金牌厨柜家居科技股份有限公司

（上接877版）

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二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门融技精密科技有限公司

成立时间：2010年11月08日

注册资本：684.525万元

住所：厦门市海沧区翁角路285号（二号厂房）一层北侧、三层、五层

经营范围：专业化设计服务；其他未列明科技推广和应用服务业；塑料零件制造；日用塑料制品制造；其他塑料制品制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；其他橡胶制品制造；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

（二）厦门市得尔美卫浴有限公司

成立时间：2003年08月18日

注册资本：617.3913万元

住所：厦门市同安区草塘路700-702号

经营范围：一般项目：金属制日用品制造；卫生洁具制造；搪瓷制品制造；橡胶制品销售；橡胶制品制造；日用杂品制造；家居用品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；家具零配件生产；金属材料制造；金属切削加工服务；电泳加工；真空镀膜加工；淬火加工；喷涂加工；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；日用木制品销售；模具销售；厨具卫具及日用杂品研发；日用木制品制造；软木制品制造；体育用品及器材制造；玩具制造；塑胶表面处理；日用陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；金属结构销售；照明器具销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；体育用品及器材批发；五金产品批发；建筑用金属配件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；智能仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；家具零配件销售；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；五金产品零售；灯具销售；劳动保护用品生产；新能源汽车电附件销售；建筑陶瓷制品销售；金属包装容器及材料制造；家用电器研发；金属成形机床制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；五金产品研发；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；汽车零配件批发；输配电及控制设备制造；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；金属制品研发；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；新兴能源技术研发；有色金属合金制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

（三）福建远孚易居科技有限公司

成立时间：2021年12月28日

注册资本：2,200万元

住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1002-2单元

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具安装和维修服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2024年度预计与参股公司之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购商品、购买物流仓储辅助服务以及提供物流配套及咨询等服务的关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，也不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-036

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于为子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌公司”）、成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌公司”）、金牌厨柜澳洲有限公司（Goldenhome Australia Pty. Ltd.，以下简称“澳洲子公司”）。江苏金牌公司、成都金牌公司、澳洲子公司系公司全资子公司，不涉及关联交易。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江苏金牌公司提供的担保总额不超过人民币15,000万元，为成都金牌公司提供的担保总额不超过人民币15,000万元，为澳洲子公司提供的担保总额不超过1500万澳元（折合约6000万元人民币）；截至2024年3月31日，公司对前述全资子公司的担保余额为人民币16420万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

● 本次被担保人澳洲子公司资产负债率超过70%，为公司合并范围内的主体，通过向银行申请综合授信业务有利于控制资金成本，提高资金使用效率，有利于拓展澳洲市场，总体风险可控。成都金牌公司尚处于投资建设期，目前资产负债率超过70%，为公司合并范围内的主体，总体风险可控。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

在严格控制风险的前提下，公司拟为全资子公司江苏金牌公司向金融机构申请不超过人民币15,000万元的综合授信提供担保，为成都金牌公司向金融机构申请不超过人民币15,000万元的综合授信提供担保，为澳洲子公司向金融机构申请不超过1500万澳元（折合约6000万元人民币）的综合授信提供担保，具体金融机构及对应的担保金额由江苏金牌公司、成都金牌公司、澳洲子公司根据业务需要决定。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为江苏金牌公司、成都金牌公司、澳洲子公司提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元人民币

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二、被担保人基本情况

本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

（一）江苏金牌厨柜有限公司，成立于2014年1月6日，注册资本：13000 万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：泗阳经济开发区东区长江路东侧、苏州大道北侧，经营范围：橱柜、卫浴柜、家具生产、安装、销售;厨房专用配套设备、厨房电器设计、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标：截至2023年12月31日，江苏金牌公司资产总额1,937,617,586.52元人民币，负债总额1,083,604,406.48元人民币，净资产854,013,180.04元人民币，2023年实现营业收入1,557,145,359.90元人民币。（以上数据经审计）

（二）成都金牌厨柜家居科技有限公司，成立于2020年7月23日，注册资本：20000 万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路3888号，经营范围：厨柜、木门、智能家居、卫浴柜、卫厨专用配套设备及厨房电器、家具的研发设计、生产、安装及销售；信息技术咨询服务及软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械设备及零配件、家具原辅材料、金属制日用品、卫生陶瓷制品、搪瓷制品、厨具卫具及日用杂品的制造、销售；展览展示服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务指标：截至2023年12月31日，成都金牌公司资产总额1,254,499,914.43元人民币，负债总额1,031,850,275.15元人民币，净资产222,649,639.28元人民币，2023年实现营业收入152,295,040.33元人民币。（以上数据经审计）

注：成都金牌公司因尚处于投资建设期，目前资产负债率超过70%。

（三）金牌厨柜澳洲有限公司，成立日期：2016年10月14日，注册资本：100万澳元，董事：TAN,MINGJIAN/CAI,SHAOFANG，注册地址：10 TECHNOLOGY CIRCUIT, HALLAM VIC 3803，经营范围：服务及厨柜批发。

主要财务指标：截至2023年12月31日，澳洲子公司资产总额31,903,706.69元人民币，负债总额29,125,874.05元人民币，净资产2,777,832.64元人民币，2023年实现营业收入86,250,897.62元人民币。（以上数据经审计）注：澳洲子公司系公司在澳洲开拓市场的销售公司，目前资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额:为江苏金牌公司提供的担保总额不超过人民币15,000万元，为成都金牌公司提供的担保总额不超过人民币15,000万元，为澳洲子公司提供的担保总额不超过1500万澳元（折合约6000万元人民币）；

担保方式：连带责任保证；

担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年；

担保事项：包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理；

是否有反担保：无。

四、担保的必要性和合理性

江苏金牌公司、成都金牌公司承载公司主营产品的重要生产任务，为江苏金牌公司、成都金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展；为澳洲子公司提供担保将有助于控制资金成本，提高资金使用效率，有利于拓展澳洲市场，进一步深化公司国际化发展战略。本次担保风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会、保荐机构意见

董事会意见：2024年4月25日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，董事会认为本次由公司提供担保的对象为公司全资子公司，其经营情况良好，担保风险可控，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，满足子公司日常生产经营需要。

保荐机构认为：上述担保已经金牌厨柜第五届董事会第三次会议审议通过，上述事项需金牌厨柜股东大会审议批准，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金牌厨柜为全资子公司江苏金牌公司、成都金牌公司、澳洲子公司提供金融机构综合授信担保将有助于增强金牌厨柜主营业务发展，保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司对外担保总额为51,989.94万元，约占公司 2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的18.78%，其中对子公司提供的担保总额为46,220.00万元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的16.70%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为5,769.94万元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.08%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-040

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.60元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 2024年度中期利润计划分配比例：公司拟于2024 年进行中期分红，预计公司 2024 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，公司提请股东大会授权董事会在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，制定具体的2024年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

一、2023年度利润分配预案的主要内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于母公司所有者的净利润为292,032,805.69元，2023年度母公司实现净利润119,873,323.43元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润683,924,461.41元。在综合考虑公司盈利情况、发展阶段和对股东的合理回报等因素，经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税）。截至目前，公司总股本为154,257,010股，扣除公司已回购股份1,360,038股，可参与利润分配的股本为152,896,972股，以此计算合计派发现金红利91,738,183.20元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的31.41%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2024 年度中期利润分配计划的主要内容

为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于2024 年进行中期分红，预计公司 2024 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。

公司提请股东大会授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2024年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

本次利润分配计划尚需提交公司股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于2024年中期利润分配计划的议案》，同意将前述预案提交公司股东大会审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案及2024年中期利润分配计划，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，能够保障股东的稳定回报，有利于公司稳步健康可持续发展，监事会同意本次利润分配方案和分配计划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案及分配计划，综合了公司盈利情况、发展阶段和对股东的合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案及分配计划尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-042

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2024年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司）现将2024年第一季度主要经营数据公告如下：

一、报告期经营情况

（一）主营业务分产品情况

单位：人民币元

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注：上表中整体厨柜、整体衣柜包含零售和工程业务；由于大宗业务收入占比有所增加导致综合毛利率略有下降。

（二）主营业务分渠道情况

单位：人民币元

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注：上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店；直营店渠道营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致；境外渠道收入增长主要是加大北美、澳洲市场的拓展。

二、报告期门店变动情况

单位：家

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注：上表中门店统计包含在建店，店态包含专卖店、综合店、家居馆以及专区。

以上经营数据为初步统计数据，未经审计。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-044

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构

● 现金管理额度：闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币2.8亿元、闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币2.2亿元

● 现金管理产品类型：使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）

● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用

● 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金总额为人民币 285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041 号《验资报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

截至 2024年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为2.58亿元（含利息）。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39号）核准，公司向不特定对象发行面值总额77,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计770万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币770,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币10,225,224.41元后,实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月21日出具华兴验字[2023]23005110018号《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

截至 2024年 3 月 31 日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券余额为1.93亿元（含利息）。

二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币2.8亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币2.2亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

2、额度及期限

为最大限度提高资金使用效率，本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的最高额度为不超过2.8亿元，使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的最高额度为不超过2.2亿元，使用期限自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。

4、资金来源

公司用于购买银行理财产品或存款类产品的资金为部分闲置非公开发行股票募集资金和部分闲置可转换公司债券募集资金。

5、实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长或指定财务人员具体办理实施相关事项。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、现金管理对公司经营的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、委托理财的会计处理方式

公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”、“其他流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2024年4月25日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.8亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币2.2亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理。

2、监事会的意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》的相关规定，公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币2.2亿元的闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币2.2亿元的闲置可转换公司债券募集资金适时进行现金管理。

3、保荐机构的核查意见

金牌厨柜使用不超过人民币2.8亿元的闲置非公开发行股票募集资金和不超过人民币2.2亿元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项已经上市公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意金牌厨柜使用部分闲置非公开发行股票募集资金和部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项。

六、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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注：以上数据为截至2023年12月31日近十二个月使用募集资金现金管理情况，为公司非公开发行股票募集资金以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-045

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的内容

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

（二）本次会计政策变更的时间

公司按上述会计解释要求的执行时间起开始执行。

（三）变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第17号规定执行。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（四）履行的审议程序

2024年4月25日，公司召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-046

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议批准《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牌厨柜2023年度独立董事述职报告(崔丽丽)》《金牌厨柜2023年度独立董事述职报告(章颖薇)》《金牌厨柜2023年度独立董事述职报告(余明阳)》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年中期利润分配计划的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于2024年进行中期分红，预计公司2024年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。

公司提请股东大会授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2024年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

（十一）审议通过《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司工程代理商提供担保预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-047

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，能够保障股东的稳定回报，有利于公司稳步健康可持续发展，同意本次利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年中期利润分配计划的议案》

监事会认为：公司2024年中期利润分配计划，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，能够保障股东的稳定回报，有利于公司稳步健康可持续发展，同意本次利润分配计划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-049

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，授信总额不超过人民币26亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，具体以公司及全资子公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。

本次申请授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，具体融资金额以公司及全资子公司与各商业银行在授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司提请股东大会授权公司董事长签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-032

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构。

● 投资金额及期限：不超过人民币22亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

● 投资种类：金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。

● 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司（含分子公司，下同）主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币22亿元的闲置自有资金进行理财，在前述额度内资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

（四）投资方式

在保证资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资质的金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。

（五）实施方式

授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）投资期限

本次委托理财的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

二、投资风险分析和风控措施

（一）投资风险

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、券商、信托等金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

2024年4月25日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过22亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商、信托等金融机构理财产品，委托理财期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、截止2023年12月31日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况：

单位：万元

■

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-035

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于为公司工程代理商提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司工程代理商，不涉及关联交易

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计

为工程代理商提供的担保总额不超过人民币8000万元；截至2024年3月31日，公司对工程代理商的担保余额为人民币1,760.90万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，担保总额不超过人民币8000万元。

在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

本次预计担保额度如下：

单位：万元

■

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司工程代理商。公司将根据与工程代理商的历史交易记录、代理商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公司共谋发展的优质工程代理商推荐给银行。

被担保人与公司之间不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项具体以签订相关协议文件为准。主要内容包括：

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年；

3、担保金额：总担保额度不超过8000万元；

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保预计事项，有利于推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。公司将严格落实风险控制措施，要求被担保方提供反担保，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会、保荐机构意见

董事会意见：2024年4月25日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》，董事会认为：公司为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，提供不超过8000万元的担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢。在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。本次担保符合《公司章程》及对外担保相关规定，符合公司的整体利益。

保荐机构认为：上述担保已经金牌厨柜第五届董事会第三次会议审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。金牌厨柜为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。保荐机构对金牌厨柜拟进行的上述担保无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司对外担保总额为51,989.94万元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的18.78%，其中对子公司提供的担保总额为46,220.00万元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的16.70%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为5,769.94万元，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.08%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-037

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

(下转880版)