宁波德昌电机股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：605555 公司简称：德昌股份

宁波德昌电机股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本372,360,800股，以此计算合计拟派发现金红利130,326,280.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.45%。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

德昌股份是中国十大吸尘器出口企业、浙江省绿色工厂、浙江省隐形冠军培育企业，建有浙江省企业工程技术中心、浙江省博士后工作站。公司依托在电机领域的技术优势，深度布局小家电和汽车零部件领域，聚焦客户需求，以创新驱动发展，通过规模化、专业化、国际化路径，践行“以吸尘器为基础业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS电机为战略性业务”的发展战略。

小家电领域，公司坚持战略大客户合作路线，着力与国际知名家电制造商、品牌运营商以及区域性领袖企业构建稳定、双赢的合作模式。通过多年深耕细作，凭借持续创新、品质可靠、成本管控、迅速响应等综合优势，已与创科实业（TTI）、海伦特洛伊（HOT）、尚科宁家（SharkNinja）等国际龙头家电品牌商形成了战略合作，产品覆盖地面清洁电器（包括吸尘器水机、干机等）、环境家居电器（包括加湿器、电风扇、空气净化器等）、个人护理电器（包括卷发梳、吹风机等）等，合作的Hoover、Dirt Devil、Vax、Revlon、Hot Tools、Shark等品牌产品，在美国、欧洲市场均具有较高国际知名度和市场影响力。

2017年，公司创办“德昌科技”，正式切入汽车零部件领域，从事汽车EPS无刷电机、制动电机的研发生产，致力于成为具有国际竞争力的国内EPS电机行业领导企业。经过多年的技术攻坚和客户沉淀，公司行业影响力不断提升，目前客户已覆盖耐世特、采埃孚、捷太格特、上海同驭、上海利氪等国内外知名转向/制动系统供应商，随着国内外市场的持续开拓以及定点项目的量产，汽车零部件业务逐步形成规模效应，有望持续成长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司全年实现营业收入27.75亿元，较上年同期增长43.19%；归属于上市公司股东的净利润为3.22亿元，较上年同期增长7.92%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为3.15亿，较上年同期增长8.88%；公司经营活动产生的现金净流量为4.69亿元，较上年同期增长35.66%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-024

宁波德昌电机股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》

（财会〔2022〕31号），公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会

计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，公司自2023年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策及执行时间

本次会计变更后，公司自2023年1月1日起按财政部发布的《准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

（一）执行企业会计准则解释第16号对公司财务报表的影响

根据解释16号的相关规定，公司对财务报表相关项目调整如下：

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特此公告。

宁波德昌电股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-018

宁波德昌电机股份有限公司

关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性。

● 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

● 交易场所：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。

● 交易金额：单日最高余额不超过10亿人民币或等值外币。

● 本事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：开展金融衍生品交易业务存在一定的市场风险、违约风险、流动性风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

受国际政治经济波动影响，国际汇率市场和利率市场风险加大，公司及子公司开展境外业务或开展外汇融资等业务，形成的外汇资产或外汇负债敞口，因计价货币的汇率或利率变动，承受较大的外汇风险。公司及子公司拟通过开展金融衍生品交易业务，提前锁定外汇汇率价格或锁定利率水平，借助金融工具规避市场波动风险，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性。

（二）交易额度及期限

根据公司及子公司实际生产经营情况，预计使用单日最高余额不超过10亿元人民币或等值外币开展金融衍生品交易，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。以上额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率；

2、交易工具：公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合；

3、交易场所：公司开展上述交易的对手均为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的境内外银行等金融机构，不涉及公司关联方。

（五）授权事项

公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施。

二、审议程序

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。本事项不属于关联交易及重大资产重组事项。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险

1、市场风险：金融衍生品业务存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、违约风险：开展金融衍生品交易业务存在因合约到期交易对方无法履约造成违约而带来的风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

（二）风控措施

1、公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展衍生品交易业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。

2、公司开展的金融衍生品交易业务以实际业务需求为基础，以锁定成本、规避和防范汇率及利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

3、公司将审慎核查与具有合法资质的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。

4、公司实时关注金融衍生品交易业务各项风险因素，市场波动有较大影响时及时预警并制定应对方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司以日常生产经营活动为基础开展金融衍生品交易业务，有助于规避和防范外汇及利率大幅波动对公司产生的不利影响，提升公司的财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应核算和披露。

五、开展金融衍生品业务的可行性分析

公司拟开展的金融衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营业务为依托，以锁定成本、规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求而决定，有利于提升公司外汇风险和利率风险的管控能力，符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立《期货和衍生品交易管理制度》，落实风险防范措施，所采取的针对性风险控制措施切实可行，因此公司开展外汇及利率金融衍生品交易具有可行性。

六、监事会意见

公司开展金融衍生品业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司业务造成影响，提高外汇资金使用效率。公司开展金融衍生品业务，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2024年度开展金融衍生品交易业务事项。

特此公告。

宁波德昌电股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-021

宁波德昌电机股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职的情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事任正华先生递交的书面辞职报告，任正华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于任正华先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。任正华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事的情况

公司2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举朱科权先生为董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件：

个人简历：朱科权，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波市振马电器有限公司销售经理、余姚市姝莹电器有限公司销售经理，现任公司销售部经理。

朱科权先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-013

宁波德昌电机股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会已于2024年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会审核并发表意见如下：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

监事会审核并发表意见如下：监事会对董事会编制的公司《2023年年度报告》及摘要进行了认真审核，认为：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

监事会审核并发表意见如下：监事会对董事会编制的公司《2024年第一季度报告》进行了认真审核，认为：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《2023年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

监事会审核并发表意见如下：公司本次利润分配方案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该方案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

6、审议通过《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

监事会审核并发表意见如下：公司未来三年分红回报规划（2024-2026）符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了公司业绩和股东的短期利益、长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

7、向股东大会提交《关于确认2023年度监事薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》

本项议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

8、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

监事会审核并发表意见如下：监事会对董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，我们对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-016） 。

监事会审核并发表意见如下：公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了2023年度公司募集资金存放与实际使用情况。2023年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。我们对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-018）。

监事会审核并发表意见如下：公司开展金融衍生品业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司业务造成影响，提高外汇资金使用效率。公司开展金融衍生品业务，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2024年度开展金融衍生品交易业务事项。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

11、审议通过《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会审核并发表意见如下：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。我们同意公司2024年使用闲置募集资金进行委托理财事项。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

12、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-022）。

监事会审核并发表意见如下：公司本次在募集资金投资项目原实施地点的基础上增加实施地点系根据公司当前实际情况和发展规划进行的，且该事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，本次增加实施地点事项不会改变原募投项目的实施方案，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2024年4月26日

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-012

宁波德昌电机股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2024年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《2023年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

7、审议通过《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

9、向股东大会提交《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司2024年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审阅，董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为：公司非独立董事、高级管理人员薪酬制定合理，综合考虑了企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

10、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司2024年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议通过《关于对独立董事独立性情况评估的议案》(下转746版)

证券代码：605555 证券简称：德昌股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:宁波德昌电机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：黄裕昌 主管会计工作负责人：许海云 会计机构负责人：戚盈盈

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：黄裕昌 主管会计工作负责人：许海云 会计机构负责人：戚盈盈

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄裕昌 主管会计工作负责人：许海云 会计机构负责人：戚盈盈

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2024年4月26日