江苏法尔胜股份有限公司

(上接879版)

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于重大资产重组标的公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿款支付完成的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

13、审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交本公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

以上内容符合公司章程等有关规定，决议合法有效。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2024年4月24日

陈明军 朱正洪 曹政宜

一一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一一一一一

李峰 翁晓卫 黄芳

一一一一一一一一 一一一一一一一一 一一一一一一一一

黄彦郡 朱竑宇 李杉影

一一一一一一一一 一一一一一一一一

孟宪生 周玲

记录：

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-029

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、召集人：本公司董事会

第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2024年5月20日下午14:00

网络投票时间：2024年5月20日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码

■

（二）对审议事项程序的说明

1、公司独立董事已经向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职；

2、上述提案已经公司第十一届董事会第九次会议审议、公司第十一届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。

四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2024年5月16日9：00～11：30，13：30～16：00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件2。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510－86119890

传真：0510－86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

六、其他事项：

1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

2、联系人：许方园

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第十一届董事会第九次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。

3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏法尔胜股份有限公司2023年年度股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托______先生（女士）代表本人出席于2024年5月20日召开的江苏法尔胜股份有限公司2023年度股东大会。

投票指示 ：

■

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号： 受托人签名：

受委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2024年 月 日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-018

江苏法尔胜股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2024年4月12日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次监事会会议于2024年4月24日（星期三）下午15:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1.审议通过公司《2023年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2023年度监事会工作报告》。

2.审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2023年度内部控制评报告》。

3.审议通过公司《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

4.审议通过公司《2023年度利润分配预案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

5.审议通过《关于2023年度计提商誉减值准备的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。

6.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

7.审议通过《关于重大资产重组标的公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿款支付完成的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组标的公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿款支付完成的公告》（公告编号：2024-024）。

8.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-025）。

三、备查文件

公司第十一届监事会第四次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2024年4月26日