青岛国恩科技股份有限公司
(上接831版)
独立董事对该事项发表了审核意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
16、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》，经核查，独立董事王亚平先生、孙建强先生、刘树艳女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
关联董事王亚平先生、孙建强先生、刘树艳女士回避了对该议案的表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
17、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》
董事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
18、审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》
《公司2024年第一季度报告》内容详见2024年4月26日巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
19、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
董事会决定于2024年5月17日（星期五）采用现场和网络投票相结合的方式于公司办公楼四楼会议室召开2023年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的审核立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-013
青岛国恩科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了公司第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，董事会决议于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午1:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日（星期五）的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2024年5月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
■
1、上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、提案5、9、11属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上（含本数）通过。
3、提案8为关联担保事项，关联股东需对提案8回避表决。
4、以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2024年5月13日至14日（上午8:30-12:00，下午12:40-17:10）；
4、登记地点及授权委托书送达地点
（1）联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份证券事务部。
（2）邮政编码：266109
（3）联系电话：0532-89082999
（4）传真：0532-89082855
（5）联系人：于雨
5、股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方法详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、《青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
特此通知。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362768”，投票简称为“国恩投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年5月17日召开的青岛国恩科技股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股的股份性质：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-014
青岛国恩科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届监事会第六次会议于2024年4月24日14:30在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于2024年4月12日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年年度报告》全文内容详见2024年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。公司《2023年度监事会工作报告》内容详见2024年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2023年度经审计的财务报告议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023年年度审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会建议2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，用于公司未来发展。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
经核查，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会对董事会编制的公司《2023年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并能有效地运行。各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。董事会编制的公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对该评价报告无异议。《2023年度内部控制自我评价报告》内容详见2024年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
公司监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
9、审议通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保的议案》
监事会认为：2024年公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币200亿元，最高借款余额不超过人民币120亿元，是为了满足公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际控制人王爱国先生、徐波女士为公司及子公司无偿提供连带责任担保，不需要公司提供反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。
《关于2024年公司及子公司向金融机构申请综合授信及借款额度并接受关联方担保的公告》详见2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》
公司监事会认为：公司为合并报表范围内的子公司提供担保，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力，其财务风险在公司可控范围内。本次事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2024年度子公司为公司提供担保额度的议案》
公司监事会认为：公司控股子公司为公司提供担保有利于提升公司整体经营效率和盈利能力，其风险在可控范围内。本次事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述供担保事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
12、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意2023年度计提资产减值准备事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
13、审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）〉的议案》
公司监事会认为：公司制定《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）》，有利于进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，本次事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
14、审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》
《公司2024年第一季度报告》内容详见2024年4月26日巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司监事会
2024年4月26日
