南京威尔药业集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业集团股份有限公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,219.92 万元，截至2023年12月31日,累计未分配利润为45,666.96 万元。母公司2023年度实现净利润109.20万元，截至2023年12月31日,累计未分配利润为 30,085.00 万元。

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利 40,631,739.60 元（含税）。本利润分配方案尚须提请公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）药辅行业

“十四五”规划实施以来，医药行业政策密集出台，国家层面发布医药行业相关政策500余条，其中约有200余条重点政策，多项政策对未来几年医药领域发展影响重大。中国医药市场需求旺盛，终端规模持续上升，医药行业持续高增长，化药仿制药带量采购、高值耗材集采、医保目录谈判等政策持续加速推进，政策进度及强度不断超预期。因受国家药品集中带量采购、药品零加成等政策的影响，医药企业对于原辅料的降价压力凸显，因此中国原辅料企业面临降低成本提高竞争力的压力，在严峻的成本压力之下，中国辅料企业需持续优化资源配置、提升质量管理，以满足规模化药企的新要求。

随着政府愈加重视医药行业的规范治理，依托监管和引导的方式逐渐淘汰落后产能，鼓励药企转型升级，同时加大医药市场规范力度，打击违法涨价和恶意控销行为，医药行业愈发规范，行业无序、恶性竞争情况减少，产能无序扩张得到遏制，医药产业的竞争项目和范围也正从简单的数量竞争到质量竞争转变。药物制剂向高效、速效、长效，以及服用剂量小、毒副作用小高端制剂方向发展，这也推动着药用辅料的升级换代，新功能和性能的药用辅料将在高端药物制剂开发中发挥着重要的作用。药用辅料的研发速度必须与药品研发速度匹配，才能在这场医药赛道中取得领先位置。

中国医药行业作为一个正在高速发展的市场，受到全球跨国辅料企业的关注，国际巨头先后进入中国市场，抢占国内医药市场。随着一致性评价工作的广泛开展，进口辅料的质量优势得到充分验证，国内的辅料生产企业也面临较大的适用性竞争压力。药用辅料的质量安全问题日益成为中国医药行业的关键问题。药用辅料企业必须加强质量管控，不断提高产品质量和安全性，加强生产过程的监控和管理，确保药用辅料的质量稳定和安全可靠，才能更好地与国际辅料品牌抗衡竞争。

（2）润滑油行业

润滑油的核心原材料为基础油和添加剂，基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质。润滑油行业的发展与宏观经济以及汽车、机械、交通运输、家用电器等行业的发展息息相关。中国经济发展进入新常态，与润滑油产业相关度较高的产业出现发展放缓甚至下降，产业整合淘汰落后产能，高档产品普及带来换油期延长，润滑油消费增速逐渐放缓，润滑油基础油的需求也呈现趋于平稳的态势。

国家“十四五”规划中提出坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系，要努力消除“卡脖子”产品。精细化工行业要集中有限目标、集中优势力量，努力发展国内经济发展急需的专用精细化学品，特别是紧紧围绕航天、大飞机、高铁、汽车轻量化，电子信息等工程，需要加快发展功能性材料，这一国家战略也积极推动了国内润滑油应用的进口替代进程，在此过程中，对于合成润滑基础油生产企业的创新研发能力与生产能力提供了新的机遇和挑战。

2023年中国电动汽车的渗透率已超过25%，在电动汽车中，电气部件与润滑油的交互越来越密切，其中一些电机和电气元件必须密切接触润滑油，有时候也可能浸没在润滑油中，并在静态浸没的同时与润滑油进行反复动态接触。专用电动汽车润滑油液对实现汽车功能与可靠性的重要性将日益凸显。公司重点开发的低粘度酯类产品具有优异的热力学性能，良好的电学性能，润滑性能和材料兼容性，正不断被各润滑油企业应用在电动汽车专用润滑油的配方开发中，在未来一旦润滑油企业配方开发成功选用了合成酯类做为主要基础油，这会为酯类油带来明显的市场增长。

近年来，随着充电桩的广泛应用，风电、太阳能发电等清洁能源消费的不断增长，与之相关的特高压输变电、储能的动力电池、燃料电池以及氢燃料汽车等，对润滑油提供了新的应用领域，如风电齿轮油、储能电池冷却液、硅片切削液润滑，氢能的压缩机油，充放电过程的绝缘油等应用，这些对合成油特色产品提出了新的需求。

国家大力发展的东数西算工程，在全国范围内规划了8个国家级算力枢纽节点，周边配套10个国家数据中心集群，庞大的设施体量以及日益增长的算力需求，使得传统的风冷技术已无法满足数据中心日益增长的散热需求，液体直接冷却成为未来新型数据中心建设的主要选择。合成基础油的特定产品，以其良好的热传导性能，优秀的击穿电压，低蒸发损失和生物可降解性成为这一新兴市场的重要选择产品。

公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经二十年来的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入115,583.98万元，同比增加4.03%；实现归属于上市公司股东的净利润11,219.92万元，同比增加18.07%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

公司代码：603351 公司简称：威尔药业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:南京威尔药业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：吴仁荣 主管会计工作负责人：唐群松 会计机构负责人：杨轶

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：南京威尔药业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴仁荣 主管会计工作负责人：唐群松 会计机构负责人：杨轶

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：南京威尔药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：吴仁荣 主管会计工作负责人：唐群松 会计机构负责人：杨轶

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-009

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 授信额度：南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。

● 审议情况：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、抵押贷款等。上述综合授信期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议通过相同事项之日止（最终授信银行、授信额度及期限以与银行实际签署的协议为准）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定；授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长及转授权人士根据实际经营情况需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

股票代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-007

南京威尔药业集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为 30,085.00 万元。经公司第三届董事会第八次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 135,439,132 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,631,739.60元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润 112,199,192.87 元的比例为 36.21%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发展资金需求等实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，综上，监事会同意上述利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营及长期稳定发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-006

南京威尔药业集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：（1）《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部治理制度等相关规定；（2）《公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项；（3）未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）同意公司按时披露《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发展资金需求等实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，综上，监事会同意上述预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2024年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：2024年度公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2023-010 ）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

监事会认为：（1）《公司 2024 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部治理制度等相关规定；（2）《公司 2024 年第一季度报告》的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项；（3）未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）同意公司按时披露《公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-008

南京威尔药业集团股份有限公司

关于续聘2024年

年审会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年年审会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “信永中和” ）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为29.34 亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、 监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张玉虎先生，2003年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任质量复核合伙人：潘传云先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：李云祥先生，2021年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计费用

公司2023年度及2024年度审计费用均为 120 万元，其中财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 20 万元。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，及所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了认真核查和评价，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，履行了审计机构的责任和义务，能够保证整个审计工作的真实、客观、公正。审计委员会审议通过了《关于公司续聘 2024 年年审会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2024 年年审会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）本次续聘 2024 年年审会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-005

南京威尔药业集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

（四）审议通过了《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过了《公司2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过了《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司续聘2024年会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008 ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009 ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事吴仁荣、高正松、陈新国为关联董事，已回避表决。

本议案在提交董事会前已经第三届独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2024-010 ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十五）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

（十六）审议通过了《关于修订〈公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商备案登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订和新增部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-011）及《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉等部分治理制度或细则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订和新增部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-011）及相关制度或细则全文。

其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订和新增部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-011）及相关细则全文。

（二十）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订和新增部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-011）及相关制度全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-015

南京威尔药业集团股份有限公司关于

召开2023年度

暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月07日上午 10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年04月25日至05月06日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wellyy@well-js.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司公司经营成果、财务状况，公司拟召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会，针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月07日 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理、财务总监兼董事会秘书、独立董事等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月07日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月25日至05月06日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wellyy@well-js.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：025-85732322

邮箱：wellyy@well-js.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-014

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司 2024 年

第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

■

（二）主要原材料价格波动情况

单位：元/吨（不含税）

南京威尔药业集团股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码：603351 证券简称：威尔药业

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