广东华锋新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-014 债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司现阶段主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务，同时保持电极箔的研发、生产、销售。

在新能源汽车业务方面，公司一直致力于新能源商用车电控及驱动系统关键技术的研究和产业化，拥有成熟的整车电控及驱动系统相关技术体系，形成了以智能整车控制器、电驱动与传动系统、高压集成控制器为代表的新能源商用车电控及驱动系统核心产品体系，对新能源汽车的动力性、经济性、安全性、稳定性和舒适性起着决定作用。公司可为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的电控及驱动系统解决方案、产品和技术支持服务，成为掌握新能源汽车关键技术的重要企业之一，技术水平处于行业领先地位。

在电极箔业务方面，目前低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅，部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品，是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一，也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。

近年来，公司持续重视新能源汽车业务的发展，新能源汽车业务比重越来越大，收入占比逐年增加，标志着公司逐渐成功转型，所引进理工华创团队的人才优势和技术优势逐渐展现，后续市场空间和盈利能力将越来越强。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司通过对广东华锋新能源科技股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持广东华锋新能源科技股份有限公司主体长期信用等级为 A，“华锋转债”信用等级为 A，评级展望为稳定。具体内容详见公司2023年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

（一）报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对林程采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕18号）。具体内容详见公司2023年4月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2023-015）。

（二）2023年4月26日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举刘兰芹女士为公司第六届监事会职工代表监事。

2023年5月19日，公司召开了2022年年度股东大会，会议以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举林程先生、谭帼英女士、陈宇峰先生、李胜宇先生、卢峰先生、周辉先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）；周乔先生、王大方先生、罗玉涛先生为公司第六届董事会独立董事；朱曙峰先生、梁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

2023年5月23日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会成员、第六届监事会主席，并同意聘任公司高级管理人员及内部审计部门负责人。

报告期内，公司已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的工作，具体内容详见公司2023年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

（三）2023年5月，公司完成了换届选举工作，同意选举谭帼英女士担任公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》的相关规定，“董事长为公司的法定代表人”。报告期内，公司已按照《公司章程》等的相关规定，办理完成了法定代表人变更登记和董事、监事、高级管理人员备案的有关工商登记手续，并取得了肇庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人已由林程变更为谭帼英。

（四）2023年5月23日，公司召开第六届董事会一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对公司本次关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项进行了事前认可。具体内容详见公司2023年5月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

2023年6月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）。

（五）2023年6月27日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告》（公告编号：2023-042），就深圳证券交易所下发的《关于对广东华锋新能源科技股份有限公司2022年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第239号）中涉及的相关事项进行了回复。

（六）报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东华锋新能源科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2023]86号）。具体内容详见公司2023年7月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2023-048）。

（七）2023年10月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，公司召开第六届监事会第三次会议，并审议通过了《关于第六届监事薪酬方案的议案》，并于2023年11月15日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-061）。

（八）公司于2023年12月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任林彦婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年12月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-067）。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长：谭帼英

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-020

债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）已于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告及摘要》。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司决定于2024年5月23日(星期四)15:00-17:00在全景网举行“华锋股份2023年度网上业绩说明会”。

一、网上业绩说明会的安排

（一）召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00-17:00

（二）出席人员：公司董事长谭帼英女士；董事、总经理林程先生；董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书李胜宇先生；独立董事周乔先生。

（三）参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

二、问题征集的事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月22日下午16：30前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-021

债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度计划不进行利润分配，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-324,294,499.14元；母公司实现的净利润为-432,129,854.99元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-313,193.888.95元；母公司可供分配利润为-380,387,256.24元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为-380,387,256.24元。公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）利润分配政策中关于现金分红的具体条件“公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司将采取现金方式分配股利”。鉴于公司2023年度未实现盈利，不满足《公司章程》利润分配政策中关于现金分红的具体条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于公司2023年度未实现盈利，不满足《公司章程》利润分配政策中关于现金分红的具体条件。我们一致同意公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该利润分配预案有利于保障公司稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-015

债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事李卫宁先生、罗玉涛先生、周乔先生、王大方先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》。

（三）审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-324,294,499.14元；母公司实现的净利润为-432,129,854.99元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-313,193.888.95元；母公司可供分配利润为-380,387,256.24元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为-380,387,256.24元。公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

鉴于公司2023年度未实现盈利，不满足《公司章程》利润分配政策中关于现金分红的具体条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-021）。

（四）审议通过了《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》；《2023年年度报告摘要》同日刊登、披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于对公司独立董事2023年度独立性情况进行专项评估的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（九）审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司董事会拟提议2024年5月21日（星期二）下午15:00召开2023年年度股东大会，审议公司2023年年度报告等相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-016

债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议，决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2023年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00

网络投票时间：2024年5月21日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月14日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（二）议案披露情况

上述议案已经公司2024年4月25日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、普通决议议案：议案1-议案5均为普通决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2、特别决议议案：本次股东大会没有特别决议事项（即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过）。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取信函、传真方式或电子邮件登记,公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9:00一11:30，下午14:00一16:30。

（三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：李胜宇、林彦婷

联系电话：0758-8510155

邮箱：board@c-hfcc.com

通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份

邮编：526000

（二）会议费用

与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理。

（三）出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。

六、备查文件

（一）第六届董事会第八次会议决议；

（二）第六届监事会第五次会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程；

二、授权委托书；

三、2023年年度股东大会会议登记表。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362806

2、投票简称：华锋投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、弃权、反对。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准；其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(下转631版)

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-019 债券代码：128082 债券简称：华锋转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）2024年1月30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-004）。

（二）2024年2月20日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。具体内容详见公司2024年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）2024年3月11日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司部分股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》。具体内容详见公司2024年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：谭帼英 主管会计工作负责人：李胜宇 会计机构负责人：李胜宇

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谭帼英 主管会计工作负责人：李胜宇 会计机构负责人：李胜宇

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长：谭帼英

二〇二四年四月二十六日