浙江鼎龙科技股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603004 公司简称：鼎龙科技

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.22元（含税）。以上年度利润分配方案尚需公司2023年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为精细化工行业，主要产品按下游应用领域可分为染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料等。

精细化工处于产业链中游，作为基础化工行业和终端市场的中间链条，承担着将基础化工品生产转化成更具功能化、差异化、专业化精细产品的职能，具有技术密度高、附加值高等特点，在产业链中起着举足轻重的战略支撑作用。

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当前，精细化工已是化学工业最具活力的新兴领域之一，是全球各国优化产业结构和扩大经济效益的战略重点，我国也将精细化工作为化学工业发展与转型升级的战略重点列入了多项国家和地方政府规划中。因其所涉产品种类多、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域，需求端强劲，未来仍将保持稳步增长。

（1）染发剂及其原料行业

染发剂原料主要作用于头发皮层，通过渗入发丝并在其中形成大分子结合体后达到染色效果，是染发剂的主要成分。染发剂行业属于化妆品行业子行业，是近年来全球化妆品行业的发展热点。得益于全球经济发展与人们对美的向往，化妆品市场整体进入了高速发展阶段，染发剂的销售额也处于快速增长之中。在全球消费结构升级的背景之下，染发剂正成为高端化妆品市场增长最快的品类之一。

从需求端看，近年来，老龄化趋势下银发阶层人士日益增多，多种因素下中青年“华发早生”现象也愈发普遍，染发需求最旺、投入最多的群体进一步壮大；与此同时，“她经济”持续繁荣，女性美发护发需求稳步释放，Z世代追求时尚潮流下多彩发色成为个性化主要表现形式，移动互联网、电商新模式推动家用便利性染发产品加速渗透。消费人群、场景愈发多元，频次不断提高，染发正逐步趋向大众化、日常化发展。市场对于染发剂的需求将进一步释放，染发剂行业将得到进一步发展。在染发剂市场规模迅速增长并且预期良好的情况下，染发剂原料的市场规模预计将得到提升。

从染发剂产品及其原料的市场格局看，染发剂终端市场由欧莱雅、施华蔻（汉高旗下品牌）、威娜、莉婕（花王旗下品牌）等品牌主导和引领，另有爱茉莉、露华浓、章华、温雅等知名品牌，形成了国际大品牌、知名品牌与众多小品牌并存的市场格局。而在染发剂原料端，行业过去主要由国外化工巨头垄断，随着国内精细化工行业的发展与国内化妆品及其上游市场规模的迅速提升，部分以公司为代表的染发剂原料制造企业经过长期研发积累，不断精进自身生产技术工艺，降低产品成本，已经占据了比较可观的市场份额，逐步被纳入国际化妆品原料供应体系。原料行业整体仍呈现“小而散”的局面，多数企业仅供应一种或少数几种产品且体量较小，行业集中度较低。随着染发剂市场需求的持续增长，染发剂原料需求相应增长，产品种类齐全、研发能力较强的企业有望获得更大的发展空间。

（2）特种工程材料及单体行业

特种工程材料是具有特殊性能和功能的材料，具有特定的物理、化学、电学、热学等特性，能满足特定的工程需求，应用广泛。公司生产的特种工程材料单体主要用于特种工程塑料和高性能纤维的制备。

特种工程材料行业在设备、工艺技术及人才等方面存在较高的技术壁垒，我国在该领域的产业化上起步较晚，全球主要产能和生产核心技术掌握在国外化工巨头手中。虽然我国与国外技术水平具有一定差距，产业整体仍处于发展初期，但近年正不断追赶开拓，力图打破海外垄断。

从下游需求端看，特种工程材料的市场需求主要受材料性能、材料本身性质、下游行业具体发展影响。随着电子通信、航空航天等领域的高速发展，对于高性能纤维、特种工程塑料的需求将愈发强劲，特种工程材料及其单体将因此受益。

（3）植保产品及植保材料行业

植保材料是生产植保产品的中间材料，植保产品是指用于控制危害农业生产的病害、虫灾和杂草的各种物质，在农业产量和食品安全方面发挥着至关重要的作用。

虽然植保产品行业已非常成熟，但近年依旧保持了较为可观和稳定的增速，这主要得益于新型产品的发现、新技术在新兴市场不断应用、先进且符合环保要求的产品对旧产品的替代等因素影响。

植保产品行业的发展对上游中间体及原料行业有着牵引作用。随着植保产品的日趋精细化、系列化、功能化以及绿色化，植保材料的生产也日趋复杂化、功能化、安全化。随着市场中毒性较高、技术含量较低、性能较弱的产品将被高效、低毒、低残留的产品取代，植保材料整体产业趋势将向着生产带有高附加值的中高端产品的方向转移，预计未来将拥有较大的发展前景。

目前从整体上看，植保产品行业发展不仅受到愈发严格的政策与监管影响，新化合物的开发难度逐渐增加，也导致植保产品的原药研发成本不断加大、研发周期逐步增长，对进入市场的新企业构成了较高的壁垒。当前全球植保产品的市场格局，由有实力从事规模化的新型原药和相应制剂的创制并拥有知识产权的大型公司如先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华领跑，具备一定技术实力的第二梯队企业则主要聚焦于中间体、过期专利原药和制剂的加工环节。随着世界农业产业持续向国内转移，我国植保材料产业规模不断扩大，以联化科技、利尔化学等为首的龙头企业产能规模较大，其余企业整体表现“多小散乱”的格局。公司则通过技术延伸，采取差异化、定制化策略，与重点企业保持稳定合作。

详见“经营情况讨论与分析”

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，2023年公司实现营业收入74,154.96万元，同比减少10.74%；实现归属于上市公司股东的净利润17,406.83万元，同比增加15.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,741.74 万元，同比增加18.23%；公司加权平均净资产收益率18.51%，同比减少0.97个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率18.87%，同比减少0.54个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-025

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月13日通过通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和董事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司独立董事分别提交了《2023年独立董事年度述职报告》，将在2023年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

2023年度财务会计报告及年报财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年年度利润分配方案为：1.根据《公司法》规定，按照母公司当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币14,581,012.65元。2.公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.22元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以截止2023年12月31日的总股本23,552万股为基数测算，预计派发现金股利合计52,285,440.00元，本年度公司现金分红金额占合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为30.04%，剩余未分配利润转入下一年度。

如实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

公司本次利润分配方案符合法律法规等规范性法律文件及《公司章程》《公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟续聘立信为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

会计师事务所出具了相关内控审计报告。

8、审议《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。

9、审议《关于〈会计师事务所2023年度履职情况的评估报告〉的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等文件及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对立信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币5万元调整为7万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

关联董事蒋浩先生、谢会丽女士、潘志彦先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。调整后的公司独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起执行。

11、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司章程》等制度的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了2024年度董事薪酬方案并对其2023年度薪酬进行了确认。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司章程》等制度的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了2024年度高级管理人员薪酬方案并对其2023年度薪酬进行了确认。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》。

关联董事史元晓先生、刘琛先生、周菡语女士及孙斯薇女士回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

14、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入并支付了部分发行费用。根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关规定，公司将使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。

15、审议《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

2024年第一季度财务会计报告及季报财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

16、审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2023 年年度股东大会审议相关事项。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

3、会计师事务所关于相关事项的审计、鉴证报告；

4、保荐机构关于相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-026

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月13日通过通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司2023年年度报告及摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《关于2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，方案及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司规范运作，公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为董事会编制和审议的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律法规，公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

2024年度公司监事按照其在公司所担任的具体职务与岗位领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据公司相关考核制度领取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为置换事项有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司就该事项履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

9、审议《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为，公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会二次会议决议；

2、会计师事务所关于相关事项的审计、鉴证报告；

3、保荐机构关于相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-027

浙江鼎龙科技股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利2.22元（含税），不转增，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润174,068,339.43元，其中母公司实现净利润145,810,126.50元，2023年末母公司可供股东分配的利润371,387,674.96元。

公司董事会拟定2023年度利润分配方案如下：

1.根据《公司法》规定，按照母公司当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币14,581,012.65元。

2.公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.22元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以截止2023年12月31日的总股本23,552万股为基数测算，预计派发现金股利合计52,285,440.00元，本年度公司现金分红金额占合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为30.04%，剩余未分配利润转入下一年度。

如实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

二、利润分配方案的合法、合规、合理性

该利润分配方案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，有利于增强股东回报，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件及《公司章程》《公司上市后三年分红回报规划》的相关规定。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2024年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司本次利润分配方案符合法律法规等规范性法律文件及《公司章程》《公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

2、监事会审议情况

2024年4月24日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，方案及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他说明及风险提示

本公告所涉金额货币种类均为人民币。

本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-028

浙江鼎龙科技股份有限公司关于

续聘2024年度财务报告审计机构

和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户 45家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：凌燕

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 陈磊

■

姓名： 刘媛媛

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：孙峰

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

立信为本公司提供的2023年度审计服务费用为60万元（财务审计服务报酬为50万元，内部控制审计服务报酬为10万元，含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

该事项经公司董事会审计委员会审议，并发表以下审议意见：（下转628版）

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

公司持股5%以上股东、前10名股东、前10名无限售流通股股东2024年第一季度期初/期末转融通证券出借余量为0。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江鼎龙科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：史元晓 主管会计工作负责人：李丽君 会计机构负责人：金琪韵

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：浙江鼎龙科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：史元晓 主管会计工作负责人：李丽君 会计机构负责人：金琪韵

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：浙江鼎龙科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：史元晓 主管会计工作负责人：李丽君 会计机构负责人：金琪韵

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

浙江鼎龙科技股份有限公司2024年第一季度报告