深圳市好上好信息科技股份有限公司2023年年度报告摘要
证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市好上好信息科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：王玉成 主管会计工作负责人：孟振江 会计机构负责人：孟振江
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王玉成 主管会计工作负责人：孟振江 会计机构负责人：孟振江
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会
2024年04月25日
深圳市好上好信息科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-009
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
√是 □否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以141,288,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务及主要产品
1、主营业务概况
公司的主营业务为电子元器件分销，电子元器件分销业务在公司总营业收入中占比超过99%。公司主要向消费电子、物联网、照明、工业控制、汽车电子及新能源等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件，并提供相关产品设计方案和技术支持等服务。
2023年，公司各项业务按照既定的发展战略保持健康、有序的发展，受消费电子市场复苏不达预期影响，公司报告期内业绩有所下降，实现营业收入577,568.80万元，同比下降9.69%，实现归属于上市公司股东的净利润5,587.54万元，同比下降43.69%。报告期内净利润下降幅度大于营业收入下降幅度，主要是由于：（1）报告期内受宏观经济复苏缓慢、消费电子需求不足、行业库存企高等影响，一定程度上压缩了公司毛利率空间，同时公司高毛利业务占比有所降低，整体毛利率与上年同期相比略有下降；（2）公司本报告期增加对销售市场的资源投入，导致销售和管理人员薪酬以及差旅等商务拓展费用较上年同期有所增加；同时报告期内新增员工股权激励产生的股份支付费用，管理费用较上年同期有所增加；（3）美国持续加息导致美元融资成本大幅上升，虽然公司积极采取措施调整境内外融资结构、优化美元融资规模，但公司境外主体美元融资产生的利息支出仍较上年同期有所增加。
在物联网产品设计及制造业务方面，公司已推出多款智能家居产品、物联网无线模组；2023年公司物联网产品设计及制造业务营业收入为2,542.09万元，比上年同期增加34.08%，其中，全屋家居产品系统逐步稳定，但受限于房地产市场的下行，市场推广不及预期，而物联网无线模组在报告期内已被部分头部客户的抄表设备所采用，部分蓝牙模块成功对接鸿蒙系统等，均让物联网无线模组开拓了更多的应用场景。
芯片定制业务方面，公司实现营业收入50.30万元。比上年同期下降61.68%，原因是早期芯片定制产品“智能复位MCU”和“智能复位和高速通信芯片”两款产品主要应用于TWS耳机，随着TWS耳机市场升级迭代加快，上述产品的应用逐步进入尾声；2023年，公司在芯片定制业务领域进行了持续的研发投入，推出了以适用于消费电子市场的电机驱动芯片为代表的数款定制芯片产品。在报告期内电机驱动芯片已经在部分头部客户实现送样及小批量销售，预期将在2024年实现批量销售。
2、主要产品及其用途
（1）电子元器件分销业务
公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器、LED器件、传感器、处理器、光电器件、结构件及被动器件等各类电子元器件，其中以SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器等主动元器件为主。主要应用于消费电子、物联网、照明、工业控制、汽车电子及新能源等领域终端产品制造。
（2）物联网产品设计及制造业务
公司自主开发的物联网产品主要包括智能家居产品、物联网无线模组等，其中，以智能控制产品为代表的全屋智能家居产品，主要应用于家庭和办公环境的智能化改造，而以蓝牙模块为代表的物联网无线模组，则主要应用于工业仪器仪表的数据采集和传输。
（3）芯片定制业务
芯片定制业务早期推出的“智能复位MCU”和“智能复位和高速通信芯片”两款产品，主要应用于TWS耳机，公司在2023年进行了持续的研发投入，推出了以适用于消费电子市场的电机驱动芯片、电源芯片及一款面向医疗市场连续血糖监测（CGM）专用模拟器件等产品，未来还会在电机控制领域继续规划功率器件相关产品的研发。
3、报告期内主要工作
2023年度，公司积极面对消费电子市场复苏低于预期的压力，实现了公司的平稳发展，完成主要工作内容如下：
（1）业务管理及市场开拓
①平衡业务发展和风险控制，实现公司年度经营健康发展
通过对业务全流程的梳理，利用信息系统，优化风控闭环管理；定期组织业务部门对备货、库存状况、超期应收款等可能存在风险的环节进行核查，利用相关信息、数据分析进行精细化管理，在满足客户需求的同时，加快库存周转，有效降低公司的备货、呆滞库存和应收款的风险。
②深挖现有客户需求，激励新市场和新客户开拓，实现在重要领域、新市场及行业标杆客户的业务突破
2023年，公司在传统优势领域深挖现有客户需求，推动多产品、多型号组合式供应，与更多头部客户或标杆客户建立了合作关系；与此同时，公司持续投入和积极渗透汽车电子、新能源市场等重要领域，抓住市场机会，与部分关键客户建立了较稳定的合作关系；此外，公司充分发挥了技术方案带动新产品切入新市场的团队协作优势，在BMS、伺服、电子烟、光通讯、键鼠等细分市场领域挖掘了新的市场机会，取得了较好的业务进展。
③稳定原有原厂资源，引进更多国内外优质产品线，为公司在相关行业的未来布局奠定良好基础
2023年，公司除了深度维护和稳定原有合作原厂的关系，获得更多资源支持，与多个重要领域、重要客户和标杆客户建立了合作关系外，也引进了更多对公司目前及未来业务发展有促进作用的产品线达二十多条，产品系列覆盖各类功率器件（各种Si、GaN、SiC MOSFET）、音频功放、马达驱动、AC-DC、存储等，这些新产品线的引入，将助力公司在消费、汽车、工业、储能等市场向客户提供更多品类的芯片及应用解决方案，为公司在相关行业的未来布局奠定了良好基础，同时也提升了公司在行业的知名度及影响力。
（2）加强技术团队管理模式及研发创新，保证核心技术优势
2023年，技术研究院及各分子公司技术团队，新申请专利15件，软件著作权共30件。
2023年，技术团队管理改变传统工作模式，积极学习和尝试将AI等前沿技术应用到工作中，对不同技术支持小组等进行整合实现资源共享和知识互补；成立前沿技术小组，积极利用研究院的综合技术资源和信息优势进行延伸和创新，加快了公司产品市场研发及推广节奏，充分发挥了技术团队在公司业务活动中的重要支持作用，特别是在触控方案、星闪方案等方面，公司技术团队的技术能力在客户和供应商得到很大认可，也为公司新市场新产品应用方案在终端客户的推广起到了很大的促进作用，助力公司年度经营目标的实现。
（3）全面推动流程梳理与管理优化、绩效考核及激励机制优化，提高人均效能，确保公司整体运营稳健、规范、高效开展
2023年，公司多部门联动推进业务流程梳理，特别是对系统中繁杂、低效和有风险漏洞的环节进行全面梳理和优化，人均效能得到很大提升，同时也给公司规范治理和内部控制等提供了有力的保障；此外，重点针对业务相关的数据进行信息化及系统化处理，抓取能有效反应业务趋势的数据进行汇总分析，为业务部门的市场判断和公司经营管理决策均提供了重要的信息支持。
2023年，人力资源部运用不同的薪酬激励工具和激励政策组合，通过优化绩效考核方案及奖励政策，实现了对员工及时奖励和长效激励相结合的人力资源管理目标，有效促进了公司关键岗位和骨干员工的积极性和稳定性，从而也确保了公司各部门全年稳健、规范、高效开展各项工作。
（二）公司的经营模式
1、电子元器件分销业务的经营模式
公司电子元器件分销业务包括产品采购和产品销售两个主要环节。
公司的采购业务环节包括前期产品线引入、采购计划制定、采购实施、产品交付、款项支付等五个主要环节，公司对采购业务全流程进行动态监测和管理。
公司的销售业务环节主要包括市场开发策略制定、技术支持策略制定、向潜在客户提供技术支持方案、产品销售四个主要环节。并非公司所有销售业务都要经过上述的所有环节，部分销售业务通过部分环节就可以完成销售。公司分销业务在销售过程中经常会向客户提供技术服务，技术服务一般不直接收取费用，但技术服务是实现产品销售的重要原因。公司对于SoC芯片可以提供系统级解决方案及现场技术支持，无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器、传感器、处理器、光电器件等可以提供产品级解决方案及现场技术支持。
2、物联网产品设计及制造业务的经营模式
公司的物联网产品设计及制造业务分为智能家居产品、物联网无线模组两大类。智能家居产品业务目前采用自主研发、部分生产工序委外加工、自行销售的经营模式；物联网无线模组业务目前采用自主研发、代工厂加工、通过分销业务渠道销售的经营模式。
3、芯片定制的经营模式
公司根据下游市场在功能、性能、功耗、尺寸及成本等方面对芯片的要求，自行搭建满足功能需求的分立电路，并定义信噪比、输入输出脚位、最大延时、功耗、特定器件位置等在内的芯片规格。完成产品规格定义后，公司向芯片设计厂商提出前述芯片定制需求，设计厂商进行针对性的产品设计和产品制造，公司针对定制出的芯片进行功能验证，以及外围电路的适配。公司定制的芯片产品通过公司的分销业务渠道销售，也由从事芯片定制业务的主体自行销售。
（三）公司产品市场地位
公司拥有联发科（MTK）、PI（帕沃英蒂格盛）、星宸科技（Sigmastar）、Nordic（北欧半导体）、恒玄科技（BES）、Cirrus Logic（凌云半导体）、江波龙（Longsys）、圣邦微（SGMC）、矽力杰（Silergy）等多家原厂的授权，其中主要产品的原厂品牌知名度高、产品质量可靠、种类丰富、功能强大，涵盖了消费电子、物联网、照明、工业控制、汽车电子、新能源等领域的主要产品类别，可以满足下游客户大部分的采购需求。
（四）主要的业绩驱动因素
公司的业绩与宏观经济的发展态势息息相关，主要业绩驱动因素包括下游市场需求、上游产品及产能、公司自身的服务能力等，其中，下游市场需求是驱动公司业绩的主要因素。
报告期内，公司本报告期实现营业收入577,568.80万元，较去年同期下降9.69%；实现归属于公司股东的净利润为5,587.54万元，较去年同期下降43.69%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润5,105.23万元，较上年同期下降46.69%。主要是受宏观经济复苏缓慢、消费电子需求不足、行业库存企高等影响，叠加综合毛利率下降、销售和管理费用增加、美元加息导致融资成本增加等因素，公司业绩有所下滑，与宏观经济走势和行业态势趋势一致。
随着国家加大对半导体产业发展的支持力度，半导体国产替代进程加快，预期国产电子元器件在部分行业的市场份额将不断提升。未来公司也将持续扩充新的产品线，特别是加强与优质国产原厂的合作，同时加大与行业头部及标杆客户的合作，扩大业务规模，继续加大在工业控制、新能源、汽车电子等领域的投入，不断优化业务结构，提升公司的盈利能力和市场竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
(上接666版)
本公司已于2024年4月24日召开七届十二次董事会会议全票审议通过了《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议议案》《关于日常关联交易2023年度发生情况及2024年度预计发生情况议案》，关联董事李全文、王永乐在七届十二次董事会会议上回避了对上述两项议案的表决，经审议一致同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。
独立董事专门会议对《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议议案》审议意见：公司拟签订的日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。此关联交易事项提交公司七届十二次董事会审议通过后，将提交2023年年度股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事专门会议对《关于日常关联交易2023年度发生情况及2024年度预计发生情况议案》审议意见：
作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在对公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
上述议案已经公司董事会审计风险防控委员会2023年度会议审核通过后，经董事会审议通过后，尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。
（二）与内蒙古第一机械集团有限公司签订《日常关联交易框架协议》
公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订的《日常关联交易框架协议》已满三年，为满足日常经营业务需要，规范日常关联交易审批流程，按照依法合规的要求，公司拟与内蒙古第一机械集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》，协议主要条款内容不变。
1.协议约定双方的日常关联交易种类及范围包括如下：
（1）甲方或甲方控股的下属单位向乙方或乙方控股的子公司销售产品、购买原材料；
（2）乙方或乙方控股的子公司向甲方或甲方控股的下属单位销售产品、购买原材料；
（3）甲方或甲方控股的下属单位向乙方或乙方控股的子公司提供或接受综合服务（包含但不限于工业产品代加工及制造、运输物流、员工培训、安保服务、动能服务、基建工程、土地建筑物的租赁、设备租赁、医疗服务等）；
2.协议涉及的交易金额及总量
双方于内蒙一机披露上一年度报告之前，对双方当年度将发生的协议约定的各项交易的交易量及总金额进行预计，并应根据上海证券交易所股票上市规则的规定，将当年度预计发生的交易按金额提交董事会或者股东大会审议并披露。双方应按照内蒙一机股东大会审议通过的交易量及总金额进行交易。如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的，根据上海证券交易所股票上市规则的规定，将超出部分按照金额重新提交其董事会或者股东大会审议并披露。
3.交易定价原则
（1）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
（2）行业指导价或自律价规定的合理价格。
（3）涉及军品定价的按照军方定价执行。
（4）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）。
（5）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）。
（6）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
4.其他约定
协议有效期为三年，协议在双方签字确认后并经内蒙一机股东大会审议通过后生效，协议有效期届满之前三个月，双方应协商确定本合同有效期续展事宜。
（二）2023度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国兵器工业集团有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91110000710924910P
成立日期：1999年6月29日
住所：北京市西城区三里河路46号
法定代表人：刘石泉
注册资本：3,830,000万元
主营业务：许可经营项目：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：2023年末总资产54,887,276万元，所有者权益22,653,386万元。2023年度营业收入54,155,946万元，净利润1,954,658万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系：实际控制人
（二）内蒙古第一机械集团有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91150200114390203H
成立日期：1989年07月13日
注册地：包头市青山区民主路
主要办公地点：包头市青山区民主路
法定代表人：李全文
注册资本：260,501.8015万元
主营业务：一般经营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售及售后服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务，冶炼冲锻工具制造，计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品设计、销售；机械制造；汽车、铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售后服务；抽油杆设计、研发、制造、销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动机等产品零部件，本产品技术的出口业务；检测和校准技术服务；普通货运（在许可证有效期内经营）；许可经营项目：氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）；
主要财务数据：2023年末总资产3,649,389.68万元，所有者权益1,616,237.75万元。2023年度营业收入1,332,996.95万元，净利润100，482.14万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系：控股股东
（三）兵工财务有限责任公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91110000100026734U
成立日期：1997年06月04日
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
法定代表人：王世新
注册资本：634,000万元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额为14,135,990万元，资产净额为1,439,169万元，2023年度营业收入为70,530万元，净利润为66,338万元（经审计）。
2、与上市公司的关联关系：公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司和控股股东内蒙古第一机械集团有限公司分别持有兵工财务有限责任公司股权。
履约能力分析：基于2023年日常关联交易的履行情况和公司对关联方的调查了解，公司认为，上述关联方资信情况较好，具有较强的履约能力，不会对公司形成损失风险。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类日常关联交易主要以军品为主，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。公司军品的定价方式是“按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，公司需根据《军品定价议价规则》制定与调整军品价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：公司按市场定价原则与关联人进行的交易属于正常和必要的交易行为，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1.内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十二次董事会会议决议
2.内蒙古第一机械集团股份有限公司七届八次监事会会议决议
3.内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事专门会议2023年度会议决议
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2024年04月26日
