博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-032

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以322,601,837为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

1.精细化工领域：公司是国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（PVME/MA）系列产品的高新技术企业。

产品主要涵盖：

（1）聚维酮K系列：在医药领域具有非常广泛的用途，如：k12、k15、k17主要作为增溶剂、分散剂、结晶抑制剂应用于液体制剂中；k25、k30主要作为粘合剂、成膜剂、增溶剂、混悬稳定剂、分散剂应用于制剂中；k60、k90作为粘合剂、增稠剂、混悬稳定剂应用于制剂中；k85具有成膜、增稠以及亲水特性，主要用作血液透析膜的致孔剂，同时能够改善膜材料和血液的相容性；

（2)交联聚维酮：作为超级崩解剂应用于制剂中；作为吸附剂和络合剂通过络合作用稳定药用有效成分，用作悬浮稳定剂，减少药物颗粒沉降等；

（3）共聚维酮：作为粘合剂适用于片剂湿法、干法制粒工艺和粉末直压工艺，改善颗粒可压线；作为包衣成膜剂应用于片剂薄膜包衣；作为致孔剂应用于遮味剂处方和缓释制剂；作为增溶剂应用于固体分散工艺等；

（4）聚维酮碘：可杀灭细菌、病毒和真菌，广泛应用于医院皮肤、口腔消毒和器械消毒，食品工业和养殖业杀菌消毒等；

（5）欧瑞姿系列：可直接用于制药应用中，能够与多种聚合物反应形成新的衍生物；控制生物活性物质的释放；可形成水凝胶体系用于药物缓释系统；可形成PH敏感体系等；

（6）2-吡络烷酮：主要用作合成药物“吡乙酰胺”和“Y-氨基丁酸”的原料，多种药物和树脂的高沸点溶剂，注射用药物的增溶剂等；也作为高浓度抗菌剂用于兽药等；

（7）NVP单体：由2-吡咯烷酮与乙炔反应制得，主要用于制造药用辅料聚乙烯基吡咯烷酮，也用于其他聚合物的合成，另外也可用于光固化油墨的作为活性稀释剂，用于有机合成作为某些化学品的中间体。

其应用范围较为广泛，除在传统制药行业以外，还被应用于多种工业领域（各种涂料，水处理膜材料加工助剂，石油天然气开采，人工透析膜新材料、在新能源行业用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂 ）、食品工业（酿酒工业中的多酚吸附过滤处理）、日化（口腔护理、化妆品添加剂）等。

精准医疗领域：公司以“设备端”、“试剂端”、“服务端”三项技术为支点搭建了以“精准医疗”、“妇女健康”为两大特色的医疗服务平台，并以此为基础持续深挖公司精准医疗业务的潜力。

在设备端，公司拥有全自动细胞肿瘤筛查分析系统、实时荧光定量PCR检测系统、基因扩增仪等设备。

在试剂端，公司的自产设备都配备了自产试剂。基于前两个技术支点，公司在不断发展和完善第三个支点：医疗服务。目前公司可提供单细胞测序、高通量测序等服务，为生命科学领域提供完善的科研、医学、健康检测整体解决方案。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化，经营整体保持良好的发展态势。

2、主要经营模式

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3、主要业绩驱动因素

公司坚定不移实施精细化工加精准医疗产业双轮驱动发展战略，在战略的指引下，结合行业发展态势围绕产业链上下游继续发挥两大板块的竞争优势，紧抓市场发展机遇，积极开拓新形势下的业务需求，继续扩大新能源的市场份额，开发高端医药客户，同时通过持续加大研发投入、推行降本增效举措，优化管理体系，提高管理水平等举措，使收入和利润取得增幅。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于全资子公司购买股权的事项：根据公司战略发展的需要，公司全资子公司长沙三济生物科技有限公司以自有资金520万元购买北京东胜创新生物科技有限公司所持有的公司控股孙公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司13%股权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2、关于向激励对象授予限制性股票的事项：公司于2023年2月14日召开了第四届董事会第五十一次会议审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2023年2月9日召开的2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定2023年2月14日作为授予日，向公司首席科学家、美国籍员工HerbertWilhelmUlmer（贺博）先生授予300.00万股限制性股票，授予价格为1.00元/股。

3、关于选举第五届监事会职工代表监事的事项：公司于2023年3月1日在六楼会议室召开了职工代表大会。与会职工43人，会议由工会主席张守斌同志主持，经与会职工代表投票后形成如下决议：以43票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举李春平先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满。

4、关于换届选举的事项：报告期内，公司分别召开了2023年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过相关议案，选举并产生了新一届董事、监事、高级管理人员。

5、2022年年度权益分派实施的事项：以2022年12月31日总股本323,905,337为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利161,952,668.50元。本年度不进行资本公积转增。

6、2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的事项：公司2021年限制性股票激励计划本次可解除限售的限制性股票共计616.75万股，占公司总股本的1.90%。其中，首次授予第二个解除限售期符合资格的激励对象共计301名，可解除限售的限制性股票共计551.40万股；预留授予第一个解除限售期符合资格的激励对象共计15名，可解除限售的限制性股票共计65.35万股。

7、关于对外投资暨增资北京良远生物医药研究有限公司的事项：北京良远生物医药研究有限公司（以下简称“良远生物”）的主营业务为基于PEG-PE及PEG-PE衍生物相关的生物大分子递送系统、口服递送及治疗产品的研究和开发，其拥有原创性的肿瘤药物平台知识产权，未来有望实现淋巴结靶向药物治疗肿瘤的效果，与新开源投资的其他细胞免疫治疗产品形成良好的协同效应。公司以增资的方式向良远生物投资人民币5000.00万元，用于认缴良远生物新增注册资本44.6429万元，剩余部分计入其资本公积。本次增资完成后，公司将持有其23.81%的股权。

8、关于对外投资暨增资杭州纽安津生物科技有限公司的事项：杭州纽安津生物科技有限公司（以下简称“杭州纽安津”)自2017年已开展多项IIT临床研究，收集建立了国内最大的新生抗原疫苗临床数据库，拥有全球领先的新生抗原全产业链-新药研发平台,本次对其投资，可以充分发挥其与公司在产品、渠道、研发和管理等方面的协同效应。公司以增资的方式向杭州纽安津投资人民币5000.00万元，本次增资完成后，公司将持有其11.1111%的股权。

9、关于子公司通过高新技术企业认定的事项：公司子公司新开源制药顺利通过高新技术企业认定，证书编号为GR202341002297，发证时间：2023年11月22日，有效期为三年。

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证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-030

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2023年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅！

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024年4月25日

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-031

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2024年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2024年第一季度报告》于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅！

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024年4月25日