天奇自动化工程股份有限公司

2024-04-26 来源：上海证券报

(上接505版)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：募集资金使用情况对照表

附件1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司金额单位：人民币万元

■

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2024-025

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2024年4月14日以通讯方式发出，会议于2024年4月24日下午15:30以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度报告》“第十节财务报告”）

3、审议通过《2023年度董事会工作报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事马元兴先生、叶小杰先生、陈玉敏女士已向公司董事会分别提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

公司董事会依据马元兴先生、叶小杰先生、陈玉敏女士出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》《2023年度独立董事述职报告》）

4、审议通过《2023年度报告全文及摘要》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度报告摘要》《2023年度报告》）

5、审议通过《2023年度利润分配预案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

考虑到公司中长期发展规划和短期经营情况，为保障公司现金流的稳定性，公司拟定2023年利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2023年度不进行利润分配的公告》）

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议全票审议通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度内部控制自我评价报告》）

7、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议全票审议通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

8、审议通过《关于2023年度计提资产减值损失的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司及合并范围内子公司计提各类资产减值损失合计279,689,735.13元，其中计提信用减值损失2,710,064.38元、资产减值损失276,979,670.75元（已包含公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过的2023年前三季度计提资产减值损失金额）。

本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少279,689,735.13元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议全票审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2023年度计提资产减值损失及核销资产的公告》）

9、审议《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬发放方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬委员会及独立董事专门会议事前审核并审议通过。

全体董事对本议案回避表决。

本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的公告》）

10、审议通过《关于2023年度年度审计会计师事务所履职情况的评估报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《董事会关于2023年度年度审计会计师事务所履职情况的评估报告》）

11、审议通过《审计委员会关于2023年年度审计会计师事务所履行监督职责情况的报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《审计委员会关于2023年年度审计会计师事务所履行监督职责情况的报告》）

12、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》)

13、审议通过《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》,9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及合并范围内子公司2024年度向银行及非银行等融资机构申请综合授信额度合计不超过人民币35亿元。授信范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、票据等。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在上述授信额度范围内办理公司及子公司融资事宜并签署相关文件。本次审议的综合授信额度事项及对公司管理层的有关授权自公司2023年度股东大会审议通过后生效，直至公司2024年度股东大会审议通过新的综合授信额度为止。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》）

14、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

为支持公司及子公司生产经营持续稳定发展，满足生产经营的资金需求，2024年公司及子公司提供担保总额度预计不超过179,500万元，占公司最近一期经审计净资产的85.07%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过168,000万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过11,500万元。担保期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会决议之日止。被担保方为公司及合并报表范围内全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述预计的担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

15、逐项审议通过《关于2024年日常经营关联交易预计的议案》，具体表决情况如下：

（1）《公司及合并范围内子公司2024年与天承重钢的日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事黄斌先生回避表决）

经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方无锡天承重钢工程有限公司发生日常经营关联交易，预计2024年日常经营关联交易金额不超过人民币1,700万元。

（2）《公司及合并范围内子公司2024年与天奇杰艺科的日常经营关联交易预计的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事沈贤峰先生回避表决）

经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司发生日常经营关联交易，预计2024年日常经营关联交易金额不超过人民币25,000万元。

（3）《公司及合并范围内子公司2024年与优奇智能、昆明优奇、天慧科技、优奇机器人的日常经营关联交易预计的议案》，6票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事黄斌先生、HUA RUN JIE先生、沈贤峰先生回避表决）

经与会非关联董事表决，同意公司及子公司与关联方无锡优奇智能科技有限公司及其全资子公司昆明优奇智能科技有限公司和江苏天慧科技开发有限公司、无锡优奇机器人科技有限公司发生日常经营关联交易，预计2024年日常经营关联交易金额不超过人民币40,000万元。

上述议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2024年日常经营关联交易预计的公告》）

16、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告，并同意公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告，并同意公司及子公司2024年度以自有资金与银行等金融机构开展总额度不超过5,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易，自公司2023年度股东大会通过之日起12个月内循环有效。董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其指定的授权代理人在不超过上述额度范围内，签署相关业务合同及其他法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议全票审议通过。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》）

17、审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国期货和衍生品法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2023年修订）》等相关规定并结合公司实际情况，制定《外汇衍生品交易管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效并实施。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《外汇衍生品交易管理制度》）

18、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司对董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、财务负责人沈保卫先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员；为保障审计委员会的正常运行，董事会选举董事沈贤峰先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》）

19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》）

20、审议通过《2024年第一季度报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年第一季度报告》）

21、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司于2024年5月22日（周三）下午2:30在公司会议室召开2023年度股东大会，审议经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2024年5月16日。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2024-039

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟定于2024年5月22日（周三）召开2023年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月22日下午2:30

（2）网络投票时间：2024年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日9:15-15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月16日

7、会议出席对象

（1）截至2024年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

提案名称及提案编码

■

以上议案均已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

议案6、11涉及关联股东回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决权。议案12需逐项表决。

议案13为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2024年5月17日的上午9:00-17:00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称

投票代码：362009 ；投票简称：天奇投票；

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2024年5月16日下午15：00收市后，我单位（个人）持有“天奇股份”（002009）股票股，拟参加天奇自动化工程股份有限公司2023年度股东大会。

股东名称：联系电话：

出席人姓名：身份证号码：

股东帐户：持股数额：

年月日

附件三：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

5、委托人为法人的，应加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2024-033

天奇自动化工程股份有限公司

关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及

对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）及合并范围内子公司（以下合称“公司及子公司”）未来十二个月内预计提供担保额度不超过人民币179,500万元，占公司最近一期经审计净资产的85.07%。其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过168,000万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过11,500万元。被担保方为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。

公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述

（一）申请综合授信额度的情况

公司及子公司2023年综合授信总额度为35亿元人民币，实际授信额度为295,250万元，实际使用金额为213,378.11万元。

2024年，公司及子公司拟向银行及非银行等融资机构申请综合授信额度为35亿元，授信范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、票据等。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在授信额度合计不超过35亿元人民币的额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署与有关融资机构发生业务往来的相关法律文件。本次审议的综合授信事项及对公司管理层的有关授权自2023年度股东大会审议通过后生效，直至公司2024年度股东大会审议通过新的综合授信额度。

（二）对外担保额度预计的情况

二、2024年担保额度预计情况

（一）担保主体：公司及合并报表范围内控股及全资子公司

（二）被担保方及担保额度：

单位：人民币万元

■

三、被担保人基本情况

（一）天奇自动化工程股份有限公司

住所：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

统一社会信用代码：91320200240507994H

成立日期：1997年11月18日

法定代表人：黄斌

注册资本：40,223.3207万元

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2023年12月31日，公司总资产649,185.60万元，总负债430,864.66万元，净资产211,009.11万元；2023年1-12月实现营业收入361,620.26万元，利润总额-48,157.02万元，归母净利润-41,498.40万元。

经查询，公司不属于失信被执行人。

（二）江苏天奇重工股份有限公司（以下简称“天奇重工”）

住所：无锡市惠山经济开发区惠成路99号

统一社会信用代码：91320200687181695W

成立日期：2009年3月24日

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：10,000万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；新能源装备关键零部件制造技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2023年12月31日，天奇重工总资产84,997.35万元，总负债56,872.57万元，净资产28,124.78万元；2023年1-12月实现营业收入59,054.44万元，利润总额1,333.47万元，净利润997.95万元。

股权结构：公司持有天奇重工79.85%股权，公司全资子公司天奇精工持有天奇重工0.15%股权，无锡惠恒产业投资发展合伙企业(有限合伙)持有天奇重工10%股权，无锡惠晟信合创业投资合伙企业(有限合伙)持有天奇重工10%股权。

经查询，天奇重工不属于失信被执行人。

（三）无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）

统一社会信用代码：91320206681114299K

成立日期：2008年10月10日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：无锡惠山经济开发区风电科技产业园锦惠路

法定代表人：黄斌

注册资本：10,000万人民币

经营范围：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2023年12月31日，天奇精工总资产15,474.49万元，总负债6,995.07万元，净资产8,479.43万元；2023年1-12月实现营业收入3,899.68万元，利润总额-781.33万元，净利润-796.61万元。

股权结构：公司持有天奇精工100%股权。

经查询，天奇精工不属于失信被执行人。

（四）湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“湖北力帝机床”）

统一社会信用代码：914200002717500223

成立日期：1994年06月30日

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：湖北省宜昌市龙溪路2号

法定代表人：黄斌

注册资本：12,034万元人民币

经营范围：机床加工、环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属（不含期货交易以及国家限制、禁止经营的方式）加工与分选、锻压机械、输送机械、除尘设备、内燃机、垃圾处理、餐厨垃圾、污水处理、废塑料处理、仪器仪表、实验仪器设备、机电设备、办公自动化系统集成、再生资源成套设备的研发、制造与销售；教学软件的研发、技术咨询；废弃电子产品、产业废弃物、废旧金属、报废汽车、废家电等再生资源的回收、处理与资源再利用；工业废弃物的环保处置项目建设、基础设计与施工项目建设；环保与资源循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；新能源发电设备的安装；能源科学技术研究服务；电力工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、市政工程、送变电工程、公路工程、土石方工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程的设计、施工；计算机技术服务；工程管理服务；太阳能、光伏设备的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；环保材料研发；建筑装修垃圾、弃土、弃渣、弃石料回收加工；砂石料加工；机械设备售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2023年12月31日，湖北力帝机床总资产82,654.21万元，总负债37,983.78万元，净资产44,670.43万元；2023年1-12月实现营业收入29.510.93万元，利润总额5,435.40万元，净利润5,129.25万元。

股权结构：公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司持有湖北力帝机床96.94%股权。

经查询，湖北力帝机床不属于失信被执行人。

（五）宜昌力帝环保机械有限公司（以下简称“宜昌环保”）

统一社会信用代码：914205816736627898

成立日期：2008年4月16日

类型：其他有限责任公司

住所：宜都市红花套镇桔红路60号

法定代表人：黄斌

注册资本：2,500万人民币

经营范围：环保节能、废钢加工、报废汽车拆解、有色金属加工与分选、压力容器、运输机械、垃圾处理、废塑料处理、再生资源成套设备的研发、制造与销售；废旧电子产品、产业废弃物、废旧汽车、废旧金属与再生资源的回收、处理与资源再生利用；环保与资源循环产业技术开发循环产业技术开发、工程设计、咨询服务；机电设备安装调试与维修；经营国家批准的进出口业务；房屋租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务指标（已审计）：截至2023年12月31日，宜昌环保总资产12,873.60万元，总负债7,636.27万元，净资产5,237.33万元；2023年1-12月实现营业收入6,726.28万元，利润总额-171.14万元，净利润-171.14万元。

股权结构：公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司持有宜昌环保99.6%股权。

经查询，宜昌环保不属于失信被执行人。

（六）江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）

统一社会信用代码：91360727685996479E

成立日期：2009年4月20日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业小区

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：12,500万元人民币

经营范围：钴、镍氧化物（含电子级氧化钴、氧化镍）、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸锰、碳酸锂、硫酸钠、铜制品、铝制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售（国家有专项规定的从其规定）；废旧锂电池的回收、拆解、梯次利用及元素回收。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2023年12月31日，天奇金泰阁总资产121,733.12万元，总负债76,603.18万元，净资产45,129.95万元；2023年1-12月实现营业收入91,655.48万元，利润总额-37,710.18 万元，净利润-30,674.40万元。

股权结构：公司持有天奇金泰阁100%股权。

经查询，天奇金泰阁不属于失信被执行人。

（七）赣州天奇循环环保科技有限公司（以下简称“赣州天奇环保”）

统一社会信用代码：91360727MA38M03Q1J

成立日期：2019年5月29日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：20,000万人民币

经营范围：许可项目:饲料添加剂生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:有色金属压延加工,电子专用材料销售,常用有色金属冶炼,资源再生利用技术研发,生产性废旧金属回收,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）,再生资源销售,再生资源回收（除生产性废旧金属）,非金属废料和碎屑加工处理,新材料技术研发（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务指标（已审计）：截至2023年12月31日，赣州天奇环保总资产43,865.36万元，总负债27,011.15万元，净资产16,854.21万元；2023年1-12月实现营业收入1,510.52万元，利润总额-3,296.42万元，净利润为-2,820.23万元。

股权结构：公司全资子公司天奇金泰阁持有赣州天奇环保100%股权。

经查询，赣州天奇环保不属于失信被执行人。

(八）龙南县瑞博金属再生资源有限公司（以下简称“瑞博再生”）

统一社会信用代码：91360727MA361KW529

成立日期：2017年6月12日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区东江乡富康工业区

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：100万元人民币

经营范围：金属废料和碎屑加工处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2023年12月31日，瑞博再生总资产19,048.59万元，总负债4,699.27 万元，净资产14,349.31万元；2023年1-12月实现营业收入25,238.05万元，利润总额560.83万元，净利润921.22万元。

股权结构：公司全资子公司天奇金泰阁持有瑞博再生100%股权。

经查询，瑞博再生不属于失信被执行人。

（九）赣州天奇锂致实业有限公司（以下简称“天奇锂致”）

统一社会信用代码：91360728MA35GEKW1N

成立日期：2016年1月29日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市定南县老城镇精细化工产业园

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品和硫酸钠的生产、加工和批发、零售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2023年12月31日，天奇锂致总资产9,991.15万元，总负债7,146.96万元，净资产2,844.19万元；2023年1-12月实现营业收入55,872.27万元，利润总额-5,430.28万元，净利润-4,614.34万元。

股权结构：公司全资子公司天奇金泰阁持有天奇锂致100%股权。

经查询，天奇锂致不属于失信被执行人。

（十）铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“铜陵天奇”）

统一社会信用代码：91340700786503186L

成立日期：2006年3月15日

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路1355号

法定代表人：沈贤峰

注册资本：10,990万人民币

经营范围：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相关工程总承包,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（已审计）：截至2023年12月31日，铜陵天奇总资产50,266.50万元，总负债38,831.91万元，净资产11,434.59万元；2023年1-12月实现营业收入27,471.38万元，利润总额746.40万元，净利润853.13万元。

股权结构：公司持有铜陵天奇90.9918%股权。

经查询，铜陵天奇不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次审议的公司及子公司2024年担保额度包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。上述预计担保额度不等于公司实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以公司及子公司与银行等机构实际发生的担保金额为准。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

五、董事会意见

本次公司及子公司综合授信额度及担保额度预计事项是根据公司及子公司业务发展需要，促进公司持续稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保，担保期限内公司有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，董事会一致同意上述事项，并同意将上述事项提交公司2023年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司提供担保额度合计为205,100万元，占公司2023年经审计净资产的97.20%，实际担保余额为121,244.12万元，占公司2023年经审计净资产的57.46%。

截至本公告披露日，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2024-034

天奇自动化工程股份有限公司

关于2024年日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议逐项审议通过了《关于2024年日常经营关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易概述

因公司日常生产经营需要，公司及合并范围内子公司拟于2024年与关联方无锡天承重钢工程有限公司（以下简称“天承重钢”）、天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司（以下简称“天奇杰艺科”）、无锡优奇智能科技有限公司（以下简称“优奇智能”）及其全资子公司昆明优奇智能科技有限公司（以下简称“昆明优奇”）和江苏天慧科技开发有限公司（以下简称“天慧科技”）、无锡优奇机器人科技有限公司（以下简称“优奇机器人”）发生日常经营性关联交易，预计2024年日常经营关联交易总金额不超过人民币66,700万元。

公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制天承重钢，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天承重钢为公司关联法人，公司及子公司与天承重钢的交易构成关联交易。

公司董事沈贤峰先生担任天奇杰艺科董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天奇杰艺科为公司关联法人，公司及子公司与天奇杰艺科的交易构成关联交易。

公司董事兼常务副总经理HUA RUN JIE先生担任优奇智能董事、天慧科技董事，优奇智能、天慧科技为公司关联方；公司董事长兼总经理黄斌先生、公司董事沈贤峰先生担任优奇机器人董事，优奇机器人为公司关联方。鉴于优奇智能、天慧科技、优奇机器人同属于深圳市优必选科技股份有限公司（以下简称“优必选科技”）的控股子公司，因此公司及子公司与优奇机器人、优奇智能及合并范围内子公司昆明优奇、天慧科技的交易需按照关联交易合并计算。

本次2024年日常经营关联交易预计事项已经公司2024年4月24日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事黄斌先生、HUA RUN JIE先生、沈贤峰先生分别对相关子议案回避表决。

本次2024年日常经营关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东黄伟兴先生及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划、HUA RUN JIE先生、沈贤峰先生将分别回避表决相关子议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次2024年日常经营关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门核准。

（二）2024年日常经营关联交易类别及预计金额

单位：人民币万元

■

（三）上一年度日常经营关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注：表格数据尾差系四舍五入所致

二、日常经营关联交易预计的具体情况

（一）公司及合并范围内子公司2024年与天承重钢的日常经营关联交易预计情况

1、关联方介绍

关联方：无锡天承重钢工程有限公司

住所：无锡市惠山区钱桥街道钱胡公路572

统一社会信用代码：91320206714152823U

成立日期：1999年6月3日

法定代表人：王利锋

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：重型钢结构工程的安装、设计及技术服务；重型钢结构制作；电站设备的加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2023年12月31日，天承重钢总资产8,320.74万元，净资产3,265.31万元，2023年1-12月天承重钢实现营业收入10,304.35万元，净利润550.29万元。（上述财务数据未经审计）

履约能力：天承重钢目前经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

2、关联关系

公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生实际控制天承重钢，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天承重钢为公司关联法人，公司及子公司与天承重钢的交易构成关联交易，且需合并计算。

因黄伟兴先生与公司董事长黄斌先生为父子关系，关联董事黄斌先生回避表决本议案。

3、关联交易主要内容

天承重钢主要从事钢结构生产制造，参与公司采购平台招标，承接公司及子公司工程项目。预计2024年公司及子公司拟与天承重钢签订工程项目合同金额合计不超过1,500万元，同时向天承重钢销售零部件不超过200万元。

4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与天承重钢的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将在已审批的2024年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与天承重钢签订工程项目合同或销售合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与天承重钢的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（二）公司及合并范围内子公司2024年与天奇杰艺科的日常经营关联交易预计情况

1、关联方介绍

公司名称：天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司

住所：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号三楼

统一社会信用代码：91320206MACD7GHQ3C

成立日期：2023年4月6日

法定代表人：沈贤峰

注册资本：1,000万美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；涂装设备制造；涂装设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2023年12月31日，天奇杰艺科总资产657.61万元，净资产550.80万元，2023年1-12月天奇杰艺科实现营业收入0万元，净利润-115.34万元。（上述财务数据未经审计）

履约能力分析：天奇杰艺科经营情况正常，履约风险较小。

2、关联关系：

公司董事沈贤峰先生担任天奇杰艺科董事长、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，天奇杰艺科为公司的关联法人。

关联董事沈贤峰先生回避表决本议案。

3、关联交易主要内容

公司及子公司拟向天奇杰艺科分包涂装工程项目，预计2024年签订工程项目分包合同金额不超过20,000万元；同时，利用公司采购平台优势，公司及子公司拟向天奇杰艺科销售零部件，有助于天奇杰艺科有效控制生产成本，预计2024年签订销售订单金额不超过5,000万元。

4、关联交易定价及协议签署情况

公司及控股子公司与天奇杰艺科的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的2024年日常经营关联交易额度范围内，根据日常生产经营的需求，与天奇杰艺科签订工程项目分包合同及零部件销售合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与天奇杰艺科的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

（三）公司及合并范围内子公司2024年与优奇智能、昆明优奇、天慧科技、优奇机器人的日常经营关联交易预计情况

1、关联方介绍

（1）无锡优奇智能科技有限公司

住所：无锡经济开发区清舒道99号雪浪小镇1号楼104室、105室、204室、205室、T2栋

统一社会信用代码：91320206MA22CRMG25

成立日期：2020年9月7日

法定代表人：李贝

注册资本：3,001.95万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2023年12月31日，优奇智能总资产51,842.68万元，净资产5,883.85万元，2023年1-12月优奇智能实现营业收入39,662.18万元，净利润-6,087.51万元。（上述财务数据已经审计）

履约能力分析：优奇智能经营情况正常，履约风险较小。

（2）江苏天慧科技开发有限公司

住所：无锡惠山经济开发区智慧路18号901室

统一社会信用代码：91320211MA1YDJUDX6

成立日期：2019年5月16日

法定代表人：HUA RUN JIE

注册资本：1,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：集成电路研发、技术服务；信息技术咨询服务；工业设计服务；五金产品、电气机械、计算机软硬件及辅助设备、生物特征识别设备、电子产品的销售；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；知识产权服务；科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物联网技术服务；信息系统集成服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2023年12月31日，天慧科技总资产2,837.70万元，净资产1,408.91万元，2023年1-12月天慧科技实现营业收入2，082.85万元，净利润670.84万元。（上述财务数据已经审计）

履约能力分析：天慧科技经营情况正常，履约风险较小。

（3）无锡优奇机器人科技有限公司

住所：无锡市经开区清舒道60号海归小镇5号楼101

统一社会信用代码：91320292MAD7HGCA11

成立日期：2023年12月27日

法定代表人：李贝

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；通讯设备销售；通信设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；外卖递送服务；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

履约能力分析：优奇机器人经营情况正常，履约风险较小。

2、关联关系

公司董事兼常务副总经理HUA RUN JIE先生担任优奇智能董事、天慧科技董事，优奇智能、天慧科技为公司关联方；公司董事长兼总经理黄斌先生、公司董事沈贤峰先生担任优奇机器人董事，优奇机器人为公司关联方。

鉴于优奇智能、天慧科技、优奇机器人同属于优必选科技的控股子公司，因此公司及子公司与优奇机器人、优奇智能及其合并范围内子公司昆明优奇、天慧科技的交易需按照关联交易合并计算。

关联董事黄斌先生、HUA RUN JIE先生、沈贤峰先生回避表决本议案。

3、关联交易主要内容

公司及子公司拟与优奇智能及其合并范围内子公司昆明优奇、天慧科技以及优奇机器人发生日常经营关联交易合计不超过40,000万元，其中向其采购零部件不超过8,000万元，向其分包工程项目金额不超过30,000万元，接受其提供信息技术服务金额不超过2,000万元。

4、关联交易定价及协议签署情况

公司及子公司与优奇智能、昆明优奇、天慧科技、优奇机器人的交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及控股子公司将在已审批的2024年日常经营关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与优奇智能、昆明优奇、天慧科技、优奇机器人签订项目分包合同、信息技术服务合同及零部件采购合同。

5、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与优奇智能、昆明优奇、天慧科技、优奇机器人的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围，相关业务按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对上市公司独立性无重大影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

三、独立董事意见

经认真核查，公司2024年日常经营关联交易预计事项为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司实际经营需要，交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事黄斌先生、HUA RUN JIE先生、沈贤峰先生分别对相关议案回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意公司关于2024年日常经营关联交易预计的事项，并同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：天奇股份 2024 年日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对该事项发表了明确的同意意见，本次公司关联交易事项尚需提交股东大会审议。本次事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司履行了必要的内部审核程序。公司上述预计日常关联交易遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐人对天奇股份 2024 年度日常经营关联交易预计事项无异议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2024-035

天奇自动化工程股份有限公司

关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”“公司”）海外业务快速发展，外汇结算业务量逐步增加，为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，并综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司及子公司拟以自有资金与银行等金融机构开展外汇衍生品交易，交易额度为任何时点交易余额不超过5,000万美元或等值外币。上述额度自公司2023年度股东大会通过之日起12个月内循环有效。

2、公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》。本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以正常生产经营为基础、以稳健为原则，旨在降低或规避汇率风险、减少汇兑损失，不做投机性交易，有利于公司资金的流动性及安全性；开展外汇衍生品交易业务可能存在汇率波动风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行外汇衍生品交易，提醒投资者充分关注投资风险。

公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告，并同意公司及子公司2024年度以自有资金与银行等金融机构开展总额度不超过5,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易，自公司2023年度股东大会通过之日起12个月内循环有效。董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其指定的授权代理人在不超过上述额度范围内，签署相关业务合同及其他法律文件。

本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司近年来海外业务规模不断扩大，外汇结算规模提升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

1、交易币种及业务品种

公司及子公司开展外汇衍生品交易仅限于生产经营所使用的主要结算币种美元、欧元。拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金额度

根据业务需求情况，公司及子公司与银行等金融机构开展总额不超过5,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易，上述额度可循环使用。上述额度自公司2023年度股东大会通过之日起12个月内循环有效。

3、交易期限

与基础交易期限相匹配，原则上不超过一年。如单笔交易存续期超过了授权期限的，无需重复审议，直至该笔交易根据合约终止。

4、资金来源

公司及子公司使用自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。

5、交易对手方

银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于操作人员未按规定程序操作或未充分理解衍生品信息，造成操作不当或操作失败的风险。

四、风险控制措施

1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的

2、开展外汇衍生品交易业务仅与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构进行；选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务；审慎审查合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

3、公司及子公司严格执行有关法律法规，已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对开展外汇衍生品交易的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低了内部控制风险。

4、公司财务管理中心专人负责，对持有的外汇衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案；强化相关人员的操作技能及素质；公司内部审计部门不定期对外汇衍生品交易业务开展情况进行审计与监督。

五、开展外汇衍生品交易业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

六、开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论

公司及子公司开展外汇衍生品交易是以正常生产经营为基础、以稳健为原则，旨在降低或规避汇率风险、减少汇兑损失，不做投机性交易，有利于公司资金的流动性及安全性；公司已就外汇衍生品交易的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，已建立了较为完善的外汇衍生品交易管理制度；公司将严格按照相关法律法规，强化落实内部控制和风险管理措施，审慎操作；公司及子公司在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇衍生品交易，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

七、审计委员会审查意见

经认真审阅相关资料，本委员会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易以规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，以降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》并完善了风险控制手段。公司拟开展的外汇衍生品交易业务将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司进行外汇衍生品交易以严格遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。公司根据会计准则相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。

八、独立董事意见

经认真核查，公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，借助外汇衍生品交易业务保证公司盈利的稳定性。公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，董事会审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意2024年度开展外汇衍生品交易业务事项。

九、保荐人核查意见

经核查，中信证券认为：关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，经审计委员会审查确认，且独立董事已发表明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议通过，相关审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司开展外汇衍生品交易以具体经营业务为依托，不做投机性交易，可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于增强公司财务稳健性。

综上，中信证券对天奇股份本次开展外汇衍生品交易事项无异议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2024-036

天奇自动化工程股份有限公司

关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》最新要求，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后公司董事、财务负责人沈保卫先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意选举董事沈贤峰先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第八届董事会审计委员会委员为：马元兴（独立董事）、叶小杰（独立董事）、沈贤峰（非独立董事），其中独立董事马元兴先生为审计委员会主任委员暨召集人。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2024-037

天奇自动化工程股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资

506版信息披露