海欣食品股份有限公司

(上接1027版)

公司将按照以上修改内容对现行《公司章程》进行修改并编制《海欣食品股份有限公司章程》（2024年4月）。在公司股东大会审议通过本议案后，《海欣食品股份有限公司章程》（2024年4月）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、公司章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-015

海欣食品股份有限公司

关于注销参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销参股公司的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

经公司慎重考虑及与合作方友好协商，一致同意对参股公司北京海萌餐饮管理有限公司（以下简称“海萌餐饮”）予以注销，海萌餐饮为公司持股40%的参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次注销完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、拟注销公司基本情况

1、企业名称：北京海萌餐饮管理有限公司

2、统一社会信用代码：91110112MA04GNDT0W

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册资本：500万元人民币

5、法定代表人：李杨

6、成立日期：2021-10-29

7、注册地址：北京市通州区口子村东1号院154号楼1层101

8、经营范围：餐饮管理;技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发;餐饮服务;食品经营（销售散装食品）;酒类经营。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务、食品经营（销售散装食品）、酒类经营以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、与本公司的关系：海萌餐饮及其股东、董事、监事、高级管理人员与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

10、股权结构：海欣食品持股40%，得料食品有限公司持股45%，北京莳丰投资管理有限公司持股15%。

11、经营情况及主要财务指标：

■

12、海萌餐饮的产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施；不存在为他人担保、财务资助等情况。海萌餐饮章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

13、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，海萌餐饮不属于失信被执行人。

三、注销的原因及对公司的影响

公司根据发展战略规划、后续经营计划及海萌餐饮的实际经营情况，为提高管理效率，降低运营成本，拟注销控股子公司海萌餐饮。海萌餐饮为公司持股40%的参股公司，不纳入公司合并报表范围。海萌餐饮注销后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，办理注销事项的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

四、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-016

海欣食品股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，具体情况如下：

一、吸收合并情况概述

为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，公司全资子公司北京鼓山食品有限公司（以下简称“北京鼓山”）拟吸收合并沈阳腾新食品有限公司（以下简称“沈阳腾新”）、上海闽芝食品有限公司（以下简称“上海闽芝”）拟吸收合并南京腾新食品有限公司（以下简称“南京腾新”）、广州腾新食品有限公司（以下简称“广州腾新”）拟吸收合并成都腾新食品有限公司（以下简称“成都腾新”）、福建腾新食品有限公司（以下简称“福建腾新”）拟吸收合并武汉海欣食品有限公司（以下简称“武汉海欣”）。

上述8家公司均为公司全资子公司。沈阳腾新、南京腾新、成都腾新、武汉海欣将依法注销，全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由对应的吸收方依法承继。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本次吸收合并将会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。

二、合并双方基本情况

（一）吸收合并方与被吸收合并方基本情况1

1、吸收合并方基本情况

（1）企业名称：北京鼓山食品有限公司

（2）统一社会信用代码：9111010768289918XW

（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（4）注册资本：800万元人民币

（5）法定代表人：滕用严

（6）成立日期：2008-11-14

（7）注册地址：丰台区马家堡东路106号自然新天地大厦810室

（8）经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品流通许可证有效期至2020年12月24日）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（9）股权结构：北京鼓山为公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

■

（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，北京鼓山不属于失信被执行人。

2、被吸收合并方基本情况

（1）企业名称：沈阳腾新食品有限公司

（2）统一社会信用代码：9121010655996365X8

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：500万元人民币

（5）法定代表人：滕用严

（6）成立日期：2010-08-27

（7）注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖二街1-13号（6门）

（8）经营范围：许可经营项目:预包装食品销售;一般经营项目:无。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（9）股权结构：沈阳腾新为公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

■

（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，沈阳腾新不属于失信被执行人。

（二）吸收合并方与被吸收合并方基本情况2

1、吸收合并方基本情况

（1）企业名称：上海闽芝食品有限公司

（2）统一社会信用代码：91310110676287304B

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：500万元人民币

（5）法定代表人：滕用严

（6）成立日期：2008-07-01

（7）注册地址：上海市奉贤区神州路777号2幢7层725室

（8）经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）股权结构：上海闽芝为公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

■

（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上海闽芝不属于失信被执行人。

2、被吸收合并方基本情况

（1）企业名称：南京腾新食品有限公司

（2）统一社会信用代码：91320114674914677L

（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：800万元人民币

（5）法定代表人：滕用严

（6）成立日期：2008-06-05

（7）注册地址：南京市雨花台区长虹路222号3幢606室

（8）经营范围：预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）股权结构：南京腾新为公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

■

（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，南京腾新不属于失信被执行人。

（三）吸收合并方与被吸收合并方基本情况3

1、吸收合并方基本情况

（1）企业名称：广州腾新食品有限公司

（2）统一社会信用代码：91440112681325926E

（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（4）注册资本：800万元人民币

（5）法定代表人：滕用严

（6）成立日期：2008-10-27

（7）注册地址：广州市黄埔区黄埔大道东983号3515房（仅限办公）

（8）经营范围：预包装食品批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）

（9）股权结构：广州腾新为公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

■

（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，广州腾新不属于失信被执行人。

2、被吸收合并方基本情况

（1）企业名称：成都腾新食品有限公司

（2）统一社会信用代码：915101005589586805

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：500万元人民币

（5）法定代表人：滕用严

（6）成立日期：2010-07-26

（7）注册地址：成都市高新区天府大道中段1388号1栋4层492号

（8）经营范围：批发兼零售:预包装食品、散装食品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（9）股权结构：成都腾新为公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

■

（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，成都腾新不属于失信被执行人。

（四）吸收合并方与被吸收合并方基本情况4

1、吸收合并方基本情况

（1）企业名称：福建腾新食品有限公司

（2）统一社会信用代码：91350104MA8UMU4T36

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：3000万元人民币

（5）法定代表人：郑宗行

（6）成立日期：2022-03-01

（7）注册地址：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼三层

（8）经营范围：许可项目:食品销售;食品互联网销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:国内贸易代理;销售代理;以自有资金从事投资活动;大数据服务;互联网数据服务;供应链管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）股权结构：福建腾新为公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

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（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，福建腾新不属于失信被执行人。

2、被吸收合并方基本情况

（1）企业名称：武汉海欣食品有限公司

（2）统一社会信用代码：91420102675800583W

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：500万元人民币

（5）法定代表人：滕用严

（6）成立日期：2008-05-19

（7）注册地址：武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋1单元24层10室

（8）经营范围：预包装食品兼散装食品批发兼零售。（凭有效许可证经营）

（9）股权结构：武汉海欣为公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

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（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，武汉海欣不属于失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司4家全资子公司通过整体吸收合并的方式合并4家全资子公司，吸收合并完成后由4家吸收合并方存续经营，4家被吸收合并方的独立法人资格将被注销。

2、吸收合并各方商议确定合并基准日，并制定资产负债表及财产清单，履行通知债权人义务和公告程序。

3、吸收合并各方将依法办理本次吸收合并的工商登记手续，并办理相关资产权属、资质的变更登记手续。

4、吸收合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，符合公司发展战略的需要。8家公司均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，办理吸收合并事项的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

五、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年4月26日