江苏中天科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易及
2024年预计发生日常关联交易的公告
（上接638版）
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2024-024
江苏中天科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易及
2024年预计发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月24日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开了独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。
独立董事专门会议认为：公司2023年与关联方发生的关联交易真实有效，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2024年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，并履行了规定的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意将议案提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。
2、2024年4月24日，公司召开了董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了本次关联交易事项（3票同意，0票反对，0票弃权）。
3、2024年4月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，全体非关联董事和全体监事均同意并通过此项议案。
4、本次《关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
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（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方基本情况和关联关系
（一）控股股东下属控股子公司
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（二）联营企业
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（三）关联方基本情况
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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、资产租赁以及与设备相关的技术服务等；向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品和资产出租。
（二）定价政策
公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；公司向关联方承租房屋，主要系业务发展及人员扩充，租赁地理位置邻近房屋，便于集中办公和日常经营管理。
公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。公司及控股子公司将部分办公用房、厂房出租给关联方使用，有利于充分利用公司办公和经营场地，提高公司资产使用效率。
（二）对上市公司的影响
针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》；
4、《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2024-023
江苏中天科技股份有限公司
关于为控股子公司2024年银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”
● 本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额为3,973,211万元，截至2023年12月31日，公司已实际为其提供的担保余额为990,928.49万元。
● 公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保没有反担保。
● 公司没有逾期的对外担保。
● 特别风险提示：本次担保包括对部分资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，敬请广大投资者关注担保风险。
一、本次担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2024年，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）主营业务将继续围绕能源网络、通信网络等领域，部分控股子公司根据市场需求，进行主营产品的技改、扩产项目和新项目的投资建设，开展各类研发项目，建设和完善市场销售和服务体系。为满足控股子公司对生产经营所需流动资金的实际需要，公司拟为其银行综合授信提供担保。本次为控股子公司银行综合授信提供担保额(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函以及日常经营发生的履约类担保等）总金额为3,973,211万元。
公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子（孙）公司（包括但不限
于下表所列示下属子（孙）公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子（孙）公司，下同）经营情况内部调剂使用。在预计总额未突破的前提下，资产负债率未超过70%的下属子（孙）公司可以从其他公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的下属子（孙）公司只能从资产负债率70%以上的公司担保额度中调剂使用。
（二）内部决策程序
公司于2024年4月24日召开董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》，同意提交董事会审议。
公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次担保预计基本情况
单位：万元人民币
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二、被担保人基本情况
1、各公司的基本情况如下：
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2、截至2023年12月31日，各公司经审计的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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备注：上述表中尾差为四舍五入导致。
三、担保的主要内容
中天科技股份控股子公司2024年银行综合授信明细如下，公司拟为该银行综合授信提供担保：
单位：万元人民币
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上述被担保人的银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金、开立保函、信用证、远期锁汇等。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为控股子公司2024年银行综合授信提供担保是根据控股子公司资信状况及生产经营实际需要做出的决策。被担保人均为控股子公司，综合授信用于发展主营业务，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展，提升公司整体盈利能力。
被担保的全资或控股子公司资信情况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且提供授信和担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司及股东利益的损害。
五、董事会意见
2024年4月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，以记名投票的方式全票审议通过了关于《关于为控股子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》的议案，董事会认为：公司本次为控股子公司银行综合授信提供担保是正常生产经营的需要。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会同意本次担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2023年12月31日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为2,671,708.75万元，已实际提供990,928.49万元担保，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产（3,462,683.80万元）的比例为28.62%。公司没有逾期的对外担保。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2024-026
江苏中天科技股份有限公司
关于开展2024年度商品期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成本的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，提升生产经营管理水平和抵御风险能力。
● 交易工具及品种：期货交易所挂牌交易的铜、铝、铅、碳酸锂期货合约。
● 交易场所：业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。
● 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）额度不超过14亿元（含外币折算人民币）, 有效期间内循环使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：经审计委员会审议通过，公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展2024年度商品期货套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、期货套期保值业务概述
（一）交易目的
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）专注于绿色能源、通信网络等领域为客户创造价值，生产所需原材料包括铜、铝、铅、碳酸锂等产品，原材料价格大幅波动将对公司产品成本造成一定压力。
为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成本的影响，公司拟开展大宗原材料套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，提升生产经营管理水平和抵御风险能力。
（二）交易金额
根据公司目前的业务的产销量计划，及期货交易所规定的保证金比例测算，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）额度不超过14亿元（含外币折算人民币）, 有效期间内循环使用。
（三）资金来源
公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为公司经营性资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司在业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》第四十七条中的（一）至（四）项。
（五）交易期限
商品期货套期保值业务额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，交易额度在有效期内可循环使用。
（下转640版）
