海欣食品股份有限公司
（上接1026版）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（四）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
（六）逐项审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：
1、公司总经理滕用严先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司财务总监郑顺辉先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司总经理滕用严先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司财务总监郑顺辉先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（八）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。
（九）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
（十）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。
（十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会成员一致认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第六届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2024年4月26日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-020
海欣食品股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月16日（星期四）15:00一17:00在价值在线平台举办2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长滕用庄先生，独立董事刘微芳女士，财务总监郑顺辉先生，副总经理、董事会秘书郑铭先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月15日（星期三）中午12:00前访问https://eseb.cn/1dlhRSjJuEg，或微信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在2023年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
■
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-018
海欣食品股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改。具体修改情况如下：
■
■
■
■
■
（下转1028版）
