年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》。

《关于为全资子公司银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十二、审议通过《关于〈2023年日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联交易预计〉的议案》

表决结果：以同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过《关于〈2023年日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联交易预计〉的议案》。关联董事马亚回避表决。

《关于2023年日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

《2023年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。

《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2023年年度股东大会〉的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票表决结果审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2023年度股东大会〉的议案》。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

股票代码：002771 股票简称：真视通编号：2024-016

北京真视通科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议于2024年4月25日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

经审核，监事会认为公司本次利润分配方案，已从公司长远发展、股东利益等因素方面综合考虑，符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

五、审议《关于公司监事2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬计划的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

2023年度公司监事薪酬总计103万元，预计2024年整体薪酬在105万元左右。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经核查，监事会认为：公司2023年度计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

七、审议通过《关于2024年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年度申请银行综合授信的议案》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

监事会认为：在不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

九、审议通过《关于〈2023年日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联交易预计〉的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2023年日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联交易预计〉的议案》。

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

《关于〈2023年日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联交易预计〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司是根据财政部《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次会计变更政策。

十一、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：002771 证券简称：真视通公告编号：2024-017

北京真视通科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2023年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等情况

经公司对截止2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、存货和合同资产，具体明细如下：

■

（下转374版）

证券代码：002771 证券简称：真视通公告编号：2024-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目变动分析

■

（二）利润表项目变动分析

■

（三）现金流量表项目变动分析

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京真视通科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：王国红主管会计工作负责人：杜毅会计机构负责人：杜毅

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王国红主管会计工作负责人：杜毅会计机构负责人：杜毅

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024年04月25日

北京真视通科技股份有限公司2024年第一季度报告

373版信息披露