北方光电股份有限公司2024年第一季度报告
公司代码：600184 公司简称：光电股份
北方光电股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.57元（含税），共计派发现金28,999,367.08元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
防务业务：宏观环境方面，国防建设是国家安全的坚强后盾，建设巩固国防是战略支撑，需要不断提升武器装备水平，切实提高应对各种挑战的能力。
光电材料与器件：光学材料是光电技术产业的基础和重要组成部分，其产业链上游为材料，中游为光学镜片、镜头及模组等光学元器件，下游为整体方案商，光学玻璃材料可广泛应用于消费电子、安防、汽车、医疗、国防等国民经济的方方面面。公司光电材料与器件业务与下游终端应用领域的市场景气度密切相关。
1、主要业务
报告期内，公司所属行业和主要业务未发生重大变化，业务专注于防务和光电材料与器件两大业务板块。
防务业务板块：公司防务产品包括大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备。光电防务企业大体可分为总装单位、配套单位两大类，其中总装单位负责产品总装总调工作，配套单位负责分系统、装备或元器件的研制生产。公司在大型武器系统领域为总装单位，在精确制导导引头、光电信息装备领域为配套企业。
光电材料与器件板块：公司可生产二百余品种产品，能提供光学玻璃条料、型料、非球面预制件、精密模压镜片、红外镜头等不同形态的产品。
2、经营模式
报告期内，公司经营模式未发生变化。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，公司实现营业收入22亿元，同比减少12%；归母净利润6,917万元，同比减少2.6%；扣非归母净利润4,328万元，同比减少26.53%。其中，全资子公司西光防务实现营业收入16.13亿元，同比减少8.4%，主要是受产品结构、销量变动影响；实现净利润5,125万元，同比增加3,029万元，增长比例为144.46%，原因是实施产品降本增效，以及西光防务收到的腾迁补偿款在扣除相关成本和费用支出后计入当期损益1,198万元；全资子公司新华光公司实现营业收入6.39亿元，同比减少1.88亿元，减少比例为22.75%，主要原因为传统终端市场需求下滑，客户接单量下降，而此类产品当期在新华光公司产品结构中占比较大；实现净利润617万元，同比减少3,014万元，减少比例为83.02%，主要因市场竞争激烈，订单减少，同时下调了部分产品价格。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2024-04
北方光电股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2024年4月12日以邮件、传真、电话等形式向公司全体监事发出，会议于2024年4月24日现场召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《2023年年度报告》
监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年的经营管理和财务状况；在本次年报作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2024年第一季度报告》
监事会对公司2024年第一季度报告的书面审核意见：本次一季报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年一季报的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
监事会对2023年度内部控制自我评价报告的审核意见：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2024-05
北方光电股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.57元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 公司2023年年度利润分配方案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZG10586号《2023年度审计报告》，公司2023年度实现净利润53,543,971.55元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金5,354,397.16元后，加上年初未分配利润29,927,770.09元后，减去2023年派发的2022年度红利28,999,367.08元，公司2023年度可供股东分配的利润为49,117,977.40元。公司2023年度利润分配预案如下：
公司拟以2023年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.57元（含税），共计派发现金28,999,367.08元，现金分红总额占合并归母净利润比例为41.92%，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
二、已履行的相关决策程序
公司于2024年4月24日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。该预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《2023-2025年股东回报规划》。同意以2023年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.57元（含税），将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2024-03
北方光电股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第七届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2024年4月12日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2024年4月24日上午9点以现场加通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、 审议通过《2023年年度报告》
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《2024年第一季度报告》
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《2023年度董事会工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《2023年度总经理工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《2023年度独立董事述职报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《关于对独立董事2023年度保持独立性情况审核的议案》
本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事陈友春、雷亚萍、李彬回避表决。
7、 审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
8、 审议通过《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
9、 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
10、 审议通过《2023年度财务决算报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
11、 审议通过《2023年度利润分配预案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的公司临2024-05号《关于2023年度利润分配预案的公告》。
12、 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
13、 审议通过《2023年度内部控制审计报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
14、 审议通过《2023年环境、社会与公司治理（ESG）报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
15、 审议通过《关于确认公司独立董事2023年度报酬的议案》
本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事陈友春、雷亚萍、李彬回避表决。
16、 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》
16.1关于公司董事、总经理陈良先生2023年度薪酬的议案
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事陈良回避表决。
16.2关于公司董事、党委书记、副总经理周立勇先生2023年度薪酬的议案
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事周立勇回避表决。
16.3关于公司高级管理人员及职工监事2023年度薪酬的议案
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就上述议案向董事会提出建议，认为薪酬考核和发放符合公司《章程》及相关薪酬与考核管理制度等规定。
17、 审议通过《2024年度资本性支出计划》
2024年，公司自筹资本性支出预计总额为17,752万元，其中全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为6,839万元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为10,913万元。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
18、 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
18.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
18.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。内容详见于同日披露的公司临2024-06号《关于2024年日常关联交易预计的公告》。
19、 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。
上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
20、 审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
2024年，公司计划申请银行综合授信额度9.9亿元，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司7.5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司2.4亿元。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
21、 审议通过《公司2024年度经营计划》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
22、 审议通过《2024年度财务预算报告》
根据目前产品订货及市场预测情况，公司2024年主营业务收入预算为23亿元。2024年预计全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠支出47.5万元。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
23、 审议通过《2024年度审计与风险管理工作要点》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
24、 审议通过《公司2024年度制度建设工作计划》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
25、 审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的公司临2024-07号《关于修订公司〈章程〉〈董事会议事规则〉的公告》。
26、 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的公司临2024-07号《关于修订公司〈章程〉〈董事会议事规则〉的公告》。
(下转631版)
证券代码：600184 证券简称：光电股份
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人崔东旭、总经理陈良、主管会计工作负责人袁勇及会计机构负责人（会计主管人员）李浩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北方光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：崔东旭 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：李浩
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：崔东旭 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：李浩
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：崔东旭 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：李浩
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北方光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：崔东旭 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：李浩
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：崔东旭 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：李浩
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：崔东旭 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：李浩
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
北方光电股份有限公司董事会
2024年4月24日
