上海柘中集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2024-15

上海柘中集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议时间：

1. 现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00点。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。

（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2024年5月13日（星期一）

（七）出席对象：

1. 截止2024年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件2），代理人不必是本公司的股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：上海市奉贤区苍工路368号

二、 会议审议事项

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根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，本次会议审议的第5-8项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。其中，第7、8项议案应当以特别决议审议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。独立董事将在股东大会进行2023年度述职报告。

三、 现场会议登记方法

(一) 登记时间：2024年5月14日（星期二）上午9:00~11:00；下午14:00~16:00。

(二) 登记地点：上海市奉贤区苍工路368号

(三) 登记方法：

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3. 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4. 股东可采用现场、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

5. 会务联系方式：

联系地址：上海市奉贤区苍工路368号 邮政编码：201424

联系人：李立传 杨翼飞

联系电话：021-57403737 联系传真：021-67101395

6. 本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）

五、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；

2. 第五届监事会第七次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1．投票代码：362346

2．投票简称：“柘中投票”

3．填写表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

上海柘中集团股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名（盖章/签名）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名（盖章/签名）：

被委托人身份证号码：

授权委托书有效期限： 签发日期：

（说明：对于非累积投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”：“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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证券简称:柘中股份证券代码:002346公告编号:2024-04

上海柘中集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年4月15日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2024年4月25日下午15:00在公司206会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事6名，实到董事6名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

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特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-11

上海柘中集团股份有限公司

关于借款展期暨关联交易的公告

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一、借款概述

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。

二、关联方基本情况

1. 关联方名称：上海康峰投资管理有限公司

2. 注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室

3. 统一社会信用代码：91310120746525399K

4. 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

5. 注册资本：8,000万元人民币

6. 成立时间：2003年1月21日

7. 法定代表人：陆仁军

8. 经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；家用电器销售；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9. 主要股东及实际控制人：蒋陆峰持股比例60%，陆嵩（LU SONG）持股比例40%，实际控制人为陆仁军、蒋陆峰父子。

10. 存在的关联关系：康峰投资持有公司188,046,710股股份，占公司总股本的42.59%，为公司控股股东。

11. 康峰投资不是失信被执行人。

三、关联交易的内容

康峰投资向公司提供借款，借款总额度人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度内滚动借取资金，借款期限展期至2025年4月30日，借款年化利率2.5%，双方根据实际借款天数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，新增借款（含滚动借款）自康峰投资汇至公司指定银行账户之日起计息。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

康峰投资为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的财务资助借款利率低于贷款市场报价利率，公司不额外支付对价，无需公司提供担保。本次关联交易符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立经营构成不利影响。

五、公司与关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至前一交易日，康峰投资向公司提供借款额度3亿元，待偿借款本金0.5亿元；上海凯尔乐通用电器有限公司向公司提供借款额度3亿元，待偿借款本金3亿元。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本次借款事项构成关联交易，已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。

本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

七、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；

2. 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

(上接819版)