北大医药股份有限公司

（上接594版）

公司独立董事核查后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易是公司在原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式。重庆西南合成制药有限公司及其关联方每月预先把其应支付的尚未办理完成转移手续的人员薪酬支付给公司账户后，再由公司支付给相关人员，故不存在关联方占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情况。公司对2024年薪酬支付金额的预计充分结合了人员转移工作的实际情况，客观、真实。我们同意将《关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计暨关联交易的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

七、监事会审核意见

经审核，公司监事会认为，本次关联交易系在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式。不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

八、备查文件

1、《第十届董事会第十七次次会议决议》；

2、《第十届监事会第十五次会议决议》；

3、《第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

4、《监事会审核意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-028

北大医药股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司已于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》。

公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公司第十届董事会提名齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士和毛润先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名曾建光先生、靳景玉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），其中曾建光先生为会计专业人士，本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，认真履行董事职责。

公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件1：第十一届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第十一届董事会独立董事候选人简历

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日

附件1：

非独立董事候选人简历

（1）齐子鑫先生

男，1975年9月出生，中国国籍，硕士学历，现任方正控股有限公司董事局主席，北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长、经理，北大方正信息产业集团有限公司总裁，北京方正数码有限公司董事长、总经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，北大医疗产业集团有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

经核查，齐子鑫先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在上述公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（2）袁平东先生

男，1968年12月出生，硕士，历任太极集团销售总公司常务副总经理，西南药业股份有限公司总经理，昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事长、董事。现任北大医药股份有限公司董事、总裁。

经核查，袁平东先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的公司董事任职条件。

（3）张勇先生

男，1976年9月出生，中共党员，获山东大学学士学位及清华大学MBA学位。历任工信部电信研究院部门副主任、咨询总监，神华和利时企业管理部规划经理，亚信战略发展部总监，方正集团战略部总监，方正信息产业有限责任公司战略投资部总监，方正信息产业有限责任公司战略投资部总经理。现任北京北大方正电子有限公司企划部总经理。

经核查，张勇先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北京北大方正电子有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（4）任甄华先生

男，1973年9月出生，硕士，历任首都医科大学附属北京儿童医院影像科主治医师、通用电气（中国）医疗集团影像产品部大区经理、三星麦迪逊（上海）医疗器械有限公司总经理、通用电气（中国）医疗集团大区销售总监、复星医药集团医院投资集团总裁助理兼北方区投资总经理。现任北京怡健殿诊所有限公司董事、经理，长治市北大医疗潞安医院有限公司董事，北大医疗产业园科技有限公司董事，北大医药股份有限公司董事。

经核查，任甄华先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在上述公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（5）贾剑非女士

女，1979年6月出生，博士，历任北大方正集团有限公司法务经理，北大方正集团财务公司合规部总经理，北大医疗产业集团党委委员、助理总裁兼法务部总经理。现任北大医疗管理有限责任公司党委副书记兼纪委书记，北大医药股份有限公司董事。

经核查，贾剑非女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在上述公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（6）毛润先生

男，1966年5月出生，本科，历任北大医药重庆大新药业股份有限公司工会主席、纪委书记、党委书记、总经理及董事、西南合成制药股份有限公司总经理、西南合成医药集团有限公司副总裁。现任西南合成医药集团有限公司董事长兼总裁、党委书记、重庆和生药业有限公司董事长、重庆磐泰工业发展有限公司董事长、重庆方渝化工机械有限公司董事长、重庆东渝自来水有限公司董事、北大医药股份有限公司党委书记、北大医药股份有限公司董事。

经核查，毛润先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露的任职情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件2：

独立董事候选人简历

（1）曾建光先生

男，1974年4月出生，会计学博士，历任南京雨润集团、南京医药股份有限公司、Electrobit(Beijing)软件工程师，西南石油大学助教，南京摩丰科技有限公司高级软件工程师、CTO，香港理工大学博士后研究工作，西南财经大学副教授。现任重庆大学教授，《产业经济评论》执行副主编，重庆新承航锐科技股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事。

经核查，曾建光先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（2）靳景玉先生

男，1965年7月出生，博士，历任洛阳师范高等专科学校高等教育教师，重庆商学院金融投资系副主任。现任重庆工商大学金融学教授，北大医药股份有限公司独立董事，重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事，重庆机电股份有限公司独立非执行董事，重庆芃瑞股权投资基金管理有限公司董事，广州中励基金管理有限公司监事，重庆旅游投资集团有限公司外部董事，浙江来益生物技术有限公司董事。

经核查，靳景玉先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除上述披露情况外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-029

北大医药股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司已于2024年4月24日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届监事会第十五次会议决议公告》。

公司第十一届监事会成员5人，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。公司第十届监事会提名张必成先生、徐伟钰先生、程琴女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举。公司股东大会选举产生的3名监事，与另外2名由公司职工代表民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责和义务。公司对第十届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日

附件：

非职工代表监事候选人简历

（1）张必成先生

男，中共党员，本科学历。历任西南合成制药股份有限公司二分厂副厂长，制剂分厂厂长。现任北大医药股份有限公司监事会主席、工会主席、质量总监。

经核查，张必成先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

（2）徐伟钰先生

男，1985年10月出生，本科学历，历任天津中审联会计师事务所审计部审计经理，中建华会计师事务所重庆分公司审计部审计经理，重庆华太会计师事务所审计部审计经理，北大医药股份有限公司审计法务部审计主管，北大医药股份有限公司证券合规部审计主管、副总经理。现任北大医药股份有限公司监事、信息部总经理。

经核查，徐伟钰先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

（3）程琴女士

女，中共党员，本科学历。历任重庆汉帮融资担保有限公司风控部法务专员，北大医药股份有限公司资产管理部法务专员，法务部高级经理，审计部高级经理。现任北大医药股份有限公司监事、法务部副总经理（主持工作）。

经核查，程琴女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-030

北大医药股份有限公司

关于补缴税款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年1月1日至2023年5月31日期间的涉税业务开展自查，现将有关事项公告如下：

一、基本情况

经公司自查，公司需补缴2019年度至2023年5月31日期间增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加各项税费共计1,382.02万元，需缴纳滞纳金共计562.71万元（截至实际缴纳日），合计需缴纳1,944.73万元。

二、公司对补缴税款的处理

截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。

三、对公司的影响及风险提示

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。其中，公司补缴上述税款及滞纳金计入2023年当期损益共计1,872.52万元，计入2024年当期损益72.21万元。

公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关部门及人员对财务、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护公司及股东的利益。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日