江苏农华智慧农业科技股份有限公司2023年年度报告摘要
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-013
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司致力成为动力及终端设备综合服务商，多品种金属精矿供应商及智慧农业数字化解决方案提供商。主要产品如下：
1. 动力及终端设备
公司主要从事动力及终端设备的研发、制造与销售，主要产品可分为动力、终端设备，以及零部件等大类。动力产品主要包括单多缸柴油机、汽油单机动力等；终端设备主要包括发电机组、水泵、高压清洗机等。上述业务基本采用“以销定产”的经营模式，根据客户需求和市场变化开展产品研发，接单后按约定生产并交付；在OEM或ODM模式下则由公司为客户提供代工或从产品开发设计到生产的全流程服务。
2. 有色金属矿采选
（1）主要业务
1）采矿：公司在西藏自治区内拥有矿山资源，进行锌、铜等有色金属的原矿开采工作。
2）选矿：利用先进的浮选技术对开采出的原矿进行精选处理，产出高品质的锌精粉、铜精粉。
（2）主要产品及其用途
1）锌精粉：经过选矿后的锌精粉，主要用于冶金行业，作为冶炼精炼锌的基础原料，最终用于制造各种锌合金、镀锌板、电池材料等工业产品。
2）铜精粉：同样经过选矿得到的高品位铜精粉，主要用于铜冶炼厂，生产电解铜、铜材以及电线电缆、电器设备、建筑装饰等行业所需的各种铜制品。
3）原矿石：直接从矿山开采出来的未经加工的矿石，也可以对外销售给其他有加工能力的企业或经销商。
（3）经营模式
1）资源勘探与开发：公司通过专业的地质勘查团队寻找和评估矿产资源，并取得相应的采矿权进行开发和采掘。
2）生产加工：运用现代化技术和设备进行高效、环保的矿石采选作业，提升矿产资源的利用率和产品质量。
3）市场销售：将生产的精矿产品通过招标定价定量销售模式直接销售给经销商，确保产品的稳定销售和盈利。
3. 智慧农业
公司通过上农易开展智慧农业领域相关软硬件技术研发及应用解决方案，助力国家乡村振兴战略。通过对农业大数据及相关领域的技术研发、技术服务，服务数字化转型的国家战略，提高数据资源价值创造能力。在农业科技服务平台项目、崖州湾实验室南繁用地共享平台、长宁社区综合服务屏项目、花卉工厂智能化生产管理系统、青扁豆周年智能化生产技术开发与集成项目等方面进行了相关应用研发推进及落地。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1.会计政策变更的原因
本公司自2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，在交易发生时分别确认使用权资产和租赁负债对应的递延所得税负债和递延所得税资产。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、截止报告期末，中凯矿业所属的西藏昌都地区芒康县色错铜矿采矿许可证、西藏那曲班戈县日阿铜多金属矿详查勘查许可证、西藏那曲班戈县拉青东铜矿详查勘查许可证、西藏拉萨市墨竹工卡县得中铅锌矿普查勘查许可证、西藏那曲那曲县刻不底铅锌矿普查勘查许可证、西藏那曲班戈县夹穷西铅铜矿普查勘查许可证已到期。中凯矿业均已按规定向西藏自然资源厅提交上述矿业权的延续申请，西藏自然资源厅已接收中凯矿业报送的矿业权延续登记申请资料。
2024年2月18日，西藏自治区人民政府办公室下发《西藏自治区人民政府办公厅关于加强矿业权管理有关事项的意见（试行）》（藏政办发[2024]6号）， 对探采矿权登记管理作出明确。 目前，西藏自治区自然资源厅目前正在对全区矿业权进行梳理整顿，预计矿业权整改工作完成后将严格按照（藏政办发[2024]6号）文件精神执行，并有序恢复矿业权延续发证工作。前述矿业权的延续登记工作目前未对中凯矿业的生产经营产生重大影响，但矿业权延续登记的办理进度存在不确定性。公司将跟进矿权延续情况，按规定履行信息披露义务。
2、根据国家财政部、自然资源部、税务总局于2023年颁布的《矿业权出让收益征收办法》（财综[2023]10号）的规定，中凯矿业已开采矿山需缴纳采矿权出让收益。中凯矿业已向西藏自然资源厅出具《承诺书》，承诺待国家自然资源部、财政部和税务总局明确相关规定后，根据规定缴纳部分采矿权出让收益，目前中凯矿业尚未收到相关征收通知。鉴于《矿业权出让收益征收办法》的规定已比较明确，报告期内中凯矿业根据文件规定对以前年度及2023年度需缴纳的采矿权出让收益进行测算及计提，调整中凯矿业2023年度成本2,892.58万元。
3、江动智造的客户江苏泰之星减速机有限公司（以下简称“泰之星”）于2023年12月因合作纠纷向江苏省泰兴市人民法院提起诉讼，要求判令江动智造赔偿其2,700万元以及承担本案诉讼费、保全费。泰之星于2024年1月2日向江苏省泰兴市人民法院提出保全和网络查控申请，要求冻结江动智造银行存款人民币2,700万元或查封、扣押其相应价值财产。目前江动智造主要银行账户已被冻结，截止2024年3月底银行账户内共计被冻结人民币541.06万元、美元61.92万元。截至公告日，该诉讼及资产冻结未对公司经营造成重大影响，就泰之星诉江动智造的案件公司亦未计提预计负债。
2024年1月，江动智造亦针对泰之星未履行销售合同，向法院提起诉讼要求其偿付货款及相关违约赔款合计858.73万元，并承担本案诉讼费、保全费。同时，江动智造向法院申请冻结泰之星及其关联方银行存款795万元或查封、扣押等值的资产。公司将关注两项诉讼的进展情况，以及可能对公司带来的影响。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
董事长：向志鹏
2024年4月25日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-014
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备
及核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备的情况
1、计提资产减值损失原因及金额
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）会计政策的规定，为更加客观、公允地反映截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎原则，对公司2023年1月1日至2023年12月31日合并范围内的各类资产进行了全面的清查和分析，按资产类别进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。经各项清查和测试，本年度公司计提减值准备5,348.11万元，本次计提资产减值准备明细如下：
单位：人民币万元
■
注：若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次计提资产减值准备的具体说明
（1）信用减值损失：本公司对于《企业会计准则第 14 号一一收入》所规定的款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
根据公司信用减值的会计政策，报告期内公司计提应收款项坏账准备共计1,378.12万元，收回或转回应收款项坏账准备1,602.63万元。主要系公司2023年一季度对单个客户所欠货款计提坏账准备1,068.53万元，后因报告期内该客户以资产抵偿债务，因而公司转回其1,100万元坏账准备。
（2）资产减值损失：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
子公司江淮动力美国有限公司以前年度外购商品形成的存货采购入库成本高于现有同类产品的可变现净值。为反映资产真实价值，对该部分存货计提跌价准备3,118.15万元。
公司部分发动机、零部件等库存产品，对比公司实际销售案例测算其可变现净值，发现存在减值迹象，从而根据测算结果计提相应存货跌价准备847.99万元。
根据公司资产减值的会计政策，报告期公司计提预付款项减值损失3.85万元。
二、本次核销坏账的情况
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公司财务状况，根据相关款项的实际回收可能性判断，决定2023年度核销应收账款共计4,112.65万元。
三、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
公司本次计提资产减值合计5,348.11万元，收回或转回应收账款坏账准备及应收票据坏账准备合计1,602.63万元，减少2023年度合并财务报表利润总额3,745.48万元。上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次核销的坏账，公司已在以前年度全额计提坏账准备，本次核销不会对公司2023年及以前年度损益产生重大影响。
本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备及核销坏账的审议程序
本次计提资产减值准备及核销坏账已经公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议审议通过。
五、董事会关于计提资产减值的合理性说明
公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、监事会意见
公司根据《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备及核销坏账，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，使得公司的会计信息更准确，符合《企业会计准则》的相关规定。
七、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、第九届监事会第十次会议决议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-015
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于2024年度为子公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司本次提供担保额度的对象江动智造科技有限责任公司、盐城东葵科技有限公司、盐城东融科技有限公司资产负债率均超过70%，敬请投资者关注。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司于 2024 年 4 月24日召开第九届董事会第十三次会议审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体情况如下：
一、担保额度的预计情况
1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度。为保证公司2024年度融资计划的实施，公司拟为控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供不超过人民币5亿元的担保额度。目前担保预计情况如下：
■
2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2023年度股东大会审议通过本议案之日至2024年度股东大会召开日期间。担保额5亿元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。该额度不包括已经董事会或股东大会审议通过的专项担保事项。
3、本次担保额度事项不构成关联交易。
二、公司对子公司担保额度预计情况
■
2024年预计对最近一期财务报表资产负债率为70%以下（不含70%）的子公司提供的担保额度为3亿元，对最近一期财务报表资产负债率为70%以上（含70%）的子公司提供的担保额度为2亿元，同类别子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）之间可以调剂担保额度。
三、被担保子公司基本情况
1、被担保的子公司基本情况如下：
■
经核查，被担保子公司均资信良好、不属于失信被执行人。
2、被担保的五家子公司2023年经审计的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
■
四、担保内容
公司在担保额度内为子公司在有效期内（2023年度股东大会审议通过本议案之日至2024年度股东大会召开日期间）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
本次担保对象中盐城东葵科技有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，盐城东融科技有限公司为盐城东葵科技有限公司全资子公司。本公司对上述两家公司拥有实际控制权，可以充分掌握其经营情况及财务情况，担保风险可控，因此未要求盐城东葵科技有限公司少数股东同比例提供担保。
本次担保符合《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定。
五、董事会意见
公司提供担保的目的是为满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，因此未要求控股子公司的少数股东同比例提供担保。公司为子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及《公司对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保余额为5,000万元，占公司2023年底经审计净资产的2.38%。公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及其他第三方提供担保的情形，累计担保余额为零，亦无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。本次担保额度生效后，公司及子公司的担保额度总额为5亿元，皆为公司对全资及控股子公司提供的担保额度，占公司2023年底经审计净资产的23.80%。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-016
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于2024年度使用自有资金
开展现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年4月24日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024年度使用自有资金开展现金管理的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高公司资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，利用日常经营中暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资收益。购买的理财产品同时可质押作为公司开立银行承兑汇票的保证金。
2、投资金额：根据当前资金使用状况并考虑流动性需求，公司及子公司2024年度拟使用单日最高余额不超过8亿元的自有资金向金融机构购买理财产品。该额度为期间单日最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），可循环滚动使用。
3、投资方式：公司将根据市场情况选择适当时机，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，保本理财产品期限不超过一年，非保本理财产品期限在90天以内、风险评级在中等及以下。
提请股东大会授权公司/子公司董事长在批准额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司相关部门负责具体实施。
4、投资期限：自股东大会批准之日起12个月。
5、资金来源：公司开展现金管理所使用的资金为自有闲置资金，不涉及银行信贷资金或募集资金。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本事项已于2024年4月24日经第九届董事会第十三次会议审议通过。
本事项不涉及关联投资，尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟投资的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、理财业务相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《委托理财管理制度》等有关规定，加强理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。
2、公司购买理财产品时，将对投资产品进行筛选评价、分析论证后，在符合风险可测、可评估、可承受原则的前提下，方提出投资产品投资购买需求。
3、公司实施部门将及时跟踪资金的进展及安全状况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。
4、公司监察审计部为理财业务的监督部门，负责对投资审批情况、操作情况、资金使用及盈亏情况等进行监督，并监督财务部门的账务处理情况。
四、投资对公司的影响
在保证不影响公司流动性和经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，既不会对公司经营业务的开展构成影响，又可以提高资金使用效率和收益，为公司获取良好投资回报。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号一一公允价值计量》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对理财业务进行相应的会计核算和披露。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-017
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2024年4月24日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）与公司合作多年，在为公司提供2023年度审计服务过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
天职国际为公司提供2023年度财务报告审计报酬为120万元，为公司提供2023年度内部控制审计报酬为40万元。
公司拟续聘天职国际担任公司2024年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师2：嵇道伟，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。
项目质量控制复核人：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计160万元（其中：财务报告审计费用120万元，内控审计费用40万元）。较上一期无变化。公司提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定2024年审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为天职国际在对公司 2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第九届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
3、生效日期
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供的基本信息。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日
(下转532版)
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-020
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：钟 成 会计机构负责人：程 艳
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：钟 成 会计机构负责人：程 艳
3、合并现金流量表
单位：元
■
法定代表人：向志鹏 主管会计工作负责人：钟 成 会计机构负责人：程 艳
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司2024年第一季度报告
