久盛电气股份有限公司

（上接729版）

（5）职权与责任的分配

公司对重大资产经营决策、审批权限等作了详细的规定。公司对采购付款、费用报销等方面制定了《采购付款管理制度》、《备用金管理制度》、《市场推广费管理制度》、《成本费用控制制度》、《员工借款及费用报销规定》等相应的审批制度，这些制度对于各种款项支付、费用报销的审批部门、审批权限及责任、审批程序作了详细的规定。公司对销售收款、货币资金管理等方面制定了《销售控制制度》、《销售退回控制制度》、《货币资金控制制度》等相应的审批制度，这些制度对销售货款、现金收支、印章、票证管理等审批权限、岗位职责作了明确的规定。公司根据公司业务和管理的实际需要，制定了岗位职责说明，对公司各部门、各岗位的职责权限作了明确的规定。

（6）人力资源政策与实务

人才是企业发展的基石，公司非常重视对员工的教育和培训，建立多形式培训 机制，深化人本管理理念。公司成立了人事部，制定了《人事制度》、《考勤制 度》、《工资制度》、《员工福利制度》、《员工教育培训管理制度》、《员工考核制 度》、《员工奖罚制度》等对员工的薪资、福利等作了详细规定。公司已建立和实施了较科学的招聘、录用、考核、薪酬、晋升等人事管理制度, 并聘用了足够的员工，使其能完成公司所分配的任务，以保证公司的内部控制 制度能得到切实执行。

2、风险评估过程

公司虽然没有设置专门的风险管理部门对风险进行管理，但在内部控制的实际执行过程中已对各个环节可能出现的经营风险、财务风险、市场风险、政策法 规风险和道德风险等进行持续有效的识别、计量、评估和监控，并制定相应的风险应对措施。

3、信息系统与沟通

公司建立了完善的内部信息传递和沟通渠道，包括治理层与管理层的沟通、经 营目标的下达、管理和内部控制的下达、主要业务流程信息的传递等。公司建立了自己的协同办公系统，每位员工都拥有自己的账号，可以通过电子 邮件等方式及时沟通，便于员工及时获取相关信息，极大提高了公司内部沟通 的效率。

4、控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财 务经营业绩方面都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟 通，并且积极地对其加以监控。公司制定了《存货管理控制制度》、《固定资产控制制度》、《工程项目控制制度》、《货币资金控制制度》、《印章管理制度》等，较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授 权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽査控制等。

（1）交易授权控制

公司按照交易金额大小及交易性质的不同，釆取不同的交易授权。明确了授权 批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授 权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

（2）责任分工控制

公司合理设置岗位分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个 人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容 的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财 产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

（3）凭证与记录控制

公司合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证， 编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：销售发货记录、销售发票、采购入库等），并且将记录同相应的分录独立比较。

（4）资产接触与记录使用控制

公司严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、 账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

（5）独立稽查控制

公司专门设立了内部审计机构（即审计部），按照公司制定的《董事会审计委员会工作制度》开展内部审计工作，审计部负责对公司及各部门（包括子公司）的重大业务活动，如：重大项目投资、财务管理、生产经营活动等工作 进行监督审查，并对公司内部管理体系及内部控制制度的实施情况进行监督检 查，有效防范违规行为的发生。

5、对控制的监督

公司已建立了以独立董事为核心的治理层的监督制度和对公司及附属子公司内部控制建立的完善性和有效执行进行持续的监督机制。持续、有效的内部监 督机制的健康运行，保证了公司内部控制能够得以有效、一贯的执行。

五、内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及国家相关法律法规、企业管理手册等内部制度规章，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

六、内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

七、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

久盛电气股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-001

久盛电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月12日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

董事会认为2023年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2023年度主要工作。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

公司董事会在全面审议公司2023年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

董事会同意公司以截至2023年12月31日总股本161,649,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利人民币29,096,893.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本64,659,764股，转增后公司总股本增至 226,309,174股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配的公告》。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

7、审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

8、审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的公告》。

9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

10、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

11、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

12、审议通过《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

由于本议案涉及全体董事，因此，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

13、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意；0票弃权；0 票反对。关联董事张建华、张水荣回避表决。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

经审议，公司2024年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区薪酬水平，与公司经营发展情况相匹配。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

14、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内，与子公司发生的非经营性往来属资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

15、审议通过《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，公司本次信用减值和资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项信用减值和资产减值准备。

公司独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的公告》。

16、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司董事会在全面审议公司2024年第一季度报告全文后，一致认为：公司2024年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

17、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

19、审议通过《关于制定或修订公司治理制度的议案》

19.01、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

19.02、审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

19.03、审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19.04、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19.05、审议通过《董事会战略与决策委员会议事规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19.06、审议通过《总经理工作规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19.07、审议通过《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19.08、审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

19.09、审议通过《信息披露与投资者关系管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

19.10、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

19.11、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

19.12、审议通过《关联交易规则》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

19.13、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

19.14、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

19.15、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

19.16、审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各项治理制度。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-017

久盛电气股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

■

■

二、其他说明

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层或其指定专人办理相关变更备案事宜，最终修订内容以市场监督管理部门审核备案为准。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-002

久盛电气股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月12日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

公司监事会经审议认为：公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

监事会同意公司以截至2023年12月31日总股本161,649,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利人民币29,096,893.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本64,659,764股，转增后公司总股本增至 226,309,174股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配的公告》。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

6、审议通过《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的公告》。

7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

8、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

监事会认为，公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况。公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

由于本议案涉及全体监事，因此，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

11、审议通过《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审核，公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提信用减值和资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的公告》。

12、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

公司监事会在审议后一致认为：公司2024年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

监事会

2024年4月26日

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-012

久盛电气股份有限公司

关于2023年度利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至2023年12月31日，母公司的可供分配利润为387,074,766.20元，公司合并报表可供分配利润为373,669,413.05元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为373,669,413.05元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，董事会提议公司2023年度利润分配预案：以截至2023年12月31日总股本161,649,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利人民币29,096,893.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本64,659,764股，转增后公司总股本增至 226,309,174股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配的合法性、合规性

上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、履行的决策程序

1、董事会意见

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。

2、独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上所发表的意见

独立董事认为：公司2023年度利润分配议案符合《公司法》、《久盛电气股份有限公司章程》及中国证监会的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意将《关于公司2023年度利润分配的议案》提请公司2023年度股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展并回报广大股东，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

四、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-015

久盛电气股份有限公司关于2023年

计提信用减值和资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对2023年12月31日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了减值准备。

公司及下属子公司2023年度计提的各项资产减值准备合计54,921,579.99 元。具体如下表：

单位：人民币元

■

其中，报告期内对“应收账款坏账准备项”单项资产计提的减值准备占2023年度公司经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体情况如下：

1、应收账款按账龄披露

■

0、

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

■

单项计提坏账准备的应收账款：

■

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

■

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

■

4、本期实际核销的应收账款情况

■

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

■

注：中国建筑股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司等按照同一集团控制合并披露

二、计提信用减值和资产减值准备的确认标准及计提方法

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

三、本次计提信用减值和资产减值准备对公司的影响

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提信用减值和资产减值准备将导致公司2023年度利润总额减少54,921,579.99 元。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》，公司本次信用减值和资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提各项信用减值和资产减值准备。

（二）独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上所发表的意见

独立董事认为：公司本次基于会计谨慎性原则计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值和资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》。经审核，公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提信用减值和资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

（四）审计委员会审议情况

董事会审计委员会意见经审核，审计委员会认为：公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本次计提资产减值准备议案提交公司董事会审议。

五、其他说明

本次计提信用减值和资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

六、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-009

久盛电气股份有限公司关于2024年度公司

及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见，《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请银行授信额度的基本情况

为满足公司及子公司浙江久盛交联电缆有限公司（以下简称“子公司”）生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币17亿元的综合授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现等业务。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来合理确定。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。同时为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会申请股东会授权公司董事长及子公司总经理在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、履行的审议程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币17亿元，公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议对此议案发表了明确同意的意见

三、独立董事在2024年第一次独立董事专门会议上所发表的意见

独立董事认为：公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展，对公司及子公司的生产经营具有积极的作用，公司及子公司向银行申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。因此我们一致同意将《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》提请公司2023年度股东大会审议。

备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-016

久盛电气股份有限公司关于公司

2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬

（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。同日召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2024年1月1日-2024年12月31日

三、薪酬方案：

1、董事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事不在公司领取薪酬、津贴。独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.2万元/年（税前）。

2、监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业绩挂钩。

四、其他规定

1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。（下转732版）