上海司南卫星导航技术股份有限公司
（上接806版）
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案8.00
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6.00，议案7，议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2024年5月17日16:30之前将所有登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）扫描件发送至公司邮箱（IR@sinognss.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。
（二）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2024年5月20日14:00至15:00为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：潘玉涛
联系地址：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼
联系电话：021-64302208
邮件：IR@sinognss.com
邮政编码：201801
（二）参加本次股东大会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海司南卫星导航技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-023
上海司南卫星导航技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理金额：在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5千万元进行现金管理。
● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
● 现金管理期限：自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内。
● 履行的审议程序：2024 年 4 月 25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5千万元的自有闲置资金进行现金管理。
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5千万元的自有闲置资金进行现金管理。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。
（二）资金来源
公司及控股子公司本次用于现金管理的资金均为公司及控股子公司自有闲置资金。
（三）现金管理额度、期限及现金管理产品
公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币5千万的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
现金管理产品为投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
（四）授权事项
公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司的影响
公司本次计划使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
四、公司履行的审议程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5千万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。上述事项无需提交股东大会审议。公司拟开展的使用暂时闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。
公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-026
上海司南卫星导航技术股份有限公司
关于更改公司全称暨修订《公司章程》
并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《更改公司全称暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、更改公司全称情况
（一）因业务发展需要，公司拟对公司全称进行变更，变更信息如下：
变更前公司全称：上海司南卫星导航技术股份有限公司
变更后公司全称：上海司南导航技术股份有限公司
公司本次变更全称不涉及调整公司简称。
（二）变更原因
为满足更多的客户需求，服务于更多的应用场景，公司自主可控的高精度定位技术，已经由高精度卫星导航定位技术，衍生出卫星导航与惯导、激光、图像和雷达等其他传感器的组合导航技术。组合导航技术已成为公司六大核心技术成果之一，应用在了公司自主研制的模块、终端和系统集成等各类高精度定位产品和系统中，提高了公司产品性能和竞争优势，实现了主营业务收入。为更好地体现公司业务特点和发展方向，拟将“上海司南卫星导航技术股份有限公司”更名为“上海司南导航技术股份有限公司”。
二、修订《公司章程》的情况
基于公司拟变更公司全称，同时为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，修订内容如下：
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上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理本次公司全称变更及章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、部分管理制度的修订情况
基于公司全称变更及公司内部组织机构调整，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司制定及修订部分治理制度，具体情况如下：
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修订后的《公司章程》及上述管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-027
上海司南卫星导航技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2024年5月23日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王永泉先生、王昌先生、翟传润先生、刘若普先生与吴宪先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名周志峰先生、邹桂如女士和韩文花女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中邹桂如女士为会计专业人士。上述候选人简历请见附件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举刘杰先生、杨哲先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2023年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历请见附件。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。
本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日
附件：
一、非独立董事候选人简历
（1）王永泉先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1993年7月至1996年8月任职于常州大地测距仪厂，任开发部主任；1996年9月至2000年12月就职于广州南方测绘仪器有限公司，任副总工程师；2001年1月至2003年2月就职于广州中海达测绘仪器有限公司，任总工程师；2003年3月至2008年2月在上海交通大学攻读博士，仪器科学与技术专业；2008年2月至2012年1月就职于上海华测导航技术有限公司，任总工程师；2012年3月至2012年9月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任总工程师；2012年10月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任执行董事、总工程师；2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，任董事长。
（2）王昌先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士。1985年8月至1991年1月就职于南京工学院（东南大学），任招生办副主任；1991年2月至2001年4月就职于东大集团南京利马科技有限公司，任总经理；2001年5月至2004年11月就职于武汉天宝耐特科技有限公司，任总经理兼财务总监；2004年12月至2012年1月就职于上海华测导航技术有限公司，任总经理兼财务总监；2012年2月至2012年9月就职于上海华测卫星导航定位有限公司，任总经理；2012年10月至2015年6月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任总经理；2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，任董事、总经理，董事会秘书。
（3）翟传润先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000 年 1 月至 2002 年 1 月就职于上海交通大学，从事博士后研究；2002 年 1 月至 2005 年 5 月就职于上海交通大学，任副教授；2005 年 5 月至 2009 年 5 月就职于上海伽利略导航技术有限公司，任基础设施部部长；2009 年 5 月至 2011 年 4 月就职于上海伽利略导航技术有限公司，任副总经理；2011 年 4 月至 2011 年 12月就职于北京北斗星通导航技术股份有限公司，任副总工程师；2012年 1 月至 2014 年 7 月就职于北京国智恒电力科技发展有限公司，任副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任副总经理；2015 年 6 月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，任董事、副总经理。
（4）刘若普先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 4 月至 2012 年 2 月就职于上海华测导航技术有限公司，任工程师；2012 年 3 月至 2015 年 6 月就职于上海司南卫星导航技术有限公司，任研发一部副总监；2015 年 6 月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司董事、副总经理。
（5）吴宪先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999年11月至2001年11月，在同济大学博士后流动站做博士后研究工作；2001年11月至2006年11月就职于同济大学汽车学院，2004年评为副研究员；2006年11月至2010年11月，就职于上海同捷科技股份有限公司，任副总裁，期间于2008年8月至2010年11月兼任无锡同捷汽车设计有限公司总经理；2010年11月至今就职于同济大学汽车学院工作，任副研究员，并于 2011年1月至2017年9月兼任同济汽车设计研究院有限公司总经理职务。
二、独立董事候选人简历
（1）周志峰先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2007年11月至2012年10月，任上海工程技术大学讲师、副教授；2012年10月至2013年9月，任上海飞机客户服务有限公司适航管理部挂职副部长；2013年10月至2014年9月，任香港中文大学机械自动化与工程学系访问学者；2014年10月至今，任上海工程技术大学副教授。2020年12月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。
（2）邹桂如女士，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生学位，高级会计师、注册会计师。1992年8月至2004年5月，任跃进汽车集团车厢厂及南亚自动车公司技术员、会计；2004年6月至2005年4月，任北京国电苏源信息技术有限公司会计与咨询；2005年5月至2009年10月，任南京金东康信息技术有限公司财务经理；2009年11月至2011年6月，任江苏日月会计师事务所项目经理；2011年7月至2020年12月，任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2021年1月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、审计四部负责人。2020年12月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。
（3）韩文花女士，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2006年10月至今，在上海电力大学从事教学及科研等工作，其中，2015年3月至2016年4月，在美国新泽西理工大学访学。主攻无损检测、信号处理、智能优化及其在电力系统中的应用研究，承担国家自然科学基金项目一项，主持和参与了多项上海市教委、上海市科委重点定向、重点科技攻关项目，发表学术论文50余篇，SCI检索11篇，EI检索40余篇，申请专利10项，IEEE Transactions on Magnetics、IEEE Transactions on SMC等的特约审稿人。2020年12月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。
三、非职工代表监事候选人简历
（1）刘杰先生， 1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 3 月至 2012 年 2 月就职于上海华测导航技术有限公司，任射频工程师；2012 年 2 月至今就职于上海司南卫星导航技术股份有限公司，任产品经理；2015 年 6 月至今任上海司南卫星导航技术股份有限公司监事会主席。
（2）杨哲先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2012年4月就职于上海华测导航技术有限公司，任生产部主管；2012年4月至今就职于司南导航，任生产部高级经理；2021年3月任生产部总监兼生产车间经理；2017年5月至今，任司南导航监事。
证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-028
上海司南卫星导航技术股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟延期募投项目为：营销网络建设项目
● 原项目延期时间至2026年6月5日
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“营销网络建设项目”延期至2026年6月5日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已全部到位。
2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目调整及募集资金使用情况
（一）募投项目调整情况
公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“营销网络建设项目”延期至2026年6月5日，其他募投项目不变：
单位：人民币万元
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（二）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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注：2023年度累计投入金额并未汇总前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额。公司2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司置换前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额共5,475.97万元，其中“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目” 4,841.39万元，“管理与服务信息系统建设项目” 115.06万元，“营销网络建设项目”519.52万元。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体未变更的前提下，拟对募投项目“营销网络建设项目”预计达到可使用状态时间延后2年，至2026年6月5日。
（二）部分募投项目延期的原因及保障措施
本项目的营销网络建设涉及子公司的设立、办公场地租赁装修等方面，在改善办公条件的同时，也有助于公司更好地处理现有地区性业务增长需求，并在现有营销网络的基础上推进市场下沉。因此，本项目是满足公司发展需求，扎根地区性市场，实现市场的深度渗透，并创造新的业务增长点的关键举措。
基于前期募投资金未到位及资金运营的考虑，公司暂未大幅开展子公司设立事宜，但已在公司内部开始内部培养，招揽优秀营销管理人才。公司自上市后积极推动“营销网络建设项目”，现对关键省份子公司设立已搭建营销骨干团队，目前进行场地租赁及子公司工商设立前期工作，公司能有效保障“营销网络建设项目”后续建设。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。
五、审议程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将“营销网络建设项目”延期至2026年6月5日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
本公司本次对募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本公司募投项目延期的事项。
综上，公司全体独立董事一致同意募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
本公司监事会认为：本公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司募投项目延期的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
综上所述，保荐机构对公司募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-020
上海司南卫星导航技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金发行与到位情况
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已于2023年8月9日全部到位。
2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金账户具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
■
注：公司其他资金流出及其他资金流入500.00万元，系公司于2023年8月23日误从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户划款500.00万元至控股子公司司南芯途(上海)电子技术有限公司自有资金账户，公司核对账务时发现错误后已于2023年9月5日从公司中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行（基本户）划款500.00万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海司南卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，具体如下：
2023年8月9日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行(中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行为中国银行股份有限公司上海市普陀支行下属支行)设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。
公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司将全资子公司上海钦天导航技术有限公司、控股子公司司南芯途（上海）电子技术有限公司增加为首次公开发行募投项目“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”的实施主体。上海钦天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别于2023年12月14日与保荐机构民生证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上海钦天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。
上述相关监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，除“一、（二）募集资金使用与结余情况”所述的误划事项外，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年度，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
募投项目存在使用自有资金先期投入的情况，本公司本年度尚未进行以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金，均存放于募集资金专户，金额为559,298,033.01元，于中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行购买的结构性存款余额为50,000,000.00元，明细如下：
单位：人民币元
■
注：中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行5000万的结构性存款于2024年3月15日到期，截止2023年末未收取收益，于到期时取得投资收益359,260.27元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年9月27日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年10月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金4,038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额13,460.21万元的比例为30%。
公司于2023年10月20日将超募补充流动资金4,038.06万元转至公司自有账户，均用于归还银行贷款。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司2023年8月23日误从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户划款500.00万元至控股子公司司南芯途(上海)电子技术有限公司自有资金账户，公司核对账务时发现错误后进行了整改，已于2023年9月5日从公司中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行（基本户）划款500.00万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户。
除存在上述募集资金专户资金误划，并已整改的情况外，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：我们认为，司南导航2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了司南导航2023年度募集资金存放与使用情况。
此外我们注意到，司南导航于2023年8月23日从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户划款500.00万元至控股子公司司南芯途(上海)电子技术有限公司自有资金账户，上述行为违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，鉴于司南导航已于2023年9月5日从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行（基本户）划款500.00万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户，该事项不影响已发表的审计意见。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：公司于2023年8月23日误从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户划款500.00万元至控股子公司司南芯途（上海）电子技术有限公司自有资金账户，但鉴于公司已于2023年9月5日发现该问题，并及时从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行（基本户）划款500.00万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户，上述事项未造成重大不利影响。
除上述事项外，司南导航2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对司南导航2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网公告附件
（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023年度
单位：人民币万元
■
注1：“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除不含税承销和保荐费后的募集资金金额；支付的其他发行费用1,909.43万元，包括在超募资金本年度投入金额中；
注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注5：公司超募资金金额15,963.91万元，扣除需支付的发行费用2,503.70万元（本年度已支付1,909.43万元）后金额为13,460.21万元。公司于2023年9月27日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023 年 10 月 13 日召开2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额13,460.21万元的比例为30%，经批准用于永久补充流动资金的超募资金4,038.06万元本年度均已补充流动资金。本年度超募资金合计投入金额为5,947.50万元。
注6：截至2023年8月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币5,475.97万元（其中新一代高精度PNT技术升级及产业化项目4,841.39万元、管理与服务信息系统建设项目115.06万元、营销网络建设项目519.52万元）、支付发行费用人民币574.05万元；上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字［2024］第ZA90025号鉴证报告；公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币5,475.97万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币574.05万元置换以自筹资金预先支付的发行费用；截至2023年12月31日，尚未置换。
证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-021
上海司南卫星导航技术股份有限公司
关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及
2024年度高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及2024年度在任的高级管理人员。
二、适用期限
公司第四届董事会董事、第四届监事会监事：自股东大会审议通过第四届董事会董事人选及第四监事会非职工代表监事人选之日起三年
高级管理人员：2024年1月1日至2024年12月31日
三、具体薪酬方案
（一）第四届董事会董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在公司担任职务的第四届董事会非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取董事津贴。
（2）不在公司内部担任职务的第四届董事会外部董事，津贴为人民币8.00万元（税前）/年。
2.独立董事
公司第四届董事会独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币8.00万元（税前）/年。
（二）第四届监事会监事薪酬方案
公司第四届董事会监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。
（三）2024年在任的高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员2024年薪酬，根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。
四、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会2024年薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，因关联委员周志峰、韩文花回避表决，无法形成有效决议，该议案直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员王昌回避表决。
（二）董事会及监事会审议程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，关联董事周志峰、邹桂如、韩文花回避表决；同时审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事王昌、翟传润、刘若普回避表决。
同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。
五、其他事项
1.公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行；
2.公司第四届董事会董事及第四届监事会监事薪酬方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2024年4月26日
