中铁高铁电气装备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-017

中铁高铁电气装备股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年04月25日

（二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5.议案名称：关于公司2024年财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6.议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.议案名称：关于公司2024年度综合投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8.议案名称：关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9.议案名称：关于公司2023年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13.议案名称：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14.议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

10.关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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11.关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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12.关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、尤松

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2024年4月26日