山东卓创资讯股份有限公司

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讯股份有限公司2023年度审计报告》。监事会认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》没有异议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度审计报告》。

4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为，本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，并兼顾了股东的合理回报需求，不存在损害公司或股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

6、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

7、审议《关于公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬及方案，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年监事薪酬详见《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

同时，公司拟定了2024年监事薪酬方案：在公司任职的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

8、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，监事会同意续聘其为公司2024年度财务审计机构，聘期1年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

9、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

11、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2024年第一季度财务状况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-017

山东卓创资讯股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、利润分配比例：每10股派发现金红利16.50元（含税）；

2、本次利润分配以山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年12月31日的总股本60,000,000股为基数；

3、公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，母公司实现净利润为51,807,223.55元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积1,665,465.19元，派发现金红利72,000,000.00元，加上母公司年初未分配利润225, 901,228.41元，截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为204,042,986.77元；截至2023年12月31日，合并报表期末未分配利润为201,645,744.64元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为201,645,744.64元。

鉴于公司目前稳健的经营情况及对未来发展的信心，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司的经营成果，经综合考虑公司目前的整体财务状况和广大投资者的合理诉求，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以公司2023年12月31日的总股本60,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利16.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。上述利润分配预案符合《公司章程》及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股书》”）中“利润分配政策”章节关于现金分红比例的要求。

本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》、公司《招股书》中利润分配政策的要求及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。另外，公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来12个月内没有使用募集资金补充流动资金的计划。

经测算，公司存量及经营流入资金可保障本次现金分红，本次现金分红不会对公司财务状况造成重大不利影响。本次现金分红后，预计公司未来仍将产生稳定现金流，能够保障公司正常运营和可持续发展。因此在保证公司健康持续发展的前提下，公司董事会拟定上述利润分配预案，以回报包括中小股东在内的全体股东。上述利润分配预案符合中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见。

本公司未来年度利润分配按照本公司章程规定执行。

三、本次利润分配预案的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况及意见

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配预案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

（二）独立董事专门会议审议情况及意见

公司于2024年4月22日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，有利于广大投资者共享公司发展成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

（三）监事会审议情况及意见

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，并兼顾了股东的合理回报需求，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、其他说明

本利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-013

山东卓创资讯股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“《准则解释第16号》”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”事项，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为2023 年1 月1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。

2、变更前后采用会计政策的变化

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更日期

上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

《准则解释第16号》规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

根据《准则解释第16号》所涉相关会计政策变更的新旧准则转换衔接规定，对于在首次施行《准则解释第16号》的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的单项交易，应当按照《准则解释第16号》的规定进行追溯调整，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-019

山东卓创资讯股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会审议。上述额度的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价格为29.99元，募集资金总额为44,985.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为38,910.18万元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划及截至2023年12月31日已使用募集资金情况如下：

单位：万元

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三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司募投项目相关工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内会出现暂时闲置的情况，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提升募集资金使用效率。

（一）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、 大额存单、协定存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得质押，收益分配采用现金分配方式。

（二）投资额度和期限

公司拟使用不超过（含）30,000万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资决议有效期

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（四）实施方式

在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权经营管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

（五）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，财务管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募投项目正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目建设，不影响公司正常资金周转和需要，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。

六、履行的审议程序及相关机构意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）30,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会审议。上述额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，单项产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

2024年4月25日公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：在不影响募投项目正常实施的前提下，公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会和监事会审议通过，相关审批程序符合法律法规的相关规定。该事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-018

山东卓创资讯股份有限公司

关于续聘2024年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2024年度财务审计机构，聘期1年。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：马元兰女士，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

拟签字注册会计师：徐国珍女士，2016年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚；无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023年度公司年报审计收费50万元。公司将根据2024年业务规模、审计要求和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定2024年度年报审计费用和内控审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了事前审查，查阅了信永中和及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面均能够满足公司对于审计机构的要求，且续聘信永中和有利于保障或提高公司审计工作的质量。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

（二）董事会、监事会会议审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和担任公司2024年度财务审计机构，聘期1年，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。监事会同意拟续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构，聘期1年。

（三）生效日期

本次续聘2024年度财务审计机构的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期1年。

四、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

4、信永中和的相关资料；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-021

山东卓创资讯股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请并召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日（星期四）14:30召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第七次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2024年5月13日（星期一）

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书（附件2）委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案如下：

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2、议案披露情况：

议案7、8分别因全体董事、全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。除此之外，上述其他议案均已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示：

（1）议案7、8涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

（2）议案5、6已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

4、相关说明：

（1）公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职；

（2）公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：

2024年5月15日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

2、登记方式：

现场登记或以书面信函、传真登记，以书面信函或传真方式登记的，登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

3、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2024年5月15日17:00前送达本公司（来信请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记；

（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

4、登记地点：

山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

5、注意事项：

出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

6、会议联系方式：

联系人：郎威

联系电话：0533-6091220

联系传真：0533-6099899

电子邮箱：zczx@sci99.com

联系地址：山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

邮政编码：255095

7、本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：参加网络投票的具体流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351299，投票简称：“卓创投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席山东卓创资讯股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）

附件3：

山东卓创资讯股份有限公司

2023年年度股东大会股东参会登记表

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股东签名/法定代表人签名：_________________

法人股东盖章：________________________

年 月 日

备注：

1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载一致）；

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。