关于公司及控股子公司开展
外汇衍生品套期保值业务额度的公告

（上接546版）

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-013

关于公司及控股子公司开展

外汇衍生品套期保值业务额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、外汇衍生品套期保值业务情况概述

1、投资目的

复杂的国际政治造成近两年以美元为首的国际汇率大幅波动，这对拥有海外业务的宁波华翔造成一定的影响，为抵御此类风险，保证海外工厂正常运行，公司及控股子公司拟开展以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。

2、投资方式

远期结售汇的交易原理是公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

公司开展的外汇远期结售汇业务涉及币种只限于与公司经营相关的外币，主要包括美元、欧元等。交易对手方为具有开展远期外汇业务经营资质的银行等金融机构。

3、投资金额及期限

公司于2024年4月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务额度的议案》，总额度不超过20,000万美元（以1：7.0827汇率折算，人民币为141,654万元，占公司2023年经审计归母净资产的比例为11.62%），公司及子公司在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

4、资金来源

公司开展外汇衍生品套期保值业务，可能缴纳一定数额的自有资金作为保证金，除此之外不需要投入其他资金，具体缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

5、实施方式

董事会授权董事长与银行签订前述额度范围内的外汇衍生品套期保值业务协议。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

三、投资风险分析

公司及控股子公司开展的外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：外汇衍生品套期保值合约汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品套期保值业务延期交割导致公司损失。

4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略，以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失。

2、公司已制定严格的《期货与衍生品交易管理制度》，该制度就操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施以及风险管理等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低风险。

3、为防止外汇衍生品套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

五、外汇衍生品套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇衍生品套期保值业务，目的是充分利用外汇衍生品交易套期保值功能，通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持一个稳定的利润水平。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。

六、备查文件目录

1、宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

2、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

3、《期货与衍生品交易管理制度》

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2024-014

宁波华翔电子股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

2024年4月24日,宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波华翔”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事长根据公司2024年度的审计工作量及市场价格水平决定相关的审计费用。天健会计师事务所是一家具有证券从业资格的会计师事务所，2023年遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。董事会同意续聘天健会计师事务所作为公司2024年的审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年报审计费用为483万元，内控审计费用为50万元，其系天健会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司2024年度的审计工作量及市场价格水平等情况，与天健会计师事务所另行协商确定2024年度审计费用并签订《业务约定书》。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况材料及其从事公司2023年度审计的工作情况及执业质量进行核查后认为，天健会计师事务所在为公司提供的2023年度审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所作为公司2024年的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、董事会决议；

2、审计委员会会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2024-015

宁波华翔电子股份有限公司

关于举行2023年年度报告网上

说明会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司将于2024年5月8日（星期三）下午15:00至17:00在“价值在线”平台举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆通过网址https://eseb.cn/1dVN59xdlmg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

出席本次年度报告会的人员有：公司总经理孙岩先生、财务总监靳兰春先生、董事会秘书张远达先生、独立董事柳铁蕃先生、保荐代表人王江琴女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-032

宁波华翔电子股份有限公司

2022年员工持股计划第二次

持有人会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第二次持有人会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月12日以邮件或传真等书面方式送达至全体持有人。会议由持股计划管委会委员周丹红女士召集并主持，应出席本次会议的持有人92人（不含预留部分及预留份额代为持有人），实际出席持有人92人，代表2022年员工持股计划份额8,919,303份，占本次员工持股计划总份额的81.46%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2022年员工持股计划的有关规定。

参与公司2022年员工持股计划的总经理孙岩先生、副总经理井丽华女士、副总经理孙润尧先生、董事长助理韩铭扬先生自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。上述4名持有人代表员工持股计划份额1,337,956份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为7,581,347份。

经出席会议的持有人审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于改选公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

林福青先生因离职，不再是本次持股计划持有人，根据公司《2022年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，不再担任本次持股计划管理会委员之职，本次大会同意改选持有人金烨民先生为本次持股计划管理会委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。金烨民先生非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意7,581,347份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日，公司召开2022年员工持股计划管理委员会第二次会议，选举金烨民委员为2022年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与2022年员工持股计划存续期一致。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日