宁波三星医疗电气股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：601567 公司简称：三星医疗

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利（含税）6.50元。截至本公告披露日，公司总股本为1,411,197,171股，扣除回购专用账户股份13,559,332股，公司可参与利润分配的总股数为1,397,637,839股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币908,464,595.35元（含税）。

公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币52,367,576.50元，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币960,832,171.85元，占2023年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的50.47%。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）智能配用电行业

（1）海外市场

根据IEA的测算，为支撑2050年净零排放的目标，全球电网投资预计要在2030年达到7,500亿美元水平，未来电网将面临较大投资缺口。

2023年，得益于新能源装机增加、电网老旧更换需求以及新兴市场渗透率提升，全球电网建设发展势头强劲。同时，海外数据中心带动高用能需求增长，用能质量要求显著提升。多个国家和地区均出台了相关政策，推动智能配用电产品的应用和普及，加快电网智能化改造，以适应多场景应用的电网运行环境。

以欧洲为例，2023年，欧盟启动电网行动计划，拟投入5,840亿欧元，用于检修、改善和升级欧洲电网及其相关设施。同年，德国总理宣布了一项1,100亿欧元的激励计划，投资包括推进德国工业现代化和气候保护，加速充电基础设施、可再生能源、电池等战略重要领域。

（2）国内市场

根据国家发改委、能源局发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提出到2025年配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。据此，电网投资有望逐渐向配电网侧倾斜。

据中电联《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，全国并网风电和光伏发电合计装机规模从2022年底的7.6亿千瓦，增至2023年底的10.5亿千瓦，占总装机容量比重为36%。新能源装机量和发电量快速增长，分布式发电及微电网的兴起，创造了新的智慧能源管理的应用场景。

（二）医疗服务领域

（1）老龄化加速趋势下，康复需求持续增长

首先，当前我国人口老龄人口占比较高，且老龄化趋势持续加剧。其次，近年来我国疾病谱发生较大变化，心脑血管疾病等重症疾病发病呈现低龄化、高发病率的特点。最后，随着我国经济水平的提高，居民人均可支配收入稳步增加，患者的支付能力与健康意识持续增强，对术后康复的需求也相应增加。

根据毕马威研究报告，中国康复医疗市场服务总消费2011年为109亿元，2018年为583亿元，期间年复合增长率达到26.9%。以2014-2018年20.9%的年复合增长率估计，康复医疗服务2025年市场规模将达到2,207亿元。

（2）政策鼓励社会办医，提供优质康复服务

2023年度，国家中央办公厅、国务院印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，国家卫健委下发了《关于进一步推进加速康复外科有关工作的通知》、《手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》、《关于印发骨科有关手术加速康复临床路径（2023年版）的通知》、《关于康复治疗专业人员培训大纲（2023年版）的通知》等相关政策，持续鼓励社会办医，增加康复医疗供给，为人民群众提供多元化、专业规范的康复治疗服务。

（3）康复尚在行业发展早期，公司为国内领先的康复医疗机构

目前，我国康复行业尚处于发展早期，公立医院康复科室为加速病床周转，对康复医疗资源倾斜相对较弱，民办康复医疗机构发挥了重要作用。康复医疗领域呈现集中度不高、行业相对分散的特点，尚未出现全国化连锁的康复龙头。

公司瞄准蓝海领域，作为国内较早进入康复医疗领域的医疗集团，持续推进康复专科医院布局，拓展康复医院版图，充分发挥连锁化规模效应。

1、智能配用电板块

（1）主要产品

报告期内，公司产品主要包括三大类：智能用电产品及解决方案、智能配电产品及系统、新能源产品。具体如下：

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在产品方面，围绕国内外客户智慧能源管理需求，公司已形成一体化的整体解决方案，包括箱式变电站、智能电表、智能终端、通信模块、系统软件、变压器、开关柜、电力箱等产品及服务，帮助客户打造优质电网，同时，通过AMI/MDM/FDM/NMS等系统的大数据+AI，为客户提供决策支撑，有效提升终端用户的能源管理能力和盈利能力。

智能用电产品，国内推出了高端关口表、物联表、能源控制器、智能量测终端等产品；其中高端关口表基于DSP的高精度计量算法，在负荷频繁变化、极端气候等特殊场景具有更高稳定性、可靠性；海外推出AMI/MDM等系统集成解决方案和总包服务、采集率、线损率行业领先，另光伏电表助力节能减排，欧洲低碳表已取得产品碳足迹和生命周期评估（LCA）证书，智能圆表已实现全覆盖北美ANSI、UL等标准。

智能配电产品，公司聚焦“绿色用电”和“碳计量”需求，自主研发新能效节能变压器、小型化环网柜、环保气体柜和核心部件，前置布局大容量箱变、大电流中置柜、低压柜等，其中光伏箱变获国内首台套认定，小型化环网柜已走出国门，在中东市场大批量应用。

新能源产品，直流充电桩已全覆盖60-480kW，近年来中标业绩网内领先。2023年，公司打造新的产品矩阵，推出户用逆变器、小型工商业组串逆变器、户用储能逆变器等新产品，并陆续在国内外市场实现销售。

（2）经营模式

公司已拥有独立完整的研发、采购、生产、销售、售后运维服务体系。搭建全球化的营销平台，主要面向各国电力客户，参与国家电网、南方电网、海外配用电公司等电网客户的招投标，提供智能配用电产品和系统解决方案等。同时，积极拓展非电网渠道和行业大客户，通过自建的国内外本地化营销渠道，提供新能源产品及服务。

报告期内，公司进一步深化全球化战略，聚焦欧洲、中东、亚太、非洲、美洲五大区域市场，加大当地化生产及营销渠道建设。海外生产基地在巴西、印尼、波兰的基础上，新增德国、墨西哥；销售公司在瑞典、哥伦比亚、墨西哥、尼泊尔、秘鲁的基础上，新增孟加拉，持续推动海外产销研一体化落地。

2、医疗服务板块

（1）主要业务

公司围绕实体医疗机构的建设、运营、投资并购，重点打造以重症康复为特色，神经康复与功能康复为核心，老年康复为基础的高品质康复连锁专科。报告期末，公司下属已有医院28家，主要情况如下：

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（2）经营重点

公司大力推进康复质控提升项目，建立医务人员质量管理及教培等规范体系，加强医疗品质规范化、标准化、流程IT化建设，保障医疗安全及医保合规底线，同时引入第三方机构认证促进医疗质量改进；开展前沿的教学科研和高端人才的培养，实现科研、教学、临床三位一体蓬勃发展；整合全国范围内优秀医疗人才与专家资源，引进院长及学科带头人，增加人才厚重度，与专业人才共同打造事业发展平台。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司在董事会的带领下，紧紧围绕年度发展目标，立足智能配用电与医疗服务双主业，积极开拓创新，扎实推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入114.63亿元，较上年同期增长25.99%；实现归属上市公司股东的净利润19.04亿元，较上年同期增长100.79%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-046

宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2023年度总裁工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度总裁工作报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于2023年度董事会工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度董事会工作报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于2023年度独立董事述职报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度独立董事述职报告（段逸超）》、《三星医疗2023年度独立董事述职报告（王溪红）》、《三星医疗2023年度独立董事述职报告（杨华军）》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

四、审议通过了关于公司独立董事2023年度独立性自查情况的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。详见《宁波三星医疗电气股份有限公司关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避，独立董事王溪红、段逸超、杨华军回避表决。

五、审议通过了关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于2023年度财务报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年年度报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了关于2023年年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-048）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

九、审议通过了关于公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了关于2023年度内部控制评价报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

十一、审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-049）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,603,350万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

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注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请的新增授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。

上述授信有效期一年，自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-050）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了关于2024年度预计日常关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-051）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避，关联董事郑坚江回避表决。

公司独立董事在会前已出具事前认可意见，并对该事项发表了明确同意的意见。

十五、审议通过了关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2024-052）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

十六、审议通过了关于2023年度董事薪酬的议案

根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2023年度公司非独立董事薪酬如下：

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注：1、郑坚江先生仅担任公司董事，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬；

2、易师伟先生已于2024年2月辞去公司董事、总裁职务，并由程志浩先生代理总裁一职，详见公司披露于上海证券交易所的公告《三星医疗关于董事、总裁辞职的公告》（公告编号：临2024-018）。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，4票回避，董事沈国英、程志浩、郭粟、葛瑜斌回避表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了关于独立董事津贴的议案

公司参照所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，公司决定确定公司独立董事津贴为10万元人民币（含税）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避，独立董事王溪红、段逸超、杨华军回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了关于2023年度高级管理人员薪酬的议案

根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2023年度公司高级管理人员薪酬如下：

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表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，董事郭粟、葛瑜斌回避表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

十九、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度报酬的议案

公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2024-053）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过了公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行了评估。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过了公司董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况进行了核查。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案

根据公司第六届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2024-053）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事在会前已出具事前认可意见，并对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过了关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案

公司控股股东奥克斯集团有限公司提名裘若莹女士为公司第六届董事会董事候选人。董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。董事候选人简历如下：

裘若莹女士：女，中国国籍，1995年出生，硕士学历，曾任奥克斯集团有限公司总裁办行政管理、人力资源部经理等职，现任奥克斯集团有限公司人力资源部副总监。

裘若莹女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了关于聘任公司总裁的议案

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任程志浩先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。程志浩先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。程志浩先生简历如下：

男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司电能事业部制造中心副总经理、总经理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、电能事业部轮值总裁。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

二十五、审议通过了关于调整公司第六届董事会部分专门委员会的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定将公司第六届董事会下属战略委员会调整为战略与ESG委员会，并调整部分专门委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。具体情况如下：

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表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二十六、审议通过了关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于公司变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：临2024-054）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过了关于制定部分内控制度的议案

为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《独立董事专门会议议事规则》、《选聘会计师事务所管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事专门会议议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案中《独立董事专门会议议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过了关于修订部分内控制度的议案

为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司修订了《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》、《宁波三星电气股份有限公司独立董事工作细则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司关联交易决策制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案中《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》、《宁波三星电气股份有限公司独立董事工作细则》尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-055）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

三十、审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-056）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三十一、审议通过了关于2024年第一季度报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年第一季度报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-047

宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2023年度监事会工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于2023年度财务报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年年度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于2023年年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-048）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了关于2023年度内部控制评价报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-049）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,603,350万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

■

注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请的新增授信额度。

公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。

上述授信有效期一年，自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-050）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于2024年度预计日常关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-051）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2024-052）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了关于2023年度监事薪酬的议案

根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2023年度公司监事薪酬如下：

■

注：凌春波仅担任公司监事，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度报酬的议案

公司根据审计的具体工作量及市场价格水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2024-053）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案

根据公司第六届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2024-053）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了关于制定部分内控制度的议案

为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《选聘会计师事务所管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-055）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了2024年第一季度报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗2024年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-048

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

（二）募集资金以前年度使用金额

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

截至2022年12月31日止，募投项目累计支出共计1,613,307,101.00元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出1,681,658,330.00元，加利息收入56,870,378.06元，暂时性补充流动资金合计950,000,000.00元，永久性补充流动资金198,855,372.03元，手续费25,987.07元，募集资金专户余额为191,617,193.20 元，募集资金余额为1,141,617,193.20元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度实际使用募集资金321,370,113.06元，收到利息收入10,754,061.45元，暂时性补充流动资金本年收回1,544,878,000.00元，本年增加744,878,000.00元，永久性补充流动资金本年增加570,919,000.00元，支付手续费4,674.13元。（下转706版）

证券代码：601567 证券简称：三星医疗

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至报告期末，公司智能配用电业务累计在手订单124.62 亿元，同比增长33.18%。其中，国内累计在手订单69.63亿元，同比增长18.45%；海外累计在手订单54.99亿元，同比增长58.07%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:宁波三星医疗电气股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：葛瑜斌 会计机构负责人：方侨（下转706版）

宁波三星医疗电气股份有限公司2024年第一季度报告