浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年度利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（1）中药饮片行业概况

中药饮片是传统中药产业的三大支柱之一，上承中药材，下接中成药、提取物、保健品和中医临床，处于整个中药产业链的核心位置。中药饮片产业的健康、可持续发展，不仅影响中药产业的整体发展质量与效益，更对中医药事业的长期发展具有关键性的影响。近年来，中医药行业利好政策频发，包括《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》、《“十四五”中医药发展规划》等一系列政策陆续出台，从人才培养、医保支付、审评审批、鼓励创新等方面着手，为中医药高质量发展保驾护航。2019年10月，习近平总书记在全国中医药大会上指出，“要遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展，推动中医药走向世界，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用。”2019年10月20日，中共中央、国务院颁布了《关于促进中医药传承创新发展的意见》，2022年10月，党的二十大报告再次强调促进中医药传承创新发展，对中医药发展提出了新的要求和更高期望。2023年2月10日，国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》，指出“着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展”。中医药支持政策已较为完善，中医药将逐渐步入改革成效显现阶段。

中医药支持政策

■

2023年是国家实施《“十四五”医药工业发展规划》承上启下的关键一年，也是后疫情防控时代中医药行业发展进入新时期的一年。根据尚普咨询的预测，2023年以后中国中药市场整体规模将稳定在1万亿以上；其中，中药材市场规模将超过2000亿元，中成药市场规模将稳定在5000亿元以上，中药饮片市场规模将稳定在3000亿元以上。中药饮片经过长期的稳定发展，已经成为了我国中药产业的第二大市场。近年来，相继出台了多项政策加强对中药行业的监管力度。随着监管力度的加深，中药饮片行业势必会从粗放式扩张转向精细化发展。法规调控、行业自律以及市场竞争机制下，势必会淘汰一批质量不佳、口碑不佳的中药制造企业，中药饮片行业趋于健康型、长久化发展。

（2）保健食品行业概况

随着人们健康意识的日益提高，营养健康食品在中国市场呈现出蓬勃的发展态势。《中国营养健康食品行业蓝皮书》显示，年轻人群正迅速成为这一领域的消费主力。他们不再仅仅依赖传统的医疗方式，而是更加注重日常的营养补充和健康保养。这种趋势与八段锦等养生运动在年轻人中的流行不谋而合，显示出年轻人对于健康生活的全面追求。

与此同时，人口老龄化的加速也为营养健康食品行业带来了巨大的机遇。2021年中国60岁以上人口为2.6亿，2022年为2.8亿，2023年为2.9亿，增长速度惊人。2024年1月15日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》指出，聚焦多样化需求，培育潜力产业，鼓励研发适合老年人咀嚼吞咽和营养要求的保健食品、特殊医学用配方食品。健康需求是银发人群的刚性需求，大健康产业将成为银发经济最大细分市场之一。

《“健康中国2030”规划纲要》、《国民营养计划（2017-2030）》、《国家人口发展规划（2016-2030）》、《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》等国家政策相继发布。健康中国不再仅仅是一个口号,已俨然上升到了国家发展战略高度。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国保健食品行业调查及发展前景分析报告》显示，2022年中国保健食品销售额达680亿元，同比增长8.45%，2023年约为720亿元；中商产业研究院分析师预测，2024年保健食品销售额将进一步增长至778亿元。未来十年必是大健康产业的黄金十年。巨大市场潜力的新兴产业，无可争议的投资风口，众多企业及资金纷纷顺应发展潮流，大健康产业迎来不可估量的发展机遇。

2022年1月，市场监管总局发布《关于发布允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂（2022年版）及配套文件的公告（征求意见稿）》等文件，为保健食品制定了一套明细的概念生成体系和遵照标准。2023年12月，市场监管总局关于发布《保健食品标志规范标注指南》的公告，指导保健食品生产经营者进一步规范标注保健食品标志，正确引导消费，营造公平有序的市场秩序。随着法律法规的日臻完善，整个行业的监管日趋规范，将有助于解决行业监管混乱的局面，加速行业集中化并为行业的长期健康发展保驾护航。

（3）灵芝及灵芝孢子粉行业概况

灵芝在我国药用历史已达2000多年，灵芝孢子粉是灵芝在生长成熟期，从菌管弹射出来的极微小的卵形生殖细胞，具有灵芝的全部遗传活性物质，通过现代药理学和临床实验表明，灵芝孢子粉具有补气安神、健脾益肺、对辐射危害有辅助保护作用，能提高免疫力，适用于肿瘤、心脑血管、老年痴呆、亚健康等免疫力低下人群。由于灵芝孢子包裹了两层坚韧的几丁质壁壳，人体无法吸收，一般的物理、化学方法也很难将其破坏，因此在技术未发展之前，对于灵芝孢子粉的研究和开发一直停滞不前。近年来，随着栽培技术和破壁、去壁技术的发展，灵芝孢子粉产品才逐渐进入消费市场。

从灵芝及灵芝孢子粉的销售区域看，主要集中于人均收入水平相对较高，保健意识较强的东部及沿海发达地区。从消费人群看，主要集中于年纪偏大、具有一定经济承受能力的群体，主要用于疾病预防及保健为目的。从销售渠道看，出于对品牌产品的信任，消费者多通过老字号药店、品牌直营店或连锁药店购买，也有部分消费者通过商超购买。

随着《辅酶Q10等五种保健食品原料备案产品剂型及技术要求》的发布，灵芝孢子粉被列入备案制保健食品原料目录，市场上涌现一大批灵芝孢子粉产品生产销售型企业，但形成育种、栽培、研发、生产、销售等全产业链体系的企业较少，且产品技术含量低，质量参差不齐。多年来，寿仙谷始终坚持种质资源收集、良种选育、有机栽培、产品研发、精深加工、标准制定和药理临床研究全产业链发展，是唯一一家掌握了去壁技术的企业，领导制定了《中医药-灵芝》ISO国际标准，处于行业领先。

■

（4）铁皮石斛行业概况

铁皮石斛为兰科石斛属多年生附生草本植物，其药用历史已有2,000多年，被2010年版《中国药典》作为单一品种记载。现代临床和药理研究证明，铁皮石斛益胃生津，滋阴清热，能提高人体免疫力，在糖尿病、肿瘤患者，咽喉炎、白内障、心血管病等中医临床上广泛应用。

铁皮石斛种植及生产企业的区域性分布明显，主要集中于浙江和云南两省。从销售区域来看，主要集中在浙江，其次是上海、江苏、北京、广东等沿海发达城市。目前市场上销售的铁皮石斛产品主要分三类，一类是鲜品，包括茎、花、叶，其中茎是最重要的销售品；二是将铁皮石斛茎制成干品，以铁皮石斛、铁皮枫斗为主；三是以保健食品为主的深加工产品，包括颗粒剂、胶囊、片剂、口服液、浸膏等多种剂型。从消费人群来看，主要集中于年纪偏大、具有一定经济承受能力的群体。

■

在铁皮石斛深加工及销售环节，浙江企业具有领先优势。目前，浙江已形成以天台、乐清、金华、杭州等为产业集聚区，浙江天皇药业有限公司、金华寿仙谷药业有限公司、康恩贝集团有限公司、浙江森宇药业有限公司等一批骨干企业已成为产业发展的中坚力量，初步形成了立钻牌、寿仙谷牌、森山牌、康恩贝济公缘牌等主导品牌。

（一）公司从事的主要业务

公司系一家专业从事灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的国家高新技术企业，核心产品主要包括寿仙谷牌灵芝孢子粉（破壁）、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉颗粒、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉片、寿仙谷牌铁皮枫斗颗粒、寿仙谷牌铁皮枫斗灵芝浸膏等。

公司始终坚持“创新现代生物科技，培育道地珍稀药材，博采国医国药精华，服务民众健康长寿”的经营宗旨，围绕以灵芝及铁皮石斛等名贵中药饮片加工及保健食品的核心主业，不断完善“全产业链”经营模式，优化产业布局，拓展发展空间，依托寿仙谷品牌的核心竞争优势，全面提升企业综合实力，实现从区域性龙头企业到全国有机国药品牌企业的崛起。

（二）公司的主要经营模式

公司主要产品为灵芝孢子粉（破壁）、破壁灵芝孢子粉、破壁灵芝孢子粉颗粒、破壁灵芝孢子粉片、铁皮枫斗颗粒和铁皮枫斗灵芝浸膏等，其主要经营模式如下图：

■

1、原材料供应模式

公司的生产原料主要为灵芝孢子粉（原料）、鲜铁皮石斛、铁皮石斛干品等中药材，主要来源于基地自产和对外采购，另外，公司也对外采购由公司提供菌种的灵芝菌棒，用以自行栽培灵芝并产出灵芝孢子粉。

（1）基地自产模式

基地自产模式是指由公司租赁土地，雇佣员工严格按照企业种植标准和要求进行灵芝和铁皮石斛的培育、栽种管理，形成公司自有的种植基地。当灵芝和铁皮石斛达到可采摘状态后，公司根据生产计划采摘后作为原材料使用。

在该模式下，公司能从源头有效控制原料的品质和安全，保障原料供应稳定，但前期投入较大，回收期较长。目前，公司已在武义白姆乡、俞源乡建立了中药材标准化种植基地，主要用于种植灵芝、铁皮石斛、西红花、杭白菊、三叶青等中药材。

（2）外购模式

外购模式有两种：一是合作种植模式，即公司通过与农户、农民专业合作社签订合同，向其免费提供菌种、种苗和技术指导，当农户或农民专业合作社生产的灵芝孢子粉（原料）、灵芝菌棒、鲜铁皮石斛及铁皮石斛干品经验收合格后，公司按合同事先约定的协议价格全数回购。二是一般采购模式，即公司直接向农户、农民专业合作社或其他法人机构按市场价收购符合公司质量标准的灵芝孢子粉（原料）、鲜铁皮石斛、其他中药材、基质等原材料。公司的外购模式以合作种植模式为主。

在合作种植模式及一般采购模式下，农民专业合作社及农户向公司提供的灵芝孢子粉（原料）均未进行任何加工，亦未粉碎破壁，灵芝孢子粉（原料）的破壁由公司完成。

2、生产模式

公司的生产流程如下：

■

每年末，生产技术中心根据公司五年发展战略及营销中心提供的市场预测和销售计划制定下一年度的良种繁育计划、基地生产计划和工厂生产计划，经总经理审批通过后形成公司本年度的生产计划，并由生产技术中心结合基地大棚建造情况、基地种植周期、设备运行情况、原材料及成品库存、生产周期等要素，形成每月生产计划，经分管生产的副总经理批准后安排生产。

3、销售模式

公司已形成了经销模式及包含互联网销售的直销模式并重的销售格局。直销模式主要针对购买公司产品用于直接消费的企事业单位及个人，而经销模式主要针对医药连锁店、药品经销商、超市及商场。

（1）经销模式

经销模式是指公司在指定市场区域甄选一家以上经销商，通过经销商将产品销售给终端客户的销售模式，主要针对医药连锁店、药品经销商、超市及商场，分为买断式经销（公司和经销商之间构成买卖关系，经销商承担货物灭失风险）和代销式经销（公司与经销商之间构成委托关系，公司承担货物灭失风险）。公司主要选择大型、知名或有信誉的老字号药房、大型商超作为合作伙伴，拓展经销渠道。

（2）直销模式

直销模式是指不通过中间销售环节，直接将产品销售给终端客户的销售模式，主要针对购买公司产品用于直接消费的企事业单位及个人。在直销模式下，公司主要通过零售和互联网等渠道实现销售。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入78,434.73万元，较上年同期减少5.39%；实现归属于上市公司股东的净利润25,448.01万元，同比下降8.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,672.57万元，同比下降10.45%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-007

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2023年度工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司总经理2023年度工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2023年度述职报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会听取。

（五）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度财务决算报告》

公司2023年度财务报表系依据财政部《企业会计准则》编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年末的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司董事会同意对外报出。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度利润分配预案》

公司拟以2023年度利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2023年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》

具体内容详见公司同日披露的《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年年度报告》（全文及摘要）

公司2023年年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2023年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告真实反映了2023年度公司在环境、社会及公司治理方面的发展与实践成果，反应了公司的运行情况，公司董事会同意对外报出。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2023年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度日常关联交易预案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司对2024年度拟与关联方进行关联交易进行了预计。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度日常关联交易预案》并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2024年度日常关联交易预案公告》。

关联董事李明焱、李振皓与李振宇回避表决，本议案有效表决票数为6票。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

（十四）审议并通过《关于公司申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

2024年度，公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供担保额度6亿元，各全资子公司之间的担保额度在总额范围内可相互调剂；全资子公司拟为公司在综合授信额度内提供担保额度2亿元。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意使用总金额不超过4.9亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十七）审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会审议通过，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，审计费用为115万元，其中财务报告审计费用为85万元，内部控制审计费用为30万元，与2023年度保持一致。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷续聘会计师事务所公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十八）审议并通过《关于变更董事会审计委员会委员的议案》

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事长李明焱先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。变更后公司第四届董事会审计委员会委员为：韩海敏先生（主任委员）、贝赛先生、李明焱先生。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十九）审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度董事薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事（独立董事除外）2023年度从公司获得的实际税前报酬合计275.16万元。结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，2024年度公司独立董事年度津贴暂不做调整，为8.57万元；非独立董事的2024年度薪酬拟以2023年度为基础，上下浮动不超过30%，在会计年度结束后，授权公司董事会薪酬与考核委员会依据其与公司签订的目标责任书考核后发放。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票9票。

因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会考核，公司高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）2023年度从公司获得的实际税前报酬合计66.16万元。2024年度公司高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）的薪酬将以2023年度为基础，上下浮动不超过30%，在会计年度结束后，授权公司董事会薪酬与考核委员会依据其与公司签订的目标责任书考核后发放。兼任董事的高级管理人员的薪酬方案参照董事薪酬方案执行。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》规定，为保障公司经营有序开展，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任林荣志先生为公司副总经理，自本次会议审议通过后生效，任期与本届董事会一致。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十二）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度。经审慎研究，公司董事会决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期调整为2025年5月31日；“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”及“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的预定可使用状态日期调整为2027年5月31日。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募集资金投资项目延期、变更实施主体的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十三）审议并通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》

根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，为充分发挥公司现有资源的整合优势、降低管理和运营成本、匹配公司的战略发展规划及优化公司的合理业务布局，在募投项目实施方式、实施内容等不变的情况下，公司董事会同意将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由公司之全资子公司寿仙谷饮片变更为公司之全资子公司金华寿仙谷药业有限公司。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募集资金投资项目延期、变更实施主体的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十四）审议并通过《关于拟注销回购股份的议案》

至2024年10月13日，公司回购股份将满36个月。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司管理层审慎研究决定，公司决定将回购股份3,585,000股进行注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于注销回购专用证券账户股份的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十五）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十六）审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十七）审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十八）审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十九）审议并通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会暨制定〈董事会战略与ESG委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三十）审议并通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三十一）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三十二）审议并通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三十三）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三十四）审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三十五）审议并通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度〉的议案》（下转702版）

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷

证券代码：113660 证券简称：寿22转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李明焱、主管会计工作负责人祝彪及会计机构负责人（会计主管人员）金晓微保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

主要会计数据和财务指标的说明：

1、因杭州市拱墅区 79 号地块退地获得567.44万元收益，影响归属于上市公司股东净利润同比增长率9.06%。

2、因执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》对可比会计期间非经常性损益的影响：同口径下公司2023年一季度归属于上市公司股东的非经常性损益净额为462.64万元，较调整前减少226.75万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东中回购专户情况说明：截至2024年3月31日，浙江寿仙谷医药股份有限公司回购专用证券账户持股数量3,585,000股，占总股本的1.78%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：李明焱 主管会计工作负责人：祝彪 会计机构负责人：金晓微

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李明焱 主管会计工作负责人：祝彪 会计机构负责人：金晓微

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李明焱 主管会计工作负责人：祝彪 会计机构负责人：金晓微

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年4月26日

浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年第一季度报告