亚振家居股份有限公司

2024-04-26 来源：上海证券报

（上接749版）

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度财务报告审计费用为65万元人民币，内部控制审计费用为25万元人民币，合计90万人民币。2023年度审计费用较上一期审计费用无变化。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2024年度审计收费将根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情另行约定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质进行了充分了解，审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构，并提交第四届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会及监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构》的议案。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2024-011

亚振家居股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）关于2024年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交2023年年度股东大会审议；

● 公司2024年日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，不会因此交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决），审议通过了关于《公司2024年度日常关联交易预计》的议案。

本次日常关联交易事项经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：

公司关于2024年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损坏公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，公司与苏州亚振国际家居有限公司（以下称“苏州亚振”）、上海星振家居有限公司（以下称“上海星振”）发生日常关联交易，详细内容如下：

公司2023年度主要日常关联交易情况如下：

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2024年度与苏州亚振、上海星振将发生持续性关联交易，具体如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和管理关系

（一）关联方基本情况

苏州亚振国际家居有限公司

1、统一社会信用代码：91320508551156941M

2、法定代表人：任俊华

3、成立日期：2010年02月08日

4、注册资本：667.9万元

5、住所：苏州市爱河桥路18号

6、经营范围：销售：家具、床垫、布艺、窗帘、饰品；家具、沙发的设计、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、最近一年主要财务数据：截止至2023年12月31日，总资产为10,604,281.39元，负债总额为4,081,818.1元，净资产为6,522,463.29元，2023年度实现营业收入9,948,876.48元，净利润867,084.18元。

8、关联关系：苏州亚振为本公司参股企业，公司董事长高伟担任其董事。

9、履约能力：苏州亚振是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。

上海星振家居有限公司

1、统一社会信用代码：91310113MA1GPCF40G

2、法定代表人：茅向华

3、成立日期：2020年06月23日

4、注册资本：2000万元

5、住所：上海市宝山区上大路668号1幢599Q

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具的设计、销售；门窗、楼梯扶手、装饰材料销售；家具、家居用品的批发；家具安装；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、最近一年主要财务数据：截止至2023年12月31日，总资产为2,893,450.77元，负债总额为2,417,483.51元，净资产为475,967.26元，2023年度实现营业收入2,598,994.52元，净利润122,266.09元。

8、关联关系：上海星振为本公司合营企业，本公司董事、总经理、董事会秘书高银楠担任其董事。

9、履约能力：上海星振是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易总金额未达到股东大会审议标准，待董事会审议通过上述关联交易事项后，公司经营层将具体负责该业务的实施。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2024-014

亚振家居股份有限公司

关于公司及子公司申请银行综合授信额度

及办理有关贷款事宜公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜》，具体情况如下：

根据亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的需要，公司及子公司南通亚振东方家具有限公司向中国农业银行股份有限公司如东支行申请总额5,000万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营，授信业务包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至2024年4月24日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额及增信方式以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信措施相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2024-017

亚振家居股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月30日(星期四) 下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年05月23日(星期四) 至05月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱business@az.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月30日下午 13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月30日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：高伟

总经理、董事会秘书：高银楠

财务总监：黄周斌

独立董事：李昌莲、周洪涛

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月30日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月23日(星期四) 至05月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱business@az.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董秘办

电话：0513-84296002

邮箱：business@az.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

亚振家居股份有限公司

2024年4月26日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2024-018

亚振家居股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一家具制造》的要求，现将公司2024年第一季度主要经营情况披露如下：

一、报告期经营数据

（一）主营业务分产品情况

单位：元

■

（二）主营业务分渠道情况

单位：元

■

二、报告期门店变动情况

单位：家

■

以上数据为公司内部初步统计数据，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2024-012

亚振家居股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据天健所对公司出具的2023年年报审计报告。截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-247,104,750.99元，实收股本为262,752,000元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、亏损主要原因

1、近年来，受房地产市场景气度下行、消费信心恢复缓慢及公司终端渠道减少等影响，公司营业收入下降较多，总体毛利率下降，各项费用率仍处于较高水平，经营亏损金额较大；

2、公司应收款项和存货因账龄、库龄增加，减值准备计提金额较大；

3、因母公司和主要子公司连续亏损，部分递延所得税资产不再予以确认。

三、应对措施

公司下一步将聚焦于主营业务改善，恢复盈利能力，重点抓好以下工作：

1、增强营销力量，抓好市场和客群拓展，扩大收入

公司将加大营销投入、增加城市覆盖、精耕现有重点城市，特别是提升长三角业务规模。在市场形象大幅提升基础上，保老拓新，增加渠道，包括但不限于更合理的直营和经销商布局、拓展设计师、整装、异业等新型渠道、线上线下融合打通。

2、持续推进降本增效，提升运营效率

降本增效常抓不懈，不断提升运营效率，抓好人均销售、人均产值、人均贡献等人效指标，提高店面坪效、出样销售率、存货周转等运营指标。

3、抓好现金流管理，保障资金安全

经营工作优先考虑投入产出和现金回流，大幅度降低运营资金占用，特别是降库存、清收经销商欠款并适度收紧授信、处置其他低效资产；对大额长期欠款，采取司法措施等。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2024-013

亚振家居股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月6日 14点00分

召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河西博物馆一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月6日

至2024年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2024年6月3日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：公司董秘办。

（三）登记时间：2024年6月3日，上午8：00一11：00，下午13：00一17：00。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系部门：公司董秘办

联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

电话：0513-84296002

传真：0513-84295688

邮箱：business@az.com.cn

（二）本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚振家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月6日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2024-015

亚振家居股份有限公司

关于第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年4月24日13:00在公司三楼会议室以.现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人（其中通讯表决方式出席会议1人）。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

（二）关于《公司2023年度财务决算方案》的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（三）关于《公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案

监事会认为：公司2023年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2023年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（四）关于公司2024年度监事薪酬的议案

1、关于吴德军薪酬事项，吴德军回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权；

2、关于曹永忠薪酬事项，曹永忠回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权；

3、关于曹永宏薪酬事项，曹永宏回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，监事对涉及自身薪酬事项回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（五）关于公司2023年度利润分配的预案

2023年度公司利润分配的预案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2023年度归属于母公司所有者的净利润-129,135,920.26元。依据《公司章程》的规定，基于公司2023年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2023年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（六）关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构》的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

（七）关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内部控制制度；未发现非财务报告内部控制重大缺陷；内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（八）关于《公司2024年度日常关联交易预计》的议案

监事会认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允、客观，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

（九）关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）。

（十）关于《公司2024年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2024年第一季度报告》。

（十一）关于公司及子公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜

监事会认为：本次公司及子公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司及子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜公告》（公告编号：2024-014）。

三、监事会会议听取情况

（一）听取公司监事会关于2023年度带有强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明。

上述内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居公告编号：2024-016

亚振家居股份有限公司

关于第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2024年4月24日下午14：00-16：00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月12日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人（其中通讯表决方式出席会议2人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

（一）关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

（二）关于《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》的议案

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

（三）关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

（四）关于《公司2023年度财务决算方案》的议案

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

（五）关于《公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

（六）关于《公司2024年度董事、高级管理人员薪酬》的议案

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对公司董事、高级管理人员的薪酬情况提出建议，认为公司董事、高级管理人员2024年度的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提请公司第四届董事会第十六次会议审议。

1、关于高伟薪酬事项，高伟、高银楠回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权；

2、关于高银楠薪酬事项，高伟、高银楠回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权；

3、关于钱海强薪酬事项，钱海强回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权；

4、关于李昌莲薪酬事项，李昌莲回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权；

5、关于周洪涛薪酬事项，周洪涛回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权；

6、关于李立辉薪酬事项，高伟、高银楠回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权；

7、关于黄周斌薪酬事项，5票同意，0票反对，0票弃权。

董事对涉及自身及关联方薪酬事项回避表决，关于董事薪酬部分尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

（七）关于公司2023年度利润分配的预案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

（八）关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构》的议案

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

（九）关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（十）关于《公司2024年度日常关联交易预计》的议案

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，独立董事发表如下意见：公司关于2024年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损坏公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

董事长高伟和董事、总经理、董事会秘书高银楠回避表决。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

（十一）关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

（十二）关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（十三）关于提请召开2023年年度股东大会的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

（十四）关于《公司2024年第一季度报告》的议案

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司2024年第一季度报告》。

（十五）关于公司及子公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

三、董事会会议听取情况

（一）听取公司2023年度独立董事述职报告（李昌莲）；

（二）听取公司2023年度独立董事述职报告（周洪涛）；

（三）听取公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告；

（四）听取公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告；

（五）听取公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见；

（六）听取公司董事会关于2023年度带有强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明。

上述内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

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750版信息披露