浙江德创环保科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

（上接869版）

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－010

浙江德创环保科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年4月24日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持。本次会议召开前10天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：

1、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于〈2023年度报告及摘要〉的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2023年度报告后，对公司2023年度报告发表如下审核意见：

（1）公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2023年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《2023年年度报告》及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

鉴于公司2023年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负数，且母公司期末未分配利润为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2023年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司正常经营和发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2023年度利润分配方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期为一年。公司2023年财务审计费用90万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计审计费用人民币108万元（含税）。2024年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬考核的议案》

2023年度监事的薪酬具体如下：

在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬 + 绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

黄小根：13.71万元 陆越刚：13.69万元 言莉莉：9.99万元

注：黄小根先生的薪酬自2021年2月开始在全资子公司越信环保领取。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票

全体监事回避表决，本议案需提交2023年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在2024年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币10亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案》

为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度为2.9亿元；为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度为0.5亿元。担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

为满足控股子公司宁波甬德融资需要，同意公司为宁波甬德提供最高不超过6,000万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过7年，主要用于宁波甬德向金融机构申请并购贷款等。担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于公司〈未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于公司〈未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务的议案》

公司及其子公司根据实际业务需要开展商品及外汇期货套期保值业务，决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能有效规避原材料价格及汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于开展2024年度期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2024年第一季度报告后，对公司2024年第一季度报告发表如下审核意见：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2024年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定法披媒体刊登的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－011

浙江德创环保科技股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

● 本次拟不进行利润分配的原因：公司2023年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负。

● 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为-48,424,784.68元，母公司净利润为-6,476,197.00元，加上年初未分配利润-6,657,303.76元，母公司的期末未分配利润为-13,133,500.76元。因公司2023年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负，且母公司期末未分配利润为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2023年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2023年度合并报表、母公司报表未实现盈利和母公司期末未分配利润为负的实际情况，综合考虑公司实际经营情况及未来发展的资金需要，为保证公司的可持续发展和维护股东的长远利益，经公司董事会审慎考虑，公司2023年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，以“6票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》。

（二）监事会意见：公司2023年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司正常经营和发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司2023年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-012

浙江德创环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订并制定

部分公司内部控制制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分内部控制制度的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，现将相关事项说明如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订：

■

除上述条款修订外，章程其他条款不变。上述事项以市场监督管理部门最终核准登记为准。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向市场监督管理部门办理公司上述事项变更（备案）登记相关手续，并授权管理层按照市场监督管理部门或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。上述事项以市场监督管理部门最终核准登记为准。

上述事项需提交股东大会审议。

二、关于公司部分内部控制制度的修订情况

为进一步提升公司治理水平，保持公司内控制度与国家法律法规的一致性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对以下内部控制制度部分条款进行修订：

■

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的相关制度文件。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《累积投票制实施细则》《独立董事津贴管理办法》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《非日常经营事项决策制度》尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司《会计师事务所选聘制度》的制定情况

为进一步规范公司会计师事务所的选聘，切实维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，并结合公司具体情况，同意制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《会计师事务所选聘制度》。

该事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-013

浙江德创环保科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司2023年财务审计费用90万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计审计费用人民币108万元（含税），与2022年度审计费用持平。2024年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业，专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-014

浙江德创环保科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，相关公告内容如下：

根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及合并报表范围内的子公司在2024年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币10亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-015

浙江德创环保科技股份有限公司

关于2023年日常关联交易执行情况及

2024年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月24日浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

公司第四届董事会第一次独立董事专门会议认真审阅了董事会提供的关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案资料，认为：公司与关联法人之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）2023年日常关联交易实际执行情况如下：

■

（三）公司2024年日常关联交易的预计情况如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江天创环境科技有限公司

1、基本情况

名称：浙江天创环境科技有限公司（以下简称“天创环境”）

注册资本：叁仟捌佰万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：宣学伟

注册地：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岘工业园区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；船用配套设备制造；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2023年12月31日，天创环境总资产9,293.76万元，净资产4,893.45万元，2023年营业收入3,769.01万元，净利润101.71万元。（经审计）

2、关联关系说明

公司副董事长、总经理赵博先生和董事、副总经理马太余先生在天创环境担任董事，天创环境为公司关联法人。

（二）上海德创海洋环境科技有限公司

1、基本情况

公司名称：上海德创海洋环境科技有限公司（以下简称“上海德创”）

注册股本：贰仟万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：金猛

注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路620号20层2006B室

经营范围：一般项目：海洋服务，海洋环境服务，船舶设计，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，环境保护专用设备销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属制品销售，防火封堵材料销售，金属结构销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电工仪器仪表销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2023年12月31日，上海德创总资产96.41万元，净资产-429.53万元，2023年营业收入0.00万元，净利润-29.57万元。（未经审计）

2、关联关系说明

公司与上海德创为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。

（三）浙江德升新能源科技有限公司

1、基本情况

名称：浙江德升新能源科技有限公司（以下简称“德升新能源”）

注册资本：壹亿壹仟万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：金猛

注册地：浙江省绍兴滨海新区沥海街道海天道2号

经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池制造；电池销售；充电桩销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工程管理服务；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；电气设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截止2023年12月31日，德升新能源总资产16,354.53万元，净资产-3,480.52万元，2023年营业收入10,428.23万元，净利润-82.58万元。（未经审计）

2、关联关系说明

公司与德升新能源为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。

（四）宁波甬创电力科技有限公司

1、基本情况

名称：宁波甬创电力科技有限公司（以下简称“宁波甬创”）

注册资本：捌仟万元整

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法人代表：王春丰

注册地：浙江省宁波市鄞州区嵩江西路508号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；储能技术服务；企业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2023年12月31日，宁波甬创总资产1,533.20万元，净资产1,060.32万元，2023年营业收入0.00万元，净利润-507.21万元。（经审计）

2、关联关系说明

公司董事长为宁波甬创副董事长，为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与天创环境之间的关联交易主要是采购商品。该等采购和出售商品售价参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与上海德创之间的关联交易主要是出售商品，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与德升新能源之间的关联交易主要是采购商品、出售商品和出租厂房，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与宁波甬创之间的关联交易主要是出售商品，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易均系为了公司开展日常经营活动的需要，公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－016

浙江德创环保科技股份有限公司

关于授权董事长对外投资审批权限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》，相关公告内容如下：

为了提高公司的决策效率，及时抓住机会投资符合公司战略发展方向的投资项目，促进公司发展，公司董事会拟授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司将根据市场和政策变化及时调整对外投资策略，控制对外投资风险，并根据上海证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－017

浙江德创环保科技股份有限公司

关于公司及全资子公司、控股子公司

之间相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”、“公司”）、绍兴越信环保科技有限公司（以下简称“越信环保”）、绍兴华弘环保科技有限公司（以下简称“华弘环保”）、TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED（以下简称“印度子公司”）、浙江德拓智控装备有限公司（以下简称“德拓智控”），以及宁波甬德环境发展有限公司（以下简称“宁波甬德”）等。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度为2.9亿元，拟对控股子公司宁波甬德提供担保的最高额度为6,000万元；全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度为0.5亿元。

截止本公告披露日，本公司为上述被担保人实际提供担保余额为1.73922亿元、全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）对公司提供担保的余额为0亿元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：0元。

● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以签署并发生的担保合同为准。本次担保预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年4月24日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案》，并同意将上述议案提交2023年年度股东大会审议。

一、与全资子公司相关的担保情况概述

（一）担保概况

为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度为2.9亿元。

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度为0.5亿元。

担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

（二）被担保人基本情况

1、绍兴越信环保科技有限公司

主要业务：工业废盐的收集、处置与资源化利用，生产经提纯的工业用盐产品。

注册资本10,000万元，公司持股100%。

经审计，截止2023年12月31日，资产总额24,567.27万元，净资产2,930.64万元，2023年度实现营业收入2,781.45万元，净利润-3,251.48万元。

2、绍兴华弘环保科技有限公司

主要业务：为区域范围内的小微企业提供危废收集、储存、转运及危废规划化管理指导服务。

注册资本1,000万元，公司持股100%。

经审计，截止2023年12月31日，资产总额1,508.52万元，净资产209.89万元，2023年度实现营业收入0.00万元，净利润1.03万元。

3、TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED

主要业务：销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真空皮带脱水机、烟气挡板门、球磨机等脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品），大气污染防治工程、设计及总包服务、货物进出口等。

注册资本3,000万印度卢比，公司持股100%。

经审计，截止2023年12月31日，资产总额6,515.76万元，净资产1,810.70万元，2023年度实现营业收入10,924.76万元，净利润731.72万元。

4、浙江德拓智控装备有限公司

主要业务：烟气净化环保设备的研发、设计、生产、销售；大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程及污染修复工程的咨询、设计、及总承包服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本4,600万元，公司持股100%。

经审计，截止2023年12月31日，资产总额43,939.29万元，净资产3,771.91万元，2023年度实现营业收入15,781.30万元，净利润381.84万元。

二、与控股子公司相关的担保情况概述

（一）担保概况

公司于2023年3月27日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司宁波甬德提供最高不超过6,000万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过7年，主要用于宁波甬德向金融机构申请并购贷款等。担保期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。该议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于上述担保即将到期，根据宁波甬德的实际经营情况，其后续仍有6,000万元贷款的需求。2024年4月24日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案》，同意公司为控股子公司宁波甬德继续提供最高不超过6,000万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过7年，主要用于宁波甬德向金融机构申请并购贷款等。担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

宁波甬德另一持股40%的股东宁波能源集团股份有限公司按出资比例对宁波甬德提供最高不超过4,000万元的连带责任保证担保。

担保预计情况：

■

（二）被担保人基本情况

公司名称：宁波甬德环境发展有限公司

统一社会信用代码：91330212MA2H724J04

成立时间：2020年7月21日

住所：浙江省宁波市鄞州区嵩江西路508号

法定代表人：孟照杰

注册资本：8,000万人民币

主营业务：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态恢复及生态保护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东或实际控制人：德创环保持60%股份，宁波能源持40%股份。

经审计，截止2023年12月31日，资产总额24,664.25万元，净资产5,714.17万元，2023年度实现营业收入1,218.53万元，净利润-1,945.24万元。

未经审计，截止2024年3月31日，资产总额24,937.30万元，净资产5,739.91万元，2024年1-3月实现营业收入731.65万元，净利润25.74万元。

三、担保协议的主要内容

除以前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议外，后续新签署担保协议的具体担保金额、担保方式以及担保期限以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东大会授权公司及全资子公司和控股子公司管理层签署与具体担保事项有关的各项法律文件。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保额度是为了满足公司、全资子公司和控股子公司经营和发展的需要，有利于提高公司、全资子公司和控股子公司运作效率，提升公司、全资子公司和控股子公司整体经营能力。公司对下属全资子公司和控股子公司具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对全资子公司及控股子公司提供的担保总额为3.6亿元，实际担保余额为1.73922亿元，占公司最近一期经审计净资产的47.14%。全资子公司对公司提供的担保总额为3亿元，实际担保余额为0元。无逾期对外担保。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－018

浙江德创环保科技股份有限公司

关于开展2024年度期货套期保值

业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”、“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等（以下合称“钢材”）是公司烟气治理产品生产所需的重要原材料，市场化程度高，价格受市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大，如未来原材料价格上涨，将会给公司带来成本和业绩压力；与此同时，公司海外烟气治理业务不断拓展，外汇风险急剧升高。基于以上情况，为规避材料价格、外汇汇率等波动风险，公司拟在2024年度对钢材及外汇进行套期保值，具体情况说明如下：

一、2024年度预计开展的期货套期保值交易情况

■

二、套期保值的目的

德创环保从事商品、外汇期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避经营中使用的材料价格及外汇汇率波动风险，减少因材料价格及外汇波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低材料价格及外汇汇率波动对德创环保正常经营的影响。

三、期货品种

德创环保的期货套期保值业务，只限于从事与德创环保经营所需材料相同的钢材及外汇期货品种。

四、拟投入资金及业务期间

根据产品材料需求测算，2024年度拟对不超过最高持仓数量10,000吨钢材及1,000万美元外汇期货套期保值，预计所需最高保证金余额不超过人民币2,250万元，根据经营情况以及客户订单周期作为期货操作期。

本次授权有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过之日止，根据材料需求量进行等值期货套保。

五、套期保值的风险分析

公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定材料价格及外汇汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格及外汇汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下；

3、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险；

4、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度。在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金被强行平仓而产生损失的风险；

5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来的相应风险。

6、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

7、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施,并减少损失。

4、根据经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低商品期货价格及外汇汇率波动风险。

5、公司建立风险测算系统对资金风险、保值头寸价格变动风险进行把控；同时建立内部风险报告制度和风险处理程序防范风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

（下转872版）