惠达卫浴股份有限公司
(上接689版)
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年公司实现营业收入36.04亿元，同比增长5.38%，营业务成本26.90亿元，同比增长4.63%，归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元，较上年同期降低253.39%；截止报告期末，公司资产总额58.44.亿元，同比减少2.29%；归属于上市公司股东的净资产36.47 亿元，同比下降6.46%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-003
惠达卫浴股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年4月15日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事张双才先生、吕琴女士、陈东先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议及战略委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供关联担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生、张春玉先生以及杨春先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，本议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
1.提名吕琴女士为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.提名韩慧博先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.提名梁清华女士为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.提名王惠文先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.提名王彦庆先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.提名王佳女士为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.提名王彦伟先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.提名张春玉先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6.提名杨春先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2023年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》
公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
根据公司章程，独立董事专门会议对本议案发表了同意的意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《惠达卫浴股份有限公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《年报信息披露重大差错责任追究制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十三）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《总经理工作细则》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《投资者关系管理制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十九）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
根据具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《重大信息内部报告制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《内部审计制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《内部审计制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十一）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《外部信息使用人管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《外部信息使用人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《独立董事专门会议议事规则》。本制度自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事张双才先生、吕琴女士及陈东先生回避表决。
（三十五）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十七）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生回避表决。
（三十八）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司2023年年度股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-004
惠达卫浴股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2024年4月25日以现场方式召开。会议通知和材料已于2024年4月15日发出。本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供关联担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
1.提名张永国先生为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.提名甄文艳女士为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2023年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会
2024年4月26日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-005
惠达卫浴股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年4月25日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照2023年费用标准，与审计机构协商确定其2024年度审计费用。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：代敏，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：朱旭东，2023年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始从事挂牌公司审计，2023年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告0家。近三年签署挂牌公司审计报告0家，近三年复核挂牌公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：何航，2014 年成为注册会师，2011年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司审计报告2家。近三年签署挂牌公司审计报告2家，近三年复核挂牌公司审计报告0家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
■
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计140万元（其中：年报审计费用110万元；内控审计费用30万元），与上一期审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2024年4月23日召开第六届董事会2024年第二次审计委员会，对天职国际会计师事务所工作情况、独立性与专业性进行充分评估，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
审计委员会认为：天职国际具备证券期货相关业务的审计从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，能够满足公司审计工作要求，且在2023年度财务审计及内控审计工作中表现出专业的胜任能力和良好的职业操守。为保证审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意继续聘任天职国际为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，2024年度审计费用依照市场公允合理的定价原则、参照2023年费用标准，与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
董事会认为：天职国际在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。因此，公司董事会同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照2023年费用标准，与审计机构协商确定其2024年度审计费用。
公司第六届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-008
惠达卫浴股份有限公司
关于公司为工程经销商提供
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）工程经销商，被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。
● 公司预计为符合一定条件的工程经销商提供不超过人民币5,500万元的担保额度，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。
● 本次担保是否有反担保：是。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情形。
● 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司于2024年4月25日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为人民币5,500万元，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。工程经销商须就上述事项提供等额反担保。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。
（二）审议程序
公司于2024年4月25日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.担保对象：被担保人为公司签约的授权工程经销商，该工程经销商需资信良好。公司将根据与工程经销商的历史交易记录、经营状况、资信情况等因素综合分析后，选择具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司规章制度并愿意保持长期合作关系的工程经销商为其提供担保。
公司仅对确属于由公司生产的产品及其质量和依约确属应由公司履行并由公司书面授权或同意由相关授权经销商履行的项目合同义务（含服务及其质量）承担连带保证责任。
被担保人与公司之间不存在关联关系。
2.担保方式：连带责任保证。
3.担保额度及期限：本次担保总额度为人民币5,500万元，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。
4.担保协议的主要内容：本次为预计工程经销商提供担保事项涉及的协议尚未签署，实际担保的金额和期限等具体内容以公司与被担保方正式签订的合同为准。
5.反担保：经销商需提供公司对其担保额度等额的反担保，反担保采用房产抵押、动产抵押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的形式。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。
三、担保的必要性与合理性
在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供担保，并要求工程经销商就上述事项提供等额反担保，有利于推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，符合公司长远发展的战略需要，不会损害公司及中小股东的利益。
四、董事会意见
公司预计为符合一定条件的工程经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供不超过人民币5,500万元的担保额度事项，有利于公司长远的发展，提升公司产品的市场占有率。公司将严格落实风险控制措施，要求被担保方提供等额反担保，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，董事会一致同意《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》。为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外提供的担保余额为人民币4,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.18%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-009
惠达卫浴股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期将于2024年6月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举王云鹏为惠达卫浴股份有限公司职工代表监事的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自2024年6月18日起，任期三年。经提名委员会审核，公司董事会提名王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生、张春玉先生、杨春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士为公司第七届董事会独立董事候选人。其中韩慧博先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）
经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自2024年6月18日起，任期三年。
（一）非职工代表监事
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名张永国先生、甄文艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）职工代表监事
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开了职工代表大会，本次会议应到职工代表284人，实到284人，会议由工会主席马英主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，与会职工代表一致通过如下决议：
选举王云鹏（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事，将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
经审查，上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1．王惠文，男，1943年生，董事，荣誉董事长，公司创始人，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、董事长，现任公司荣誉董事长。王惠文先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十一届全国人民代表大会代表，先后获得“全国乡镇企业家”、“全国五一劳动奖章”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”、“全国陶瓷行业十大影响力领军人物”、“中国建筑卫生陶瓷行业终身成就奖”等荣誉称号。
2．王彦庆，男，1963年生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、副总经理、总经理，现任公司董事长，并任中国建筑卫生陶瓷协会副会长，中国建筑材料联合会副会长。2018年3月至今担任唐山碧达房地产开发有限公司董事。王彦庆先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十二届河北省人大代表，先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国建材行业劳动模范”、“河北省十大风云人物”、“河北省优秀企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、首批“唐山市长特别奖”、“央广中国家居70年70人巡礼理想家·追梦人”“2022年度（第八届）中国家居杰出企业家”等荣誉称号。
3．王佳，女，1985年生，董事、总经理、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学工商管理专业，后获得中国人民大学经济学硕士学位，2009年10月至2014年7月任职于中国民生银行地产金融事业部，于2017年4月加入本公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理兼财务总监，现任公司总经理兼财务总监。王佳女士任“唐山市第十六届人大代表”，先后获得“2022年度（第八届）中国家居杰出女性”“2022中国十大家居年度CEO”“2022年度中国家居冠军榜年度杰出青年领袖”等荣誉称号。
4．王彦伟，男，1973年生，董事，中国国籍，无境外永久居留权。自公司成立至今历任公司供应处处长，现任公司副总经理。
5．张春玉，男，1985年生，董事、常务副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学法学院和中国科学院大学经济与管理学院，获得法学学士学位和工商管理硕士学位。2008年8月-2010年3月，任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员；2010年3月-2012年4月任广东晟典律师事务所专职律师；2012年5月-2015年9月任江海证券有限公司投资银行部高级经理；2015年9月-2018年4月任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理（SVP）、保荐代表人；2018年4月加入公司，曾任公司副总经理、董事会秘书，现任公司常务副总经理兼董事会秘书。
6．杨春，男，1975年生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，天津南开大学EMBA。1996年11月至2002年7月任小集镇政府民政所长；2002年7月至2003年6月任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任；2003年6月至2017年3月任公司国内营销总监；2017年4月至2019年5月任艾尔斯经理；2018年6月至今担任公司副总经理。
二、独立董事候选人简历
1.吕琴，女，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1982-1993年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任；1993年-1998年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998年-2000年任国家建材信息中心信息处处长；2000年-2014年任中国复合材料工业协会副会长兼秘书长；2015年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行业，特别是陶瓷行业管理及企业经营方面具有较丰富的经验。自2021年2月25日至今担任公司独立董事。
2.韩慧博，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年1月至2009年11月，任吉林大学商学院会计系讲师；2009年11月迄今就职于对外经济贸易大学国际商学院财务管理系，历任讲师、副教授。2008年1月至2009年10月，曾兼任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，2016年7月-2022年7月，曾任深圳市科思科技股份有限公司独立董事。2024年1月至今，任青木数字技术股份有限公司独立董事。
3.梁清华,女，1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,先后获得西南政法大学法学学士、民商法硕士学位,中国政法大学民商法博士学位。2000年至今就职于对外经济贸易大学法学院,现任对外经济贸易大学法学院教授,博士生导师、法律与经济研究中心主任,并兼任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、青岛仲裁委仲裁员,北京国枫律师事务所兼职律师，现任北京首都在线科技股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司独立董事。
三、股东代表监事候选人简历
1．张永国，男，1968 年生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北体育学院，2004年3月加入公司，2004年3月至2004年11月生产部计划管理员；2004年11月至2008年3月任分厂厂长；2008年3月至2013年3月历任总经理助理、生产副总、家居园总经理；2013年3月至2019年11月任惠达纸业副总经理；2019年11月至今任配套系统总监。先后被评为丰南区先进工作者。
2．甄文艳，女，1977年生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，先后荣获丰南区先进工作者、丰南区总工会优秀工会工作者、丰南区“巾帼建功”名星称号。1996年5月加入公司，历任总经理办公室副主任、行政部科长。现任唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司执行董事、总经理。
四、职工代表监事简历
王云鹏，男，1978年生，职工监事，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月至2006年5月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006年6月至今历任公司审计部科员、主管、经理。
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-006
惠达卫浴股份有限公司
关于2024年度向银行申请综合授信
额度并为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司（以下简称“惠达数科”）、广西新高盛薄型建陶有限公司（以下简称“广西新高盛”）。
● 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（含孙公司，以下简称“子公司”）预计2024年度向银行申请合计不超过30亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。在上述授信额度范围内，公司拟为子公司惠达数科、广西新高盛提供总额度不超过2亿元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 公司无逾期对外担保情形。
● 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。
公司于2024年4月25日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司共同发展，在与各金融机构对年度融资业务进行前瞻性规划的基础上，董事会同意公司及子公司预计2024年度向银行申请合计不超过30亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度），综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、国内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现、国际贸易融资及衍生交易等，具体业务品种最终以银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，公司及子公司间的授信额度可调剂，授信额度可循环使用。
在确保运作规范和风险可控的前提下，在上述授信额度范围内，公司拟为子公司惠达数科、广西新高盛提供总金额不超过2亿元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的担保金额为准，担保期限内担保额度可循环使用。
上述授信额度及担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度及担保额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行召开审议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
（二）审议程序
公司于2024年4月25日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）担保预计情况
■
注1：表格中的“担保方持股比例”包括直接与间接持股比例。
注2：上述子公司在向银行申请银行授信，实际发生担保时，各子公司的担保额度可在总担保额度内各公司间调剂使用。
二、被担保人基本情况
（一）惠达数科
名称：惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司
统一社会信用代码：91130230MA0FAXRE1P
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦B座三层临港商务区管委会办公大楼3001-1室
法定代表人：王佳
注册资本：500万元
成立日期：2020-08-11
经营范围：销售：卫生洁具、家具、五金产品、陶瓷、石材装饰材料、塑料制品、医疗器械、木制门窗；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据：截止2023年12月31日，公司资产总额62,414.82万元，负债总额44,513.35万元，净资产17,901.47万元。2023年实现营业收入为109,354.08万元，净利润5,636.04万元。（以上数据已经审计）
截止2024年3月31日，公司资产总额32,998.83万元，负债总额13,012.67万元，净资产19,986.15万元。2024年1-3月实现营业收入为12,693.22万元，净利润1,680.87万元。（以上数据未经审计）
（二）广西新高盛
名称：广西新高盛薄型建陶有限公司
统一社会信用代码：91450981569061676A
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：北流市民安陶瓷工业园区
法定代表人：杨春
注册资本：3,000万元
成立日期：2011-01-19
经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；工业设计服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；会议及展览服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截止2023年12月31日，公司资产总额28,727.02万元，负债总额34,949.46万元，净资产-6,222.44万元。2023年实现营业收入为14,885.54万元，净利润-5,649.83万元。（以上数据已经审计）
截止2024年3月31日，公司资产总额24,949.17万元，负债总额34,076.47万元，净资产-9,127.30万元。2024年1-3月实现营业收入为1,033.45万元，净利润-120.17万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
本次为预计2024年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司2024年度担保计划是根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
本次《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》所涉及的被担保对象为公司合并报表范围内子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。因此，董事会一致同意《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外提供的担保余额为人民币4,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.18%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-007
惠达卫浴股份有限公司
关于为控股子公司提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）。
● 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度为控股子公司惠达住工提供合计不超过5,000万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。
● 已实际为其提供的担保余额：2,000万元。
● 公司无逾期对外担保情形。
● 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。
公司于2024年4月25日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，其中关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生及杨春先生回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、对外担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司控股子公司惠达住工2024年度生产经营的资金需求，为保证其生产经营等各项工作顺利进行，公司拟为其向银行申请综合授信或其他形式融资提供不超过5,000万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体担保额度和业务品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内，担保额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理担保事项，，公司不再就单笔担保事宜另行召开审议。
（二）审议程序
公司于2024年4月25日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，其中关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生及杨春先生回避表决，非关联董事张双才先生、吕琴女士、陈东先生一致审议通过上述议案。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、被担保人及关联方基本情况
（一）惠达住工
名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司
统一社会信用代码：91130200MA0CCW7H40
企业类型：其他有限责任公司
住所：河北省唐山市丰南区丰南经济开发区临港经济园广源街1号
法定代表人：王彦庆
注册资本：4,000万元
成立日期：2018-06-04
经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；工业设计服务；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；日用家电零售；工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（不含砂石料）；家用电器研发；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系:与关联方共同投资设立的控股子公司，公司持有其51.125%的股权。
主要财务数据：截止2023年12月31日，公司资产总额14,357.68万元，负债总额13,521.19万元，净资产836.50万元。2023年实现营业收入为11,175.70万元，净利润-54.60万元。（以上数据已经审计）
截止2024年3月31日，公司资产总额13,312.74万元，负债总额13,225.00万元，净资产87.74万元。2024年1-3月实现营业收入为871.26万元，净利润-320.43万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
本次为预计2024年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司2024年度担保计划是根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排而进行的合理预计，被担保主体为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控。经审慎判断，本次担保事项有利于公司及惠达住工日常经营发展需要，具有必要性和合理性，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事专门会议及董事会意见
公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为公司为控股子公司惠达住工提供担保有利于促进公司及惠达住工业务发展，符合公司的整体利益，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
董事会认为，公司为控股子公司惠达住工提供担保有利于公司及惠达住工日常经营发展需要，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司为惠达住工提供担保，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生及杨春先生回避表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外提供的担保余额为人民币4,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.18%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-010
惠达卫浴股份有限公司
关于职工代表大会选举职工
代表监事的决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2024年4月25日召开，本次会议应到职工代表284人，实到284人，本次会议由工会主席马英主持，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。
本次职工代表大会认真审议了《关于选举王云鹏为惠达卫浴股份有限公司职工代表监事的议案》，经充分讨论并表决，与会职工代表一致同意选举王云鹏先生（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事，任期自2024年6月18日起，任期三年。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会。
王云鹏先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会
2024年4月26日
附件：职工代表监事简历
王云鹏，男，1978年生，职工监事，中国国籍，无境外永久居住权。1998年6月至2006年5月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006年6月至今历任公司审计部科员、主管，现任公司审计部经理。
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-011
惠达卫浴股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2023年度利润分配预案：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
●本年度不进行利润分配的原因：基于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，并结合公司发展现状及资金安排，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司提出了本次2023年年度利润分配方案。
●2023年度利润分配预案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-196,647,056.65元。截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,110,418,727.71 元。经董事会决议，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，基于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑行业环境、市场现状及未来发展趋势，并结合公司发展现状及资金安排，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。具体原因说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司主营业务以卫生洁具、陶瓷砖、整体厨卫等卫浴产品为主。随着经济运行的稳定、市场环境的改善和消费结构的升级，消费者对健康智能、安全舒适、绿色环保、个性定制、适老化、适儿化等需求持续释放，卫浴行业加快向绿色化、健康化、智能化等方向转型升级，高质量发展成为卫浴行业发展主旋律。
2023年，在国外环境复杂多变、国内房地产市场深度调整以及市场供需变化等因素的影响下，国内卫浴市场低迷。卫浴企业需不断加强产品研发能力、供应链管控能力、数字化运营能力、履约服务能力以及品牌影响力等，进一步提高企业的核心竞争优势。未来，卫浴行业的集中度将进一步提高。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司专注于卫浴主业，致力于为全球消费者提供一站式卫浴产品综合解决方案。目前公司国外市场的销售占比为19.90%；国内市场的销售占比为80.10%，其中，零售渠道销售占比为54.83%，工程渠道销售占比为25.27%。
在新时期的卫浴市场环境中，存量市场的竞争已成为了行业竞争的关键所在，公司将积极推进“千商万店计划”“千县万镇计划”和“新零售计划”，推动招商建店规模以及终端零售业务的稳定增长。经营模式包括经销商模式和直销模式。
（三）公司盈利水平与资金需求
2023年度，公司实现营业收入36.04亿元，同比增长5.38%；归属于上市公司股东的净利润-1.97亿元，同比下降253.39%。考虑公司中长期发展战略及生产经营计划，提高公司财务的稳健性，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
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