安徽富煌钢构股份有限公司

（上接375版）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度财务报表审计收费为120万元，2023年内部控制审计收费为30万元，共计审计费用150万元。

审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审核意见

该议案经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

独立董事基于独立判断立场，通过审阅公司提交的相关资料认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

2、《审计委员会履职的证明文件》；

3、《安徽富煌钢构股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议审核意见》；

4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-013

安徽富煌钢构股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事杨俊斌先生、刘宏先生在董事会审议该项议案时回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易事项基本情况

（一）关联交易概述

2024年度，公司及下属子公司因生产经营需要，拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司（以下简称“富煌建设”）及下属企业发生购销材料、接受劳务及房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超6,000.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述未达到公司最近一期经审计净资产的5%，该议案属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2023年与关联方发生日常关联交易金额合计不超过9,000.00万元。报告期累计发生关联交易金额3,954.42万元，未超过限额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、富煌建设基本情况

公司名称：安徽富煌建设有限责任公司

统一社会信用代码：91340181153631532K

公司住所：安徽省巢湖市黄麓镇

法定代表人：杨俊斌

注册资本：20,000万元

经营范围：对所属企业投资及管理；新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售；初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售；园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询；绿地养护；苗木花卉销售、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)；餐饮服务；不带储存设施经营:苯、甲苯、苯酚、1,3-丁二烯(稳定的)、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1,3-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯(稳定的)、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺--。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年9月30日，总资产1,309,232.96万元，净资产419,715.43万元；2023年1-9月份营业收入530,603.99万元，净利润7,273.38万元（数据未经审计）。

2、富煌电科基本情况

名称：安徽富煌电力装备科技有限公司

统一社会信用代码：9134018115363141XF

住所：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-2号

法定代表人：杨兵

注册资本：10,000万元

经营范围：高低压成套电器设备、箱式变电站、电缆分支箱及自动化控制设 备的研发、生产、销售及技术服务；自动化控制系统的设计和销售；电气技术研 发及咨询服务；变压器、电缆、母线槽、电线、电气元器件、电缆桥架、供水设 备、消防器材的购销；建筑机电设备安装（不含特种设备）；承装（修、试）电 力设施；电力工程施工；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，总资产12,247.09万元，净资产4,470.91万元；2023年1-12月份营业收入13,018.47万元，净利润1,077.21万元（数据未经审计）。

（二）关联关系说明

富煌建设为公司控股股东，持有公司33.22%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的关联关系认定情形。公司及其下属公司与富煌建设及其下属公司发生的交易构成关联交易。富煌建设持有富煌电科51%的股权，为其控制的企业，富煌电科与公司发生的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

关联方富煌建设及其下属公司均依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，均具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及其控股公司造成损失。

四、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的交易将以具体合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

以上本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。

六、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2024年4月25日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，全体独立董事出席，并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

会议意见如下：经对公司提交的2023年度已发生的日常关联交易及2024年度拟发生日常关联交易的相关资料进行核查，基于独立判断，公司独立董事认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。因此，同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。

七、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-014

安徽富煌钢构股份有限公司

关于2024年度公司对子公司

提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过14,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过6,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过8,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司2023年度股东大会批准。

二、担保额度预计具体情况

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三、被担保人的基本情况

（一）被担保人具体情况如下：

1、公司名称：安徽富煌木业有限公司（以下简称“富煌木业”）

统一社会信用代码：91340181MA2NCTYD9C

注册资本：人民币10,800万元

法定代表人：胡浩然

成立日期：2017年2月20日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-7

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：门窗制造加工；木材加工；家具制造；家具零配件生产；建筑用木料及木材组件加工；楼梯制造；地板制造；木制容器制造；软木制品制造；日用木制品制造；人造板制造；门窗销售；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；货物进出口；对外承包工程；建筑装饰材料销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权关系：富煌木业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌木业不属于失信被执行人。

2、公司名称：安徽富煌门窗幕墙有限公司（以下简称“富煌门窗”）

统一社会信用代码：91340181MA2ND1K611

注册资本：人民币12,000万元

法定代表人：许晶

成立日期：2017年2月22日

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场S311-8号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：塑钢门窗、合金材料门窗、防盗门、铝木窗、系统窗、卷闸门、伸缩门、金属防盗网、栏杆护栏、幕墙的设计、加工、销售、安装、出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：富煌门窗幕墙为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌门窗幕墙不属于失信被执行人。

3、公司名称：安徽富煌建筑工业有限公司（以下简称“富煌建工”）

统一社会信用代码：91341200MA2RGUCQ34

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：黄镇

成立日期：2018年2月2日

注册地址：安徽省阜阳市颍泉区周棚路93号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建筑用叠合板、内外墙板、楼梯、阳台和空调板、预应力叠合板研发、设计、生产与施工；商品混凝土、预拌砂浆、预制混凝土、混凝土预制构件、钢结构、市政综合管廊的生产、销售；建筑新材料、住宅工业化技术及其相关产品的研发与相关咨询服务；房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程、装饰装潢工程、水电工程、钢结构工程施工；建筑劳务；建筑材料、钢材、木材销售；企业管理咨询、工程管理咨询、工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权关系：富煌建工为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，富煌建工不属于失信被执行人。

（二）被担保人2023年度（经审计）的主要财务数据情况如下：

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（2023年度）单位：人民币万元

四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司本次担保计划事项是为满足公司子公司生产经营需要开展，可满足其经营发展中的资金需求，经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额为4,950万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为1.55%。其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保额为人民币1,950万元，为公司向阜阳市颍泉融资担保有限公司提供质押反担保，占公司2023年度经审计净资产的比例为0.61%。

公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律、法规规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-015

安徽富煌钢构股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于2024年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该事项尚须提交公司股东大会审议，本次《公司章程》主要修订内容如下：

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上述修订条款尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权董事会及其转授权相关人员根据相关规定办理《公司章程》工商备案登记等事宜。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-016

安徽富煌钢构股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总裁提名，公司第七届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会一致同意聘任童敏先生（简历见附件）为公司副总裁兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日，童敏先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：

童敏先生简历：

童敏，1981年11月生，安徽怀宁人，中共党员，硕士，正高级工程师，一级注册结构工程师、一级注册建造师，安徽富煌钢构股份有限公司总工程师。主持设计施工的多个重点工程获得鲁班奖、中国钢结构金奖、黄山杯、省勘察设计奖等，主持及参与完成多项省部级标准、工法，科研成果多次获得安徽省科学技术进步奖、中国钢结构协会科学技术奖、华夏建设科学技术奖等。先后被评为中国钢结构杰出人才、中国钢结构创新人才，同时担任安徽省工程建设标准化专家、安徽省钢结构协会专家、合肥市建设行业专家委员会专家。

截至目前，童敏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-017

安徽富煌钢构股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则、应用指南及其他相关规定和要求进行的变更，涉及对公司以前年度财务报告的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2、安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容进行了规范说明。本公司自2023年1月1日起执行，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、变更前的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第16号相关规定。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

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三、审计委员会审议意见

审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司第七届董事会第七次会议以同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

2、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-018

安徽富煌钢构股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止2023年12月31日的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2023年度公司计提各类资产减值准备共计1,431.11万元人民币，具体计提项目明细如下：

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（二）2023年核销资产情况

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根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期确认无法收回的逾期应收款项等进行核销处理，核销金额为906.88万元。

二、本次计提信用减值及资产减值准备的相关说明

（一）信用减值准备

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项和合同资产

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）资产减值准备

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司对合同资产进行了减值测试，2023年计提合同资产坏账准备1,823.91万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

1、公司2023年度计提和转回的资产减值准备，将导致公司本期合并财务报表利润总额减少人民币1,431.11万元。

2、根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述资产核销均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。

四、本次计提资产减值准备及核销坏账的审核意见

（一）董事会意见

经审核后，董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

（二）监事会意见

经审核后，监事会认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（三）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司计提资产减值准备及核销坏账的事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2023年12月31日财务状况以及2023年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-019

安徽富煌钢构股份有限公司

2024年1-3月份新签销售合同

情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1-3月累计新签销售合同额人民币约84,431.11万元。

截至2024年3月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计55,983.27万元。

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年4月26日