北京中科金财科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-011

北京中科金财科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年4月24日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2024年4月14日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度总经理工作报告的议案》。

2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》。

《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》。

公司2023年年度报告全文及其摘要详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议。

4.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年第一季度报告的议案》。

公司2024年第一季度报告详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议会计师事务所出具的审计报告的议案》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度决算报告的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年度主要经营指标情况如下：营业收入1,001,877,220.66元，比上年下降18.74%；归属于上市公司股东的净利润为-108,302,352.29元，比上年上升35.74%；资产总额2,529,402,486.12元，比上年下降6.92%；归属于上市公司股东的净资产为1,889,537,059.81元，比上年下降5.19%。

本议案需提请公司股东大会审议。

7.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度利润分配方案的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-108,302,352.29元，母公司实现净利润-77,699,755.02元。

鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-108,302,352.29元，公司2023年度利润分配方案为：拟2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司本年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定。

本议案需提请公司股东大会审议。

8.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度信贷计划的议案》。

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保障体系，会议同意公司及下属各级控股公司2024年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，在2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日期间，该等业务发生总额度不超过人民币10亿元，同时为适应公司业务需要，在此期间公司及下属各级控股公司出具的保函的保证期间最长不超过10年。

公司管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权公司及下属各级控股公司的法定代表人代表公司及下属各级控股公司与银行机构签署本年度信贷计划项下融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提请公司股东大会审议。

9.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字（2024）第217012号《内部控制审计报告》，详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币160,000万元的闲置资金进行委托理财，资金在上述额度内循环滚动使用，投资额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止，且不超过12个月。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币160,000万元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

14.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议使用闲置资金进行证券投资的议案》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置资金用于证券投资，资金在上述额度内循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，投资期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币10,000万元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行证券投资的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币50,000万元（即任一时点的担保余额不超过人民币50,000万元），其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过45,000万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有利于实现公司资产保值增值。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

16.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经过测试，公司本次计提资产减值准备5,837.37万元，该资产减值损失计入公司2023年度损益，公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少5,837.37万元。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2023年12月31日公司的财务状况及经营成果。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

18.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》。

会议同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《北京中科金财科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

19.会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司独立董事2024年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事2024年度津贴为人民币20万元（税前）。独立董事赵燕、刘书锦、季成回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提请公司股东大会审议。

20.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法，公司2023年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计407.14万元。其中，兼任管理职务的董事，仅领取管理职务薪酬，无董事职务薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

21.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十四次会议决议。

2.中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中科金财科技股份有限公司内部控制审计报告。

3.2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-021

北京中科金财科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年4月24日召开，会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。会议决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00。

网络投票时间：2024年5月17日。

其中，交易系统：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

互联网投票系统：2024年5月17日上午9:15-下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2024年5月13日。

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表

■

公司独立董事将在本次股东大会上做2023年度述职报告。

（二）上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《第六届监事会第九次会议决议公告》、《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》、《2023年度监事会工作报告》、《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》、《关于年度担保额度的公告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》、《拟续聘会计师事务所的公告》。

上述议案9属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法

1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记（以2024年5月16日16:00前收到为准），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、登记时间：

2024年5月16日（上午9：30至11：30，下午13：00至16：00）。

5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

公司地址：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层；

电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

6、会议联系方式：

联 系 人：王姣杰 姜韶华

联系电话：010-62309608

传 真：010-62308010

电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

公司地址：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层

邮政编码：100101

7、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的股东的投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十四次会议决议。

2.公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362657

2.投票简称：金财投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_________（身份证号码为______________）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人股票账号：

持股数： 股，股票性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划√）

■

说明：

1.请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-012

北京中科金财科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》。

公司《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

2.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2023年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：2023年年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告》全文及摘要详见2024年4月26日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

3.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年第一季度报告的议案》。

监事会对《2024年第一季度报告》发表了审核意见，认为：2024年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第一季度报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

4.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度决算报告的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年度主要经营指标情况如下：营业收入1,001,877,220.66元，比上年下降18.74%；归属于上市公司股东的净利润为-108,302,352.29元，比上年上升35.74%；资产总额2,529,402,486.12元，比上年下降6.92%；归属于上市公司股东的净资产为1,889,537,059.81元，比上年下降5.19%。

本议案需提请公司股东大会审议。

5.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度利润分配方案的议案》。

监事会对公司2023年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2023年度利润分配方案，符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定，符合公司实际经营情况。

本议案需提请公司股东大会审议。

6.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

《北京中科金财科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。

监事会对公司使用闲置资金进行委托理财的事项发表了审核意见，认为：在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和下属各级控股公司使用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》等规定，同意本次使用闲置资金进行委托理财事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

8.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议使用闲置资金进行证券投资的议案》。

监事会对公司使用闲置资金进行证券投资的事项发表了审核意见，认为：公司制订了切实有效的证券投资管理制度等内控措施，公司和下属控股公司在保证正常生产经营资金需求的前提下运用闲置资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，本次证券投资事项决策程序和决策内容合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次使用闲置资金进行证券投资事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行证券投资的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

监事会对年度担保额度的事项发表了审核意见，认为：公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》等规定，同意本次年度担保事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

10.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会对计提资产减值准备的事项发表了审核意见，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

监事会对提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的事项发表了审核意见，认为：该项议案授权内容符合相关法规规定，审议程序符合法规和《公司章程》的有关规定，同意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

《北京中科金财科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-018

北京中科金财科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科金财”)于2024年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了清查、分析，对部分可能发生减值损失计提资产减值准备。

（二）本次资产减值准备计提的范围、总金额

经过公司及下属子公司对截止2023年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产，如合同资产、存货、投资性房地产、长期股权投资等进行全面清查和减值测试，报告期内公司计提的资产减值损失合计金额为5,837.37万元，具体情况如下：

■

二、本次计提资产减值准备情况说明

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了清查、分析。

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一存货》，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本报告期内，公司计提存货跌价准备258.91万元。

2、合同资产减值准备

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备。本报告期内，公司计提合同资产减值准备76.90万元。

3、投资性房地产减值准备

根据《企业会计准则第8号一资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。本报告期内，公司计提投资性房地产减值准备232.54万元。

4、长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则第8号一资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

经北京华鉴资产评估有限公司对截至2023年12月31日公司对联营企业大连金融资产交易所有限公司15.12%股权的可回收金额进行了专项评估，并于2024年4月19日出具了《北京中科金财科技股份有限公司拟对合并报表中持有的联营公司股权进行减值测试所涉及的大连金融资产交易所有限公司15.12%股权可收回金额评估项目资产评估报告》，该报告所载2023年12月31日公司对大连金融资产交易所有限公司15.12%的股权投资可收回金额不低于0.00万元。因此，本报告期内，公司及下属子公司对联营企业大连金融资产交易所有限公司15.12%的长期股权投资计提减值准备5,269.02万元。

综上，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。

三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

公司上述计提资产减值准备事项，已经公司2024年4月24日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《公司章程》等的规定，公司本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备5,837.37万元，该资产减值损失计入公司2023年度损益，公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少5,837.37万元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备后，能够更加公允反映截至2023年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议。

2.第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-022

北京中科金财科技股份有限公司

关于举行2023年度网上

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》与《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司将于2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00在中国证券报·中证网举行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投资者可登陆中国证券报·中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与互动交流。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长朱烨东、独立董事刘书锦、财务总监朱烨华和董事会秘书王姣杰。

为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2024年5月8日（周三）17:00前将有关问题以电子邮件形式发送至公司电子邮箱zkjc@sinodata.net.cn。公司将在2023年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-017

北京中科金财科技股份有限公司

关于年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2024年4月24日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币50,000万元（即任一时点的担保余额不超过人民币50,000万元），其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过45,000万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次提请2023年年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司及2024年年度股东大会召开之日前的各级全资下属公司（包括有效期内新增的全资公司）。截至目前，公司及各级全资下属公司的基本情况如下：

（一）资产负债率低于70%的子公司基本情况如下：

■

（二）资产负债率70%以上的子公司基本情况如下：

■

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保协议尚未签署。公司及各级全资下属公司之间相互提供担保，担保协议的主要内容由公司及各级全资下属公司与债权人共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及各级全资下属公司与债权人签订的合同为准。

四、董事会意见

公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有利于实现公司资产保值增值。

公司第六届董事会第十四次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

五、监事会意见

公司已于2024年4月24日召开第六届监事会第九次会议审议通过《关于审议年度担保额度的议案》，监事会认为：公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》等规定，同意本次年度担保事项。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司的担保余额为人民币0元，不存在对外部公司进行担保的情形，不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十四次会议决议。

2.公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-015

北京中科金财科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

2．投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币160,000万元。

3．特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2024年4月24日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》，经公司董事会9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币160,000万元的闲置资金进行委托理财，并同意授权公司和下属控股公司管理层具体实施。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。本次委托理财事项不涉及关联交易。现将使用闲置资金进行委托理财的相关事宜公告如下：

一、投资情况概述

1.投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司和下属控股公司合理利用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加公司收益。

2.投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

3.投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币160,000万元。

4.投资期限：投资额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止，且不超过12个月。

5.资金来源：全部为闲置资金。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司董事会授权公司和下属控股公司管理层在额度范围内开展委托理财并签署相关协议及合同。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。本次委托理财事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

2.风险控制措施

（1）公司已严格按照深圳证券交易所相关法律法规规定的要求，制定了《北京中科金财科技股份有限公司委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。

（2）在委托理财项目实施前，由公司投资部门负责协调组织相关部门对受托方资信状况、财务状况、诚信记录等进行全面审核评估，对理财业务进行内容审核和风险评估，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析及风险性评估。

董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。

（3）公司财务部负责委托理财的资金筹集、资金管理、会计核算、及结算管理。

（4）公司内部审计部负责对委托理财的审计与监督，每个季度末应对所有委托理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项委托理财可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

（5）公司监事会应对公司委托理财情况进行监督。

（6）必要时可聘请外部机构和专家对项目进行咨询和论证。

（7）公司在委托理财项目实施过程发生重大变化时，相关责任人员应在第一时间（原则上在知悉情况后的一个工作日内）向董事长报告并同时通知董事会秘书。

四、投资对公司的影响

公司和下属控股公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置资金进行委托理财，不会影响公司和下属控股公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，优化资产结构，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，有利于实现公司资产保值增值。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

五、公司监事会意见

监事会同意本次使用闲置资金进行委托理财事项，认为在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和下属控股公司使用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》等规定，同意本次使用闲置资金进行委托理财事项。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十四次会议决议。

2.公司第六届监事会第九次会议决议。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2024年4月26日