苏州市味知香食品股份有限公司

(上接438版)

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对苏州市味知香食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位：万元

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特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-031

苏州市味知香食品股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 分配比例：每股派发现金红利人民币0.7元（含税），不进行资本公积

金转增股本，不送红股。

● 根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）

回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份

发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本利润分配方案尚须公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润135,415,522.88元，母公司2023年度实现净利润135,700,790.47元。截至2023年12月31日，公司合并报表范围未分配利润为455,106,281.72元，母公司未分配利润为455,391,549.31元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份785,278股后参与分配的股数为137,214,722股，以此计算合计拟派发现金红利人民币96,050,305.40元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为70.93%。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月24日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等方面，符合公司关于股东回报的承诺。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。 本利润分配方案尚须公司2023年年度股东大会审议通过后实施，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-030

苏州市味知香食品股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月24日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月12日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等方面，符合公司关于股东回报的承诺。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配方案的公告》。

7、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。

8、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

11、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

14、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-029

苏州市味知香食品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月24日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月12日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

5、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

公司2023年度独立董事张薇、梁俪琼分别向董事会提交了相关述职报告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（张薇）》《2023年度独立董事述职报告（梁俪琼）》。

6、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

7、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

8、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

9、审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

10、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司2023年度利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份785,278股后参与分配的股数为137,214,722股，以此计算合计拟派发现金红利人民币96,050,305.40元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配方案的公告》。

13、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度社会责任报告》。

14、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

15、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

16、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

17、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事夏靖、谢林华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

19、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

20、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

21、审议通过《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的公告》。

22、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

23、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月20日（星期一）在公司会议室召开2023年年度股东大会。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年4月26日