昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：605333 公司简称：沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记的全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配人民币21,838,804.05元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。上述现金分配完成后，不影响公司正常经营和长远发展，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益。

以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要从事汽车高低压线束的研发、生产及销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3670汽车零部件及配件制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“C36汽车制造业”。

2023年，虽然年初受到传统燃油车购置税优惠及新能源汽车补贴政策退出等诸多不利因素影响,市场承受较大压力，但得益于中央和地方促销政策和新能源汽车的快速增长。下半年，乘用车市场持续走强消费者购车需求进一步释放，继重迎”金九银十”后，年底再现市场热销现象。全年整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。据中国汽车工业协会统计2023年，汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%。其中，乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；商用车产销分别完成403.7万辆403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分比。

随着汽车行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。近年来，我国优质的本土汽车线束企业整体实力显著增强，部分优质的线束生产企业已在高压线束的设计开发领域实现技术突破，汽车线束的国产替代趋势明显。

在“碳达峰，碳中和”的时代背景下，我国新能源汽车行业呈高速发展态势，新能源汽车产销量已连续9年位居世界第一，高压线束市场规模快速增长。与传统驾驶方式相比，智能驾驶通过整合激光雷达、摄像头、超声波传感器等设备及技术，帮助驾驶员实现更安全、更智能的驾驶体验，行车信息系统、人机交互控制系统、数字影音娱乐系统等的搭载则让驾驶过程更便利、更轻松。汽车智能化功能的实现都对汽车线束的高速传输能力、高可靠性、低延迟性、低辐射性、低功耗性、同步及时性等提出了更高的要求。因此汽车行业智能化趋势凸显，推动特种线束广泛应用。

公司致力于汽车高低压线束的研发、生产与销售。主营产品可分类：成套线束、发动机线束及其他线束；主要涵盖：整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。

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公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下游客户主要为汽车整车制造商。经过多年发展，依托领先、成熟的智能制造及自动化生产管理系统、灵活的同步研发设计与产品开发实力、严格的产品质量标准及精准可靠的供货能力，公司已发展成为汽车线束行业中具备领先市场地位的智能制造企业，取得了境内外汽车整车制造商的高度认可，持续为大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、捷豹路虎、L汽车、赛力斯、美国T公司等国际知名汽车整车制造企业提供汽车线束同步开发、批量供货及技术服务。

未来，公司将充分利用现有研发、生产及客户资源优势，积极把握新能源汽车市场机遇，加大布局高压线束等产品的产能，加强与国内外领先的新能源整车厂商的技术开发和业务合作，提升公司汽车线束产品的设计升级、技术开发、生产制造、装配调试等综合能力，在降低产品成本的同时增强客户对公司高质保量交付产品的信心，进一步巩固与行业客户的合作关系，力争保持行业领先地位。

公司致力于为世界范围内的高端汽车整车制造商提供优质产品与服务，以全球化、智慧化为战略目标，依托公司智能制造基础和技术领先优势，形成可复制的制造模式，突破地理空间限制，推进全球化战略，努力成为整车电气模块领域的优秀方案解决供应商及线束行业的全球领航者。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司全年实现营业收入400,275.46万元，同比增长22.11%；实现归属于上市公司股东净利润为5,409.69万元，同比增长32.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,993.48万元，同比增长26.12%。截止2023年12月31日，公司2023年期末总资产559,869.31万元，较去年增加24.83%；归属于上市公司股东的净资产154,393.91万元，较去年增加3.89%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-026

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润54,096,877.56元，其中母公司实现净利润为36,944,515.22元，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为299,213,991.51元。经公司第三届董事会第五次会议，同意公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本436,776,081股，以此计算合计拟派发现金红利21,838,804.05元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为40.37%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利水平、投资者回报等因素， 不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-029

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交股东大会审议

● 2024年日常关联交易预计情况符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决；非关联董事一致投票通过，尚需提交股东大会审议。

上述议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。全体独立董事认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

监事会认为：公司2023年度日常关联交易的执行及2024年度日常关联交易的预计决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，定价客观、公允、合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

（二）公司2023年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

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注：上述关联交易主要系银行贷款、票据贴现及利息支出等

（三）公司2024年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方基本情况介绍

关联方名称：江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山农商行”）

公司住所：江苏省昆山市前进东路828号

法定代表人：谢铁军

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：1,617,476,070元

经营范围：许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司持有其1.86%股权，公司董事长成三荣先生担任其董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易概述

为充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平和效益，公司及子公司需要与昆山农商行开展存款、贷款、融资、票据贴现/转贴现、低风险投资理财以及接受中间业务服务等日常业务及其它金融服务。公司2023年度与其发生的贷款、票价贴现、利息手续费支出及利息收入合计13,853.82万元，预计2024年将发生31,100万元。

（二）关联交易定价政策

1、存款服务

公司在昆山农商行的存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于且不优于同期昆山农商行吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

2、贷款融资

昆山农商行向公司提供贷款融资的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述条款外，昆山农商行向公司发放贷款的利率，也应不高于且不优于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

3、票据贴现

昆山农商行与公司及子公司开展票据贴现合作时，其价格不得差于与其他任何第三方与公司及子公司开展票据贴现的价格且不优于同期向任何第三方开展票据贴现的价格。

4、低风险委托理财

昆山农商行为公司提供的银行理财产品，价格应不低于且不优于同期昆山农商行向任何第三方提供的同款理财产品的价格。

5、其他服务

昆山农商行为公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限，亦不高于任何第三方向公司提供同种类服务所收取的费用。

四、关联交易对上市公司的影响

公司2024年度日常关联交易预计情况均为公司日常生产经营所必需，有利于保障公司正常的生产经营。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-031

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于2024年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：重庆沪光汽车电器有限公司（以下简称“重庆沪光”）、昆山泽轩汽车电器有限公司（以下简称“昆山泽轩”）、上海泽荃汽车电器有限公司（以下简称“上海泽荃”）、KSHG Auto Harness GmbH（以下简称“德国KSHG”），前述被担保人均为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计不超过人民20亿元；截至2023年12月31日，公司实际为重庆沪光提供的担保余额为27158.45万元、为德国KSHG提供的担保余额648,898欧元（约合人民币509.98万元）、为昆山泽轩提供的担保余额为44,000万元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：0

● 特别风险提示：本次被担保人重庆沪光、德国KSHG的资产负债率超70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为全面促进公司发展，满足下属全资子公司生产经营资金需求，公司2024年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币20亿元的担保；提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式。具体担保明细如下：

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重庆沪光、昆山泽轩、上海泽荃、德国KSHG系公司全资子公司，公司持有其100%股权。在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各控股子公司之间相互调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率高于70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

（二）履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》，同意对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币20亿元的担保，担保形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式，第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了上述议案，该事项尚需提交股东大会审议。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述担保额度内，可根据实际经营情况对各子公司的担保额度进行调剂使用，并签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件。本次担保额度的有效期及授权期限自本年度股东大会审议通过之日起12个月。

二、被担保人基本情况

（一）重庆沪光汽车电器有限公司

注册地点：重庆两江新区龙兴镇石香路18号

法定代表人：金成成

注册资本：人民币30,000万元整

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；技术进出口，货物进出口，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股100%

被担保人主要财务指标：

币种：人民币，单位：万元

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（二）昆山泽轩汽车电器有限公司

注册地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号

法定代表人：金成成

注册资本：人民币40,000万元整

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股100%

被担保人主要财务指标：

币种：人民币，单位：万元

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（三）上海泽荃汽车电器有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号1幢1层105室JT665

企业负责人：金成成

注册资本：5000万人民币

经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股100%

被担保人主要财务指标：

币种：人民币，单位：万元

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（四）KSHG Auto Harness GmbH（简称：德国 KSHG）

公司类型：有限责任公司

注册地点：德国沃尔夫斯堡 Zeppelin大街2号

企业负责人：成三荣、陈旻

注册资本：1000万欧元

经营范围：汽车线束设计、开发、加工、制作、销售；汽车零部件进出口；本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；

股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股0.25%，全资子公司苏州泽荃汽车电器科技有限公司持有99.75%。

被担保人主要财务指标：

币种：人民币，单位：万元

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三、担保协议的主要内容

本次担保预计为拟担保事项，相关担保协议尚未签署；上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限将根据公司及下属子公司日常经营的资金需求来确定，以实际签署的担保合同为准。公司将严格按照股东大会授权履行相关担保事项，在具体担保业务发生时及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：为满足控股子公司自身业务发展需要的资金安排和实际情况需要，在对外融资时需公司对其融资给予连带责任保障或其他的增信支持，有利于筹措资金和开展业务；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于控股子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内。符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

公司独立董事认为：公司拟为控股子公司在2024年度提供额度不超过人民币20亿元担保，符合公司发展战略及子公司日常经营需要，确保公司业务持续、稳健发展，公司承担的担保风险处于可控范围之内。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为71,668.43万元，其中公司对控股子公司的担保总额为71,668.43万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的46.42%；本次预计2024年度对外担保总额为不超过人民币20亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的129.54%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-032

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、本次会计变更原因和变更日期

2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日施行。

根据上述准则的要求，公司于2024年4月25日召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对相关会计政策内容进行调整，该事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税，公司执行财政部发布的《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

2、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的要求执行。

3、本次会计政策变更的主要内容

《企业会计准则解释第16号》第一条规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号-所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-038

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）35,776,081股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.65元/股，募集资金总额为人民币702,999,991.65元，扣除各项发行费用人民币11,058,571.96（不含税）后，本次募集资金净额为人民币691,941,419.69元。上述募集资金已于2022年6月29日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于出具了信会师报字[2022]第ZB11346号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）前次募集资金用于临时补充流动资金及归还情况

2022年7月19日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2023年7月7日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的30,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年7月14日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意以不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

（下转446版）

证券代码：605333 证券简称：沪光股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人成三荣、主管会计工作负责人王建根及会计机构负责人（会计主管人员）陆秋英保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:昆山沪光汽车电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：成三荣 主管会计工作负责人：王建根 会计机构负责人：陆秋英

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：昆山沪光汽车电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：成三荣 主管会计工作负责人：王建根 会计机构负责人：陆秋英

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：昆山沪光汽车电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：成三荣 主管会计工作负责人：王建根 会计机构负责人：陆秋英

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日