国机通用机械科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600444 证券简称：国机通用
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、根据公司整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为进一步优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提升公司整体运营效率，公司董事会拟优化调整公司经营业务，拟对公司塑料管材业务进行优化调整，并逐步退出塑料管材业务。具体内容详见公司披露的相关公告。
2、为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司实施整体吸收合并。具体内容详见公司披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴顺勇 主管会计工作负责人：徐旭中 会计机构负责人：苑晓明
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴顺勇 主管会计工作负责人：徐旭中 会计机构负责人：苑晓明
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴顺勇 主管会计工作负责人：徐旭中 会计机构负责人：苑晓明
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-011
国机通用机械科技股份有限公司
关于优化调整公司经营业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于优化调整公司经营业务的议案》。根据公司整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为进一步优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提升公司整体运营效率，公司董事会拟优化调整公司经营业务，拟对公司塑料管材业务进行优化调整，并逐步退出塑料管材业务。实现聚焦主责主业，立足功能定位，提升公司核心竞争力。具体情况现如下：
一、优化调整公司经营业务的具体内容
1、鉴于塑料管材业务近年来收入下降、运营质量不高、连续产生亏损，从长远看市场竞争激烈和缺乏发展潜力，公司拟对塑料管材业务进行优化调整。将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，依照法定程序通过包括但不限于转让、注销等方式对塑料管材业务所对应的相关资产的处置，并逐步退出塑料管材业务；通过退出非主业，引导资源向主业集中。
2、公司管材业务构成情况：主要由公司管材事业部及子公司安徽国通高新管业有限公司开展业务。
3、管材业务近三年经营情况： （单位：万元）
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二、优化调整公司经营业务的必要性及原因
本次优化调整公司经营业务，是公司落实国务院国资委关于国企改革的精神要求，综合考虑公司的实际发展情况，以增强公司可持续发展能力和持续盈利能力，做出的提升和优化公司产业布局和业务体系的重要决定，有利于公司集中资源发展核心业务，是公司明确主业、聚焦主业、提高核心竞争力，增强核心功能和可持续发展能力的极其重要的举措。
三、可能面临的风险和对公司的影响
公司管材业务2023年度实现营业收入9953.44万元，占公司总营业收入的13.18%，公司管材业务营业收入占公司营业收入总比例不大，退出塑料管材业务不会对公司业务收入造成较大影响。本次优化调整公司经营业务，短期内可能会导致公司营业收入下降及产生相应处置成本，具体影响金额以经注册会计师审计的公司财务报告为准。
四、其他需要说明的事项
公司董事会授权公司管理层具体负责落实管材业务退出的相关工作，并根据进展情况持续履行信息披露义务。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-012
国机通用机械科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）拟吸收合并全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称“环境公司”）。本次吸收合并完成后，环境公司的法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由公司承继。
● 本事项已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项尚需国资监管部门批准。
● 被合并方环境公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
一、情况概述
公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，环境公司的独立法人资格将被注销，环境公司全部资产、负债、业务和人员等均由公司承继。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。本事项尚需国资监管部门批准。
二、被合并方基本情况
1、公司名称：合肥通用环境控制技术有限责任公司
2、住所：合肥市经开区蓬莱路616号
3、法定代表人：范志超
4、注册资本：30200万元
5、成立日期：1998年12月
6、经营范围：工程和技术研究;制冷空调、压缩机、泵、阀门、密封件、风机、环境保护设备、分离机械、包装专用设备、科普设备、机电一体化通用设备及备件的研发、制造、工程承包、产品性能的咨询及技术服务;机械设备可靠性分析;计算机软硬件开发、销售;机电产品、仪器仪表的研发、销售;污水处理技术的研发及其设备的销售;化工工程、石化工程、煤炭工程、矿山工程、冶金工程、医药工程、建筑工程、市政工程、环境工程、热力热电工程技术及装备开发、工程设计、技术咨询与转让、工程项目管理服务;进出口贸易(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外);房屋及机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股东及持股比例：国机通用持有环境公司 100%股权
8、主要财务数据 ： （单位：万元 ）
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三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过吸收合并的方式合并环境公司，吸收合并完成后，公司存续经营，环境公司的独立法人资格将被注销。
2、本次吸收合并基准日初定为 2024 年6 月 30 日。
3、合并完成后，公司注册资本及股东均不发生变化，被合并方的所有资产， 包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并计入公司；被合并方全部债权及债务由公司依法继承。
4、吸收合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担和享有。
5、合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务审批、公司注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、办理本次吸收合并相关事宜的授权安排
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，并及时履行信息披露义务。包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务审批、公司变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
五、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。环境公司为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益，具体影响金额以经注册会计师审计的公司财务报告为准。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-009
国机通用机械科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年4月18日以电子邮件和电话方式发出，会议于2024年4月25日以通讯方式召开，会议应出席董事10人，出席会议董事10名，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的公司《2024年第一季度报告》。
表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》
根据公司整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为进一步优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提升公司整体运营效率，公司董事会拟优化调整公司经营业务，拟对公司塑料管材业务进行优化调整，并逐步退出塑料管材业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于优化调整公司经营业务的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司实施整体吸收合并。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-010
国机通用机械科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议通知于2024年4月18日以电子邮件和电话方式发出，会议于2024年4月25日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席并参与表决3人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2024年第一季度报告》审核，认为：
（1）2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2024年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》。
表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票
（二）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于优化调整公司经营业务的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公司《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
监事会
2024年4月26日
