宁波天龙电子股份有限公司

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除上述条款修订外，《公司章程》、《董事会议事规则》其他条款不变。本次《公司章程》、《董事会议事规则》修改事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案手续，上述变更内容最终以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-008

宁波天龙电子股份有限公司

关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：上海天海电子有限公司（以下简称“上海天海”）、江苏意航汽车部件技术有限公司（以下简称“江苏意航”）、东莞天龙阿克达电子有限公司（以下简称“东莞天龙”）、廊坊天龙意航汽车部件有限公司（以下简称“廊坊天龙”）、长春天龙汽车部件有限公司（以下简称“长春天龙”）、成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称“成都天龙”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向上述公司提供担保的总额不超过人民币20,000万元。截至本公告日，公司已为上述公司提供的担保余额为3,682.04万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.59%。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

2024年4月24日，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权董事长在本议案授信额度范围内根据实际经营情况的需要签署授信、担保相关的具体文件及办理贷款具体事宜。担保事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施。

一、2024年度银行综合授信情况

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币伍亿元整（包含已取得的授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信期限自2023年度股东大会批准之日起至2024年股东大会止。融资期限以实际签署的合同为准，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司各子公司日常经营需要，2024年度公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证，担保额度有效期自2023年度股东大会批准之日起至2024年股东大会止。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度与期限内，公司经营管理层可根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。

（二）担保预计基本情况

单位：万元

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二、被担保人基本情况

（一）上海天海电子有限公司

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（二）江苏意航汽车部件技术有限公司

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（三）东莞天龙阿克达电子有限公司

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（四）廊坊天龙意航汽车部件有限公司

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（五）长春天龙汽车部件有限公司

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（六）成都天龙意航汽车零部件有限公司

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被担保公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、董事会意见

公司及下属公司申请的2024年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保符合公司融资及经营发展需要，上述担保系为下属公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险可控。本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其下属子公司无对外担保情况（不包括对子公司的担保），公司对下属控股子公司提供的担保余额为3,682.04万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.59%。公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-005

宁波天龙电子股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2024年4月24日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二 ）审议通过《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度利润分配方案》。

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况、未来发展计划及保障股东的合理回报，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2024-006）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对董事会编制的2023年年度报告及报告摘要进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2023年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、公司严格按照上市公司相关财务规章制度规范运行，公司2023年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司全体监事保证公司2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2024-007）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬分配方案的议案》。

公司2023年度监事薪酬共计107.94万元。

在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，职工监事不发放津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。（公告编号：2024-008）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2024-009）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2024-010）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

本次开展票据池业务有助于优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展此业务并提交股东大会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展票据池业务的公告》。（公告编号：2024-011）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。（公告编号：2024-012）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-014

宁波天龙电子股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 14点 00分

召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年4月24日召开的公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

一、登记时间：2024年5月17日 上午 9:30--12:00 下午13:30--16:00

二、登记地点：公司一楼会议室（宁波杭州湾新区八塘路116号）

三、登记办法：

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

（一) 自然人股东需持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：虞建锋、诸幼南

联系电话：0574-58999899

传 真：0574-58999800

邮 箱：tlinfo@ptianlong.com

（二）本次股东大会现场会议为期预计半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

（三）为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影， 如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

（四）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波天龙电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-015

宁波天龙电子股份有限公司

关于召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议时间：2024年5月13日（星期一）15：00一16：00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年05月13日前访问网址 https://eseb.cn/1dW4ywv70Iw或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日披露了《2023年年度报告》以及将于2024年4月30日披露《2024年第一季度报告》，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月13日（星期一）15:00-16：00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年度及2024年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2024年5月13日（星期一）15:00-16:00

（二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参会人员

总经理沈朝晖先生、独立董事应蓓玉女士、财务总监于忠灿先生、董事会秘书虞建锋先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年5月13日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dW4ywv70Iw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：诸幼南

联系电话：0574-58999899

邮箱：tlinfo@ptianlong.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-004

宁波天龙电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2024年4月24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

会议听取了公司独立董事2023年度述职报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度利润分配方案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2024-006）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2024-007）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬分配方案的议案》

公司2023年度董事薪酬共计368.55万元。

在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬分配方案的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司2023年度高级管理人员薪酬共计269.81万元（已包含担任董事职务的高级管理人员薪酬）。

高级管理人员根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事沈朝晖回避本议案表决。

（十四）审议通过《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。（公告编号：2024-008）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2024-009）

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事胡建立回避本议案表决。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2024-010）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展票据池业务的公告》。（公告编号：2024-011）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。（公告编号：2024-012）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》。（公告编号：2024-013）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》。（公告编号：2024-013）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二十五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二十六）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二十八）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。（公告编号：2024-014）

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-009

宁波天龙电子股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易执行情况及

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡建立回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。第四届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍

（一）公司名称：Burteck LLC

注册资本：35万美元

住所：55 Griffin Road South, Bloomfield, Ct.06002

经营范围：塑料注塑件、模具产品生产及销售。

成立日期：2010年3月9日

关联关系：公司董事长胡建立任董事

2023年主要财务指标（经审计）：

单位：万美元

■

（二）公司名称：武汉飞恩微电子有限公司

注册资本：2862.13万元人民币

法定代表人：CHEN BIN

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道818号高科医疗器械园B区12号楼3层2号

经营范围：压力传感器、轮胎压力监测系统、微机电产品（MEMS）、电子、光电子产品、汽车零部件的设计、制造和销售；设计开发服务；房地产开发咨询；货物与技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

成立日期：2011年10月21日

关联关系：公司董事长胡建立任董事

2023年主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

■

（三）公司名称：浙江翠展微电子有限公司

注册资本：2,499.0147万元人民币

法定代表人：彭昊

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路8号B3厂房

经营范围：电力电子元器件销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；知识产权服务；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；智能车载设备销售；电机及其控制系统研发；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

成立日期：2020年11月06日

关联关系：公司董事长胡建立任董事（任职开始时间2023年1月17日）

2023年主要财务指标（经审计）：

单位：万元

■

三、定价政策和定价依据

公司与关联方的日常关联交易将遵偱公平、公允、合理的原则，双方之间已签署的有关协议或合同所确定的条款均是合理的；其中公司模具产品的报价一般采取“成本加成”原则，成本包括设计加工费用、材料成本、试模费用、管理费用、销售费用、财务费用及运费等，在成本的基础上加上一定的利润率水平，模具产品报价的利润率水平需要综合考虑模具的结构复杂程度、公司当时的产能利用情况以及与客户谈判的实际情况为定价依据，总体上，公司与关联方之间发生的关联交易将不存在损害公司及其股东利益的情况。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-010

宁波天龙电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类:低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等

● 投资金额:单日最高余额不超过人民币30,000万元，上述额度内可滚动使用

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示: 公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财额度

单日最高余额不超过人民币30,000万元，上述额度内可滚动使用

（三）资金来源

资金来源为公司（包括控股子公司及其分公司）的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。

（四）委托理财产品的类型

公司拟使用闲置自有资金投资低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。

（五）委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。

特此公告

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-012

宁波天龙电子股份有限公司

关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。

● 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示: 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、操作风险、客户履约风险、银行违约风险、境外衍生品交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于公司日常经营过程中涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金

（四）交易方式

外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生工具，衍生产品交易指自愿承担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要在以下范围内：

1、远期结售汇，是指与银行签订远期合约，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、汇率、金额等交易因素，到期按照约定办理结汇或售汇的合同。

2、外汇期权，是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交易的业务。

（五）交易期限

上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。公司董事会授权公司董事长在授权额度与授权期限内，根据公司相关制度要求，组织开展衍生品交易相关事宜。

二、审议程序

于2024年4月24日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司根据经营发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美金，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。

4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确， 将可能面临法律风险。

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