铭科精技控股股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以141,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括五金冲压模具和精密金属结构件冲压及焊接共两部分，主要应用于汽车领域及3C电子领域。

公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。集团公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。

公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成、装配交付等链条式服务的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。

公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群。公司旗下生产基地的生产布局示例如下/：

■

公司金属结构件产品除应用于汽车外，在办公设备、电子产品、消防、建筑家居等领域有广泛应用，具体如下：

公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以质取胜”的经营模式。

■

在汽车零部件领域，从模具订单承接到产品最终交付一般需要持续10-16个月，从零部件总成项目的定点到项目换代升级一般需要持续3-5年；其他业务领域，交付周期主要受工艺开发强度、量产生命周期、客户维护等多方面影响，具有特定性。报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司业务收入可预期性较强。

汽车模具产品具有生产和验收周期长、单个合同金额差异大等特点。模具生产过程中会存在产能不均衡的现象，公司会通过外协等方式调整产能不均衡状况。汽车冲压件产品品种众多，大小不一，不同项目冲压件的工序不同、冲次不同，因此汽车冲压件产能很难准确统计。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》导致会计政策变更，情况概述如下：

1、财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。本集团自2023年1月1日起开始执行前述规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日），因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

2、对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。

3、根据解释16号的相关规定，对本公司财务报表相关项目影响金额情况详见“第十节、五、43、（1）重要会计政策变更”所述。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 √否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 √否

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、其他重大事项的说明

(1)关于对境外子公司增资，增加竹田盛安（泰国）投资规模

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，拟通过公司自有资金向全资子公司铭科精技（香港）增资10,000万港元，铭科精技（香港）收到增资款后，再向其子公司竹田盛安（香港）提供同等金额的借款；竹田盛安（香港）收到借款后，再向其子公司竹田盛安（泰国）提供同等金额的借款，上述资金主要用于竹田盛安（泰国）二期厂房工程项目的建设、购置机器设备和补充流动资金等。公司将根据业务发展的需求和项目进度陆续投入资金。本次增资完成后，铭科精技（香港）的注册资本将由4,000万港元增加至14,000万港元。

(2)关于公司子公司对外投资成立新公司

报告期内，经第二届董事会第三次会议审议通过后，公司先后成立两家孙公司。新成立公司信息如下：

■

(3)首次公开发行前已发行股份上市流通

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售并上市流通日期为2023年5月12日。公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为44,326,000股，占公司总股本的31.3479%。

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售并上市流通日期为2023年10月31日。公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为6,050,000股，占公司总股本的4.2786%。

(4)2022年年度权益分派实施事项

公司2022年年度权益分派方案以总股本141,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），分配现金红利3,535.00万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。已获公司2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过，2023年6月28日，公司2022年年度权益分派实施事项实施完毕。

以上相关公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

2、其他报告期内已披露的重要事项情况

■

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-012

铭科精技控股股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2023年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2023年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2023年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2023年度日常经营管理情况。

(二) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。公司现任独立董事古范球先生、郁京凯先生、熊新红先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(三) 审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(四) 审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

华林证券股份有限公司对此出具了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2023年度内部控制审计报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》《华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2023年度内部控制审计报告》。

(七) 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；华林证券股份有限公司对此出具了核查意见。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(八) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品。前述额度有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及子公司计划2023年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元的议案，以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限为一年，授信期内授信额度可循环使用，本次授信由公司2023年度股东大会审议通过后执行，额度有效期自公司董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬考评方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杨国强先生、赵克非先生回避表决。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司高级管理人员薪酬考评方案的公告》。

(十三) 审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，保证投资者充分分享公司发展的成果，积极回报公司投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《三年（2024-2026年）股东回报规划》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

(十五) 审议通过《关于2024年第一季度定期报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

三、 备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4、2023年度内部控制审计报告；

5、2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

6、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见；

7、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

8、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

9、华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司部分使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-013

铭科精技控股股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席邹健先生主持，高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为公司《2023年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2023年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司2023年度财务决算信息详见公司《2023年年度报告》相关部分，该报告全文于2024年4月26日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和深圳证券交易所对上市公司内控制度管理的规范要求，并结合公司实际情况，建立了较为完善的适应公司管理和发展需要的内部控制体系，且得到有效的执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，监事会一致同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

(五) 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为董事会出具的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行委托理财，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为在保障募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的关于《2024年度公司及子公司银行授信额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司制定的《三年（2024年-2026年）股东回报规划》充分重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于2024年第一季度定期报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

三、 备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议；

2、监事关于第二届监事会第五次会议相关事项的监事意见；

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

监事会

2024年4月26日

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-016

铭科精技控股股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 每股分配比例：向全体股东每10股派现金红利3.8元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

二、利润分配方案

（下转380版）

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：铭科精技控股股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

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法定代表人：夏录荣 主管会计工作负责人：罗贵林 会计机构负责人：廖雄平

2、合并利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：夏录荣 主管会计工作负责人：罗贵林 会计机构负责人：廖雄平

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

铭科精技控股股份有限公司董事会

2024年04月26日

铭科精技控股股份有限公司2024年第一季度报告