北京天坛生物制品股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600161 证券简称：天坛生物
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人付道兴、主管会计工作负责人王虹青及会计机构负责人（会计主管人员）徐颖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：付道兴 主管会计工作负责人：王虹青 会计机构负责人：徐颖
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：付道兴 主管会计工作负责人：王虹青 会计机构负责人：徐颖
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：付道兴 主管会计工作负责人：王虹青 会计机构负责人：徐颖
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：付道兴 主管会计工作负责人：王虹青 会计机构负责人：徐颖
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：付道兴 主管会计工作负责人：王虹青 会计机构负责人：徐颖
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：付道兴 主管会计工作负责人：王虹青 会计机构负责人：徐颖
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-022
北京天坛生物制品股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2024年4月15日以电子方式发出会议通知，于2024年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2024年第一季度报告》
本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2024年第一季度报告》。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任副总经理张翼先生担任公司董事会秘书职务，不再担任首席合规官职务，任期至第九届高管人员换届。（简历附后）
本议案已经董事会提名委员会事前认可。经董事会提名委员会审查，张翼先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》
同意聘任慈翔女士担任公司总法律顾问、首席合规官，不再担任董事会秘书职务，任期至第九届高管人员换届。（简历附后）
本议案已经董事会提名委员会事前认可。经董事会提名委员会审查，慈翔女士具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定的任职资格。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于武汉血制增资武穴武生单采血浆站有限公司的议案》
本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。
同意公司所属国药集团武汉生物制药有限公司（以下简称“武汉血制”）全额出资3,300万元增加武穴武生单采血浆站有限公司（以下简称“武穴浆站”）注册资本，增资完成后，武穴浆站注册资本由100万元增加至3,400万元，武汉血制持有100%的股权。增资款项由武汉血制自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于武汉血制增资巴东武生生物制品有限公司的议案》
本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。
同意公司所属武汉血制全额出资1,850万元增加巴东武生生物制品有限公司（以下简称“巴东浆站”）注册资本，增资完成后，巴东浆站注册资本由2,650万元增加至4,500万元，武汉血制持有100%的股权。增资款项由武汉血制自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于兰州血制增资甘谷兰生单采血浆有限责任公司的议案》
本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。
同意公司所属国药集团兰州生物制药有限公司（以下简称“兰州血制”）全额出资1,400万元增加甘谷兰生单采血浆有限责任公司（以下简称“甘谷浆站”）注册资本，增资完成后，甘谷浆站注册资本由2,700万元增加至4,100万元，兰州血制持有100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于兰州血制增资永昌兰生单采血浆有限责任公司的议案》
本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。
同意公司所属兰州血制全额出资1,000万元增加永昌兰生单采血浆有限责任公司（简称“永昌浆站”）注册资本，增资完成后，永昌浆站注册资本由2,000万元增加至3,000万元，兰州血制持有100%的股权。增资款项由兰州血制自筹。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2024年4月25日
附：简历
张翼：男，1970年生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师、注册会计师。历任卫生部北京生物制品研究所主管会计；北京天坛生物制品股份有限公司证券事务代表、董事会秘书兼投资部经理、董事会办公室主任；中国生物技术股份有限公司投资管理部部长，投资与法务部主任；北京天坛生物制品股份有限公司副总经理、财务总监、首席合规官。现任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理、董事会秘书。
慈翔：女，1979年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，拥有董事会秘书资格。历任北京天坛生物制品股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任、主任、董事会秘书。现任北京天坛生物制品股份有限公司总法律顾问、首席合规官。
