喜临门家具股份有限公司
（上接815版）
（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2024年5月21日（星期二）上午9点至下午16点。
3、登记地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼五楼董事会办公室
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东（包括股东代理人）请携带相关证件原件到场。
3、公司联系人：张彩霞、陈滢妃
联系电话：0575-85159531
联系传真：0575-85151221
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
喜临门家具股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
喜临门家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-025
喜临门家具股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2024年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
2、公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。
2、本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议，获得出席会议的独立董事一致表决通过，并同意提交公司董事会审议。公司独立董事审慎审核该事项后认为：
公司预计2024年日常关联交易为满足公司实际经营需要，能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2024年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：以上为含税金额
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：以上为含税金额
二、关联方介绍和关联关系
（一）绍兴家天和家居生活广场有限公司（以下简称“家天和”）
1、基本情况
法定代表人：陈阿裕
注册资本：1,500万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：1999年5月31日
经营范围：家具销售；家具零配件销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；针纺织品及原料销售；办公设备销售；轻质建筑材料销售等。
2、关联关系
家天和为公司实际控制人控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，家天和为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（二）浙江嘉业建设发展有限公司（以下简称“嘉业建设”）
1、基本情况
法定代表人：陈如珍
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2002年12月18日
经营范围：房地产开发经营、建筑及装修装饰工程施工;销售:建筑装潢材料、日用百货、五金、家用电器、服装、服饰、首饰、鞋帽。
2、关联关系
嘉业建设为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，嘉业建设为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本一致，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，具有必要性和持续性，同时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-031
喜临门家具股份有限公司
关于调整2021年股票期权激励计划
行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股票期权行权价格调整原因：实施利润分配进行调整
● 股票期权行权价格调整结果：首次授予的股票期权行权价格由30.885元/份调整为30.805元/份；预留授予的股票期权行权价格由27.945元/份调整为27.865元/份
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）对行权价格调整的相关规定及2021年第三次临时股东大会的授权，董事会拟对2021年股票期权行权价格进行调整，现将有关情况公告如下：
一、公司2021年股票期权激励计划已履行的审议程序
1.2021年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。
2.2021年12月10日至2021年12月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年12月22日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《喜临门家具股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-058）。
3.2021年12月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年12月28日披露了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-061）。
4.2021年12月29日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2021年12月29日为首次授权日，授予167名激励对象320.00万份股票期权。公司独立董事对第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。
5.2022年1月20日，公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作，具体内容请查看公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-002）。
6.2022年4月21日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2022年4月21日为预留授权日，授予18名激励对象80.00万份预留股票期权。公司独立董事对第五届董事会第八次会议审议的有关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划预留授予部分激励对象名单及公示情况发表核查意见。
7. 2022年5月13日，公司完成了2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记工作，具体内容请查看公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予结果公告》（公告编号：2022-027）。
8.2023年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司拟注销已授予但未行权的股票期权共计204.94万份；拟将首次授予的股票期权行权价格由31.16元/份调整为30.885元/份；预留授予的股票期权行权价格由28.22元/份调整为27.945元/份。公司独立董事对第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对上述相关事项发表了核查意见。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销及行权价格调整事宜已于2023 年7月5日办理完毕。
9.2023年9月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年股票期权激励计划中2023-2024年公司层面业绩考核指标，除上述内容调整外，2021年股票期权激励计划的其他内容不变。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对上述相关事项发表了核查意见。
10. 2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司拟注销已授予但未行权的股票期权共计107.778万份；拟将首次授予的股票期权行权价格由30.885元/份调整30.805元/份；预留授予的股票期权行权价格由27.945元/份调整为27.865元/份。公司董事会薪酬与考核委员会就2021年股票期权激励计划第二个行权期业绩考核指标完成情况进行审查并向董事会提出建议，监事会对上述相关事项发表了核查意见。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
（一）调整事由
2023年5月23日公司召开2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。公司已于2023年6月6日完成 2022年度权益分派，具体请详见公司分别于 2023 年 5月 24日及 2023年5月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）及《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-033）。
（二）调整方法
根据《激励计划》第十章第二款股票期权行权价格调整方法的有关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（三）行权价格调整情况
鉴于公司 2022年年度利润分配方案已于2023年6月6日实施完毕，根据《激励计划》第十章的有关规定，本激励计划首次授予的股票期权行权价格由 30.885元/份调整为30.805元/份；预留授予的股票期权行权价格由27.945元/份调整为27.865元/份。
三、监事会审核意见
监事会认为：公司2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、法律意见书的结论性意见
浙江天册律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，本次行权价格调整及注销部分股票期权事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次行权价格调整及注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》和《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定；公司尚需就本次行权价格调整及注销部分股票期权事宜依法履行信息披露义务和办理股票期权注销手续。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-020
喜临门家具股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司国际会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2024年4月15日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、审议通过《2023年度总裁工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
公司独立董事将分别在公司2023年年度股东大会上述职。
4、审议通过《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
5、审议通过《2023年度审计委员会履职报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。
6、审议通过《2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2023年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年年度报告》及摘要。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：2023年度财务决算报告如实反映了公司2023年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该报告提交董事会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
8、审议通过《2023年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2,331,000,737.99元，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。若以本公告披露日公司总股本378,991,880股为基数计算，预计派发现金红利189,495,940.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.18%，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.1 审议《关于2023年度董事、高级管理人员（董事兼任）薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
全体董事均为关联董事，均回避表决，本议案直接提请公司股东大会审议。
上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，基于谨慎性原则，所有委员均回避表决，本议案直接提交董事会审议。
9.2 审议通过《关于2023年度高级管理人员（非董事）薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2023年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023年年度报告》。
同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员2024年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，独立董事津贴标准为每人8万元/年。前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了审查并向董事会提出建议：公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。下一步，建议公司进一步落实公平原则、“责、权、利”统一原则、激励约束并重原则以及长远发展、体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符的原则，动态跟踪行业以及地区薪酬水平，科学确定董事及高级管理人员的报酬。
10、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）相关资质情况进行认真核查后认为：天健会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
11、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
12、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
13、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
14、审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
15、审议通过《关于2024年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
16、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。公司独立董事认为：
公司预计2024年日常关联交易为满足公司实际经营需要，能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告》。
17、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
18、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
19、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
20、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
21、审议通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
公司董事会薪酬与考核委员会对公司2021年股票期权激励计划第二个行权期业绩考核指标完成情况进行了审查并向董事会提出建议：该部分股票期权因未达到第二个行权期行权条件而被注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，程序合规、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
22、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
23、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-021
喜临门家具股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司3号会议室以现场方式召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2024年4月15日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、审议通过《2023年年度报告及摘要》
监事会认为：
（1）公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年年度报告》及摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
监事会认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2,331,000,737.99元，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。若以本公告披露日公司总股本378,991,880股为基数计算，预计派发现金红利189,495,940.00元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5、审议《关于2023年度监事薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考地区薪酬水平，公司监事会对2023 年度在公司任职并领薪的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。
同时，对公司监事2024年度的薪酬方案拟定如下：
■
上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
处于谨慎性原则，关联监事需对涉及本人考核与薪酬分配方案回避表决。该议案全体监事回避表决，同意直接提请公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于2024年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
监事会认为：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，公司向金融机构申请一定的综合授信额度，利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十分必要；公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，为各公司生产经营所需，风险可控，有助于进一步提高资金效率和经济效益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司所作的日常关联交易系公司实际经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告》。
10、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》
监事会认为:公司开展适度的外汇衍生品交易，有利于防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司的实际情况。公司开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
11、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为:在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会对公司经营活动造成不利影响，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
12、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
13、审议通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
14、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会认为：公司2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会
二○二四年四月二十六日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-023
喜临门家具股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为275万元，较上期同期增长14.58%，内控审计费用为40万元，较上期同期增长14.29%。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质情况进行了认真核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-026
喜临门家具股份有限公司
关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品或产品组合。结合公司外汇收支测算及年初存量余额，预计在授权期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过7亿元人民币或等值其他外币。
● 该事项已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。该事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议。
● 外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司境外销售业务的外汇收付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过7亿元人民币或等值其他外币。
在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过5,000万元人民币或其他等值外币。
（三）资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品或产品组合。
（五）授权期限
上述预计投资金额授权使用期限自本次董事会审议批准之日起至2024年年度董事会召开之日止，在有效期限内可在上述额度内滚动使用，同时授权公司管理层负责办理实施。
二、审议程序
2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展外汇衍生品交易业务。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、市场风险
公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因汇率波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险
不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
4、其它风险
在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经公司批准的授权额度上限。
2、公司已制定相关的风险管理制度，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
3、加强交易对手管理，挑选与主业经营密切相关的外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，公司与交易机构签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要及时上报公司管理层和董事会，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
5、公司审计部门为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响及相关会计处理
公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，以规避和防范汇率风险，降低风险敞口，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，并按上市监管要求及《公司章程》的相关规定进行审议，风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和列报，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。
五、监事会意见
公司开展适度的外汇衍生品交易，有利于防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司的实际情况。公司开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-027
喜临门家具股份有限公司
关于2024年度使用闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财的产品种类：商业银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。
● 委托理财金额：公司及其控股子公司使用单日余额最高不超过人民币7亿元的自有闲置资金开展委托理财业务，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。
● 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：本次购买的委托理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
本着股东利益最大化原则，提高自有资金的使用效率，在公司正常经营和满足资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，增加公司现金管理收益。
（二）委托理财金额
使用总额不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为7亿元。在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。
（三）资金来源
委托理财资金来源为公司及其控股子公司自有闲置资金。
（四）委托理财的投资方式
为控制风险，公司及其控股子公司运用自有闲置资金购买商业银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并进行具体实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
（五）投资期限
自本次董事会审议批准之日起至2024年年度董事会召开之日止，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限自本次董事会审议批准之日起至2024年年度董事会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
本次委托理财预计事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、投资理财对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司适度使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增厚公司业绩，充分保障公司及股东利益。
五、监事会意见
在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会对公司经营活动造成不利影响，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-028
喜临门家具股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。
本次修订具体内容如下：
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除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》事宜，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关的核准结果为准。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
