华润双鹤药业股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

本公司于2023年10月发生同一控制下企业合并，以现金人民币260,355,691.22元从关联方华润博雅生物制药集团股份有限公司取得了贵州天安药业股份有限公司89.681%的股权，因此本公司对合并财务报表的上年同期数进行了重述。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、收购华润紫竹药业有限公司100%股权进展

《关于收购华润紫竹药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》已经公司第九届董事会第三十六次会议审议，并经2024年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见《关于收购华润紫竹药业有限公司100%股权暨关联交易的公告》(临2024-011)《2024年第二次临时股东大会决议公告》(临2024-019)。

2024年4月10日，公司根据《股份转让协议》向北京医药集团有限责任公司支付2,180,817,170元股权转让款，付款比例为整体交易金额的70%。截止本公告披露日，华润医药控股有限公司已解除对华润紫竹药业有限公司(以下简称“华润紫竹”)的资金归集，华润紫竹其他应收账款中对应华润医药控股有限公司的金额为0元。

2024年4月10日，华润紫竹已完成本次交易相关工商变更登记手续，华润紫竹成为公司的全资子公司，根据同一控制下企业合并相关会计准则，2024年4月纳入公司合并范围后需自本年年初合并财务报表并对上年进行重述。

2、高级管理人员辞任后在公司继续担任职务的说明

韩朔女士因工作变动原因于2024年3月15日辞去公司副总裁职务〈具体内容详见《关于高级管理人员辞职的公告》(临2024-017)〉，经履行公司内部审批程序，韩朔女士目前担任公司控股子公司湖南省湘中制药有限公司董事长。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陆文超 主管会计工作负责人：陆文超 会计机构负责人：于长久

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陆文超 主管会计工作负责人：陆文超 会计机构负责人：于长久

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陆文超 主管会计工作负责人：陆文超 会计机构负责人：于长久

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－040

华润双鹤药业股份有限公司

关于调整日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次调整2024年预计发生日常关联交易系华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收购华润紫竹药业有限公司(以下简称“华润紫竹”)100%股权后新增日常关联交易的预计，尚需提交股东大会审议。

● 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次调整预计发生日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2024年4月25日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事4人，亲自出席独立董事4人。经公司全体独立董事推举，本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议审议通过《关于调整2024年预计发生日常关联交易的议案》，认为：该等日常关联交易属于公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。

2、2024年4月25日，本公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于调整2024年预计发生日常关联交易的议案》，公司关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、徐辉、林国龙、杨战鏖回避表决，除前述关联董事外的4位独立董事参加表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东北京医药集团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员将在股东大会会议上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计

2024年3月20日，本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生额及2024年预计发生日常关联交易的议案》。具体内容详见2024年3月22日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于日常关联交易公告》。

(三)本次新增日常关联交易预计情况

2024年2月22日公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议通过《关于收购华润紫竹药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，该事项已经2024年3月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议批准。2024年4月10日，华润紫竹药业有限公司已完成本次交易相关工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。根据同一控制下企业合并相关会计准则，2024年4月华润紫竹药业有限公司纳入公司合并范围。本次新增日常关联交易系本公司收购华润紫竹药业有限公司100%股权后新增日常关联交易的预计，具体情况如下：

单位：万元

■

(四)本次调整后的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：上表中向关联人销售产品/服务涉及的关联方华润医药商业集团有限公司，预计金额与上年实际发生金额增长较多的原因系业务规模扩大，销售增长。

二、本次新增关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

华润燃气投资(中国)有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为杨平，注册资本为100,000万美元，注册地址为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-39单元，主营业务涉及：燃气领域及其相关的领域投资；为其所投资企业采购所需原材料、元器件、设备等，销售产品，平衡外汇，提供技术支持、培训等服务，寻求贷款及提供担保；研发转让新产品及高新技术并提供相应的技术服务；为其投资者及关联公司提供咨询服务；承接服务外包业务。燃气、燃气相关设备材料等的批发、进出口及相关配套业务等。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对本公司的影响

以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

报备文件：

1、第九届董事会第三十八次会议决议

2、独立董事专门会议纪要

3、第九届监事会第三十一次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－044

华润双鹤药业股份有限公司

关于公司2024年

第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露之第六号一一医药制造》及《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2024年第一季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：

单位：元 币种：人民币

■

注：公司于2023年10月发生同一控制下企业合并，从关联方华润博雅生物制药集团股份有限公司取得了贵州天安药业股份有限公司89.681%的股权，因此上年同期为重述后数据。

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－041

华润双鹤药业股份有限公司

关于在珠海华润银行办理承兑汇票、

存款、理财和融资业务的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)办理承兑汇票、存款、理财和融资业务：承兑汇票业务年度总额不超过2亿元(包含2亿元)；理财业务年度总额度不超过2亿元(包含2亿元)，额度内资金可滚动使用；存款业务余额不超过3亿元(包含3亿元)；融资业务年度总额不超过3亿元(包含3亿元)。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次交易金额超出董事会审批权限，已经公司董事会审议通过，需提交股东大会审批。

● 截至2023年底，过去12个月内公司与珠海华润银行存款业务日均余额为2.32亿元；未与珠海华润银行开展承兑汇票、融资业务，未使用自有资金购买珠海华润银行理财产品。自本年年初至3月31日，公司与珠海华润银行存款业务日均余额为2.41亿元；未与珠海华润银行开展承兑汇票、融资业务，未使用自有资金购买珠海华润银行理财产品。截至3月31日，存款余额为2.42亿元。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》已经公司第九届董事会第十三次会议及2021年度股东大会会议批准，理财业务现已到期，其他业务将于2024年5月19日到期。

为满足公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，拟在关联公司一一珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务：承兑汇票业务年度总额不超过2亿元(包含2亿元)；理财业务年度总额度不超过2亿元(包含2亿元)，额度内资金可滚动使用；存款业务余额不超过3亿元(包含3亿元)；融资业务年度总额不超过3亿元(包含3亿元)。前述业务事项除理财业务自股东大会审议批准之日起1年内有效外，承兑汇票、存款和融资业务自股东大会审议批准之日起2年内有效。

(二)公司董事会审议表决情况

公司于2024年4月25日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》，公司关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、徐辉、林国龙、杨战鏖回避表决，除前述关联董事外的4位独立董事参加表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；本议案需提交股东大会审议批准，关联股东北京医药集团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员将在股东大会会议上回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将此议案提交董事会审议。

(三) 交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次金额超出董事会审批权限，已经公司董事会审议通过，需提交股东大会审批。

(四) 过去12个月内其他关联交易情况

截至2023年底，过去12个月内公司与珠海华润银行存款业务日均余额为2.32亿元；未与珠海华润银行开展承兑汇票、融资业务，未使用自有资金购买珠海华润银行理财产品。自本年年初至3月31日，公司与珠海华润银行存款业务日均余额为2.41亿元；未与珠海华润银行开展承兑汇票、融资业务，未使用自有资金购买珠海华润银行理财产品。截至3月31日，存款余额为2.42亿元。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

珠海华润银行系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

(二) 关联人基本情况

企业名称：珠海华润银行股份有限公司；

成立日期：1996年12月27日；

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号；

法定代表人：宗少俊；

注册资本：人民币8,533,269,667元；

统一社会信用代码：9144040019260094XE；

公司类型：股份有限公司；

经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。)

珠海华润银行成立于1996年12月27日，是经中国人民银行批准，由珠海市12家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行原名珠海城市合作银行，1998年6月更名为珠海市商业银行股份有限公司(简称“珠海市商业银行”)；2009年4月，经中国银监会批准，华润股份有限公司通过重组珠海市商业银行成为其控股股东。2011年3月，珠海市商业银行更名为珠海华润银行股份有限公司。当前，珠海华润银行已在珠海、深圳、中山、佛山、东莞、惠州、广州、江门、肇庆设立10家分行、87家支行，及广东德庆、广西百色2家控股村镇银行，并在深圳前海设立1家资金运营中心。珠海华润银行现有法人股东12名、自然人股东124名，持股比例占5%以上的股东持股情况如下所示：

■

截至2023年12月31日，珠海华润银行本年实现净利润(合并)16.21亿元，珠海华润银行净资产(合并)为323.38亿元，资产总额(合并)3891.05亿元，负债总额(合并)3566.24亿元；资本充足率(合并)14.07 %，核心一级资本充足率(合并)11.32 %；不良资产率(单体)1.65 %，不良贷款额(合并)和不良贷款率(合并)分别为36.77亿元和1.73%；拨备覆盖率(合并)达161.17%。各项经营指标保持稳健增长。(以上财务数据未经审计，除另有说明外，均为合并数据)

三、关联交易的主要内容及定价情况

公司拟在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务：承兑汇票业务年度总额不超过2亿元(包含2亿元)；理财业务年度总额度不超过2亿元(包含2亿元)，额度内资金可滚动使用；存款业务余额不超过3亿元(包含3亿元)；融资业务年度总额不超过3亿元(包含3亿元)。前述业务事项除理财业务自股东大会审议批准之日起1年内有效外，承兑汇票、存款和融资业务自股东大会审议批准之日起2年内有效。

(一)承兑汇票业务

1、业务范围

开具承兑汇票和公司未到期银行承兑汇票的票据贴现业务。

2、定价原则

珠海华润银行承诺给予公司最优惠的承兑汇票开票手续费率和贴现利率，即在市场指导价格下，珠海华润银行提供的开票手续费率、贴现利率将不高于公司其他合作银行的贴现利率(贴现利率受贴现业务发生时的市场资金成本、贴现规模以及国家调控政策影响而相应变动)。

3、年度规模

在珠海华润银行年度累计发生总额不超过2亿元(包含2亿元)的银行承兑汇票业务。

(二)存款业务

1、业务范围

日常银行活期存款及定期存款业务(期限不高于3年期)。

2、定价原则

存款利率不低于中国人民银行公布的存款基准利率。

3、年度规模

在珠海华润银行存款业务余额不超过3亿元(包含3亿元)。

(三)融资业务

1、业务范围

融资业务品种包括：流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、保函、贸易融资(包括但不限于信用证、海外代付、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则

不高于公司其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模

在珠海华润银行年度银行融资总额不超过3亿元(包含3亿元)。

(四)理财业务

1、委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。

2、资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

3、委托理财产品的基本情况

(1)产品类型：珠海华润银行保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品。

(2)产品期限：单笔期限不超过6个月。

(3)投资金额：不超过2亿元(包含2亿元)，资金可滚动使用。

(4)收益类型：银行结构性存款产品为保本型；银行理财产品为低风险等级。

四、风险分析及风控措施

公司通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及近年与华润银行的合作，加深了对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。

公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

对每一笔理财业务，公司管理层都在其授权的额度内进行审批。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，防范财务风险，保障资金安全。

五、对公司的影响

公司继续与珠海华润银行开展承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持。

珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率低，公司资金安全有保障。

公司通过与珠海华润银行的合作，取得较优惠的费率和存款率，有利于公司及时补充营运资金，加强资金流动性，降低财务成本。

公司在珠海华润银行开展的理财业务不超过2亿元(包含2亿元)，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量，产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为 “其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。

六、关联交易履行的审议程序

1、公司于2024年4月25日召开第九届董事会第三十八次会议审议《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》，公司关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、徐辉、林国龙、杨战鏖回避表决，除前述关联董事外的4位独立董事参加表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东北京医药集团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员将在股东大会会议上回避表决。

2、公司于2024年4月25日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事4人，亲自出席独立董事4人。经公司全体独立董事推举，本次会议由独立董事孙茂竹先生主持。会议审议通过《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》，认为：珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；公司在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持；本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。同意将此议案提交董事会审议。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至2023年底，过去12个月内公司与珠海华润银行存款业务日均余额为2.32亿元；未与珠海华润银行开展承兑汇票、融资业务，未使用自有资金购买珠海华润银行理财产品。自本年年初至3月31日，公司与珠海华润银行存款业务日均余额为2.41亿元；未与珠海华润银行开展承兑汇票、融资业务，未使用自有资金购买珠海华润银行理财产品。截至3月31日，存款余额为2.42亿元。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－038

华润双鹤药业股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第三十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2024年4月22日以邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月25日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事9名。董事长陆文超先生因工作原因委托独立董事孙茂竹先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事白晓松先生因工作原因委托董事李向明先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选的独立董事孙茂竹先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于2024年第一季度报告的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

2、关于调整2024年预计发生日常关联交易的议案

《关于调整日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

同意将本议案与公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的2024年预计发生日常关联交易事项合并为一个议案提交股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、徐辉、林国龙、杨战鏖回避表决，除关联董事外的4位独立董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事专门会议意见：同意。

3、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、李向明、于舒天、徐辉、林国龙、杨战鏖回避表决，除关联董事外的4位独立董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事专门会议意见：同意。

4、关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案

《2024年度“提质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于聘任财务负责人的议案

聘任刘驹先生(简历附后)担任公司首席财务官，即公司财务负责人，自董事会聘任之日起就任，至第九届董事会届满之日止。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024-039

(下转820版)