洽洽食品股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以502,089,947.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及产品

公司主要生产坚果炒货类休闲食品。经过多年的发展，产品线日趋丰富，公司产品有洽洽红袋香瓜子、洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果、每日坚果燕麦片、坚果礼盒等。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外近50个国家和地区，拥有较高的知名度和市场影响力。

（二）经营模式

1、采购模式

公司的采购业务由采购管理中心业务指导，各采购BU负责实施，负责原料、辅料和包装材料的采购，落实“透明采购、集体采购”。葵花籽原料部分采用“公司+订单农业+种植户”的采购模式，既保障原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；另一部分为代理商和合作社采购模式。其他物资主要采用年度招标方式，确定供应商和物资价格，并根据生产订单计划，实施按订单采购，有效降低资金占用，提升采购质量。

2、销售模式

1）经销模式及其他模式

公司建立了以经销商为主的全国性销售网络，同时积极拓展新渠道，拥有线上线下互为补充的销售模式。公司构筑营销委员会、营销中心、各经营中心以及其下设各销售战区的架构体系，实现对消费者需求的快速反应，推动新品的迅速决策和市场推广。

国内销售部分，公司直接与经销商签订销售合同，经销商一般在发货前预付货款，公司根据经销商的订单发货。经销商自行提货的，公司在发货后确认销售收入并开具发票；需由公司送到指定地点的，物流公司将货物送到指定地点，经销商收到货并签字确认后，公司确定销售收入并开具发票。

国外销售部分，公司设有海外事业部专门负责国际市场的开拓和销售，采用国外经销商经销的方式销售，目前产品主要出口到泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚、美国、加拿大等国家和地区。在此模式下，公司根据国外经销商的订单发货，在货物已装船发运并取得装运提单、完成报关手续后，确认销售收入。

公司将经销商按区域分公司将经销商按区域分为南方区、北方区、东方区及海外。截至报告期末，公司有1479个经销商客户，其中国内有1358个经销商客户、国外有121个经销商客户。公司同时积极拓展新渠道，包括TO-B团购业务、餐饮渠道合作等。

经销渠道(含新零售渠道和其他渠道)2021年-2023年营业收入及占比如下：

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2）直营模式（含电商）

公司的直营商超客户主要是知名国际大型连锁商超如沃尔玛、大润发、苏果等。公司与商超总部签订年度购销合同，商超发出订单订货，订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容，公司根据订单组织发货配送，将货物运送至商超指定地点，对方收货后公司确认收入，双方根据合同约定，定期对账结算。电商销售部分，公司借助天猫、京东等电商平台进行销售，通过全资子公司合肥洽洽味乐园电子商务有限公司、天津洽洽电子商务有限公司，利用网络平台进行销售瓜子、坚果等休闲食品。电商是作为公司品牌的传播和品牌战略实现的阵地、主航道产品的重要销售渠道、新品孵化重要平台、全域营销的重要窗口。公司合作的电商平台均为知名度高、资金实力强的大型企业，对其销售时，公司根据与客户合作的具体情况，给予了一定的信用期，合作情况一直保持良好。

直营渠道（含电商） 2021年-2023年营业收入及占比如下：

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3、生产模式

公司生产实行以销定产，生产加工实现了机械化和自动化，提高生产效率，保证食品安全和产品品质。公司在销售地和生产地，按照就近原则，设置原料地生产厂和销地生产厂，便于就地生产，贯彻新鲜战略和节约物流成本。公司目前在合肥、哈尔滨、包头、重庆、长沙、滁州、阜阳以及泰国等10地均设立了生产基地。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号）， 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产318,957.30元、递延所得税负债310,499.15元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为8,458.15元，其中未分配利润为8,458.15元。本公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产318,957.30元、递延所得税负债310,499.15元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为8,458.15元，其中未分配利润为8,458.15元。同时，本公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：本公司追溯调整了2023年1月1日合并财务报表的递延所得税资产1,881,265.04元、递延所得税负债1,684,931.98元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为196,333.06元，其中未分配利润为196,333.06元。本公司母公司财务报表相应调整了2023年1月1日的递延所得税资产1,207,473.02元、递延所得税负债1,007,537.47元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为199,935.55元，其中未分配利润为199,935.55元。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年6月15日，联合资信评估股份有限公司出具了《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（联合[2023]3771号），公司主体信用等级为AA，评级展望“稳定”，债券的信用等级为AA。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、公司于2023年8月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；回购的资金总额不低于人民币7,500万元（含），且不超过15,000万元（含）；回购价格不超过人民币55.06元/股（含）。公司于2023年9月5日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-060）。 截至2023年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,383,100股，占公司目前总股本的0.47%，最高成交价为38.60元/股，最低成交价为32.52元/股，成交总金额为85,680,025.62元（不含交易费用），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-001）。 截至报告期末，公司回购账户共持有公司股份3,530,500股，占公司股份的0.70%。 2、公司于2023年10月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等，同意公司实施第九期员工持股计划。本员工持股计划的股票来源通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式）或法律法规允许的其他方式取得的公司股票。截至2023年12月31日，公司第九期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计2,701,000股，占公司总股本的0.53%，成交金额97,926,055.32元，成交均价约为36.255元/股。公司第九期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票的操作已在规定期限内完成。 上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2023-067）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-068）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-073）、《关于第九期员工持股计划进展的公告》(公告编号：2023-075、2024-002）。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-013

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年4月10日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2024年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司一楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》；

年报全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议通过。

（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；

具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《独立董事2023年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》；

（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润802,739,260.75元，母公司实现净利润888,153,092.43元，扣除提取法定盈余公积0元，加上年度未分配利润1,767,283,791.27元，减去2023年已分配利润505,854,913.00元，期末可供投资者分配的利润为2,149,581,970.70元。

鉴于2023年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2023年度公司的利润分配预案为：以公司2024年3月31日总股本507,002,347股扣除回购专户上已回购股份后的股数4,912,400股（公司截至2024年3月31日已回购股份）502,089,947.00股为基数，向全体股东每10 股派发现金10元（含税），现金分红总额502,089,947.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。

（七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的公告。公司监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议通过。

（八）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2024年日常关联交易预计的议案》；

关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。

（九）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2024年审计机构的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议。根据审计委员会提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。公司《关于续聘2024年审计机构的公告》见同日披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件有关规定，公司拟使用不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

为提高公司自有资金的使用效率，给公司和股东创造较好的投资回报，公司拟使用不超过人民币15亿元自有资金开展投资理财活动，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资主体为公司或公司控股子公司；投资对象为金融机构发行的低风险理财产品；董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自股东大会决议通过之日起 1 年内有效。详见公司同日披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（十三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2024年度拟继续向商业银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行签订贷款合同之日起至2024年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（十五）审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（十七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董事会议事规则》作相应的修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《董事会议事规则》。本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（十八）以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，对《独立董事任职及议事制度》进行修订。修订后的《独立董事任职及议事制度》全文，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的修订后的《董事会专门委员会工作细则》全文。

（二十）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《总经理工作细则》。

（二十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

根据公司《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，公司对《对外投资管理制度》部分条款进行了修订。公司修订后《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《关联交易制度》。

本议案需提交股东大会审议。

（二十三）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《对外担保制度》。

本议案需提交股东大会审议。

（二十四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于募集资金投资项目延期的议案》；

（二十六）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2023年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》；

（二十七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2024年5月17日(星期五) 上午10：00在公司会议室召开公司2023年年度股东大会；内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第六次会议决议；

（二）公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-014

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月10日以书面送达方式发出，并于2024年4月25日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，形成如下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》；

公司监事在全面了解和审核公司《2023年年度报告及摘要》后，认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

(二)会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（五）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》；

监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（七）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事宋玉环女士回避表决。

公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业务发展需要情况发生的，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（八）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘2024年审计机构的议案》；

监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（九）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会审阅了本次使用闲置资金购买理财产品的议案材料，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币11亿元部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（十）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用不超过15亿元闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（十一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策议案》；

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（十二）审议了《关于监事薪酬方案的议案》；

本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于募集资金投资项目延期的议案》；

（十四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于〈2023年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-020

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，现将2023年度利润分配预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润802,739,260.75元，母公司实现净利润888,153,092.43元，扣除提取法定盈余公积0元，加上年度未分配利润1,767,283,791.27元，减去2023年已分配利润505,854,913.00元，期末可供投资者分配的利润为2,149,581,970.70元。

鉴于2023年度公司盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，2023年度公司的利润分配预案为：以公司2024年3月31日总股本507,002,347.00股扣除回购专户上已回购股份后的股数4,912,400.00股（公司截至2024年3月31日已回购股份）502,089,947.00股为基数，向全体股东每10 股派发现金10元（含税），现金分红总额502,089,947.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的2023年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、监事会意见

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意公司2023年度利润分配预案。

五、其他说明

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-022

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更原因及变更日期

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“准则解释第16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理“、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“准则解释第17号”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第16号、准则解释第17号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》，以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）洽洽食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

（二）洽洽食品股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-023

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，并于同日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。

本次高级管理人员薪酬方案经董事会通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

（2）公司独立董事薪酬为8万/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司内部监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，参与公司卓越激励奖金政策的监事根据价值创造情况可另外获得奖金。未在公司担任实际工作岗位的外部监事薪酬为15万元/年（税前）。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员采用年薪制，基本年薪=基本工资+绩效工资，基本年薪约为50万元-200万元/年。高级管理人员在公司担任具体管理职务按相关薪酬政策领取基本工资，按照年度绩效考核结果领取绩效工资；参与公司卓越激励奖金政策的高级管理人员根据价值创造情况可另外获得奖金。

四、其他规定

1、公司独立董事薪酬按年发放；未在公司担任实际工作岗位的外部监事薪酬为按月发放；在公司担任实际工作岗位的监事所担任的实际工作岗位领取薪酬；高级管理人员基本工资按月发放、绩效工资按年发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-024

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”、“洽洽坚果研发和检测中心项目”的投资期限。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为人民币134,000万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计2,206,255.73元后，实际募集资金净额为人民币1,325,161,668.80元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截止2023年12月31日，公司累计使用可转债募集资金人民币63,306.28万元（含置换金额2,732.80元），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2023年12月31日余额合计为76,855.13万元。

■

三、募集资金投资项目延期的原因和具体情况

公司募投项目“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”、“洽洽坚果研发和检测中心项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证。然而，在实际建设过程中，受整个经济环境的变化以及企业自身经营情况等因素影响，公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。上述募集资金投资项目可行性没有发生变化、预计收益没有发生重大变化，公司将继续实施募集资金投资项目。

鉴于以上原因，结合目前项目的实际情况，经公司审慎研究后，拟对上述募投项目达到预定可使用状态时间进行调整：“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”预计建设完成日期延长至2025年12月31日，“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“洽洽坚果研发和检测中心项目”预计建设完成日期延长至2026年9月30日。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

五、履行的审议程序及意见

（一）董事会意见

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，将募投项目进行延期。

（二）监事会核查意见

公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据行业和项目主体实际实施情况作出的审慎决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期不涉及募投项目实施主体、投资用途、投资规模的变更，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司或全体股东利益的情形。同意公司募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关于募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，国元证券股份有限公司对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、国元证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-025

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于举行2023年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年5月15日（星期三）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2023年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上说明会的人员：公司董事长、总经理陈先保先生，副董事长、副总经理陈奇女士，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，副总经理徐涛先生，副总经理杨煜坤先生，财务总监胡晓燕女士，独立董事李姚矿先生，保荐代表人孙彬先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月15日15:00之前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

■

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-026

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，会议决定于 2024年 5月 17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：公司2023年年度股东大会。

（二） 会议召集人：公司董事会；

（三） 会议召开的合法、合规性：2024年4月25日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四） 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月17日（星期五）上午 10:00；

网络投票时间：2024年5月17日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日9:15-15:00 期间的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）

(七)出席对象：

1、截至2024年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

■

（二）议案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

（三）特别强调事项

(下转662版)