河北中瓷电子科技股份有限公司

（上接561版）

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十五）审议通过《公司2023年内部控制规则落实自查表》

公司董事会对公司内部控制情况进行了全面深入的检查，对公司截至2023年12月31日内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，拟定及填写了《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度内部控制规则落实自查表》。同时，公司委托中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别对公司内部控制情况进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别受公司委托出具的《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，为提高公司募集资金使用效率，公司拟对不超过人民币23.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保本型约定存款。授权期限为自公司 2023年年度股东大会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募 集资金购买由银行发行的保本型约定存款相关事宜，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别受公司委托出具的《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度不超过4亿元，其中中国建设银行额度不超过2亿元，中国银行额度不超过2亿元。授信期限为自股东大会审议通过之日通过起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，公司最终授信额度及期限将以与银行最终签订的协议为准。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十九）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

为防范风险，公司对中电财务风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君蕾、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十）审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司重组完成后实际业务经营需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》。鉴于公司与中电财务同受中国电子科技集团有限公司控制，构成关联关系，公司委托中航证券有限公司对该事项进行专项核查并出具《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》。

《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君蕾、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十一）审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，业绩承诺资产均实现了2023年度业绩承诺，具体情况如下：

■

《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君蕾、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十四）审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》

议案24.01、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.02、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.03、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.04、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.05、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.06、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.07、审议通过《关于修订〈董事会审计与风险委员会年报工作流程〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.08、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.09、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.10、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.12、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.13、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.14、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.15、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.16、审议通过《关于修订〈董事会向经理层授权管理制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.17、审议通过《关于修订〈董事会审计与风险委员会工作细则〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.18、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.19、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案24.20、审议通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案如获审议通过，《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二十五）审议通过《关于制定公司基本管理制度的议案》

议案25.01、审议通过《关于制定〈年审会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案25.02、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

议案25.03、审议通过《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十六）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会会议的议案》

公司董事会提请于2024年5月16日在公司会议室召开2023年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-025

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月16日14:30-16:00

（2）网络投票时间：2024年5月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

6、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

8、出席对象：

（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

（二）披露情况

上述议案已经2024年4月25日召开的公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中议案6、议案8、议案18涉及关联交易，关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2024年5月10日（星期五）上午9：00 -11:30下午14:00-17:00 ，逾期将不予受理。

3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

4、联系方式：

联系人：王丹

联系电话：0311-83933981

传真：0311-83933956

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷电子

邮政编码：050299

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2023年年度股东大会股东参会登记表》

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”。

（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

公司无优先股

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年5月16日的交易时间，即上午9:15-9:25 9:30一11:30 和下午 13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月16日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年 月 日在 召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件3

河北中瓷电子科技股份有限公司

2023年年度股东大会

股东参会登记表

■

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-016

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月15日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十七次会议的通知。本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023年12月31日为基准 日，对公司 2023年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见 的审计报告，经审计确认，截至 2023年12月31 日，公司资产总额72.54亿元，归属于上市公司股东的净资产56.19亿元，2023年全年实现营业收入26.76亿元，净利润5.69亿元。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会及相关监管机构的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年年度报告》详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。

本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，根据公司2023年公司实际经营需要，河北中瓷电子科技股份有限公司编制了《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（七）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》中信证券股份有限公司、中航证券有限公司受公司委托分别出具的《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下制定。公司2023年度利润分配方案为：公司以总股本322,180,614股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外，公司2023年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。

本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行核查并出具《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵 循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构 完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2023年，公司无违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制审计报告》中信证券股份有限公司出具关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见，中航证券股份有限公司出具关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十一）审议通过《公司2023年内部控制规则落实自查表》

公司董事会对公司内部控制情况进行了全面深入的检查，对公司截至2023年12月31日内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，拟定及填写了《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度内部控制规则落实自查表》。同时，公司委托中信证券股份有限公司、中航证券有限公司对公司内部控制情况进行核查并分别出具《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度内部控制规则落实自查表的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十二）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《关于河北中瓷电子 科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及中信证券股份有限公司、中航证券有限公司受公司委托分别出具的《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经审核后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必 要的审批程序，在不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、高流动性的由银行发行的保本型约定存款，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过23.8亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买低风险、高流动性的由银行发行的保本型约定存款，期限为自公司2023年年度股东大会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内，并授权公司管理层具体实施。

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别受公司委托出具的《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度不超过4亿元，其中中国建设银行额度不超过2亿元，中国银行额度不超过2亿元。授信期限为自股东大会审议通过之日通过起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，公司最终授信额度及期限将以与银行最终签订的协议为准。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十五）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

中电财务的经营资质、内控制度建设、风险管控体系及经营情况均符合中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求，其业绩良好且发展稳定，中电财务可以为公司提供良好的金融服务平台。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十六）审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司重组完成后实际业务经营需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》。鉴于公司与中电财务同受中国电子科技集团有限公司控制，构成关联关系，公司委托中航证券有限公司对该事项进行专项核查并出具《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》。

《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十七）审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，三个业绩承诺资产实现了2023年度业绩承诺，具体情况如下：

■

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十八）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1. 《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-030

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于发行上市募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371号文《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司于2020年12月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,666.6667万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.27元，共募集资金407,200,005.09元，扣除与发行有关的费用人民币34,172,327.36元，实际可使用募集资金人民币373,027,677.73元。

截止2020年12月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000826号”验资报告验证确认。

截止2023年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二次会议审议通过，并业经本公司2019年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有限公司石家庄分行营业部、中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行分别开立募集资金专户，并与保荐机构、开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中航证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或达到募集资金净额的20%，公司应当以传真形式知会保荐代表人。募集资金存放银行按月向本公司出具对账单，并抄送保荐机构。

截至2023年12月31日止，该项募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、2023年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

■

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-017

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字〔2024〕0011012661号），中瓷电子2023年实现归属于上市公司股东的净利润489,982,488.88元，母公司实现净利润344,609,361.53元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金34,460,936.15元，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表中期末未分配利润为897,548,430.20元，合并报表期末未分配利润为1,643,930,429.34元。

公司2023年度利润分配方案为：公司以总股本322,180,614股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外，公司2023年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2023年度现金分红比例为当年合并报表归属于上市公司股东净利润25.64%，低于30%，原因如下：

1、公司所处行业情况及资金需求

鉴于公司处于发展期，公司重大资产重组事项已完成，加之募投项目的建设需求，在保障公司正常经营和长远发展的前提下制定相关的利润分配方案。公司的未分配利润用于公司的主营业务，第三代半导体器件及模块，电子陶瓷材料及元件的研发、生产，包括材料采购、模具开发及设备采购等。

2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

4、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，兼顾公司可持续发展、重视对投资者的合理回报，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。为投资者创造更大的价值。

三、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

2024年4月25日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。董事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规及《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司上市后分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会审议情况

2024年4月25日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规及《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司上市后分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-024

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同意对《公司章程》及其附件（即《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订，并同意将其提交股东大会审议。

公司章程具体修订内容如下：

■

本次《公司章程》仅作上述《〈公司章程〉修订对照表》所述修订，其他内容保持不变。

公司已于2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，修订后的《公司章程》及其附件尚需公司股东大会审议通过后生效。

修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

（下转563版）