健康元药业集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-037

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：2024年一季度，本公司化学制剂实现收入21.41亿元，同比下降4.86%，其中，促性激素产品实现收入8.07亿元，同比增长39.89%；消化道产品实现收入5.89亿元，同比下降25.68%；呼吸制剂产品实现收入4.17亿元，同比下降18.17%；精神产品实现收入1.35亿元，同比增长10.11%；抗感染产品实现营业收入1.15亿元，同比下降42.20%。原料药及中间体实现收入13.99亿元，同比下降3.70%。中药制剂实现收入4.06亿元，同比下降28.38%。诊断试剂及设备实现收入2.36亿元，同比增长60.26%。保健品实现收入0.78亿元，同比增长96.50%。生物制品实现收入0.44亿元，同比下降29.86%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

(四)其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:健康元药业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：朱保国 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：郭琛璐

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱保国 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：郭琛璐

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱保国 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：郭琛璐

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2024年4月25日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-035

健康元药业集团股份有限公司

八届董事会三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十九次会议于2024年4月16日（星期二）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2024年4月25日（星期四）下午15:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司常务副总裁的议案》

为规范及提升本公司治理水平，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会审议，同意任命林楠棋先生为本公司常务副总裁，负责公司国际业务及科研等相关工作，助力公司向国际化创新型药企转型，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

详见本公司2024年4月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2024-036）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《关于任命幸志伟先生为本公司副总裁的议案》

为规范及提升本公司生产管理水平，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会审议，同意任命幸志伟先生为本公司副总裁，负责公司生产管理，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

详见本公司2024年4月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2024-036）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《关于确认公司常务副总裁年度基本薪酬的议案》

同意结合公司实际情况，参考行业及地区水平，确认公司常务副总裁年度基本薪酬为200万元/年（税前），其绩效考核、奖金等参照《健康元药业集团股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林楠棋回避表决。

四、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年第一季度报告》

详见本公司2024年4月26日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年第一季度报告》（临2024-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过《关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的议案》

同意本公司向控股子公司焦作健风提供期限五年，总金额为人民币10,000万元的委托贷款，主要用于焦作健风的项目建设及流动资金。同时该笔贷款，由焦作健风另外股东风火轮(上海)生物科技有限公司以其所持焦作健风股权作为担保。

详见本公司2024年4月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的公告》（临2024-038）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司2022年股票期权激励计划中15名首次授予激励对象及7名预留授予激励对象因离职或退休等原因而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计112.00万份予以注销；同时，因公司2023年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，公司对所有在职激励对象首次授予部分第二个行权期的股票期权及预留授予部分第一个行权期的股票期权共计1,631.40万份予以注销；本次注销的股票期权合计1,743.40万份。

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次对于注销部分股票期权属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见本公司2024年4月26日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（临2024-039）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事俞雄、邱庆丰、林楠棋回避表决。

七、审议并通过《关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。

详见本公司2024年4月26日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（临2024-040）。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-038

健康元药业集团股份有限公司

关于本公司向控股子公司焦作健风

提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●委托贷款对象：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司焦作健风生物科技有限公司（以下简称：焦作健风）

●委托贷款金额：10,000万元

●委托贷款期限及利率：贷款期限为五年；浮动利率，根据中国人民银行公布一年期贷款市场报价利率(LPR)+65BP。

●是否需要提交公司股东大会审议：否

一、委托贷款概述

为满足控股子公司焦作健风前期项目建设及流动资金需求，本公司拟为其提供期限为五年，总金额为人民币10,000万元的委托贷款，贷款利率为浮动利率，根据中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)+65BP。同时本次委托贷款由焦作健风另外股东风火轮(上海)生物科技有限公司以其所持有的焦作健风股权作为担保。

2024年4月25日，本公司召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的议案》，同意本公司向控股子公司焦作健风因前期项目建设及流动资金需求提供期限五年，总金额为人民币10,000万元的委托贷款。

二、贷款方相关情况

1、公司名称：焦作健风生物科技有限公司

2、成立日期：2022年8月5月

3、注册地址：河南省焦作市马村区武王街道办事处金源路8号

4、法定代表人：秦刚

5、公司性质：其他有限责任公司

6、注册资本：人民币5,000万元

7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；工业酶制剂研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；保健食品生产；食品生产；食品添加剂生产；化妆品生产；药品批发；药品零售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司持有其66.50%，风火轮（上海）生物科技有限公司持有其33.50%

9、财务状况

单位：元

■

三、委托贷款的具体情况

借款人：焦作健风生物科技有限公司

委托人：健康元药业集团股份有限公司

1、贷款总金额：人民币壹亿元整

2、贷款用途：项目建设及流动资金

3、贷款期限：五年，分五批提款，如果涉及费用，由焦作健风承担。

4、贷款利率：浮动利率，基准利率根据中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)为3.45%，在此基准上加65BP，年利率为4.10%。委托贷款合同生效日后如中国人民银行调整LPR，则从贷款合同生效日起，每满1年调整1次，调整日为合同生效日的每个周年日，加点标准保持65BP不变。

5、利息支付方式：每月支付，如提前还款，提前还款的最低金额为人民币一百万元，且应为一百万元的整倍数，也可5年到期后一次性归还，如果涉及费用，由焦作健风承担。

6、担保：风火轮(上海)生物科技有限公司以所持有的焦作健风所有股份作为担保。

四、委托贷款的审议程序

2024年4月25日，本公司召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的议案》，同意本公司向控股子公司焦作健风提供期限五年，总金额为人民币10,000万元的委托贷款，主要用于焦作健风的项目建设及流动资金。同时该笔贷款，由焦作健风另外股东风火轮(上海)生物科技有限公司以其所持焦作健风股权作为担保。

五、委托贷款对本公司的影响

此项委托贷款是交易各方遵循公平、互利的原则进行，有利于有效解决焦作健风的资金需求问题。此项贷款的资金来源为本公司自有资金，不影响本公司的日常资金周转需要，且贷款年利率不低于银行同期贷款利率，并由焦作健风另外股东风火轮(上海)生物科技有限公司以其相关股权作为担保，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

六、委托贷款存在的风险及解决措施

焦作健风为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。同时公司将对焦作健风的还款情况等进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

七、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

本次提供贷款后，本公司对控股子公司提供委托贷款总余额为10,000万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,375,590.19万元）的0.73%，无逾期委托贷款。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-039

健康元药业集团股份有限公司

关于注销2022年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2022年8月29日召开的健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）2022年第三次临时股东大会的授权，本公司于2024年4月25日（星期四）召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2022年8月10日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、2022年8月10日，公司召开八届监事会十三次会议，审议并通过《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了审核意见。

3、2022年8月11日至2022年8月20日，公司在官网 (http://www.joincare.com/)对激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会和董事会办公室未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年8月23日，公司监事会披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年8月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年9月5日，公司分别召开八届董事会十六次会议和八届监事会十四次会议，审议并通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2022年9月16日，公司首次授予423名激励对象的4,945.00万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

7、2023年7月21日，公司分别召开八届董事会二十七次会议和八届监事会二十二次会议，审议并通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配，调整2022年股票期权激励计划行权价格至11.06元/份。关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。

8、2023年8月11日，公司分别召开八届董事会二十八次会议和八届监事会二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》及《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事已对上述议案发表独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

9、2023年8月18日，公司分别召开八届董事会二十九次会议和八届监事会二十四次会议，审议并通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。公司2022年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权数量为1,883.20万份，行权有效期为2023年9月5日至2024年9月4日，行权方式为自主行权。

10、2023年8月30日，公司预留授予149名激励对象的550万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

11、2024年4月25日，公司分别召开八届董事会三十九次会议和八届监事会三十一次会议，审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，监事会对本次注销事项已发表审核意见。

二、本次股票期权注销的具体情况

（一）鉴于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象中15名激励对象及预留授予激励对象中7名激励对象已离职或退休，根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划（草案）》）的相关规定，上述人员已不具备成为激励对象资格，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计112.00万份予以注销，其中包括首次授予股票期权87.00万份，预留授予股票期权25.00万份。激励对象名单及股票期权数量相应调整。

（二）根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期公司层面业绩考核目标为以2021年净利润为基数，2023年净利润复合增长率不低于15%。根据公司《二〇二三年度审计报告》，公司2023年实际实现净利润未达到《激励计划（草案）》设定的公司层面业绩考核目标，因此，公司对所有在职激励对象首次授予部分第二个行权期的股票期权1,368.90万份，预留授予部分第一个行权期的股票期权262.50万份进行注销，涉及所有在职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计1,631.40万份。

综上，本次注销的股票期权合计1,743.40万份，其中包括首次授予股票期权1,455.90万份及预留授予股票期权287.50万份，激励对象名单及股票期权数量相应调整。本次注销完成后，2022年股票期权激励计划首次授予激励对象人数调整为376人，首次授予股票期权总数调整为2,780.61万份；预留授予激励对象人数调整为142人，预留授予股票期权总数调整为262.50万份。本次注销部分股票期权事项已取得2022年第三次临时股东大会的授权，无须提交股东大会审议。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会审核意见

本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分股票期权。

五、律师事务所法律意见书的结论意见

北京市中伦律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司注销2022年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十九次会议决议；

2、健康元药业集团股份有限公司八届监事会三十一次会议决议；

3、健康元药业集团股份有限公司关于公司八届监事会三十一次会议相关议案之审核意见；

4、北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权事项的法律意见书。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2024-040

健康元药业集团股份有限公司

关于使用信用证支付募投项目资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年4月25日召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

二、募集资金使用情况

2017年5月11日，本公司召开六届董事会三十四次会议，审议并通过《关于公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案，公司本次配股募集资金主要用于珠海大健康产业基地建设项目和海滨制药坪山医药产业化基地项目，并于配股说明书中就上述项目的投资明细、投资计划、预期经济效益等进行了详尽披露，并对投资项目可能存在的相关风险进行了充分提示；

2019年1月24日，本公司召开七届董事会七次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》，同意将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目，同时海滨制药坪山医药产业化基地项目在深圳市海滨制药有限公司实施主体的基础上，增加健康元海滨药业有限公司实施主体，并于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会审议通过；

2020年4月9日，本公司召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》，同意将海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂品种，新增一个制剂类产品，同时延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2020年底，并于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过；

2021年3月29日，本公司召开七届董事会四十四次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本公司将珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间延迟至2021年下半年，具体开工时间视项目建设地点市政配套工程建设完成时间而定，并于2021年5月21日召开2020年年度股东大会审议通过；

2022年1月24日，本公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，并于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会审议通过；

2023年12月28日，本公司召开八届董事会三十六次会议，审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项目，新增部分研发品种，原其他募集资金投资项目的内容保持不变，并于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会审议通过。

截至2024年03月31日，公司配股募集资金累计使用148,904.59万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

注：基于项目可行性及外部环境发生重大变化，本公司已变更珠海大健康产业基地建设项目，并将其尚未使用的募集资金投入新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，本公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用信用证支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定，具体操作流程如下：

1、根据募投项目工程建设进度及相关采购情况，由项目工程等相关部门依据相关合同明确信用证支付方式，并由项目工程等相关部门提交付款申请单，按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。

2、按照合同需支付募投项目并可以使用信用证支付时，公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用信用证方式支付募投项目明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

3、公司以信用证支付募集资金投资项目的款项后，财务部按募集资金支付金额准备相关材料，经募集资金专户监管银行审核、批准后，将信用证支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，定期从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户。

四、对公司的影响

公司使用信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，能够优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金使用效率，降低公司资金成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、董事会意见

2024年4月25日，本公司召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》：同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。

六、监事会意见

本公司监事会认为：公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次议案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

七、保荐机构核查意见

经核查，本公司保荐机构民生证券股份有限公司认为：

公司使用信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经过公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。上述事项有利于提高公司募集资金使用效益，降低资金使用成本，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法规制度的要求。综上所述，保荐机构同意健康元使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。

八、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十九次会议决议；

2、健康元药业集团股份有限公司八届监事会三十一次会议决议；

3、民生证券股份有限公司关于公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核查意见。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-034

健康元药业集团股份有限公司

八届监事会三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会三十一次会议于2024年4月16日（星期二）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年4月25日（星期四）公司八届董事会三十九次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会主席余孝云先生召集并主持，会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分股票期权。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

本公司监事会认为：公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次议案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议并通过《对〈健康元药业集团股份有限公司2024年第一季度报告〉发表意见》

本公司监事会认为：本公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整地反映公司2024年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-036

健康元药业集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2024年4月25日召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司常务副总裁的议案》及《关于任命幸志伟先生为本公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任林楠棋先生为公司常务副总裁

为规范及提升本公司治理水平，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命林楠棋先生为本公司常务副总裁，负责公司国际业务及科研等相关工作，助力公司向国际化创新型药企转型，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

林楠棋先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

二、聘任幸志伟先生为公司副总裁

为规范及提升本公司生产管理水平，为公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命幸志伟先生为本公司副总裁，负责本公司生产管理，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

幸志伟先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

附件一

林楠棋先生简历

林楠棋先生：1982年生，工学学位学士。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管、丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁。

截至目前，林楠棋先生持有本公司股票1,291,040股，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

附件二

幸志伟先生简历

幸志伟先生：1986年生，毕业于四川大学轻工生物技术专业，获工学学士学位。现任本公司生产管理中心副主任，本公司子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理、副董事长，子公司河南省健康元生物医药研究院有限公司董事兼总经理，子公司新乡海滨药业有限公司董事长，子公司焦作健风生物科技有限公司董事长。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间主管、车间经理，焦作健康元生物制品有限公司车间经理、生产总监、常务副总经理及本公司监事。

截至目前，幸志伟先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-041

健康元药业集团股份有限公司

关于召开2023年度

暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年05月10日（星期五）下午 13:00-14:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频与网络文字互动

●投资者可于2024年04月30日（星期二）至05月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱joincare@joincare.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于2024年4月3日及2024年4月26日分别披露2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月10日下午 13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间及地点

（一）会议召开时间：2024年05月10日下午 13:00-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频与网络文字互动

三、参加人员

公司董事长朱保国先生，董事、总裁俞雄先生，董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事覃业志先生，副总裁兼董事会秘书赵凤光先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年05月10日下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年04月30日（星期二）至05月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱joincare@joincare.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：0755-86252656

传真：0755-86252165

电子邮箱：joincare@joincare.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日