安徽迎驾贡酒股份有限公司
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡。法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年5月16日17:00 前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2024年5月16日（星期四）8：30-11：30、14：30-17：00
4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部。
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部
邮 编：237271
电 话：0564-5231473
传 真：0564-5231473
联 系 人：陈女士
2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽迎驾贡酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
安徽迎驾贡酒股份有限公司
董事会审计委员会2023年度履职报告
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会于2023年9月15日任期届满。公司于2023年8月18日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》，并经2023年9月8日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。2023年9月8日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》，选举独立董事王善勇先生、独立董事刘振国先生和董事张丹丹女士为公司第五届董事会审计委员会委员，选举具有专业会计资格的独立董事王善勇先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2023年，公司董事会审计委员会共召开三次会议。
（一）2023年4月17日，召开审计委员会2023年第一次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2022年度财务报告》《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》《公司2022年度内部控制评价报告》《公司2022年度内部控制审计报告》《董事会审计委员会2022年度履职报告》《公司2022年度内部审计工作报告》《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司的议案》《公司2023年第一季度财务报告》。
（二）2023年8月7日，审计委员会召开2023年第二次会议，审议通过了《公司 2023年半年度财务报告》《公司2023年半年度内部审计工作报告》《公司2023年半年度重要事项检查报告》。
（三）2023年10月23日，审计委员会召开2023年第三次会议，审议通过了《公司2023年第三季度财务报告》。
三、审计委员会2023年度主要工作情况
（一）审阅公司财务报告
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1、评估了外部审计机构的独立性和专业性
公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，遵循独立、客观、公正的职业准则，自聘任以来，从专业性角度，尽职尽责地完成了公司委托的各项工作。
2、向董事会提出了聘请外部审计机构的建议
鉴于上述原因，我们向公司董事会提出继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
我们与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的沟通。在审计中，未发现存在其他的重大事项。
4、监督和评估了外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行了相关职责。
（三）指导公司内部审计
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）审核公司关联交易事项
报告期内，审计委员会对公司及子公司的关联交易进行审核，公司开展的关联交易事项程序合法，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格依照市场定价原则确定，价格公允。对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
（五）评价内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律法规、规范性文件、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们根据监管部门各项法律法规的要求切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用，有效的保证公司财务报告的质量，促进董事会及经理层规范高效运作。2024年我们将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
审计委员会委员：王善勇、刘振国、张丹丹
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会
2024年4月25日
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
审计委员会对会计师事务所2023年度
履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》，后该议案于2023年5月24日经2022年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)年审会计师沟通协商公司2023年度财务报告的审计事项，对2023年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了年审会计师关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）公司董事会审计委员会召开会议，审议通过公司2023年年度财务报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会
2024年4月25日
安徽迎驾贡酒股份有限公司
对会计师事务所2023年度履职
情况评估报告
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司 2023年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1.基本信息
容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。
2.人员信息
容诚所首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户260家。
二、执业记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次。48名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和自律处分1次。
三、人力及其他资源配备
容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过华塑股份、铜峰电子、同庆楼等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师： 屠灿，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒、设计总院、国机通用、艾可蓝多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈卫峰，2020年成为中国注册会计师；2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过迎驾贡酒、元琛科技上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过创新股份、兆日科技等上市公司和挂牌公司审计报告。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
四、质量管理水平
1.项目咨询
为了对可能存在的风险进行控制和管理，容诚所规定了必须咨询事项清单，确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项必须以咨询情况表的形式记录。容诚所对咨询情况表的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记录和执行。
2.意见分歧解决
容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中，容诚所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，容诚所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量复核。
4.项目质量检查
容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，容诚所在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，2023 年年度审计过程中，容诚所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2023年年度审计过程中，容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、存货、在建工程、合并报表等。
容诚所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2024年4月25日
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于独立董事独立性自查情况的
专项意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事刘振国、程雁雷、王善勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘振国、程雁雷、王善勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-004
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第三次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席丁保忠先生主持，董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
《公司2023年度监事会工作报告》就2023年董事会、经理层经营行为及业绩作出了基本评价、发表了对 2023年度公司运作的独立意见，并说明了监事会2023年度工作情况和2024年度工作计划。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会对《公司2023年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司2023年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2023年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果，对公司2024年度的财务数据状况进行了合理预测。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司2023年年度利润分配方案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-005）。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了相关内部控制制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。
6、全体回避《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。全体监事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。
7、审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易金额的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：公司日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2024-006）。
8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，具有工作独立性、专业性及投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计业务承办机构。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用不超过人民币40亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。
10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
结合相关法律法规、规范性文件修订情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2024-009）。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会认为：本次捐赠5000万元支持“新安文学艺术奖”，是公司践行社会责任、展现民企担当的体现，支持更多传递真善美、弘扬主流价值的优秀文艺作品，进一步推动安徽文艺成高原起高峰，助力文化强省建设。本次捐赠不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次捐赠。
12、审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2024年第一季度报告》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2024年4月26日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-006
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于确认公司2023年度日常关联
交易情况及预计2024年度日常关联
交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议，以同意4票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易金额的议案》，本次会议9名董事参加，其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避表决，其余4名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月20日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计公司2024年度日常关联交易金额的议案》。独立董事专门会议形成意见如下：公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易价格公允合理，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计公司2024年度日常关联交易金额的议案》，并同意提交公司第五届董事会第四次会议审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
【注】部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。
（三）2024年度日常关联交易金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
1、安徽迎驾集团股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：34,290.2994万元人民币，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形。
2、安徽鳌牌新材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：10,000万元人民币，住所：安徽省六安经济技术开发区清风路73号，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；五金产品研发；五金产品制造；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；电镀加工；模具制造；模具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
3、合肥鳌牌金属制品有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：4,000万元，住所：安徽省合肥市阜阳北路1108号，经营范围：食品容器包装制品、五金配件、塑料制品、金属包装及药品金属外包装、礼品包装、塑料包装、小五金制造、销售、仓储服务、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
4、安徽物宝光电材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：10,000万元，住所：安徽省六安市霍山县经济开发区，经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品制造；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
5、安徽迎驾山泉股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：45,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园，经营范围：许可项目：饮料生产；食品销售；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；塑料包装箱及容器制造；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
6、安徽迎驾文旅集团有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：30,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：旅行社及相关服务；研学旅游、通航服务；文化旅游资源的开发；文化旅游体育项目的筹划、投资、建设和运营及信息咨询；股权投资、管理；旅游景区、主题公园、休闲娱乐、酒店设施、城市文化综合体的建设和运营管理；影视传媒策划、投资、宣传和服务；文化艺术交流活动的组织策划；会展服务；文化旅游商品的研发、销售；文化旅游康养地产项目的投资、开发和销售；以下经营范围仅限分公司经营：住宿服务，餐饮服务，洗浴服务，保健服务，歌舞厅娱乐服务，百货、点心、蛋糕、烟销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
7、安徽六万情峡文化旅游发展有限公司，法定代表人：汪胜利，注册资本：10,000万元，住所：安徽省六安市霍山县落儿岭镇落儿岭街道，经营范围：文化旅游资源开发、经营和管理，文化旅游体育项目的筹划、投资、建设和运营，旅游景区、主题公园、水上乐园、极限运动等项目建设和运营管理，索道经营管理，旅行社服务，研学旅游，红色文化教育培训，通航服务，文娱、实景演艺，文化艺术活动组织策划，住宿、餐饮、旅游接待服务，景区内客运、停车场管理服务，房屋租赁，影视传媒策划、投资、宣传和服务，旅游商品研发、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
8、安徽大别山霍斛科技有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：15,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇野岭产业园，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石斛种植；中草药种植；中药提取物生产；食用农产品初加工；园艺产品种植；初级农产品收购；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
9、安徽迎驾投资管理有限公司，法定代表人：ZHANG DANDAN，注册资本：100,000万元，住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦502、505，经营范围：投资管理及信息咨询服务；企业管理咨询服务；行业信息咨询服务；融资咨询服务；创业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
10、霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司，法定代表人：江绪勇，注册资本：10,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：特色小镇开发、建设与运营；房地产开发与销售；城乡基础设施施工；土地整理；园林绿化工程施工；房屋建筑工程；房地产租赁及房地产信息咨询服务；旅游项目开发建设。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
11、安徽宝峰置业有限公司，法定代表人：江绪勇，注册资本：6,000万元，住所：霍山经济开发区与儿街路北侧，经营范围：房地产开发及销售；物业管理；房屋租赁；建筑工程设备租赁。
该公司系霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
12、安徽迎驾国际旅行社有限公司，法定代表人：汪胜利，注册资本：2,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：许可项目：旅游业务；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；职工疗休养策划服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；中小学生校外托管服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育教学检测和评价活动；体验式拓展活动及策划；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农村集体经济组织管理；养老服务；游览景区管理；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；销售代理；采购代理服务；国内贸易代理；摄像及视频制作服务；露营地服务；酒店管理；停车场服务；品牌管理；办公用品销售；日用百货销售；专业设计服务；个人互联网直播服务；信息技术咨询服务；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
13、安徽迎驾客运服务有限公司，法定代表人：范晓光，注册资本：1,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区迎驾大道与迎宾大道交叉口迎驾文旅集团办公楼二楼，经营范围：许可项目:道路旅客运输经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：小微型客车租赁经营服务；旅客票务代理；机动车修理和维护；游览景区管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
该公司系安徽迎驾国际旅行社有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
14、六安生态大别山文化传播有限公司，法定代表人：汪胜利，注册资本：200万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：大别山生态文化传播,大别山红色文化传播与红色教育培训,研学旅游服务,团队拓展训练,体育赛事策划、组织,会议服务、展览展示服务、商务咨询服务,票务、车辆咨询及代订服务,广告设计、制作与策划,工艺礼品、土特产、办公用品、文化用品及迎驾酒销售,境内旅游服务、旅游资源开发、经营与管理,景区游览服务及管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
该公司系安徽迎驾国际旅行社有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
15、六安迎驾春风研学营地管理有限公司，法定代表人：汪胜利，注册资本：8,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；教育教学检测和评价活动；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；中小学生校外托管服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园艺产品种植；休闲观光活动；园区管理服务；安全咨询服务；地震服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
16、安徽迎驾山庄有限公司，法定代表人：汪胜利，注册资本：2,000万元，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇梁家滩街道，经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；洗浴服务；歌舞娱乐活动；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
17、安徽汉驰通用航空有限公司，法定代表人：汪胜利，注册资本：5,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：通用航空项目经营(具体以民航地区管理局核定的项目为准)；航空摄影测绘及遥感技术服务、地理数据库建设；航空护林、航空喷洒、航空旅游服务；病虫害防治；通用机场建设及运营服务；航空客运代理、航空货运代理；公共安全智能产品开发及销售服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
18、安徽迎驾东方新新生物技术有限公司，法定代表人：彭泽彪，注册资本：5,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾大道西段迎驾曲酒公司以北，经营范围：生物技术及产品的研发、生产及销售；利用白酒糟生产、销售单一饲料；利用微生物发酵技术处理其他工业废料；固体生物发酵技术研发及生产酵母培养物所需设备、器材、原料进口；酵母培养物出口；酒糟销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系关联自然人叶玉琼先生担任董事的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定的情形。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方的日常关联交易执行情况良好，能够遵守协议约定，自愿、诚信、公正履约，具备良好的履约能力和支付能力，未给交易双方的生产经营带来风险。本公司及所属企业与关联方2024年度将严格按照合同约定履行责任和义务。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司及控股子公司与关联方关联交易的主要内容包括采购、销售等。根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：采购结合关联企业的供应量及配套能力、质量、成本、结算方式等因素，参考可比性市场价协商定价；销售综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价；其他按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2024年4月26日
● 报备文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议
2、公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-008
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。
● 投资金额：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用额度不超过人民币40亿元（按成本计算的初始投资金额）的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。
（二）投资金额
公司及子公司使用额度不超过人民币40亿元（按成本计算的初始投资金额）的自有资金进行委托理财。投资期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。委托理财选择购买流动性好、安全性较高、风险可控类、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。授权公司经理层具体负责办理实施。
（五）投资期限
授权期限自2024年4月26日起至2024年年度业绩董事会召开之日止。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司委托理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。亦存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，投资部门谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
2、关于本次使用自有资金进行委托理财，公司将建立台账、及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内委托理财产品的投资额度、期限、收益等信息。
四、投资对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司执行企业会计准则，按照金融资产和金融工具相关具体准则进行确认、计量和列报。
五、风险提示
委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2024年4月26日
审计委员会工作细则
安徽迎驾贡酒股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2024年修订版）
第一章 总则
第一条为规范董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作细则。
第二条审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会过半数选举产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据上述规定补足委员人数。
独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定的情形提出辞职或者被解除职务导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或公司章程和本细则的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事项发生之日起六十日内完成补选。
(下转772版)
