浙江寿仙谷医药股份有限公司

（上接702版）

上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165号）核准，公司已公开发行总额为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,980,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为387,133,679.25元。

上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2023年5月9日公司2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过5.8亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2023年12月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为129,000,000.00元，其中使用2020年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的余额为65,000,000.00元，使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的余额为64,000,000.00元。

三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过4.9亿元暂时闲置的募集资金和不超过10.0亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品；闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）投资决议有效期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况；

6、公司购买理财产品不得用于质押等用途。

五、对公司影响分析

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十九次会议于2024年4月25日审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过4.9亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会同意使用总额不超过4.9亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

保荐机构发表了明确同意的核查意见，意见认为公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，保荐机构对本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-013

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱作武

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕琦

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈瑜

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计费用

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2023年度的审计费用为115万元（其中财务报告审计费用为85万元，内控审计费用为30万元）。公司2023年度的审计费用与2022年度保持一致。2024年度审计费用与2023年度保持一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2024年4月24日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

（二）董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-014

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.39元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润254,480,058.49元，母公司2023年度实现净利润171,801,588.04元，根据公司章程，母公司法定盈余公积累计额为注册资本的百分之五十以上的可不再提取，母公司2023年度实际提取法定盈余公积8,247,280.80元后，母公司2023年度实际可供股东分配利润为163,554,307.24元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为600,800,282.01元。

经公司第四届董事会第十九次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为201,828,618股，扣减公司回购专用账户的股份3,585,000股为基数，以此计算合计拟派发现金红利77,315,011.02元（含税），本年度公司现金分红比例为30.38%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《寿仙谷2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司监事会认为，《寿仙谷2023年度利润分配预案》兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩情况下做出的方案。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-015

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于变更公司注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议于2024年4月25日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体情况如下：

一、注册资本变动情况

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余回购股份3,585,000股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由201,826,889股减少至198,241,889股，注册资本将由人民币201,826,889.00元减少至人民币198,241,889.00元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本的变更情况并根据近期发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、办理工商变更登记

本次变更公司注册资本和修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-016

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期、

变更实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次延期的募投项目情况：

1、延期项目名称：寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）、寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）、寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目

2、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。经审慎研究，公司决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从2024年5月31日调整为2025年5月31日；“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”的预定可使用状态日期从2024年5月31日调整为2027年5月31日；“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的预定可使用状态日期从2024年11月30日调整为2027年5月31日。

● 本次变更实施主体的募投项目情况：

1、变更实施主体的项目名称：寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目

2、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，为充分发挥公司现有资源的整合优势、降低管理和运营成本、匹配公司的战略发展规划及优化公司的合理业务布局，在募投项目实施方式、实施内容等不变的情况下，同意将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由公司之全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司变更为公司之全资子公司金华寿仙谷药业有限公司。

● 本次对部分募集资金投资项目延期、变更实施主体的事项，未调整项目的投资总额、建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658号）核准，公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,600,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为349,155,660.38元。上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。

公司募集资金拟投资于以下项目：

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上述募集资金到位后，全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165号）核准，公司已公开发行总额为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,980,000张，期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为387,133,679.25元。上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第ZF11328号《认购资金实收情况验资报告》。

■

上述募集资金到位后，全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金使用情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

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（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

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三、募投项目延期、变更实施主体的具体情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期的具体情况及原因

1、本次募投项目延期的具体情况

本次延期的募投项目为“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”、“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”及“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”，募投项目延期情况如下：

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2、本次募投项目延期的原因

目前，“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”已基本完成主体建设。“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”的保健食品粉剂、颗粒剂及片剂车间已完成建设、顺利通过生产许可认证并投入生产；净化工程系统已完成建设；智能仓储系统建设已进入收尾阶段。“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”尚未投入建设。

受近年宏观市场环境变化影响，公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度，以上项目建设进度较原计划有所延后。经审慎研究，公司决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期调整为2025年5月31日；“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”及“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的预定可使用状态日期调整为2027年5月31日。

（二）本次募投项目变更实施主体的具体情况及原因

1、本次募投项目变更实施主体的具体情况

本次变更实施主体的募投项目为“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”，变更实施主体情况如下：

■

2、本次募投项目变更实施主体的原因

截至目前，寿仙谷健康产业园研发及检测中心项目尚未投入建设。根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，为充分发挥公司现有资源的整合优势、降低管理和运营成本、匹配公司的战略发展规划及优化公司的合理业务布局，在募投项目实施方式、实施内容等不变的情况下，决定将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由公司之全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司变更为公司之全资子公司金华寿仙谷药业有限公司。

（三）部分募投项目延期、变更实施主体对公司经营的影响

本次募投项目延期、变更实施主体是根据公司市场情况和项目实施的实际情况作出的谨慎决定，虽然对募投项目实施进度造成了一定影响，但公司并未改变项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

四、部分募投项目延期、变更实施主体审批程序和专项意见

（一）审批程序

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，同意公司将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期调整为2025年5月31日，将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”及“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的预定可使用状态日期调整为2027年5月31日；将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由公司之全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司变更为公司之全资子公司金华寿仙谷药业有限公司。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目延期、变更实施主体符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目延期、变更实施主体相关事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构发表了核查意见，意见认为公司本次关于部分募投项目延期、变更实施主体的事项，未调整项目的投资总额、建设规模，也未改变或者变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形；公司本次部分募集资金投资项目建设延期及变更实施主体已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期及变更实施主体事项无异议。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-017

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查及公司董事会审议通过，同意聘任林荣志先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林荣志先生简历如下：

林荣志先生，1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、浙江中医药大学饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限公司党支部委员/执行董事/总经理、杭州老字号协会副会长、浙江老字号协会副会长、中国药文化研究会副会长等。2024年2月加入寿仙谷，拟任副总经理职务。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-018

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会、制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会暨制定〈董事会战略与ESG委员会议事规则〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，并对上述公司治理制度进行制定或修订。具体情况如下：

一、董事会专门委员会更名情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社会及治理（ESG）工作，健全ESG管理体系，提升ESG管理能力，经董事会审议决定，将公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责，并制定《董事会战略与ESG委员会议事规则》。战略与ESG委员会人员组成与原战略委员会保持一致。

二、公司治理制度新增及修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据近期发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟制定《董事会战略与ESG委员会议事规则》《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》，并对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等12项公司治理制度部分条款进行修订。本次制定和修订的制度如下：

■

其中第3-9项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，以上新增或修订的公司治理制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-019

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于注销回购专用证券账户股份的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，拟将寿仙谷回购专用证券账户股份3,585,000股进行注销，并相应减少注册资本。本次注销回购专用证券账户股份事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、回购股份情况概述

2020年10月13日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购股份并全部用于实施股权激励。

2020年10月15日，公司披露了《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-083）。2021年9月30日，召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司将原回购股份方案中回购股份后依法注销或者转让的相关安排由“本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后一年内转让或注销”调整为“本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让或注销”，其他内容均不作调整。本次回购股份方案的主要内容为：公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购股份数量不低于260万股且不超过360万股，拟回购股份的价格不超过60.00元/股，回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；本次回购股份拟用于股权激励，如未能如期实施股权激励，尚未使用的已回购股份将依法在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以注销。

2020年10月28日，公司首次回购股份。截至2021年10月11日，公司完成回购，实际累计回购公司股份3,585,000股，占公司2021年10月11日总股本的2.35%，回购最高价格47.97元/股，回购最低价格40.14元/股，回购均价46.05元/股，已支付的总金额为165,080,518.26元（不含交易费用）。具体情况详见公司于2021年10月13日披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-069）。

二、注销股份的原因

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规，结合回购方案，本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。

至2024年10月13日，公司回购股份将满36个月，因此公司拟对回购专用账户中未转让股份予以注销，并将按照规定办理相关注销手续。

三、本次注销回购股份后公司股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由201,828,671股减少至198,243,671股。预计变动如下：

单位：股

■

注：以上股本结构变动情况是根据2024年3月31日的情况进行测算，最终情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-020

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 14点00分

召开地点：浙江省武义县黄龙三路12号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取三位独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交股东大会审议的议案已经2024年4月25日召开的公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司2024年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及上网文件。

2、特别决议议案：13、21

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、11、12

应回避表决的关联股东名称：浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓、李振宇应对议案7进行回避表决；担任公司董事的股东应对议案11进行回避表决；担任公司监事的股东应对议案12进行回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

（二）符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

（三）上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。

（四）拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2024年5月16日17:00前将拟出席会议的书面回函（见附件2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或传真以寄达公司的时间为准。

（五）现场会议登记时间为2024年5月17日13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

（六）现场会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室。

六、其他事项

会议联系方式：

联系人员：刘佳

联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号

邮 编：321200

电 话：0579-87622285

传 真：0579-87621769

电子邮箱：sxg@sxgoo.com

本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

附件2：浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年年度股东大会回执函

附件1：授权委托书

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

浙江寿仙谷医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2023年年度股东大会回执函

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