惠达卫浴股份有限公司

(上接690版)

（四）留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润将用于满足公司日常经营所需，如支持产品研发投入、渠道建设、提高服务及数字化管理水平等方面，努力提升公司盈利能力，推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

（五）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等有关规定，为中小投资者参与现金分红决策提供了便利。在股东大会审议本年度利润分配预案前，公司通过投资者热线等渠道，听取中小投资者的意见和诉求。同时，公司2023年年度股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为股东参与股东大会决策提供便利。

（六）增强投资者回报水平拟采取的措施

公司积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，为维护全体股东的利益，公司将会持续夯实主营业务、优化治理水平、提升管理能力，以良好的业绩回馈广大投资者。同时，公司也会进一步加强市场沟通，积极通过多种渠道与投资者进行沟通交流，传递经营理念和投资价值，分享经营成果，建立起公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。

三、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议意见

公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，独立董事认为公司董事会拟定的2023年度利润分配方案综合考虑了股东回报、行业发展现状及趋势、公司经营情况等因素，兼顾了公司与股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等相关规定的要求，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月25日，公司第六届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2024-012

惠达卫浴股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2023年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司及合并报表范围内子公司对2023年1-12月各项资产合计计提减值准备39,408.07万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注：本年度应收账款计提金额较大主要是考虑到一些地产客户出现负面舆情且财务状况出现一定困难，公司对这些客户单项计提坏账准备所致；

二、本次计提资产减值准备的相关说明

（一）信用减值损失

1.计提依据

根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。

2.计提说明

2023年第三季度，与公司存在合作关系的部分战略地产客户出现流动性压力，公司对该部分客户的应收账款出现回款速度减慢、部分到期应兑付的商业承兑汇票出现到期未兑付的情况。公司管理层对相关地产客户截至2023年12月31日的应收款项进行可回收性分析评估，综合考虑客户的经营状况，信贷评级，债券、票据的违约情况，工抵房情况，对公司款项逾期程度等多维度进行综合判定，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等信息，确认预期信用损失。根据评估结果，公司对部分地产客户计提单项信用减值准备，具体计提明细如下：

单位：万元

■

对于未按单项计提信用减值损失的应收款项，按组合进行减值测试计提信用减值损失，报告期末，应收款项按单项计提信用减值金额为36,552.21万元，按组合计提的信用减值金额为450.27万元，合计计提信用减值金额为37,002.48万元。截至2023年12月31日，按单项及组合计提的坏账准备金额余额合计44,529.97万元，年初坏账准备金额8,305.88万元，本年实际计提、收回或转回的坏账准备金额为37,002.48万元，本年转销或核销的坏账准备金额778.39万元。

3.单项计提标准依据

■

（二）资产减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

资产负债表日，公司对包括固定资产、在建工程等长期资产判断是否存在减值的迹象，如果发生减值迹象，则进行做减值测试，估计长期资产的可回收金额，如果长期资产账面金额高于可回收金额，则需要计提相应的减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

截至2023年12月31日存货、合同资产、固定资产和其他非流动资产累计计提跌准备6,093.23万元，本期计提2,405.60万元资产减值损失，其中固定资产计提减值损失为2,301.63万元。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、公司履行的决策程序

（一）审计委员会对于本次计提资产减值准备的意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，计提依据充分，同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

2024年4月25日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次资产减值准备计提的依据充分，符合会计审慎性原则，计提后更能公允的反映公司的资产状况。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

（二）监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

五、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年度，公司累计计提各项资产减值金额为39,408.07万元，将相应减少公司2023年年度合并报表归属于上市公司股东净利润38,592.40万元。公司本次计提的资产减值准备事项已经会计师事务所审计，公司《2023年年度报告》已经考虑本次资产减值对公司财务情况的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-013

惠达卫浴股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司等。

● 现金管理额度：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）计划使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超过人民币15亿元。

● 现金管理投资的产品品种：安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不仅限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等）。

● 授权期限：自2024年3月1日至2025年2月28日有效。

● 履行的审议程序：2024年4月25日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

1.现金管理目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

2.使用额度

公司计划使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超过人民币15亿元。

3.资金来源

公司部分闲置自有资金。

4.投资方式

公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、证券公司等信誉佳的金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不仅限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等）。

5.授权期限

自2024年3月1日至2025年2月28日有效。

6.实施方式

授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

7.关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

8.合同主要条款

具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

二、截止本公告日已发生的现金管理情况

■

三、审议程序

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用在任一时点总额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不仅限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等），在上述额度及授权有效期内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

虽然公司在授权额度范围内购买信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1．在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

2.公司财务部门建立台账对投资产品进行管理。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部对资金使用情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

在确保公司日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-014

惠达卫浴股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二四次会议于2024年4月25日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红(2023年修订）》《上市公司章程指引(2023年修订）》等相关法律、法规的有关规定，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如下：

■

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。经营范围的变更及章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-017

惠达卫浴股份有限公司

关于公司2024年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2024年度日常关联交易预计的事项已经惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。

● 本次日常关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。

● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月23日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，认为：公司2023年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内；公司2024年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有损害中小股东利益的行为和情况，相关事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

2024年4月25日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意通过该议案。

2024年4月25日，公司召开第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）2023年关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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（三）2024年预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

注：1.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；

2.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂；

3.上述“占同类业务比例”中“同类业务”计算口径分别为公司（含子公司）采购业务总量和销售业务总量。

二、关联人介绍及关联关系

（一）唐山贺祥智能科技股份有限公司

1.关联人介绍

公司名称：唐山贺祥智能科技股份有限公司

统一社会信用代码：911302007008577698

法人代表：赵祥启

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地：丰南区于唐线188号

注册资本：5500万人民币

成立日期：1999年01月21日

主营业务：软件开发；智能控制系统开发；陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2．关联关系说明

该公司实际控制人赵祥启为公司董事长王彦庆配偶的妹妹的配偶。根据实质重于形式的原则，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

（二）唐山市冀东天然气集输有限公司

1.关联人介绍

公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司

统一社会信用代码：91130205715869746C

法人代表：贺松波

企业类型：其他有限责任公司

注册地：唐山市开平区新野上郡静园10号楼3号

注册资本：600万人民币

成立日期：1999年07月19日

主营业务：许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2．关联关系说明

公司参股持有该公司30%的股权且王佳女士担任该公司副董事长，王云鹏先生担任该公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，未发生违约情形，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-018

惠达卫浴股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月23日 14点00分

召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月23日

至2024年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司在2024年4月25日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，详情请查阅公司于2024年4月26日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的相关公告。上述议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：王惠文、王彦庆、王佳、王彦伟、张春玉、杨春、董化忠等股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月22日 9:00-16:00

（二）登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人

证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

4.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等。书面信函或传真须在2024年5月22日16:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

（三）登记地点及联系方式：

地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号惠达卫浴股份有限公司6楼董事会办公室

邮编：063307，联系人：董事会办公室

联系电话：0315-8328818

邮箱：info@huidagroups.com

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；

（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

惠达卫浴股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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