科力尔电机集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以444,149,505为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务及经营模式

1）公司的主营业务

公司自设立以来，一直专注于电机与智能驱控技术的开发、生产与销售，致力于成为全球顶尖的电机与智能驱控技术提供商，公司以电机技术、材料技术、驱动技术、控制技术、微电子技术、传感技术等为基础，依托优秀的设计研发能力和强大的生产制造能力，逐步向驱动、控制等领域延伸发展，所生产的产品广泛应用于智能家居、办公自动化、安防监控、医疗器械、3D打印、锂电池设备、机器人与工业自动化设备、新能源汽车等多个领域。

2）公司的主要产品及其用途

公司主要产品按应用领域分类：智能家居类产品、健康与护理类产品和运动控制类产品。

智能家居类产品：广泛应用于烤箱、冰箱、换气扇、洗衣机、暖风机、微波炉、扫地机器人、吸尘器、空气炸锅机、空气净化器、咖啡机等。

健康与护理类产品：广泛应用于医疗雾化器、电吹风、食物搅拌机、果汁机、豆浆机等。

运动控制类产品：广泛应用于3D打印机、安防监控、机器人、5G基站、高端数控机床、自动化生产线、电子加工设备、锂电池加工设备、医疗器械制造设备、激光加工设备、办公自动化与工业自动化、新能源汽车等领域。

公司主要产品按技术原理分类，主要有罩极电机、串激电机、直流无刷电机、步进电机、伺服电机、编码器、驱动器、汽车电机和精密泵等。

3）公司的经营模式

①研发模式

公司秉承“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，以科技创新驱动发展，在湖南、深圳、苏州均设有研发中心，聚集大量优秀的行业高端人才，坚持以自主研发为主，合作开发及引进创新为辅的研发模式，促进产品的技术水平不断提升及新产品、新市场的拓展。

在电机与驱动、智能控制的前沿技术方面，与哈尔滨工业大学、东华大学、中国台湾工研院等科研院所合作，并与瑞士、日本等国外科研机构建立联系，不断提升公司的研发实力和技术储备。

②采购模式

公司与行业内优秀的供应商建立了“互惠互利、合作共赢”的合作关系。对采购需求量较大的硅钢、漆包线等，由集团公司进行集中管理降低采购成本，集团进行供应商的遴选，各子公司单独采购；对其他原材料供应商，通过质量、价格、交期、服务等因素进行综合评审，一般同一种材料的采购至少确定两家以上的优质供应商。

③生产模式

公司主要采取“以销定产”的方式进行生产，根据客户下达的订单安排生产。为满足规模化生产和客户个性化需求，公司采用自动化生产和柔性化生产相结合的方式组织生产，保证公司快速响应客户多样化的需求。公司推行全面质量管理和精益化生产，通过企业资源计划系统实现配料、加工、装配等生产全流程的实时监控，在保证优质产品的同时，有效地提高生产能力和效率、降低库存和制造成本。

④销售模式

公司在深圳设有运营中心，负责公司的销售和运营管理。公司销售通过自有销售网络采用直接销售模式，大部分客户采取签订年度销售协议的方式，预先确定价格、付款条件、质量保证等条款，再以订单形式提出交货需求，小部分客户采取单批采购定价销售的方式。为达到快速响应市场需求，做好贴心服务，国内在主要客户集中区域设有销售服务网点，国外在美国和意大利设有营销代表处。

4）主要的业绩驱动因素

①产业政策驱动

“十四五”规划明确提出“制造强国战略”，着力推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，对我国工业自动化产品和核心零部件的市场需求形成了强有力的政策驱动，我国先进制造业在中长期都将展现出良好的发展前景。规划要求突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速机等智能机器人关键技术列入制造业核心竞争力提升。

在过去的三年间，我国政府立足长远，以电机行业能效提升作为切入口，持续推进工业领域设备设施更新。系列政策有力推动电机行业向节能高效化、绿色智能化、信息网络化、高端现代化发展，激励直流无刷电机、永磁同步电机等高效节能电机技术更新迭代。

2021年10月，工信部、市监局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，以全面推动电机行业绿色高质量发展、实现碳达峰碳中和为目标，在扩大高效节能电机绿色供给，拓展高效节能电机产业链，加快高效节能电机推广应用，推进电机系统智能化、数字化提升等多个方向部署重点任务，计划明确提出，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。

2022年7月，工信部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，持续开展能效提升专项行动，实施电机能效提升行动。鼓励电机生产企业开发系统化创新设计，创新升级高性能电磁线等关键材料，积极参与电机节能认证。进一步提出到2025年，实现新增高效节能电机占比达到70%以上的目标。同年7月，工信部等三部门联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，继续重点实施电机能效提升计划，推广稀土永磁无铁芯电机。

2024年1月，国家发展和改革委员会等部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，扩大重点用能产品设备覆盖范围，推进电机能效提升事业规范化。文件明确了高压三相笼型异步电动机，永磁同步电机，三相异步电动机的能效指标和分级标准，与现行强制性能效国家标准、推荐性国家标准和团体标准结合施行。

2024年3月，工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，以能效水平提升为重点，实施绿色装备推广行动实施绿色装备推广行动，推动工业等各领域锅炉、电机、变压器、制冷供热空压机、换热器、泵等重点用能设备更新换代，刺激新能源汽车、智能家居等电机行业的下游产业产生大量需求，形成广阔的再生循环市场。

②自身发展驱动

公司始终坚持以人为本的发展理念，因地制宜发展新质生产力，背靠苏州和深圳等高端人才聚集区，深化与相关高校及研究机构的合作，持续引进行业高端人才，培养创新性应用型人才，通过建立合理的人才梯队结构，培育高水平的创新团队。公司始终坚持从市场和客户的需求出发，持续加大研发投入，完善产业布局，坚持以前瞻性的自主创新，探索行业发展新风向、新赛道，为客户提供高品质的前沿产品，助力我国电机行业进口替代进程向前推进。

公司持续完善优化管理制度，通过“合伙人+赛马”机制，激励各部门通力合作，实现生产计划的高效调度以及公司业务的精细化管控，搭建的罩极电机事业部、串激电机事业部、运动控制事业部、工业控制事业部、智能控制事业部、泵类事业部、汽车电机事业部多头并进。

报告期内，公司的多款新产品推向市场，获得众多客户的广泛认同，在向智能家居市场稳步推进的基础上，向3D打印、医疗器械、安防监控、机器人、锂电池制造设备、电子制造设备、工业自动化、新能源汽车等新市场不断拓展，增长潜力可观，为公司增添发展新动能，促进公司稳健、科学、高质量发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号）， 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）独立董事补选

2023年1月16日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名徐开兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同意经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，徐开兵先生将同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述事项于2023年2月3日经公司2023年第一次临时股东大会决议通过。具体内容详见公司2023年1月17日和2023年2月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）2023年限制性股票激励计划

2023年2月3日，召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，上述议案于2023年2月20日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年2月4日和2023年2月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告

（三）利润分配及资本公积金转增股本

2023年6月5日，公司以总股本剔除已回购股份0股后的317,249,647股为基数，向全体股东每10股派发现1.70元人民币现金（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，分红后总股本增至股444,149,505股。本次转增的无限售条件流通股已于2023年6月6日起流通交易。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-041）。

（四）设立全资子公司拟购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目

2023年8月18日，公司与祁阳市人民政府签署附生效条件的《项目投资合同》，该合同经公司与祁阳市人民政府双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经公司股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于2023年8月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与祁阳市人民政府签署附生效条件的〈项目投资合同〉的提示性公告》（公告编号：2023-055）。2023年8月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目的议案》，同意公司以人民币1.09亿元的自有资金新设全资子公司，并以新设全资子公司为实施主体，以预计不超过人民币4,950万元的自有资金或自筹资金购买位于湖南省永州市祁阳高新区约225亩（第一期）的工业用地使用权。同时，公司与祁阳市人民政府签署《科力尔智能制造产业园项目投资合同》（第一期），以新设全资子公司为实施主体建设科力尔智能制造产业园项目（第一期），预计总投资人民币8亿元，项目自建设到达产周期预计六年。2023年9月11日，上述议案经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月25日和2023年9月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2023年9月22日，公司完成了新设全资子公司的注册登记手续，取得由祁阳市市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司于2023年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-069）。

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2024-009

科力尔电机集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知已于2024年4月14日以电子邮件及短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会对2023年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2023年年度报告》全文及其摘要。董事会经审核后认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《2023年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事长聂鹏举先生代表全体董事，对2023年董事会的工作进行了总结，并编制了《2023年度董事会工作报告》。董事会经审核后认为：公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2023年度的工作情况。

公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》及独立董事述职报告同日披露于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

公司总经理聂鹏举先生代表公司管理层，对2023年的经营管理工作进行了总结，并编制了《2023年度总经理工作报告》。董事会经审核后认为：公司《2023年度总经理工作报告》真实、准确、完整的体现了公司管理层2023年度的工作情况。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司本着谨慎性原则，在总结2023年经营情况的基础上，制作了《2023年度财务决算报告》。公司实现营业收入129,528.52万元，实现营业利润5,133.56万元，实现利润总额5,246.42万元；实现归属于上市公司股东的净利润5,104.55万元。截至2023年12月31日，公司总资产190,407.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益127,467.46万元。董事会经审核后一致同意公司编制的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《2023年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

全体董事一致认为：2023年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，同意公司以报告期末总股本444,149,505股为基数计算，向全体股东每10股派发现金股利0.90元（含税），拟派发现金红利人民币共计39,973,455.45元（含税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，拟转增177,659,802股；剩余未分配利润转入以后年度。报告期末至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、增发新股、股票期权行权、限制性股票登记、股票回购注销等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总额。同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审计委员会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的要求，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况，编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。董事会经审核后认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年度内控制度的实际建设及运行情况。符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《2023年度内部控制自我评价报告》及审计机构出具的《内部控制审计报告》同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会审计委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，对公司2023年度募集资金的存放与使用情况进行了审查，编制了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。董事会经审核后认为：公司《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2023年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于确认2023年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

董事会薪酬与考核委员会确认公司2023年度应支付董事、监事的税前薪酬（津贴）总额为人民币120.20万元（含税）。董事会经审核后认为：公司董事、监事2023年度薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩效管理办法，与公司2023年度盈利情况、个人业绩指标完成情况相匹配，符合《公司章程》、《董事、监事薪酬与考核管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。

根据《上市公司治理准则》的规定，在董事会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。因此董事会审议本议案时，全体董事均须回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议表决。

董事、监事薪酬具体情况详见公司《2023年年度报告》第四节公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

9、审议通过《关于确认2023年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会确认公司2023年度支付高级管理人员的税前薪酬总额为人民币197.57万元。董事会经审核后认为：公司高级管理人员2023年度薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩效管理办法，与公司2023年度盈利情况、个人业绩指标完成情况相匹配，符合《公司章程》、《高级管理人员薪酬与考核管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。

鉴于董事聂鹏举先生、宋子凡先生系公司高级管理人员，董事聂葆生先生与聂鹏举先生系父子关系，因此董事聂葆生先生、聂鹏举先生、宋子凡先生为本议案审议事项的关联方，审议本议案时，董事聂葆生先生、聂鹏举先生、宋子凡先生均须回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足三人，本议案直接提交2023年年度股东大会审议表决。

董事、监事薪酬具体情况详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》第四节公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

10、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

董事会经审核后认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立的财务审计意见和内部控制审计意见。董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年。2024年度预计审计费用为人民币105万元（含内部控制审计费人民币30万元）最终费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定（具体以合同签订金额为准）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

因2022年度权益分派，根据公司《2021年股票期权激励计划（修订稿）》规定及2020年年度股东大会的授权，公司董事会对公司首次及预留授予的股票期权行权价格与行权数量进行调整。

本次调整后，公司2021年股票期权激励计划的首次授予股票期权行权价格由9.37元/股调整为6.57元/股，预留授予股票期权行权价格由9.51元/股调整为6.67元/股；首次授予股票期权行权数量由346.5280万份调整为485.1392万份，预留授予股票期权行权数量由129.2340万份调整为180.9276万份。

宋子凡先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（修订稿）》的有关规定以及2020年年度股东大会的授权，首次授予的激励对象中4人已经离职、预留授予的激励对象中1人已经离职以及2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期公司层面业绩未达到设定的考核条件，涉及309.8956万份股票期权由公司注销。

宋子凡先生为本次激励计划首次授予的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

《关于注销部分股票期权的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就及公司2022年度权益分派方案已实施完毕，公司应对限制性股票回购价格和回购数量进行调整，激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售。鉴于公司2023年年度权益分配经公司股东大会审议通过后将正式实施，董事会全体成员一致同意，经公司2023年年度权益分配实施后，公司对17名激励对象不满足解除限售条件的100.842万股限制性股票予以回购注销，回购价格为3.344元/股。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本议案回购注销的具体内容，后续将披露于公司指定的信息披露媒体。

14、审议通过《关于修订2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

结合公司实际情况，为保护公司和股东的长远利益，进一步调动公司核心员工的积极性和创造性，经审慎研究，公司拟修订2023年限制性股票激励计划中的部分业绩考核指标，《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》均同步修订，其他内容保持不变。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本议案修订的具体内容，后续将披露于公司指定的信息披露媒体。

15、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司董事会对公司2024年第一季度的实际经营情况进行了总结，并编制了《2024年第一季度报告》。董事会经审核后认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《2024年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

全体董事一致同意公司于2024年5月17日下午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室召开2023年年度股东大会并审议如下议案：

（1）《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；

（2）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

（3）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

（4）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

（5）《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

（6）《关于确认2023年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》；

（7）《关于确认2023年度高级管理人员薪酬的议案》；

（8）《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

（9）《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

（10）《关于修订2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2024-010

科力尔电机集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知已于2024年4月14日以电子邮件及短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会审核后认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（下转624版）

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收款项融资：增幅62.3%，主要原因是采用出口保理业务合作客户销售量增加所致。

2、其他应收款：增幅79.6%，主要原因公司内部员工备用金增加所致。

3、使用权资产：增幅32.91%，主要是深圳新增租赁合同。

4、短期借款：增幅5000%，主要是因为增加工行借款5,000万元。

5、合同负债：增幅228.83%，主要是客户合同履约款增加。

6、应交税费：降幅31.09%，主要是一季度利润总额相比去年同期减少，计提企业所得税减少所致。

7、长期借款：增幅35.83%，主要是新增银行贷款所致。

8、租赁负债：降幅52.63%，主要是1年内到期租赁负债转为一年内到期的非流动负债。

9、递延所得税负债：增幅62.85%，主要是增加固定资产一次性摊销及远期结售汇、股票交易等递延导致。

10、财务费用：降幅193.2%，主要是受汇率变动影响，汇兑损益减少。

11、其他收益：降幅49.21%，主要是一季度收到政府补助同比2023年度减少。

12、投资收益：降幅152.47%，主要是远期结售汇、募集资金理财与证券投资产生投资损益变动。

13、公允价值变动收益：降幅155.44%，主要是远期结售汇、募集资金理财与证券投资公允价值变动影响。

14、信用减值损失：增幅51.93%，主要是一季度销售订单增加，应收账款增加，计提应收账款减值准备相应增加。

15、资产减值损失：降幅30.52%，主要是销售发货正常，成品积压库存相比2023有所降低，计提存货减值准备减少。16、营业外收入：增幅171.21%，主要是一季度收到的政府奖励。

17、营业外支出：增幅2524%，主要是一季度处理了一批报废固定资产净损失。

18、利润总额：降幅79.93%，减少的主要原因是远期结售汇与证券投资产生投资损失与公允价值变动损益。

19、所得税费用：降幅46.11%，主要是一季度利润减少，同步计提的所得税费用减少。

20、净利润：降幅79.23%，减少的主要原因是远期结售汇与证券投资产生投资损失与公允价值变动损益。

21、经营活动产生的现金流量净额：增幅32.35%，主要是今年一季度应付账款相比去年同期增加。

22、投资活动产生的现金流量净额：增幅91.05%，主要是今年一季度办理募集资金理财相比去年同期增加。

23、筹资活动产生的现金流量净额：降幅321.79%，主要原因是去年同期公司通过银行办理了1亿多元流动资金贷款所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科力尔电机集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：聂鹏举 主管会计工作负责人：宋子凡 会计机构负责人：肖守峰

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：聂鹏举 主管会计工作负责人：宋子凡 会计机构负责人：肖守峰

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

科力尔电机集团股份有限公司董事会

2024年04月25日

科力尔电机集团股份有限公司2024年第一季度报告